案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0104刑初81號(hào)
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴［2020］14號(hào)起訴書指控被告人佟某某犯詐騙罪，于2020年1月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指派檢察員張馳出庭支持公訴，被告人佟某某及其辯護(hù)人溫新軍，被害人杜某1到庭參加訴訟。案經(jīng)依法延長(zhǎng)審理期限，現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指控，2014年2月22日，被告人佟某某通過(guò)朋友介紹與被害人杜某1結(jié)識(shí)后，向杜某1謊稱可以合作承攬中國(guó)移動(dòng)武清區(qū)龍灣城小區(qū)光纖覆蓋的工程項(xiàng)目，杜某1信以為真，表示愿意出資，而該項(xiàng)目已經(jīng)由天津世佳通訊技術(shù)有限公司承包并施工。佟某某偽造了天津世佳通訊技術(shù)有限公司的公章，并以該公司名義與杜某1在本市南開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江道與南豐路交口假意簽訂了《通信工程項(xiàng)目施工合作協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定由杜某1負(fù)責(zé)出資，佟某某負(fù)責(zé)施工，雙方合作共同承攬?zhí)旖蛞苿?dòng)武清區(qū)龍灣城的施工工程。合同簽訂后，佟某某以該項(xiàng)目需要購(gòu)買施工材料、支付施工隊(duì)工資和施工費(fèi)等名義，騙取杜某1349504元。2014年6、7月間，佟某某繼續(xù)虛構(gòu)進(jìn)入本市河北區(qū)仁恒河濱花園小區(qū)施工光纖覆蓋工程需要向物業(yè)公司交納協(xié)調(diào)費(fèi)的事實(shí)，向杜某1騙取錢款。杜某1通過(guò)佟某某向中間人王某給付105000元，后佟某某以退出施工為由從王某處將錢款要回，并未還給杜某1，將錢款占為己有。2014年8月，佟某某以進(jìn)駐本市武清區(qū)君利花園、君利景瑞花園、君利靜湖花園小區(qū)接入中國(guó)移動(dòng)寬帶需要交納協(xié)調(diào)費(fèi)為由，騙取杜某1145000元。后佟某某擔(dān)心詐騙一事敗露，虛構(gòu)因資金緊張需要辦理貸款的事實(shí)，騙取杜某156000元后逃匿。佟某某共計(jì)騙取杜某1655504元，并將上述贓款揮霍。2019年5月1日，佟某某在河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人佟某某，并向法庭提供了被害人陳述、證人證言及相關(guān)書證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，佟某某詐騙他人錢款，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議對(duì)其判處有期徒刑十年至十二年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人佟某某辯稱：1．第一起事實(shí)應(yīng)定性為合同詐騙罪，且騙取錢款的數(shù)額為22萬(wàn)元；2．第二起事實(shí)中的項(xiàng)目是真實(shí)存在的，因故未能實(shí)際進(jìn)行，且其只獲得5.5萬(wàn)元，另外5萬(wàn)元交給了杜某2；3．第三起事實(shí)是其編造的，但其只獲得3萬(wàn)元，其余錢款系杜某2所騙；4．第四起事實(shí)是其以辦理信用卡為名向杜某1的借款，但未償還。
被告人佟某某的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：1．佟某某開(kāi)始詐騙是根據(jù)雙方簽訂的《通信工程項(xiàng)目施工合作協(xié)議》來(lái)實(shí)施的，應(yīng)定性為合同詐騙罪，且指控?cái)?shù)額不實(shí)；2．本案為共同犯罪，遺漏犯罪主體杜某2；3．在仁恒河濱花園小區(qū)一起事實(shí)中，工程項(xiàng)目真實(shí)存在，因資金問(wèn)題未進(jìn)行，佟某某通過(guò)借款方式從王某處取得10.5萬(wàn)元，且分給杜某25萬(wàn)元，該起事實(shí)不應(yīng)認(rèn)定為犯罪；4．關(guān)于指控的武清區(qū)君利花園等項(xiàng)目14.5萬(wàn)元，事實(shí)不清，應(yīng)以佟某某在偵查階段供認(rèn)的3萬(wàn)元認(rèn)定；5．關(guān)于指控的5.6萬(wàn)元，屬于雙方的借款，與本案事實(shí)無(wú)關(guān)，應(yīng)另案處理；6．佟某某與杜某1之間存在高息借貸的可能。綜上，辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控佟某某犯罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，認(rèn)定罪名錯(cuò)誤，且遺漏共同犯罪人，建議法庭將本案退回公訴機(jī)關(guān)。
經(jīng)審理查明，被告人佟某某于2014年通過(guò)他人介紹與被害人杜某1相識(shí)。佟某某為騙取杜某1錢款，編造合作承攬中國(guó)移動(dòng)公司光纖覆蓋工程的事實(shí)，以交納材料費(fèi)、施工費(fèi)、協(xié)調(diào)費(fèi)及辦理銀行貸款等為由，多次騙取杜某1錢款共計(jì)655504元。2019年5月1日，佟某某在河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。具體事實(shí)分述如下：
（一）2014年2月22日，被告人佟某某向杜某1謊稱可以合作承攬中國(guó)移動(dòng)天津公司武清區(qū)龍灣城小區(qū)光纖覆蓋的工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目實(shí)際已由天津世佳通訊技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“世佳公司”）承包并施工。佟某某偽造了世佳公司的公章，并以世佳公司的名義與杜某1簽訂《通信工程項(xiàng)目施工合作協(xié)議》，以騙取杜某1的信任，約定由杜某1負(fù)責(zé)出資，佟某某負(fù)責(zé)施工，雙方合作承攬龍灣城小區(qū)的施工工程。后佟某某以該項(xiàng)目需要購(gòu)買施工材料、支付施工隊(duì)工資和施工費(fèi)等名義，騙取杜某1349504元。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭示證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1．被害人杜某1的陳述：其與佟某某于2014年2月22日在本市南開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江道與南豐路交口處簽訂《通信工程項(xiàng)目施工合作協(xié)議》。簽合同時(shí)佟某某帶著世佳公司的公章，但沒(méi)說(shuō)與該公司是何關(guān)系。佟某某說(shuō)龍灣城項(xiàng)目是中建二局從中國(guó)移動(dòng)公司承包，佟某某從中建二局承包，中建二局將該項(xiàng)目分包給世佳公司，項(xiàng)目完工后佟某某通過(guò)個(gè)人關(guān)系讓中建二局直接將錢結(jié)算給他。其問(wèn)佟某某中建二局是否同意該結(jié)算方式，佟某某說(shuō)他會(huì)處理好。2014年6月，佟某某告訴其龍灣城項(xiàng)目已經(jīng)被中國(guó)移動(dòng)公司審批，可以開(kāi)始施工，后其與佟某某開(kāi)始為龍灣城一期、二期接入中國(guó)移動(dòng)寬帶施工。2014年10月，龍灣城項(xiàng)目完工，但遲遲結(jié)不了工程款，2014年10月底其就找不到佟某某了。后其到中國(guó)移動(dòng)公司了解情況、找中建二局要工程款，中建二局以項(xiàng)目存在糾紛為由拒絕向世佳公司結(jié)款，世佳公司以其妨礙中建二局結(jié)款為由起訴至河北區(qū)法院。河北區(qū)法院對(duì)世佳公司的公章及其和佟某某簽的協(xié)議上的公章進(jìn)行了司法鑒定，結(jié)果不是同一公章，而且世佳公司稱佟某某也不是該公司員工。
經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)單據(jù)，其為龍灣城項(xiàng)目一共墊資了559185元，部分是給的佟某某現(xiàn)金，部分是匯到佟某某的銀行賬戶內(nèi)，還有一部分是施工材料費(fèi)，佟某某拿著材料送貨單找其報(bào)銷的。具體如下：2014年6月9日，佟某某給其寫的收到龍灣城工程款22萬(wàn)元的單子，還有施工隊(duì)李某手寫的兩張收取預(yù)付款12萬(wàn)元的單子，佟某某介紹李某是龍灣城項(xiàng)目施工隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)，2014年6月9日其給佟某某10萬(wàn)元現(xiàn)金，7月18日給佟某某2萬(wàn)元現(xiàn)金，由佟某某付給李某施工款，當(dāng)時(shí)佟某某沒(méi)給其收據(jù)，后來(lái)佟某某拿來(lái)兩張李某寫的收條作為憑證，其沒(méi)有向李某核實(shí)結(jié)算工程款的事。2014年6月29日，佟某某寫的5000元的借款單，是支付給工人的拉管費(fèi)；2014年7月28日，馬某出具的拉管工程款35000元的單據(jù)，是佟某某帶著馬某和其見(jiàn)的面，其將35000元交給馬某，馬某現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具的收據(jù)，收據(jù)上沒(méi)有佟某某的簽字，但他是經(jīng)手人。后續(xù)，其又通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬給施工隊(duì)28695元，是佟某某讓其通過(guò)網(wǎng)上銀行匯給施工隊(duì)的，這個(gè)單子其現(xiàn)在沒(méi)拿過(guò)來(lái)。其支付的工人拉管費(fèi)一共是68695元。此外，還有用于龍灣城項(xiàng)目施工的沙子、水泥、磚等材料單據(jù)16張，金額共計(jì)91555元，是佟某某拿著材料送貨單找其報(bào)賬，其根據(jù)送貨單上的金額給的佟某某現(xiàn)金，佟某某沒(méi)有給其寫收條。施工隊(duì)報(bào)賬表14069元；2014年7月8日用車費(fèi)770元的單子；2014年7月19日用于龍灣城項(xiàng)目的開(kāi)支11596元的清單；2014年8月15日龍灣城項(xiàng)目開(kāi)支32500元的清單。
其對(duì)佟某某不放心，讓其弟弟杜某2給佟某某幫忙，并幫其監(jiān)督佟某某。佟某某說(shuō)項(xiàng)目施工需要用車，其也讓杜某2給佟某某開(kāi)車，杜某2也幫著佟某某去中國(guó)移動(dòng)公司領(lǐng)材料和現(xiàn)場(chǎng)接沙子、石子等施工材料。其給佟某某、馬某工程款時(shí)杜某2沒(méi)有在場(chǎng)。龍灣城項(xiàng)目結(jié)算工程款時(shí)都是佟某某給其打電話要錢，杜某2沒(méi)有說(shuō)過(guò)結(jié)工程款的事，只有一次杜某2給其打電話，說(shuō)佟某某因欠別人的錢被扣留，不還錢就不放人，其在2014年10月5日給杜某2轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，把佟某某贖回來(lái)了。在龍灣城項(xiàng)目中，都是佟某某與其、杜某2一起確認(rèn)后才能走賬報(bào)銷，杜某2一般是找其報(bào)銷加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)，杜某2先墊錢，后再找其報(bào)銷。其提供的施工隊(duì)報(bào)賬表上都有其和杜某2、佟某某三人的簽字。
2．證人楊某的證言：其在中國(guó)移動(dòng)武清分公司工作，職務(wù)是建維協(xié)辦員，龍灣城寬帶接入工程是其公司的工程項(xiàng)目，由其負(fù)責(zé)。該項(xiàng)目由中國(guó)移動(dòng)公司委托中建第二工程局進(jìn)行施工。在進(jìn)行寬帶接入施工項(xiàng)目時(shí)，施工單位會(huì)和有寬帶接入需求小區(qū)的物業(yè)公司談，如物業(yè)公司同意本小區(qū)接入寬帶，就會(huì)在合作協(xié)議上蓋章，施工單位拿著合作協(xié)議到其公司進(jìn)行立項(xiàng)，其公司報(bào)天津公司審批，審批后由公司客服中心負(fù)責(zé)對(duì)施工單位進(jìn)行委托施工，材料領(lǐng)取、結(jié)款。龍灣城項(xiàng)目已經(jīng)完工，其公司已驗(yàn)收。
上述內(nèi)容，亦有武清區(qū)龍灣城小區(qū)全業(yè)務(wù)接入合作協(xié)議等證據(jù)予以印證。
3．證人李某的證言：其個(gè)體承包施工工程。武清區(qū)龍灣城一期、二期的中國(guó)移動(dòng)寬帶接入項(xiàng)目工程是其施工的。2014年6月，其受世佳公司負(fù)責(zé)人王某的委托施工，有施工合同，只有其一個(gè)施工隊(duì)，其負(fù)責(zé)具體施工、安排工人干活，2014年10月完工后世佳公司一直沒(méi)給其結(jié)工程款。工程款一共40多萬(wàn)元，都是其墊資的，其聽(tīng)說(shuō)中建二局把工程款扣住了，沒(méi)有給世佳公司結(jié)款。其不認(rèn)識(shí)佟某某，佟某某也沒(méi)有參加龍灣城中國(guó)移動(dòng)寬帶接入施工，王某安排世佳公司的員工佟某、戴某在現(xiàn)場(chǎng)管理其施工。用于施工的中國(guó)移動(dòng)電纜等材料，在其進(jìn)場(chǎng)前大部分都已經(jīng)在工地了，后續(xù)差什么材料都是由佟某、戴某提供，其只負(fù)責(zé)施工，不清楚這些材料在何處購(gòu)買、貨款是否結(jié)清。公安機(jī)關(guān)向其出示的《中國(guó)移動(dòng)寬帶接入龍灣城駐地網(wǎng)工程施工協(xié)議》、龍灣城工程預(yù)付款收據(jù)、兩張送貨單上的簽字都不是其簽的，其名字叫李某，協(xié)議和收據(jù)上簽的是“李某”，其不會(huì)在送貨單上簽字，只負(fù)責(zé)施工。
4．證人宋某的證言：其在中國(guó)通信建設(shè)第二工程局有限公司駐中國(guó)移動(dòng)天津公司擔(dān)任管線建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理，其公司是中國(guó)移動(dòng)天津公司的中標(biāo)單位，與中國(guó)移動(dòng)天津公司簽有管線傳輸建設(shè)工程施工合同，其公司是施工單位，負(fù)責(zé)技術(shù)方面的施工，土建方面的施工其公司委托給當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的公司進(jìn)行。其公司將龍灣城一期、二期的中國(guó)移動(dòng)寬帶接入項(xiàng)目的土建委托給世佳公司施工。2014年10月，該項(xiàng)目完工并驗(yàn)收，中國(guó)移動(dòng)天津公司按照合同將工程款付給其公司，但其公司還未給世佳公司付款時(shí)，有一個(gè)叫杜某1的男子到公司說(shuō)武清區(qū)龍灣城一期、二期管線傳輸土建是他干的，讓其公司將工程款結(jié)算給他，其公司認(rèn)為有問(wèn)題，讓世佳公司說(shuō)明情況，一直未給世佳公司付款。其公司未對(duì)杜某1有任何授權(quán)，不清楚杜某1與世佳公司是否有糾紛。其公司不知道具體的施工人員，只針對(duì)世佳公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王某和戴某。土建過(guò)程中需要的管道、電纜都從中國(guó)移動(dòng)天津公司領(lǐng)取，中國(guó)移動(dòng)天津公司會(huì)給其公司領(lǐng)料單，其公司再將領(lǐng)料單交給世佳公司。其公司沒(méi)有叫佟某某的人，沒(méi)有委托佟某某代表中通建二局簽署合同。項(xiàng)目開(kāi)始施工前，中國(guó)移動(dòng)天津公司向其公司出具委托施工函，有這個(gè)委托施工函后就可以施工了。
上述內(nèi)容，亦有中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)天津有限公司管線傳輸建設(shè)工程施工合同等證據(jù)予以印證。
5．證人佟某的證言：其和佟某某是親兄弟，與世佳公司的王某是朋友。2014年，王某說(shuō)世家公司在武清區(qū)龍灣城有中國(guó)移動(dòng)寬帶接入土建項(xiàng)目，想和其一起做，由其出資，王某找施工隊(duì)伍，完工后雙方平分利潤(rùn)，其表示同意。大概2014年5月開(kāi)始施工，同年10月完工，中國(guó)移動(dòng)公司已驗(yàn)收。在武清區(qū)龍灣城一期、二期中國(guó)移動(dòng)寬帶接入土建項(xiàng)目中，其投資約14萬(wàn)元，都是其自己的錢，進(jìn)材料花了4萬(wàn)多元，都有票據(jù)，還給了龍灣城物業(yè)公司9萬(wàn)元左右的協(xié)調(diào)費(fèi)。施工過(guò)程中，管線、電纜等由中國(guó)移動(dòng)公司提供，其和戴某拿單子去中國(guó)移動(dòng)公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料。龍灣城項(xiàng)目的施工隊(duì)伍是王某找的李某帶人施工，世佳公司還沒(méi)有給施工隊(duì)結(jié)工程款。龍灣城項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)是其和戴某負(fù)責(zé)，但其還有別的生意，其哥哥佟某某剛好住在武清區(qū)，其就讓佟某某有時(shí)間替其去工地看看工程進(jìn)展，但佟某某不實(shí)際參與龍灣城項(xiàng)目的施工。其之前不認(rèn)識(shí)杜某1，后來(lái)其找不到佟某某了，杜某1找其和世佳公司追要龍灣城項(xiàng)目的施工款。其不知道佟某某收取杜某1施工款及土建的材料費(fèi)，佟某某在該項(xiàng)目中沒(méi)有投資，與世佳公司也沒(méi)有關(guān)系。其和世佳公司都不知道佟某某以世佳公司的名義與杜某1簽訂合作協(xié)議。世佳公司因?yàn)檫@件事將杜某1起訴到法院，不承認(rèn)佟某某與杜某1簽訂的協(xié)議。
上述內(nèi)容，亦有龍灣城項(xiàng)目的供貨企業(yè)的收款收據(jù)、送貨單、物業(yè)證明、監(jiān)理證明、實(shí)際施工工程量、考勤記錄表等證據(jù)予以印證。
6．證人馬某的證言及辨認(rèn)筆錄：2013年至2016年，其在武清區(qū)用私家車跑客運(yùn)。2014年，佟某某坐其車去過(guò)武清區(qū)龍灣城，說(shuō)在武清區(qū)龍灣城干工程。佟某某前后打了十多次車，現(xiàn)在還欠其300多元車費(fèi)。佟某某一個(gè)人的時(shí)候多，偶爾也有一名男子和他一起。公安機(jī)關(guān)出示的署名為馬某的35000元的收據(jù)不是其寫的，字體與其本人簽名不一樣，其沒(méi)有做過(guò)龍灣城移動(dòng)駐地網(wǎng)拉管工程，也沒(méi)有收到錢。
7．證人杜某2的證言：佟某某與其堂兄杜某1合作中國(guó)移動(dòng)公司武清區(qū)龍灣城小區(qū)光纖覆蓋項(xiàng)目，杜某1讓其去該項(xiàng)目幫忙，其主要給佟某某開(kāi)車，一起為龍灣城小區(qū)施工，杜某1給其開(kāi)工資。龍灣城項(xiàng)目施工的事都是佟某某在干，其不懂也沒(méi)參與，具體佟某某與杜某1怎么合作的其不清楚。其工資都是杜某1給的。其開(kāi)車帶著佟某某去看施工進(jìn)度，武清區(qū)龍灣城項(xiàng)目的施工頭是李某，現(xiàn)場(chǎng)還有一個(gè)人叫“東子”，有時(shí)佟某某的弟弟也去現(xiàn)場(chǎng)，有時(shí)佟某某去現(xiàn)場(chǎng)還問(wèn)李某施工進(jìn)度，其當(dāng)時(shí)覺(jué)得龍灣城項(xiàng)目就是佟某某在干，沒(méi)有向李某、“東子”、佟某某的弟弟核實(shí)過(guò)該項(xiàng)目是不是佟某某的。龍灣城項(xiàng)目施工的沙子、石子、磚基本上都是佟某某去采購(gòu)的，一開(kāi)始是其開(kāi)車帶佟某某去武清區(qū)高架橋下的一個(gè)沙場(chǎng)采購(gòu)，后來(lái)就是佟某某電話聯(lián)系，沙場(chǎng)直接送到工地，采購(gòu)材料的送貨單都是后找沙場(chǎng)開(kāi)的。公安機(jī)關(guān)出示的16張送貨單和4張報(bào)賬單，其中有其簽字的其認(rèn)可，沒(méi)有其簽字的其不清楚。兩張送貨單是李某、劉某給送的施工材料，其簽收先墊付的錢，后李某、劉某給其送貨單，其拿著送貨單再去找杜某1報(bào)銷。其簽字一直使用“杜威”。一筆35069元確實(shí)是其找杜某1報(bào)銷的錢，具體對(duì)應(yīng)的報(bào)銷是什么錢記不清楚了。
8．《通信工程項(xiàng)目施工合作協(xié)議》證明：該協(xié)議中，甲方為佟某某，并加蓋天津世佳通訊技術(shù)有限公司的印章，乙方為杜某1，簽訂日期為2014年2月22日。協(xié)議約定甲乙雙方對(duì)甲方承攬的移動(dòng)頤安花園、平安里小區(qū)、翠亨花園、龍灣城等項(xiàng)目共同投資施工，甲方重點(diǎn)負(fù)責(zé)承攬移動(dòng)工程、合同簽訂和驗(yàn)收回款等工作，乙方負(fù)責(zé)工程施工管理，雙方共同對(duì)工程進(jìn)行管理，乙方前期投入資金為10萬(wàn)元，2014年2月22日付給甲方。雙方平均分配利益。
9．天津市河北區(qū)人民法院委托書、天津市天意物證司法鑒定所鑒定意見(jiàn)書證明：經(jīng)鑒定，《通信工程項(xiàng)目施工合作協(xié)議》中“天津世佳通訊技術(shù)有限公司”印章與樣本中“天津世佳通訊技術(shù)有限公司”印章不是同一枚印章蓋印。
10．天津市河北區(qū)人民法院（2015）北民初字第2268號(hào)民事判決書證明：天津世佳通訊技術(shù)有限公司起訴杜某1，要求杜某1停止阻止其與中國(guó)通信建設(shè)第二工程局有限公司和中國(guó)通信建設(shè)第二工程局有限公司天津分公司結(jié)算天津市武清區(qū)龍灣城項(xiàng)目的工程款，天津市河北區(qū)人民法院于2015年12月29日判決杜某1不得阻止天津世佳通訊技術(shù)有限公司與中國(guó)通信建設(shè)第二工程局有限公司和中國(guó)通信建設(shè)第二工程局有限公司天津分公司結(jié)算天津市武清區(qū)龍灣城項(xiàng)目的工程款。
11．《龍灣城駐地網(wǎng)工程施工協(xié)議》證明：該協(xié)議中，甲方為中通建二局，甲方代表為佟某某，乙方為“李某”，簽訂日期為2014年6月9日。協(xié)議約定，甲方將龍灣城駐地網(wǎng)工程分包給乙方，甲方負(fù)責(zé)前期的啟動(dòng)資金，乙方具體施工項(xiàng)目施工費(fèi)的20%即10萬(wàn)元核物業(yè)的協(xié)調(diào)工作。此外，該份協(xié)議反面的手寫內(nèi)容為：龍灣城工程預(yù)付款20%，15萬(wàn)元，已付10萬(wàn)元；穿線15萬(wàn)元，未付。
12．杜某1名下中國(guó)銀行、哈爾濱銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行交易憑證，支出憑單等票據(jù)，杜某1制作的轉(zhuǎn)賬金額的明細(xì)和支付寶轉(zhuǎn)賬的明細(xì)，杜某1向佟某某支付寶轉(zhuǎn)賬截屏等證據(jù)證明：（1）杜某1于2014年6月9日前付給佟某某龍灣城工程款22萬(wàn)元，其中6月9日當(dāng)日付給5萬(wàn)元，此前已付17萬(wàn)元；（2）杜某1于6月20日向佟某某支付寶轉(zhuǎn)賬3000元；（3）杜某1于6月29日、7月28日付給佟某某拉管費(fèi)4萬(wàn)元，其中7月28日35000元收款人為“馬某”；（4）杜某1支付施工隊(duì)報(bào)賬共計(jì)24069元；（5）杜某1于7月8日支付叉車、拉料車、打車等費(fèi)用共計(jì)770元；（6）杜某1于7月18日支付工程款2萬(wàn)元，收款人為“李某”。（7）杜某1于7月19日支付加油費(fèi)、飯費(fèi)、存車費(fèi)、材料費(fèi)等共11596元；（8）杜某1于8月15日支付施工工資、車費(fèi)等共19069元；（9）杜某1于9月3日向佟某某銀行轉(zhuǎn)賬5000元；（10）杜某1于9月6日支付6張超市購(gòu)物卡費(fèi)用6000元。上述款項(xiàng)共計(jì)349504元。
13．被告人佟某某的供述：其和弟弟佟某聊天時(shí)得知，佟某和世佳公司的老板準(zhǔn)備做中國(guó)移動(dòng)公司武清區(qū)龍灣城小區(qū)的光纖覆蓋項(xiàng)目。其和這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有關(guān)系，當(dāng)時(shí)就想以這個(gè)項(xiàng)目騙杜某1的錢去做自己的項(xiàng)目，等賺錢后再還給杜某1。于是其告訴杜某1，可以從中國(guó)移動(dòng)公司承攬來(lái)龍灣城小區(qū)的光纖覆蓋項(xiàng)目，讓杜某1出資一起干，其還帶著杜某1到龍灣城小區(qū)看過(guò)。2014年2月，其以世佳公司的名義與佟某某簽訂了一份《通信工程項(xiàng)目施工合作協(xié)議》，當(dāng)時(shí)合同上沒(méi)有蓋世佳公司的公章，后其開(kāi)始以該項(xiàng)目需要資金為由找杜某1要錢。后來(lái)杜某1讓其在上述協(xié)議上蓋章，其私刻了一枚世佳公司的公章蓋在了協(xié)議上，其與世佳公司沒(méi)有任何關(guān)系。當(dāng)佟某要開(kāi)工的時(shí)候，杜某1不放心，讓他弟弟杜某2來(lái)幫其，實(shí)際是監(jiān)視其。杜某2來(lái)了之后發(fā)現(xiàn)其是在騙杜某1，就與其商量一起騙杜某1的錢。在龍灣城這個(gè)項(xiàng)目中，其與杜某2一共騙了杜某140多萬(wàn)元，這些錢二人賭博輸了。《龍灣城駐地網(wǎng)工程施工協(xié)議》是其與杜某2簽訂的，杜某2冒充李某在合同上簽的字，駐地網(wǎng)工程真實(shí)存在，但是其弟弟佟某與世佳公司做的工程，與其沒(méi)有關(guān)系。公安機(jī)關(guān)出示的5張報(bào)價(jià)單，是其與杜某2虛構(gòu)的支出找杜某1騙錢，這些錢都給杜某2了。其與杜某1商定，有其、杜某2和杜某1三人簽字的支出，即視為認(rèn)可，因?yàn)槠渑c杜某2一起騙杜某1的錢，所以其在報(bào)價(jià)單上簽字。在收條中，有其簽字的是其本人寫的。對(duì)于杜某1向佟某某的轉(zhuǎn)賬明細(xì)表，杜某1銀行轉(zhuǎn)賬給其12.9萬(wàn)元，支付寶轉(zhuǎn)賬給其61600元，以辦理貸款為由轉(zhuǎn)賬5.6萬(wàn)元，共計(jì)351600元，其沒(méi)有異議。龍灣城小區(qū)的施工頭是李某，馬某是武清區(qū)一個(gè)干出租客運(yùn)的，該二人簽字的收條都是杜某2簽的。有一次杜某2要以拉管費(fèi)騙杜某1的錢，正好馬某開(kāi)車?yán)?，杜?就讓馬某接杜某1的電話，讓馬某冒充拉管人員找杜某1結(jié)算款項(xiàng)，其與杜某2又商定由杜某2冒充馬某的簽字寫了一個(gè)收據(jù)。
（二）2014年6、7月間，被告人佟某某繼續(xù)虛構(gòu)進(jìn)入本市河北區(qū)仁恒河濱花園小區(qū)施工光纖覆蓋工程需要向物業(yè)公司交納協(xié)調(diào)費(fèi)的事實(shí)，向被害人杜某1騙取錢款。杜某1通過(guò)佟某某向中間人王某給付105000元，后佟某某以退出施工為由從王某處將錢款要回并占為己有。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭示證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1．被害人杜某1的陳述：2014年6月，龍灣城項(xiàng)目正在施工，佟某某告訴其他現(xiàn)在還有個(gè)河北區(qū)仁恒河濱花園項(xiàng)目，也是為中國(guó)移動(dòng)接入寬帶，現(xiàn)在可以開(kāi)始準(zhǔn)備，等龍灣城項(xiàng)目結(jié)束后接著再干這個(gè)項(xiàng)目。佟某某讓其付給物業(yè)公司一部分選址費(fèi)，其按照佟某某的要求向王某的銀行卡內(nèi)匯了85000元，又給了佟某某20000元現(xiàn)金，佟某某說(shuō)這20000元現(xiàn)金由他轉(zhuǎn)交給王某，王某是負(fù)責(zé)去物業(yè)公司具體辦理選址的，然后就等著王某辦理的結(jié)果。
2．證人王某的證言：佟某某想讓其協(xié)調(diào)進(jìn)入河北區(qū)仁恒河濱花園小區(qū)做中國(guó)移動(dòng)寬帶接入項(xiàng)目，其從中賺取居間協(xié)調(diào)費(fèi)。2014年6月26日之前，佟某某說(shuō)公司不給他錢了，先以其名義從公司拿協(xié)調(diào)費(fèi)，其同意了。2014年6月26日，佟某某讓其用農(nóng)業(yè)銀行卡接收協(xié)調(diào)費(fèi)，其在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立了一張銀行卡，當(dāng)天收到了50000元，后佟某某就聯(lián)系其要該50000元，和其一起到銀行將該50000元轉(zhuǎn)到安某的銀行卡內(nèi)，安某與佟某某是什么關(guān)系其不清楚。2014年7月7日，該銀行卡又收到35000元。2014年7月7日，佟某某帶著杜某1給其20000元現(xiàn)金，這時(shí)其才知道是杜某1出的錢，其收到該20000元后，佟某某就找其要該20000元。2014年7月8日，佟某某與杜某2一起開(kāi)車去找其，杜某2沒(méi)下車，佟某某上其車后，其將20000元現(xiàn)金、銀行卡和密碼給了佟某某，讓佟某某寫了一個(gè)105000元的收條。佟某某當(dāng)時(shí)說(shuō)想先以其名義將協(xié)調(diào)費(fèi)從公司拿出來(lái)，他家里有事需要用錢，讓其配合他從公司拿錢，其不知道佟某某將這105000元干什么用了，其沒(méi)有從中獲利。杜某2是杜某1的親戚，給佟某某開(kāi)車，其不清楚杜某2當(dāng)時(shí)是否知情，其與杜某2很少接觸。
上述內(nèi)容，亦有王某、安某名下農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)，佟某某出具的收條等證據(jù)予以印證。
3．證人杜某2的證言：龍灣城項(xiàng)目完成后，佟某某跟杜某1說(shuō)想進(jìn)駐某小區(qū)光纖覆蓋項(xiàng)目，說(shuō)得給王某協(xié)調(diào)費(fèi)，杜某1給王某轉(zhuǎn)賬了一部分錢，其與佟某某、杜某1在河北區(qū)一起給王某一部分現(xiàn)金，具體多少錢記不清了，這個(gè)工程干沒(méi)干其不知道。后來(lái)佟某某背著其又找王某將交的協(xié)調(diào)費(fèi)退回來(lái)了，如何找王某退的其不知道。
4．證人王某的辨認(rèn)筆錄證明：王某辨認(rèn)出杜某2是與佟某某一起找其退還20000元現(xiàn)金的男子。
5．被告人佟某某的供述：龍灣城小區(qū)工程要結(jié)束的時(shí)候，其和杜某2商量再以進(jìn)其他小區(qū)施工為由繼續(xù)騙杜某1的錢。后其找到王某，說(shuō)想進(jìn)駐某小區(qū)做中國(guó)電信光纖覆蓋項(xiàng)目，但是沒(méi)有資金，于是其和王某商量先以協(xié)調(diào)費(fèi)的名義找杜某1把錢要出來(lái)，其自己有事先用一下。后其騙杜某1向王某分三次交了105000元協(xié)調(diào)費(fèi)，王某每次收到錢后馬上就給了其，其取出現(xiàn)金后與杜某2將該105000元分了。后其還帶人去施工了，施工了一小部分就不干了。安某是其母親，安某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡由其使用，其讓王某將50000元轉(zhuǎn)入該卡中。
（三）2014年8月，被告人佟某某以進(jìn)駐本市武清區(qū)君利花園、君利瑞景花園、君利靜湖花園小區(qū)接入中國(guó)移動(dòng)寬帶需要交納協(xié)調(diào)費(fèi)為由，騙取被害人杜某1145000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭示證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1．被害人杜某1的陳述：2014年8月，佟某某又說(shuō)其現(xiàn)在還有武清區(qū)君利花園、君利景瑞花園、君利靜湖花園等項(xiàng)目，也是為中國(guó)移動(dòng)接入寬帶，需要給小區(qū)的物業(yè)公司選址費(fèi)。其向杜某2的中國(guó)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬，由杜某2跟著佟某某一起去物業(yè)公司交協(xié)調(diào)費(fèi)。因?yàn)槠鋼?dān)心直接將錢轉(zhuǎn)給佟某某，佟某某不給物業(yè)公司其也不知道，其轉(zhuǎn)賬給杜某2，目的是想讓杜某2跟佟某某一起去交錢，這樣也能監(jiān)督佟某某用款。君利花園、君利景瑞花園等小區(qū)協(xié)調(diào)費(fèi)的明細(xì)表是杜某2寫的。其一共向杜某2的銀行卡轉(zhuǎn)了264900元的協(xié)調(diào)費(fèi)，可以提供轉(zhuǎn)賬明細(xì)。杜某2說(shuō)他在收到協(xié)調(diào)費(fèi)后都取成了現(xiàn)金，與佟某某一起去物業(yè)公司，在物業(yè)公司樓下將現(xiàn)金交給佟某某，由佟某某一人去物業(yè)公司交錢，交錢時(shí)杜某2不在場(chǎng)。杜某2沒(méi)有以給物業(yè)協(xié)調(diào)費(fèi)為由找其要過(guò)錢，都是佟某某一個(gè)人找其要的。其沒(méi)有提醒杜某2讓佟某某寫收據(jù)。
2．證人趙某的證言：其系天津市武清區(qū)君利物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理。其公司主要管理君利集團(tuán)開(kāi)發(fā)的小區(qū)，其中有君利花園、君利景瑞花園、君利靜湖花園等小區(qū)。其中君利花園在2017年前后進(jìn)駐的中國(guó)移動(dòng)寬帶項(xiàng)目，君利景瑞花園、君利靜湖花園都沒(méi)有進(jìn)駐中國(guó)移動(dòng)寬帶項(xiàng)目。君利集團(tuán)指定了一家武清區(qū)當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)專門負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬小區(qū)的接入寬帶業(yè)務(wù)，集團(tuán)向該公司支付配套費(fèi)，其和物業(yè)公司都沒(méi)有收取任何人錢款。
3．證人杜某2證言：后來(lái)佟某某又說(shuō)進(jìn)駐武清區(qū)君利花園、君利靜湖花園等小區(qū)得給物業(yè)好處費(fèi)，杜某1將錢直接匯到其中國(guó)銀行卡內(nèi)，其取出現(xiàn)金后再給佟某某，沒(méi)有給其寫收條，佟某某給誰(shuí)不清楚，其個(gè)人沒(méi)有使用這些錢。協(xié)調(diào)費(fèi)的明細(xì)表是其寫的，因?yàn)槠渑c佟某某一起去這些小區(qū)物業(yè)公司交的錢，所以杜某1讓其寫一個(gè)交款的明細(xì)表，其按照佟某某告訴其的情況寫的。
4．杜某1給佟某某的支付寶轉(zhuǎn)賬截圖證明：杜某1于2014年9月3日向佟某某支付寶轉(zhuǎn)賬10000元，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明為“君利花園一萬(wàn)元”。
5．杜某1轉(zhuǎn)賬給杜某2的轉(zhuǎn)賬記錄及杜某1整理的明細(xì)材料證明：根據(jù)杜某1出具的明細(xì)，自2014年8月27日至2014年9月4日，杜某2持杜某1的銀行卡取現(xiàn)129900元，杜某2的中國(guó)銀行卡收到杜某1轉(zhuǎn)賬135000元，共計(jì)264900元系杜某1支付的武清區(qū)小區(qū)選址費(fèi)。根據(jù)杜某2的中國(guó)銀行賬戶交易明細(xì)，杜某2的中國(guó)銀行賬戶在2014年8月24日至9月4日期間，收到杜某1銀行轉(zhuǎn)賬共計(jì)135000元。
6．被告人佟某某的供述：后來(lái)其與杜某2賭博輸了不少錢，二人商議繼續(xù)騙杜某1的錢。二人一起到武清區(qū)轉(zhuǎn)了幾個(gè)小區(qū)，就以這幾個(gè)小區(qū)建設(shè)中國(guó)移動(dòng)光纖覆蓋項(xiàng)目給物業(yè)公司協(xié)調(diào)費(fèi)為由，繼續(xù)騙杜某1的錢。杜某1直接將錢轉(zhuǎn)到杜某2的銀行賬戶內(nèi)，杜某2取現(xiàn)后二人一起去賭博。庭審中，其供稱自己獲贓3萬(wàn)元，表格是其與杜某2共同制定的。
（四）2014年10月，被告人佟某某編造因資金緊張需要辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要相關(guān)費(fèi)用為由，騙取被害人杜某156000元后逃匿。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭示證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1．被害人杜某1的陳述：2014年ｌ0月資金就比較緊張了，佟某某說(shuō)他可以去廊坊辦理貸款，但是得交一些費(fèi)用，于是其匯給佟某某56000元，讓佟某某辦理貸款。10月底這個(gè)幾個(gè)項(xiàng)目也沒(méi)有開(kāi)始施工，貸款也沒(méi)有辦下來(lái)，其就找不到佟某某了。
2．杜某1制作的匯款明細(xì)，佟某某名下郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、建設(shè)銀行卡、工商銀行卡交易明細(xì)證明：自2014年10月1日至10月20日，杜某1共向佟某某轉(zhuǎn)賬56000元。
3．被告人佟某某的供述：后來(lái)其與杜某2賭博越輸越多，而且杜某2背著其騙杜某1的錢，二人之間產(chǎn)生矛盾，后二人打了一架就分開(kāi)了。最后其看事情馬上就要敗露，于是以辦理貸款為由騙了杜某1約5萬(wàn)元后就跑了。該起事實(shí)杜某2沒(méi)有參與。在其跑之前，杜某1給其打電話，其告訴了杜某1項(xiàng)目是假的，騙錢也有杜某2的事。杜某1讓其回來(lái)說(shuō)清楚，其沒(méi)有去找杜某1就跑了。
此外，本案亦有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列綜合性證據(jù)：
1．案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)材料證明：2015年12月24日，杜某1到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱佟某某涉嫌合同詐騙。公安機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查，于2016年2月20日立案?jìng)刹椋笥?019年5月1日在河北省廊坊市將佟某某抓獲歸案。
2．常住人口基本信息等材料證明：本案被告人、被害人及證人的自然身份情況。
3．被害人杜某1的陳述：其與佟某某在2014年1月通過(guò)朋友介紹相識(shí)，佟某某說(shuō)他可以從中國(guó)移動(dòng)公司承攬小區(qū)寬帶接入工程，想和其一起做，由其出資，佟某某負(fù)責(zé)承攬工程和施工，完工后二人平分利潤(rùn)。其與佟某某合作承攬中國(guó)移動(dòng)公司武清區(qū)頤安花園、平安里、翠亨花園、龍灣城等小區(qū)項(xiàng)目施工，佟某某負(fù)責(zé)招攬工程、施工，其負(fù)責(zé)出資購(gòu)買施工材料、支付工人工資。其一共出資了約107萬(wàn)余元，約70萬(wàn)元通過(guò)現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬給了佟某某，約30萬(wàn)元打到了佟某某司機(jī)的卡里。被騙的1079599元中，其二姨趙景榮大概投資了50多萬(wàn)元，其投資了50多萬(wàn)元。其個(gè)人有20多萬(wàn)元，找同學(xué)借了20多萬(wàn)元，找杜某2的母親借了10萬(wàn)元。被騙后，其二姨的錢還了大部分，還欠2萬(wàn)元，借同學(xué)的錢都還了，借杜某2母親的錢還沒(méi)還。其聽(tīng)杜某2說(shuō)，佟某某和他一起去玩賭博游戲機(jī)。
4．證人杜某2的證言：其與佟某某在武清區(qū)玩捕魚(yú)游戲機(jī)，其一共輸了2萬(wàn)多元，不知道佟某某輸了多少錢。佟某某一共給了其招待父母的錢、過(guò)節(jié)費(fèi)、零花錢等共4萬(wàn)元左右，這4萬(wàn)元不包含工資，是單獨(dú)給其的錢。其不知道佟某某的錢從哪來(lái)的，有時(shí)佟某某還找其借錢，借款后都還了，多還的算給其的零花錢。其找杜某1報(bào)銷過(guò)加油費(fèi)和過(guò)路費(fèi)等。有一次佟某某借的小額貸還不上被扣了，其先拿自己的2萬(wàn)元還給了對(duì)方，后找杜某1報(bào)銷了。
5．被告人佟某某的供述：2014年1月，其通過(guò)朋友介紹與杜某1相識(shí)。其想做個(gè)項(xiàng)目掙點(diǎn)錢，但自己手里沒(méi)有錢。其和弟弟佟某聊天時(shí)得知，佟某和世佳公司的老板準(zhǔn)備做中國(guó)移動(dòng)公司武清區(qū)龍灣城小區(qū)的光纖覆蓋項(xiàng)目。其和這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有關(guān)系，當(dāng)時(shí)就想以這個(gè)項(xiàng)目騙杜某1的錢去做自己的項(xiàng)目，等賺錢后再還給杜某1。于是其告訴杜某1，可以從中國(guó)移動(dòng)公司承攬來(lái)龍灣城小區(qū)的光纖覆蓋項(xiàng)目，讓杜某1出資一起干。杜某1不放心其，讓弟弟杜某2幫其一起干，杜某2和其在一起后就發(fā)現(xiàn)其是在騙杜某1的錢，但是沒(méi)有告訴杜某1，因?yàn)槎拍?剛從監(jiān)獄出來(lái)不久，也沒(méi)有錢，二人沒(méi)有固定收入，生活花銷再加上賭博，錢不夠用，于是一起商量如何騙杜某1的錢。后來(lái)由于賭博越輸越多，所以騙得越來(lái)越多。其與杜某2一共騙了杜某190萬(wàn)元左右，二人各騙了約40萬(wàn)元，杜某2比其要多。其將所得錢款用于生活和賭博了。
本院認(rèn)為，被告人佟某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、編造謊言，騙取被害人錢款共計(jì)65萬(wàn)余元，核其行為已構(gòu)成詐騙罪，且屬犯罪數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控佟某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，依法應(yīng)予支持；對(duì)公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議，酌情予以考慮。關(guān)于佟某某的辯解及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，佟某某雖以簽訂虛假的合同為手段，以材料費(fèi)、施工費(fèi)、協(xié)調(diào)費(fèi)等名義騙取被害人錢款，但其并無(wú)進(jìn)行項(xiàng)目合作施工的資質(zhì)、能力和意圖，在實(shí)質(zhì)上亦未進(jìn)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)行為，侵害對(duì)象直接指向被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，此后，佟某某繼續(xù)虛構(gòu)其他事實(shí)騙取被害人錢款，詐騙行為和詐騙對(duì)象具有一慣性、連續(xù)性，綜合判斷其行為性質(zhì)及侵犯的法益，應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。本案中，公訴機(jī)關(guān)在被害人陳述的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行轉(zhuǎn)賬記錄、佟某某簽署的單據(jù)等客觀性證據(jù)綜合進(jìn)行認(rèn)定為655504元，證據(jù)確實(shí)、充分，杜某2是否參與犯罪，不影響案件性質(zhì)及數(shù)額的認(rèn)定。綜上，佟某某的辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，并無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，不予采納。佟某某多次實(shí)施詐騙行為，給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失無(wú)法挽回，應(yīng)酌情從重處罰。本院綜合全案事實(shí)、情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人佟某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月1日起至2029年10月31日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人佟某某退賠被害人杜某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣655504元。
（退賠款于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李之圣
人民陪審員 劉 津
人民陪審員 劉春生
二〇二〇年十一月六日
書 記 員 焦勝男
