案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0101刑初319號(hào)
天津市和平區(qū)人民檢察院以津和檢一部刑訴〔2020〕104號(hào)起訴書、津和檢一部刑補(bǔ)訴〔2020〕2號(hào)補(bǔ)充起訴決定書指控被告人陳某某1、和某某2犯詐騙罪，于2020年9月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員王靜出庭支持公訴。被告人陳某某1、和某某2及辯護(hù)人臧正、王雪嬌到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市和平區(qū)人民檢察院指控，被告人陳某某1、和某某2系夫妻關(guān)系，二人經(jīng)預(yù)謀，購(gòu)買手機(jī)、不記名電話卡并委托他人制作色情服務(wù)廣告，在本市和平區(qū)、河?xùn)|區(qū)及山東省青島市、菏澤市等地張貼，待被害人撥打廣告中的聯(lián)系電話后，被告人陳某某1即使用其本人或者被告人和某某2的微信與被害人互加好友，以提供色情服務(wù)需收取押金、服務(wù)費(fèi)等理由誘使被害人向其提供的微信賬戶或銀行卡轉(zhuǎn)賬。自2019年7月至2020年4月，被告人陳某某1、和某某2采用上述手段，共騙取李某某等十名被害人人民幣12250元。
經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2020年5月8日將被告人陳某某1、和某某2抓獲。贓款已被二名被告人揮霍，手機(jī)等作案工具被依法扣押。案發(fā)后，被告人陳某某1、和某某2的親屬代其退繳人民幣30000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某1、和某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取公私財(cái)物，且數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二名被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某某1、和某某2系共同犯罪，二名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人陳某某1有期徒刑一年，并處罰金；建議判處被告人和某某2有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。
被告人陳某某1對(duì)起訴書指控的罪名沒(méi)有意見(jiàn)，辯解其系個(gè)人預(yù)謀并實(shí)施指控犯罪行為，給和某某2所轉(zhuǎn)錢款非詐騙所得款項(xiàng)，未要求和某某2去天津查看色情廣告派發(fā)情況，其vivo手機(jī)系日常使用，未用于實(shí)施詐騙。在量刑上表示其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人和某某2對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名沒(méi)有意見(jiàn)，針對(duì)量刑提出其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并且退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，希望法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人陳某某1的辯護(hù)人對(duì)本案事實(shí)及定性沒(méi)有意見(jiàn)，針對(duì)量刑提出：1.陳某某1自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可從寬處罰。2.被告人家屬代為退繳違法所得，且陳某某1系初犯、沒(méi)有前科劣跡，可酌情從輕處罰。3.二名被告人的女兒年幼需要撫養(yǎng)。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)陳某某1從輕或減輕處罰。
被告人和某某2的辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)及定性沒(méi)有意見(jiàn)，針對(duì)量刑請(qǐng)求法庭結(jié)合和某某2自愿認(rèn)罪悔罪，賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，系初犯及家庭等現(xiàn)實(shí)情況，請(qǐng)求法庭對(duì)和某某2從輕處罰。
公訴人當(dāng)庭答辯，被告人陳某某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰系基于其自身對(duì)犯罪事實(shí)的如實(shí)供述，但對(duì)被告人和某某2的犯罪事實(shí)并未做到如實(shí)供述，公訴機(jī)關(guān)系考慮鼓勵(lì)陳某某1如實(shí)供述，因此對(duì)陳某某1適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。公訴機(jī)關(guān)已經(jīng)考慮二名被告人的認(rèn)罪悔罪情況以及退賠情況進(jìn)行量刑。
經(jīng)審理查明，被告人陳某某1、和某某2系夫妻關(guān)系，二人經(jīng)預(yù)謀，購(gòu)買手機(jī)、不記名電話卡并委托他人制作色情服務(wù)廣告，在本市和平區(qū)、河?xùn)|區(qū)及山東省青島市、菏澤市等地張貼，待被害人撥打廣告中的聯(lián)系電話后，陳某某1即使用其本人或者和某某2的微信與被害人互加好友，以提供色情服務(wù)需收取押金、服務(wù)費(fèi)等理由誘使被害人向其提供的微信賬戶或銀行卡轉(zhuǎn)賬。自2019年7月至2020年4月，陳某某1、和某某2采用上述手段，分別騙取被害人李某1500元、王某300元、冶某1000元、王某24600元、王某3600元、楊某700元、張某2700元、陳某500元、趙某150元、劉某200元，共計(jì)人民幣12250元。
經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2020年5月8日將陳某某1、和某某2抓獲。贓款已被二人揮霍，手機(jī)、銀行卡等作案工具被依法扣押。案發(fā)后，陳某某1、和某某2的親屬代其二人退繳人民幣30000元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證明：
1.案件來(lái)源及抓獲證明、情況說(shuō)明，證明經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2020年5月8日20時(shí)許在河北省邯鄲市陳某某1家中將陳某某1、和某某2抓獲，后帶回天津羈押。
2.被害人李某、王某1、冶某、王某2、王某3、楊某、張某、陳某、趙某、劉某的陳述，均分別證明上述被害人分別在本市和平區(qū)、河?xùn)|區(qū)及山東省青島市、菏澤市等地拾得色情服務(wù)廣告后與陳某某1聯(lián)系，雙方互加微信好友后，陳某某1以為被害人提供按摩服務(wù)需支付訂金、服務(wù)費(fèi)為由，讓被害人向其與和某某2的手機(jī)微信進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，后被陳某某1微信拉黑被騙的事實(shí)經(jīng)過(guò)。
3.證人和某證言，證明其代二名被告人賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣3萬(wàn)元。
4.人員基本信息、戶籍證明信、情況說(shuō)明，證明二名被告人主體身份情況，均具備完全刑事責(zé)任能力，均不是網(wǎng)上逃犯、均無(wú)前科劣跡。
5.微信紅包記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行流水及轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證明本案十名被害人向陳某某1、和某某2微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣12250元，陳某某1將部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)入和某某2微信，后二人將上述款項(xiàng)通過(guò)微信或銀行卡提現(xiàn)。
6.旅館住宿信息表，證明和某某2于2019年4月20日、2019年7月10日在天津入住酒店情況。
7.扣押決定書、扣押清單、檢查筆錄、搜查筆錄及照片，證明和某某2家屬向公安機(jī)關(guān)繳納現(xiàn)金人民幣3萬(wàn)元以及公安機(jī)關(guān)將陳某某1、和某某2持有的銀行卡九張、黑色I(xiàn)PHONE8手機(jī)一部、yucup牌粉色手機(jī)一部、yucup牌灰色手機(jī)一部、yucup牌藍(lán)色手機(jī)一部、vivo牌白色手機(jī)一部、oppo牌白色手機(jī)一部均予以扣押。
8.被告人陳某某1在公安機(jī)關(guān)的供述，其通過(guò)找人幫忙制作印有美女上門服務(wù)字樣的小卡片在社會(huì)上發(fā)放，卡片上有其聯(lián)系電話，待有人電話聯(lián)系其想接受美女服務(wù)后，其用另一個(gè)白色vivo手機(jī)登陸其微信昵稱包括“聽(tīng)心”、“韓明月”、“真心喜歡一個(gè)人”、“風(fēng)中”等微信號(hào)主動(dòng)加對(duì)方微信好友，以需要先交押金、服務(wù)費(fèi)等名義讓對(duì)方給其轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬后將對(duì)方微信拉黑，通過(guò)這種手段共計(jì)騙取30余名被害人共計(jì)人民幣3萬(wàn)元左右。后來(lái)其微信被封，其就用和某某2的微信讓對(duì)方把錢轉(zhuǎn)到和某某2的微信上，然后其與和某某2通過(guò)銀行卡提現(xiàn)或微信直接消費(fèi)。其是曾經(jīng)通過(guò)在老家馬路上看到有這樣的小廣告，其打電話過(guò)去問(wèn)能提供什么服務(wù)，對(duì)方告訴其無(wú)法提供任何服務(wù)就是為了騙錢，其聽(tīng)后心動(dòng)就聯(lián)系對(duì)方，并花費(fèi)五六百元讓對(duì)方做了五千張小卡片，對(duì)方直接找人貼廣告，其讓對(duì)方在天津進(jìn)行發(fā)放，其只負(fù)責(zé)接電話。后來(lái)其就開(kāi)始接聽(tīng)電話。其騙錢的事情丈夫和某某2開(kāi)始就知道，還勸其別這么干，其說(shuō)沒(méi)關(guān)系這樣賺錢速度快，之后就收手，于是其丈夫和某某2就同意了，并且和某某2知道其轉(zhuǎn)給他的錢是詐騙來(lái)的，因?yàn)槎硕紱](méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，二人就一起花。其有五部手機(jī)，其中三部老年手機(jī)是在老家手機(jī)店買的，還買了三張手機(jī)卡，專門用來(lái)接聽(tīng)電話，一部vivo手機(jī)用于加微信好友，一部oppo手機(jī)用于定位，這部手機(jī)沒(méi)有手機(jī)號(hào)，只能定位，這部定位手機(jī)用于假裝和對(duì)方見(jiàn)面時(shí)誑對(duì)方見(jiàn)面地點(diǎn)用的，這樣顯得真實(shí)。其知道這種行為是詐騙，但當(dāng)時(shí)覺(jué)得對(duì)方被騙這點(diǎn)錢還是找小姐，見(jiàn)不得光不會(huì)報(bào)警，自己還能掙錢貼補(bǔ)家用。
9.被告人和某某2的供述，其與妻子陳某某1通過(guò)發(fā)放以提供上門性服務(wù)為內(nèi)容的小廣告，之后被害人打電話聯(lián)系陳某某1，陳某某1微信收取被害人上門服務(wù)費(fèi)、訂金等費(fèi)用后再把被害人拉黑的手段進(jìn)行詐騙。其與陳某某1在天津發(fā)過(guò)小廣告，廣告內(nèi)容就是上門提供按摩服務(wù)，下面有陳某某1的聯(lián)系電話。小卡片是陳某某1找人印制并要求發(fā)放在天津市火車站以及周邊繁華地區(qū)。2019年四五月份的時(shí)候，陳某某1特意讓其去一趟天津，看看天津火車站附近有沒(méi)有發(fā)放的小卡片，其到了天津站附近后在周邊轉(zhuǎn)悠看到了印有陳某某1聯(lián)系電話的小廣告貼在地上。可能是陳某某1覺(jué)得二人有了孩子之后生活挺難的，陳某某1看到用這種方式騙錢，開(kāi)始其還挺反對(duì)她的，后來(lái)一看就在家里通過(guò)手機(jī)就可以掙錢，其就同意了，而且覺(jué)得這種小錢警察是不會(huì)找到二人的，抱著僥幸心理就干下去了。后來(lái)陳某某1也用過(guò)其手機(jī)微信加被害人微信實(shí)施詐騙并且收錢。二人購(gòu)置了三部超長(zhǎng)待機(jī)的老年人手機(jī)，只能接打電話，還在縣城購(gòu)買了三張不用實(shí)名的手機(jī)電話卡，都是為了作案買的。作案時(shí)一般都是其妻子陳某某1接電話和微信聊天操作轉(zhuǎn)錢。騙來(lái)的錢都在陳某某1手里，其沒(méi)錢了就告訴陳某某1，陳某某1就微信給其轉(zhuǎn)，另外陳某某1讓其把騙來(lái)的錢轉(zhuǎn)到其姐姐的銀行卡里取錢，二人把騙來(lái)的錢都花了。具體騙的錢數(shù)其不清楚，大約有人民幣2萬(wàn)元左右，小卡片上說(shuō)可以提供上門按摩都是假的，二人在縣城沒(méi)離開(kāi)過(guò)，不可能去天津提供任何服務(wù)，就是用這種形式騙錢。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，內(nèi)容客觀真實(shí)、形式來(lái)源合法，本院予以確認(rèn)。
針對(duì)檢察機(jī)關(guān)的公訴意見(jiàn)、被告人陳某某1及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)本案的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于陳某某1當(dāng)庭所提其未與和某某2共同預(yù)謀實(shí)施詐騙以及未使用vivo手機(jī)實(shí)施詐騙行為等具體犯罪情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)查，陳某某1提起犯意后，和某某2知道并同意陳某某1實(shí)施犯罪行為，且和某某2前往天津查看印有陳某某1聯(lián)系方式的小廣告發(fā)放情況；陳某某1使用vivo手機(jī)加被害人好友后具體實(shí)施詐騙行為，并在其手機(jī)微信因被被害人舉報(bào)被封后，繼續(xù)使用和某某2手機(jī)微信實(shí)施詐騙并轉(zhuǎn)賬，后由二人揮霍。根據(jù)在案證據(jù)，能夠證明二名被告人共同預(yù)謀并使用扣押在案作案工具實(shí)施詐騙，將所得款項(xiàng)予以揮霍的犯罪事實(shí)。陳某某1所提該項(xiàng)辯解不能成立，本院不予采納。
2.公訴機(jī)關(guān)所提對(duì)陳某某1系自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的公訴意見(jiàn)，陳某某1及其辯護(hù)人所提系自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從寬處理的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)查，陳某某1當(dāng)庭并未如實(shí)供述其與和某某2共同預(yù)謀實(shí)施詐騙、以及使用手機(jī)等作案工具實(shí)施詐騙等具體犯罪情節(jié)，在當(dāng)庭未如實(shí)供述其全部犯罪事實(shí)以及同案犯和某某2的犯罪事實(shí)，未向法庭表明真誠(chéng)認(rèn)罪、悔罪的態(tài)度，不屬于自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，不宜對(duì)陳某某1從寬處理，但鑒于二名被告人家屬已代為賠償被害人全部經(jīng)濟(jì)損失，酌情可對(duì)陳某某1從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)對(duì)陳某某1的量刑建議符合罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則，本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人陳某某1、和某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取公私財(cái)物，且數(shù)額較大，二名被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。二名被告人系共同犯罪，在共同犯罪中作用相當(dāng)，不分主從。被告人和某某2如實(shí)供述犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。二名被告人家屬代為賠償被害人全部經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合法律規(guī)定及罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2021年5月7日止，罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
被告人和某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2021年1月7日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、扣押在案款項(xiàng)分別發(fā)還被害人李某1500元、王某1300元、冶某1000元、王某24600元、王某3600元、楊某700元、張某2700元、陳某500元、趙某150元、劉某200元。
三、扣押在案作案工具銀行卡九張、黑色I(xiàn)PHONE8手機(jī)一部、yucup牌粉色手機(jī)一部、yucup牌灰色手機(jī)一部、yucup牌藍(lán)色手機(jī)一部、vivo牌白色手機(jī)一部、oppo牌白色手機(jī)一部均依法沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 繳治民
審 判 員 崔明程
人民陪審員 李 平
二〇二〇年十一月十九日
書 記 員 仇 婷
