案??由 詐騙
案??號 （2020）津0119刑初427號
天津市薊州區(qū)人民檢察院以津薊檢一部刑訴〔2020〕105號起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，于2020年6月28日向本院提起公訴，并建議適用認罪認罰從寬制度及簡易程序?qū)徖?。本院于當日立案，依法適用簡易程序，后因發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡易程序?qū)徖淼那樾?，依法轉(zhuǎn)為普通程序并適用認罪認罰從寬制度，于2020年8月31日公開開庭審理了本案。天津市薊州區(qū)人民檢察院指派檢察官臧洋出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護人張焱華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市薊州區(qū)人民檢察院指控，被告人王某某于2017年至2018年間，通過微信朋友圈發(fā)布服裝照片，虛構(gòu)售賣服裝并招收代理的事實，后以收取代理費、提前繳納服裝款等為由，騙取劉某、郝某、閆某、馮某、殷某、溪霞霞、曹某、姚某、高某人民幣共計人民幣6萬余元。
就上述指控，天津市薊州區(qū)人民檢察院向本院提交了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)，指控被告人王某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并建議判處被告人王某某有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金人民幣二萬元。
被告人王某某對公訴機關(guān)指控的罪名及事實均無異議，未發(fā)表辯解意見。其辯護人發(fā)表以下辯護意見：被告人一開始沒有刻意欺騙的行為，主觀惡性不大；被告人系坦白、初犯，自愿認罪認罰，積極退賠；被告人的孩子剛出生一個月。綜上，請求對被告人從輕處罰，適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2017年2月至2018年12月間，被告人王某某使用昵稱為“優(yōu)優(yōu)衣舍”、“ＵＵ”的微信賬戶實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過在微信朋友圈發(fā)布服裝照片，虛構(gòu)其售賣衣服并招收代理的事實，以收取或退還代理費、支付服裝款為由，騙取被害人財物。期間，王某某共計詐騙作案9起，涉案金額人民幣44518元（以下幣種同）。其中，騙取被害人劉某人民幣18018元、郝某898元、閆某622元、馮某6800元、殷某10000元、奚某4786元、曹某1398元、姚某998元、高某998元。
本案系被害人報案而案發(fā)。被告人王某某后被公安機關(guān)抓獲歸案，并如實供述了自己的主要犯罪事實。
案發(fā)后，被告人王某某已退賠了被害人劉某的經(jīng)濟損失，另向公安機關(guān)退繳5萬元。
上述事實，有經(jīng)過當庭舉證并質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
1.案件來源、立案決定書、抓獲經(jīng)過，證實本案的系被害人報警而案發(fā)，公安機關(guān)于2019年2月17日立案，于同年2月21日將被告人王某某抓獲到案。
2.常住人口信息表，證實當事人的身份情況。
3.公安機關(guān)出具的前科查詢情況，證實經(jīng)公安機關(guān)查詢，未發(fā)現(xiàn)被告人王某某有違法犯罪前科。
4.搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押物品照片，證實2019年2月21日，公安機關(guān)依法對被告人王某某的住所進行搜查，查獲并扣押蘋果手機1部、銀行卡2張。
5.接受證據(jù)材料清單、發(fā)還清單，證實2019年2月22日，王某某的近親屬代其向公安機關(guān)退繳現(xiàn)金18000元，同年2月26日由公安機關(guān)依法發(fā)還被害人劉某。9月5日，王某某向公安機關(guān)退繳現(xiàn)金50000元。
6.電子證據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)光盤，證實公安機關(guān)依法提取被告人王某某手機內(nèi)電子數(shù)據(jù)的情況。
7.調(diào)查評估意見書，證實上海市寶山區(qū)司法局認為王某某在該區(qū)居住，符合在該區(qū)接受社區(qū)矯正的條件。
8.被害人奚某陳述：2017年12月份，我通過微信朋友圈的推廣與微信名為“ＵＵ”的人聯(lián)系上了，同年12月21日我給她轉(zhuǎn)了兩筆錢，收到貨了。2018年2月7日，我給對方轉(zhuǎn)了1597元，對方?jīng)]有發(fā)貨，把我拉黑了。期間，有朋友給我推薦“管夫人”的微信名片，說是“ＵＵ”的主號。我加了“管夫人”，對方說“ＵＵ”的微信由店里的小妹在管。7月13日，我又在“管夫人”微信上買衣服，給對方轉(zhuǎn)了3189元，對方又沒給我發(fā)貨，我催對方發(fā)貨，還把我拉黑了。后來“管夫人”的微信名改為“優(yōu)優(yōu)衣舍”了。
微信聊天記錄及微信賬單截圖、借記卡賬戶歷史明細清單，佐證上述事實。
9.被害人高某陳述：2018年7月11日21時20分左右，我看到一個微信陌生好友（微信號：×××ｂｃ，微信名：管夫人）給我發(fā)了一條網(wǎng)上銷售衣服的信息。我看好了一件衣服并通過微信向她轉(zhuǎn)賬1398元。之后我通過微信問她發(fā)貨了沒有，她說沒有，我說退款，她不同意，還說特價貨不退不換。7月24日，我通過微信給她發(fā)信息，發(fā)現(xiàn)被對方拉黑了。
微信聊天記錄截圖，佐證上述事實。
10.被害人郝某陳述：2018年7月15日18時至19時左右，閆玲通過微信推給我一個“優(yōu)優(yōu)衣舍”的微信號。之后我和閆玲在“優(yōu)優(yōu)衣舍”分別購買了一件衣服，我通過微信轉(zhuǎn)給對方898元。7月23日，我微信聯(lián)系對方，發(fā)現(xiàn)對方已經(jīng)把我拉黑了。
微信聊天記錄及微信賬單截圖，佐證上述事實。
11.被害人閆某陳述：2018年7月15日20時左右，我被騙了。我不認識對方，只知道對方微信叫“優(yōu)優(yōu)衣舍”。我在她那定衣服，并通過微信給她轉(zhuǎn)了598元衣服錢和24元的郵費，之后，對方就把我拉黑了。
微信賬單截圖，佐證上述事實。
12.被害人劉某陳述：2018年6月份，我在微博上看到一個賣衣服的人。同年9月份，我通過微博聯(lián)系她，然后加了她的微信。對方有兩個微信號，第一個微信名稱是“優(yōu)優(yōu)衣舍”，第二個微信名稱是“ＵＵ”。她說成為代理才能拿貨并給我發(fā)了一張圖，上面有各個檔次的代理費。9月10日，我選了12888元的代理，她說代理費不算貨款，拿夠30萬元的貨才能退代理費。之后我從她那拿了1000多元的打底褲，是按原價買的，但是我看這些貨都是從廠家直接發(fā)過來的，不是從她店里面發(fā)過來的。2019年2月13日，我問她退代理費的事，她說是店里員工，他們老板娘讓她負責(zé)這個事，并讓我交4800元。我通過支付寶給她轉(zhuǎn)了4800元。轉(zhuǎn)完之后，她就不回我了。10月5日，我給“ＵＵ”轉(zhuǎn)了330元打底衫的錢，后來不想要了，但是那個人還是把錢收了，還把我微信刪了。我一共被騙了18018元，對方委托公安機關(guān)退賠給我18000元，其他的錢我不要了。
平安銀行賬戶交易明細清單、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖，佐證上述事實。
13.被害人殷某陳述：大概4年前，我添加了昵稱為“優(yōu)優(yōu)衣舍”的賣衣服的微信，但一直沒有說話。2018年10月份，該微信給我發(fā)了一張圖，內(nèi)容是“優(yōu)優(yōu)衣舍”的代理等級，滿199單退還代理費。我問對方代理費的事，對方說我要是賣衣服的話就開個實體店，然后她教我怎么布置。我選了10000元打6.5折的代理登記，先后向?qū)Ψ焦厕D(zhuǎn)了10000元。之后對方讓我選衣服，還讓我買福袋，福袋里面隨機八件衣服，她說福袋里的衣服每件都值1000塊錢以上，然后我就買了四個福袋。我收到貨之后，都是一些低檔的衣服。買完福袋之后，我就正常選衣服，有的時候價格挺高的。我買的衣服基本上都收到了，和我選的款式是一樣的，但是質(zhì)量不是一般的差，而且衣服的色差很大，有的衣服還不是我選的那種。后來，我意識到可能被騙，就沒再從她那買衣服。對方跟我說過她的店在上海很有名氣，還給我發(fā)她家的住址，是什么別墅小區(qū)。我感覺她很有錢，挺有實力的，就相信她了。
微信聊天記錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄，佐證上述事實，并證實殷某共向王某某轉(zhuǎn)賬32067元。
14.被害人馮某陳述：2018年11月份，我朋友推薦了一個賣衣服的網(wǎng)店，店主昵稱叫“ＵＵ”，她在朋友圈發(fā)了一條廣告信息，說“優(yōu)優(yōu)衣舍”雙12有優(yōu)惠。之后我添加了“優(yōu)優(yōu)衣舍”。12月14日晚，我通過微信向“優(yōu)優(yōu)衣舍”分別轉(zhuǎn)賬3000元和3800元。之后，她給我發(fā)了一個小程序“微快遞”的快遞單信息，結(jié)果現(xiàn)在還沒有收到，后來對方不理我了。
微信聊天記錄及微信賬單截圖，佐證上述事實。
15.被害人曹某陳述：2017年，有人加了我微信。這個人一直在朋友圈發(fā)布各種衣服的動態(tài)，但我一直沒有和這人聊天。2018年12月10日14時許，我看中了一件衣服，通過支付寶轉(zhuǎn)給對方1398元。等到15日，對方還是沒發(fā)貨，我問對方，對方將我信息拒收了。對方的微信號是×××ｂｃ，支付寶賬號是1880××××2228。
微信聊天記錄及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖，佐證上述事實。
16.被害人姚某陳述：2018年12月10日15時許，曹某給我推薦了一個微信號，稱她家的衣服不錯。我看了下也心動了。當日15時30分左右，我通過微信轉(zhuǎn)給對方998元。等到17號，我看到還沒到貨，就給對方發(fā)信息，對方一直拒收信息。對方的微信號是×××ｂｃ。
微信聊天記錄截圖，佐證上述事實。
17.證人管某證言：我對象王某某在家里做微商，就是在淘寶上代理其他商家的衣服賣給消費者賺差價，但她沒有自己的店面。她平時主要是從淘寶的電商找產(chǎn)品的圖片在微信朋友圈發(fā)布，有需要就跟她交易。她的一個微信昵稱是“ＵＵ”，微信號是×××ｂｃ，該微信綁定的是我堂哥管亮亮的銀行卡。她還有一個微信名稱為“優(yōu)優(yōu)衣舍”，微信號是×××ｂｃ，是她做微商用的。我沒有參與王某某的微商生意，不了解她通過招收代理進行詐騙的情況。
18.被告人王某某供述：我一共有四個微信號，其中一個微信號是×××ｂｃ，昵稱是“ＵＵ”，一個微信號是×××ｂｃ，昵稱是“優(yōu)優(yōu)衣舍”，我的支付寶賬號是1880××××2228，昵稱是“太妃糖”。幾年前，我在微博上發(fā)過賣衣服的圖片，那會兒剛開始做微商，在微信朋友圈也發(fā)過，通過讓買家繳納代理費，買家就能獲得代理的資格，貨是我從上海七浦路服裝批發(fā)市場貨或者從淘寶上買的。我沒有自己代理的品牌。天津的劉某交了12800元的代理費。我給她發(fā)過兩次貨她都收到了，沒有折扣，是我用她轉(zhuǎn)的錢在淘寶上買的。有一次她給我轉(zhuǎn)了330元打底衫的錢，我沒有去市場拿貨就沒有給她發(fā)，把劉某的微信刪了。我還有劉某的一個微信，我主動說讓她繳納4800元就能退代理費。之后，我讓她加了我的支付寶號，騙她說這是我財務(wù)員工的賬號，她通過支付寶給我轉(zhuǎn)賬4800元，然后我就把她的微信刪除了。另外還有德州的一個人，微信昵稱是“胡家雙孟幼兒園”，她交過代理費，忘了是多少了，她從我那買了挺多衣服，都是她選的，我從批發(fā)市場里面批發(fā)。福袋是500塊錢一個，我自己挑的衣服，里面有十件或者八件衣服，她從我這買了5個左右。她一共給我轉(zhuǎn)了2萬元左右，現(xiàn)我把她微信刪了。還有些人給我錢，我沒有發(fā)貨，然后把微信拉黑了，就是為了騙錢。我沒有倉庫，在網(wǎng)上說自己有實體店或者倉庫是因為以前有人教過我說自己有實體店衣服容易賣。我騙來的錢都用于個人開銷了。
本院認為，被告人王某某以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)在相應(yīng)的法定刑幅度內(nèi)處罰。關(guān)于被告人的犯罪數(shù)額，因被告人王某某已交付了被害人殷某所購買的貨物，其所宣傳的貨物與交付的貨物的屬性相同，且無證據(jù)證實二者的價值相差懸殊，故被害人殷某所支付給被告人王某某的貨款22067元不應(yīng)認定為犯罪數(shù)額。天津市薊州區(qū)人民檢察院指控主要事實清楚，指控罪名成立，但指控數(shù)額有誤，本院予以更正。被告人王某某多次詐騙，酌情予以從重處罰。被告人王某某到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，同時其自愿認罪認罰，依法予以從輕處罰。案發(fā)后，被告人王某某退賠了各被害人的經(jīng)濟損失，酌情予以從輕處罰。天津市薊州區(qū)人民檢察院的量刑建議適當，本院予以采納。
經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第六十四條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，第二條第（一）項及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、公安機關(guān)扣押的被告人王某某退繳的贓款人民幣5萬元，由公安機關(guān)依法發(fā)還被害人郝某898元、閆某622元、馮某6800元、殷某10000元、奚某4786元、曹某1398元、姚某998元、高某998元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 閔 鵬
審 判 員 趙 卿
人民陪審員 田建軍
二〇二〇年十一月四日
法官助理王寧
書記員楊川
