案??由 詐騙
案??號 （2020）津0104刑初348號
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕342號起訴書指控被告人范某犯詐騙罪，于2020年5月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員張馳出庭支持公訴，被告人范某及辯護人謝文芝、范志剛到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，自2019年12月17日起，被告人范某因欠大量外債多次到被害人張某位于天津市南開區(qū)××道××公寓××號樓××號家中，以編造其入股的公司需要股東分攤銀行欠款的理由騙取張某人民幣共計55萬元。被告人范某于2019年12月30日、2020年1月3日，通過電話聯(lián)系被害人張某，又以編造其母親心臟做手術(shù)的理由騙取張某人民幣10.5萬元。被告人范某將騙取的全部贓款用于歸還個人欠款及揮霍。后被害人張某通過多種途徑無法聯(lián)系到被告人范某，遂于2020年1月19日到公安機關(guān)報警。公安機關(guān)于2020年1月21日在被告人范某的居所將被告人范某抓獲歸案。
針對起訴書指控的事實，公訴機關(guān)當庭出示了被害人陳述、被告人的供述及相關(guān)書證等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人范某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責任，建議對其判處有期徒刑十年至十三年，并處罰金，鑒于其親屬庭前代為退賠被害人全部損失，被害人對被告人予以諒解，可以在此量刑建議區(qū)間內(nèi)從輕處罰。提請本院依法判處。
被告人范某對公訴機關(guān)指控其構(gòu)成詐騙罪不持異議，辯稱指控詐騙數(shù)額中未到約定還款期限的35萬元不應(yīng)認定為犯罪數(shù)額，對其他犯罪事實認罪認罰。
辯護人謝文芝提出的辯護意見是：1．現(xiàn)有證據(jù)不足以證實被告人范某具有非法占有目的，被告人的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)屬民事欺詐行為，被害人可以通過民事途徑加以救濟；2．案發(fā)前范某積極籌錢還款，且具有還款能力，其短暫失聯(lián)不代表攜款潛逃，款項用途是還賬，并未肆意揮霍；3．被告人范某對指控的35萬元出具有書面借條，并且明確約定借款期限，但案發(fā)時該筆款項尚未到期；4．被告人范某具有坦白、認罪認罰情節(jié)；5．被告人主觀惡性較小，無前科劣跡；6．被告人父母年邁，身體不好，需要照顧。
辯護人范志剛提出的辯護意見是：1．被告人范某已退賠被害人全部損失，并取得被害人諒解；2．被告人范某認罪，依法應(yīng)從寬處罰；3．被告人范某平時表現(xiàn)一貫良好，系初犯、偶犯。請求法庭在有期徒刑三年以上十年以下量刑幅度內(nèi)對被告人范某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人范某與被害人張某系朋友關(guān)系。2019年12月17日至19日期間，被告人范某以其入股的公司資金短缺需要還款為由，向張某借款人民幣35萬元，張某分三筆向被告人范某銀行轉(zhuǎn)賬共計人民幣35萬元。2019年12月19日，被告人范某在天津市南開區(qū)××公寓××號樓××號張某家中，出具借據(jù)一張，約定該35萬元借期二個月，于2020年2月19日前歸還。同時，被告人范某向被害人張某出示其名下房屋產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件，提議以其名下房屋作為借款抵押并給付利息，張某以雙方系認識多年的朋友，且借期較短予以拒絕。
2019年12月23日，被告人范某至天津市南開區(qū)××公寓××號樓××號張某家中，以需還公司債務(wù)、其他錢款尚未到賬為由，向張某借款人民幣20萬元并出具借據(jù)一張，雙方約定借期一周，于2019年12月30日前歸還。
2019年12月30日，張某向被告人范某催要借款時，被告人范某編造其母親因心臟病住院無力還款，且需要做心臟支架的理由再次向張某借錢，張某于當日向范某轉(zhuǎn)賬人民幣6.5萬元。2020年1月3日，被告人范某編造其母親轉(zhuǎn)院的理由騙取張某人民幣4萬元。
后被害人張某無法聯(lián)系到被告人范某，遂于2020年1月19日至公安機關(guān)報案。公安機關(guān)于2020年1月21日在被告人范某的住所天津市南開區(qū)翠湖溫泉Ｄ座3-502號將被告人范某抓獲歸案。
本案審理期間，被告人親屬代為退賠被害人張某人民幣65.5萬元，被害人張某對被告人范某予以諒解。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
1.被告人范某在公安機關(guān)的供述。證明其因工作關(guān)系認識了張某，后雙方一直有聯(lián)系。2015年范某玩股票賠了大約三千多萬，只能找各種理由騙朋友的錢還賬。2019年12月17日，范某到張某家中，說自己現(xiàn)在入股一個金融公司，但公司債務(wù)有問題需要范某還款，向張某借款還公司的欠款，張某同意并于2019年12月17日和2019年12月19日分三筆給范某轉(zhuǎn)賬35萬元，范某寫了欠條，約定兩個月歸還。2019年12月23日，范某再次到張某家中，以別的錢未到賬還差錢還公司債務(wù)為由，再次向張某借款，張某當天轉(zhuǎn)賬給范某20萬元，范某寫欠條約定一周內(nèi)歸還。2019年12月30日，張某催要借款，范某編造其母親因心臟病住院，沒錢還款，而且需要做心臟支架，再次向張某借款，張某當天給范某轉(zhuǎn)賬6.5萬元。2020年1月3日，范某跟張某說其母沒錢轉(zhuǎn)院，又找張某借款，張某當天又轉(zhuǎn)賬4萬元。
被告人范某當庭供述。證明范某是博涵融資租賃（天津）有限公司的實際控制人，法定代表人是陳某，該公司是一個倒貸公司，實際沒有融資租賃業(yè)務(wù)。范某在借款時向張某說自己實際控制博涵融資租賃（天津）有限公司，在貸款到期前倒貸，需要資金周轉(zhuǎn)，當時其說要拿房屋進行抵押，并出示了房本，但是張某沒同意做抵押。其認為只要告訴張某一個相對簡單的借款理由就可以了。范某在借款時個人外債有70多萬，之前在公安機關(guān)供述的3000多萬元是博涵融資租賃（天津）有限公司的債務(wù)。其收到張某10.5萬元借款后，去了保定要賬，其在外有500萬債權(quán)，在2020年1月13或14日回津，因錢沒要回來，心情不好，故回津后2020年1月18日前沒馬上回家。
2．被害人張某2020年1月19日陳述。證明張某與范某通過工作關(guān)系認識，張某退休后雙方還有聯(lián)系。2019年12月17日，范某來到張某家中，說其現(xiàn)在入股一個金融公司，現(xiàn)在公司債務(wù)有問題，需要范某還款，故向張某借款。張某答應(yīng)后于2019年12月17日和2019年12月19日分三筆給范某轉(zhuǎn)賬35萬元，范某寫了欠條，約定兩個月歸還。2019年12月23日，范某再次到張某家中，以別的錢還未到賬，還差錢還公司債務(wù)，再次向張某借款，張某當天轉(zhuǎn)賬給范某20萬元，范某寫了欠條約定一周內(nèi)歸還。2019年12月30日，張某找范某催要借款，范某告訴張某其母親因心臟病住院，沒錢還款，而且需要做心臟支架再次借款，其害怕對方母親有意外，于當天給范某轉(zhuǎn)賬6.5萬元。2020年1月3日，范某再次以其母親沒錢轉(zhuǎn)院為由，找張某借款，張某又轉(zhuǎn)賬4萬元。后來張某給范某打電話和發(fā)微信都沒有回復(fù)，張某通過范某原來單位了解到范某早已不上班，到處騙別人錢，其懷疑被騙，于是報警。
被害人張某2020年9月16日陳述。證明2019年12月19日范某來張某家中借款時拿出一張房屋產(chǎn)權(quán)證的復(fù)印件，說再借點錢把房子抵押給張某，張某覺得還有兩個月范某就把借的錢還了，沒有必要抵押房子，而且要辦理過戶得去房管局，光拿產(chǎn)權(quán)證沒有用，所以其沒讓范某抵押。范某在第一次借錢時說給利息，張某覺得都是很多年的朋友關(guān)系了，就沒有同意。張某不知道范某的融資公司的具體名稱，辦理什么業(yè)務(wù)張某也不清楚。
3．證人王某證言。證明其與范某是母子關(guān)系，2019年12月期間王某因冠心病、高血壓、頸動脈狹窄很嚴重，需要做手術(shù)，就找范某要錢，后王某沒有做手術(shù)，范某也沒給王某做手術(shù)的錢，其不知道范某出去借錢了。
4．證人陳某證言。證實陳某是博涵融資租賃（天津）有限公司的法定代表人，實際上是范某的公司，范某稱他因職務(wù)問題不能用個人的名義當法人，讓陳某當法人給他幫個忙，陳某基于朋友關(guān)系答應(yīng)了。2017年12月，范某還給了陳某一份聲明，2018年1月，范某帶著陳某到濱海新區(qū)行政大廳把法人過戶到了陳某名下。
5．被告人范某出具的借據(jù)2份。證明范某于2019年12月19日向張某出具借款35萬元的借據(jù)一張，約定借款期限二個月，于2020年2月19日前歸還；范某于2019年12月23日向張某出具借款20萬元的借據(jù)一張，約定借款期限一周，于2020年12月30日前歸還。
6．微信聊天記錄截圖。證明范某編造其母已在醫(yī)院進行心臟支架手術(shù)，且需要轉(zhuǎn)院治療的理由，欺騙被害人張某的事實。
7．協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書。證明被害人張某向被告人范某轉(zhuǎn)款情況。
8．被害人張某招商銀行賬戶歷史交易明細表。證明被害人張某轉(zhuǎn)款給被告人范某共計65.5萬元。
9．協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、繳款票據(jù)。證明公安機關(guān)案發(fā)后凍結(jié)被告人范某名下浦發(fā)銀行賬戶錢款15000余元及發(fā)還被害人張某情況。
10．范某向陳某出具的聲明。證明由陳某代范某擔任博涵融資租賃（天津）有限公司法定代表人。
11．東疆稅務(wù)局出具的說明。證明博涵融資租賃（天津）有限公司于2016年7月14日進行稅務(wù)開業(yè)登記，2018年4月28日因連續(xù)未申報被認定為非正常企業(yè)，企業(yè)自成立至今無稅款入庫記錄。
12．博涵融資租賃（天津）有限公司企業(yè)設(shè)立登記檔案材料。
13．涉案錢款轉(zhuǎn)入人員銀行明細，證明涉案錢款去向。
14．王某急救醫(yī)療票據(jù)、處方、病歷記錄。證明2019年12月25日范某之母因病就醫(yī)情況。
15．案件來源、抓獲經(jīng)過、情況說明。證明案發(fā)及被告人到案情況。
16．涉案人員身份戶籍證明材料。證明本案涉案人員主體身份情況。
17．扣押決定書及扣押清單。證實公安機關(guān)扣押被告人范某作案工具手機兩部。
18.諒解書及收據(jù)。證明被告人家屬案發(fā)后代范某已全額賠付張某，張某對范某予以諒解。
本院認為，被告人范某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相之手段騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法追究其刑事責任。關(guān)于被告人范某及其辯護人主張未到期35萬元欠款不應(yīng)認定為詐騙數(shù)額的辯解和辯護意見，經(jīng)查，被告人范某就該筆借款在向張某借款之初即提出以房屋作為抵押借款，并向張某出具借據(jù)，明確約定還款日期為2020年2月19日，至案發(fā)時，該35萬元尚未到期，上述事實，有被害人張某陳述，被告人范某供述及書證材料予以佐證，雖然該筆35萬元最終沒有按照被告人提議進行房屋抵押，但該筆借款至案發(fā)時尚未到最后還款期限，之后被告人處于被羈押狀態(tài)，結(jié)合本案審理期間被告人親屬代為全額賠償之事實，不宜認定被告人范某就該筆35萬元欠款具有非法占有的主觀故意，故本院對該筆35萬元不予認定。公訴機關(guān)指控被告人范某詐騙被害人張某該筆35萬元錢款的犯罪事實，證據(jù)不足，本院不予支持；公訴機關(guān)指控被告人范某詐騙其余30.5萬元的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，本院依法予以支持。辯護人所提被告人范某的行為屬于民事欺詐、不應(yīng)承擔刑事責任的辯護意見，依據(jù)不足，本院不予采納。辯護人所提其他辯護意見中的合理部分，本院酌情予以采納。被告人范某到案后能夠如實供述主要犯罪事實，可以依法從輕處罰；其當庭認罪且其家屬代為退賠被害人全部損失并取得諒解，可以酌情從寬、從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人范某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2023年7月20日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的作案工具手機兩部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 范凌云
人民陪審員 王 穎
人民陪審員 劉 濤
二〇二〇年十一月二十五日
書 記 員 王 凱
