案??由 詐騙
案??號 （2020）津0104刑初580號
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕624號起訴書、津南檢一部刑補(bǔ)訴〔2020〕4號補(bǔ)充起訴決定書指控被告人劉某某1、王某2、趙某某3犯詐騙罪，于2020年8月7日、8月19日訴至本院。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員于保國出庭支持公訴，被告人劉某某1及其辯護(hù)人康寶釵，被告人王某2及其辯護(hù)人范志剛，被告人趙某某3及其辯護(hù)人任勇到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年10月至11月25日,被告人劉某某1、王某2、趙某某3在老板何濤（已追逃）等人的指使下,以南開區(qū)黃河道四川大酒店紫妃閣養(yǎng)生會館為犯罪地,通過他人對外發(fā)布可以提供含有“色情、性交”等服務(wù)內(nèi)容的虛假信息,誘使有嫖娼意愿的男顧客前往該會館。顧客到達(dá)會館交費(fèi)接受普通按摩過程中,被告人劉某某1、王某2、趙某某3等人伙同“技師”,利用男顧客急于嫖娼的心理,以含有色情色彩的專業(yè)術(shù)語相引誘,騙取男顧客再次交納高額會員費(fèi)辦理會員卡,謊稱成為會員后,可以享受更為刺激的色情服務(wù),實際會館并不存在所稱色情服務(wù)項目。自2018年10月開始,先后騙取被害人張某人民幣8800元,季程人民幣11300元（退回10000元）,柴云鵬人民幣1388元（全額退還）,陳立宇人民幣2000元（全額退還）,周億森人民幣5000元,劉世杰人民幣17990元,王煥文人民幣10076元,張京龍人民幣10000元（退回7000元）,周光明人民幣14180元,楊永立人民幣5000元,戈一凡人民幣61980元,宗羿人民幣6280元,王曦宇人民幣1400元,吳憲雨人民幣1680元，祖東旭人民幣4000元。其中,被告人劉某某1參與詐騙15起,詐騙金額140686元;被告人王某2參與詐騙7起,詐騙金額117486元;被告人趙某某3參與詐騙4起,詐騙金額14000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某1、王某2、趙某某3以非法占有為目的,虛構(gòu)事實,隱瞞真相,騙取他人財物,其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中,被告人劉某某1、王某2犯罪數(shù)額巨大,被告人趙某某3犯罪數(shù)額較大。三被告人密切配合,共同實施犯罪行為,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定,系共犯;三被告人到案后基本能如實供述自己的犯罪行為,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰;三被告人認(rèn)罪認(rèn)罰,已經(jīng)與本院簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理。建議判處被告人劉某某1三年以上，四年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人王某2兩年八個月有期徒刑，并處罰金；判處被告人趙某某3一年有期徒刑，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人劉某某1當(dāng)庭表示對起訴書指控的事實無異議，且已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.被告人劉某某1系從犯，對其從輕減輕處罰；2.涉案會所提供正常服務(wù)，被害人可以退款等顯示被告人劉某某1主觀犯罪故意??；3.被告人劉某某1第二次系主動配合到案，一直如實供述，認(rèn)罪態(tài)度好，具有坦白情節(jié)；4.被告人劉某某1系初犯偶犯，人身危險性??；5.被告人劉某某1簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，認(rèn)罪態(tài)度誠懇；6.因本案被害人眾多，且本案可能涉及隱私，被告人劉某某1及其親屬愿意積極退繳犯罪金額，交納罰金，減輕被害人損失，彌補(bǔ)過錯。綜上，請求法院對其從輕判處，可適用緩刑。
被告人王某2當(dāng)庭表示對起訴書指控的事實無異議，且已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.被告人王某2在本案中地位較低、作用較小，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰；2.被告人王某2具有坦白情節(jié)，應(yīng)依法從輕處罰；3.被告人王某2犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性較小；4.被告人王某2平時表現(xiàn)一貫良好，沒有前科，本次犯罪系初次犯罪；5.被告人王某2認(rèn)罪也認(rèn)罰，應(yīng)依法從寬處罰。綜上，請求法院對其從輕或者減輕處罰。
被告人趙某某3當(dāng)庭表示對起訴書指控的事實無異議，且已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.被告人趙某某3具有坦白情節(jié)，到案后如實供述，依法可以從輕處罰；2.被告人趙某某3已經(jīng)自愿認(rèn)罪、悔罪、認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書，依法可以對其從輕處罰；3.被告人趙某某3及家屬愿意積極賠償被害人損失，彌補(bǔ)過錯；4.被告人趙某某3主觀上并非惡意犯罪，案發(fā)后具有悔罪表現(xiàn)；5.被告人趙某某3系初犯、偶犯，請合議庭予以從輕處罰；6.被告人趙某某3因缺乏對法律的認(rèn)知和理解，在他人不當(dāng)引導(dǎo)下失足犯罪，現(xiàn)鑒于其真誠悔改，自身也得到了相應(yīng)的懲罰，因此辯護(hù)人希望法庭看到其悔改的一面，給被告人一次改過自新的機(jī)會，讓其早日回歸社會，對趙某某3從輕處罰。綜上所述，請求法院對趙某某3從輕處罰，判處緩刑。
經(jīng)審理查明，2018年10月至11月25日,被告人劉某某1、王某2、趙某某3在老板何濤（已追逃）等人的指使下,以南開區(qū)黃河道四川大酒店紫妃閣養(yǎng)生會館為犯罪地,通過他人對外發(fā)布可以提供含有“色情、性交”等服務(wù)內(nèi)容的虛假信息,誘使有嫖娼意愿的男顧客前往該會館。顧客到達(dá)會館交費(fèi)接受按摩過程中,被告人劉某某1、王某2、趙某某3等人伙同“技師”等,利用男顧客急于嫖娼的心理,以含有色情色彩的專業(yè)術(shù)語相引誘,騙取男顧客再次交納高額會員費(fèi)辦理會員卡,謊稱成為會員后,可以享受更為刺激的色情服務(wù),實際會館并不存在所稱色情服務(wù)項目。自2018年10月開始,先后騙取被害人張某人民幣8800元,季程人民幣11300元（退回10000元）,柴云鵬人民幣1388元（全額退還）,陳立宇人民幣2000元（全額退還）,周億森人民幣5000元,劉世杰人民幣17990元,王煥文人民幣10076元,張京龍人民幣10000元（退回7000元）,周光明人民幣14180元,楊永立人民幣5000元,戈一凡人民幣61980元,宗羿人民幣6280元,王曦宇人民幣1400元,吳憲雨人民幣1680元，祖東旭人民幣4000元。其中,被告人劉某某1參與詐騙15起,詐騙金額140686元;被告人王某2參與詐騙7起,詐騙金額117486元;被告人趙某某3參與詐騙4起,詐騙金額14000元。
另查，2018年11月15日，報案人宗羿通過交友軟件添加網(wǎng)名為“貝拉”的女子，在微信中互加好友，“貝拉”宣稱可以提供性服務(wù)，并根據(jù)其指引到紫妃閣SPA養(yǎng)生會所，該地工作人員繼續(xù)以謊稱為其提供性服務(wù)的手段先后騙取宗羿人民幣62800元，后宗羿報警，2018年11月26日立為刑事案件。后民警將劉某某1、王某2、趙某某3抓獲并口頭傳喚回所進(jìn)行調(diào)查。
再查，在案件審理過程中，被告人劉某某1家屬退繳84686元，王某2家屬退繳42000元，趙某某3家屬退繳14000元。
上述事實，被告人劉某某1、王某2、趙某某3在開庭審理過程中亦無異議，并有公安機(jī)關(guān)出具的案件來源、抓獲經(jīng)過及情況說明、戶籍證明，現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場示意圖、照片、檢查筆錄、證據(jù)保全決定書、證據(jù)保全清單、手機(jī)提取內(nèi)容，被害人陳述及辨認(rèn)筆錄，證人證言，銀行流水，工商注冊檔案信息，被告人供述與辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某1、王某2、趙某某3以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相之手段，詐騙他人錢款，其行為依法構(gòu)成詐騙罪，且屬共同犯罪。其中,被告人劉某某1、王某2屬數(shù)額巨大，應(yīng)判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；被告人趙某某3屬犯罪數(shù)額較大，應(yīng)判處三年以下有期徒刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)的指控事實清楚，證據(jù)確實，指控罪名成立，量刑酌情采納。被告人劉某某1系會所店長，核其在犯罪中的地位和作用，對辯護(hù)人提出系從犯及適用緩刑的辯護(hù)意見不予采納，其他辯護(hù)意見酌情采納。對被告人王某2、趙某某3辯護(hù)人的辯護(hù)意見酌情采納。三被告人到案后能如實供述自己的犯罪行為,且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,可以依法從寬處理。被告人王某2、趙某某3在犯罪過程中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。本院綜合考慮上述量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，共計折抵38天，即自2020年5月19日起至2023年10月11日止；罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人王某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
被告人趙某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬四千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、在案扣押的人民幣5300元按比例退賠被害人張某人民幣8800元,季程人民幣1300元,周億森人民幣5000元,劉世杰人民幣17990元,王煥文人民幣10076元,張京龍人民幣3000元,周光明人民幣14180元,楊永立人民幣5000元,戈一凡人民幣61980元,宗羿人民幣6280元,王曦宇人民幣1400元,吳憲雨人民幣1680元，祖東旭人民幣4000元，不足部分用三被告人退賠的款項賠償，多余部分沖抵罰金；
三、在案扣押的涉案物品，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 傅美蘭
人民陪審員 閻為國
人民陪審員 羅 敬
二〇二〇年十一月六日
書 記 員 楊 倩
