案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0118刑初479號(hào)
天津市靜海區(qū)人民檢察院以津靜檢一部刑訴〔2020〕163號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2020年9月1日向本院提起公訴。本院審查后于次日受理，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市靜海區(qū)人民檢察院指派檢察員王群出庭支持公訴，被害人賀某及其訴訟代理人陳廣龍、被告人陳某某及其辯護(hù)人楊立堂到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市靜海區(qū)人民檢察院指控，2018年5月份至2019年6月，被告人陳某某和賀某某約定合伙干工程，期間被告人陳某某虛構(gòu)投標(biāo)需要驗(yàn)資款、跑關(guān)系送禮需要錢等理由，共計(jì)騙取賀某某人民幣80萬(wàn)元。被告人陳某某將詐騙所得用于清償個(gè)人債務(wù)。賀某某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警，被告人陳某某于2020年5月14日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
在法庭主持下，公訴人當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人，宣讀了被害人陳述、證人證言，出示了銀行交易明細(xì)、投標(biāo)文件等相關(guān)證據(jù)以證實(shí)指控事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)提出量刑建議，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名無(wú)異議，辯稱自己以工程投標(biāo)驗(yàn)資為由詐騙被害人45萬(wàn)元。其辯護(hù)人對(duì)本案定性無(wú)異議，認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控的80萬(wàn)元中15萬(wàn)元屬于民間借貸，另有20萬(wàn)元是為了工程走關(guān)系不宜認(rèn)定為詐騙的犯罪數(shù)額，故被告人陳某某詐騙數(shù)額應(yīng)為45萬(wàn)元；被告人具有的量刑情節(jié)有認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯，賠償被害人損失并取得諒解，犯罪情節(jié)較輕、社會(huì)危害性較小。懇請(qǐng)法庭對(duì)其減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年5月至2019年6月，被告人陳某某和賀某約定合伙干工程，期間被告人陳某某虛構(gòu)投標(biāo)需要驗(yàn)資款理由，騙取賀某人民幣64萬(wàn)元。被告人陳某某將詐騙所得用于清償個(gè)人債務(wù)。賀某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警，被告人陳某某于2020年5月14日被民警電話傳喚至公安機(jī)關(guān)，其到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。
另查明，本案在審理期間，被告人陳某某的親屬代其賠償了被害人賀某全部經(jīng)濟(jì)損失，被害人對(duì)陳某某表示了諒解。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)出示，經(jīng)庭審質(zhì)證以下證據(jù)予以證實(shí)：
一、被害人陳述及辨認(rèn)筆錄：
被害人賀某稱，自己與陳某某一起干靜海鎮(zhèn)萬(wàn)科物流園一個(gè)墊土打圍墻的工程，2018年5月28日陳某某跟自己要了15萬(wàn)元說(shuō)干工程走關(guān)系，2019年4月9日跟自己要了5萬(wàn)元也說(shuō)工程送禮走關(guān)系。2019年5月9日萬(wàn)科物流園工程的招標(biāo)文件下發(fā)了，陳某某讓自己出45萬(wàn)元用于驗(yàn)資，他出55萬(wàn)元，到了5月16日晚上六點(diǎn)多，陳某某給自己打電話說(shuō)他驗(yàn)資的錢是找別人借的，現(xiàn)在人家急用15萬(wàn)，陳某某沒(méi)有，跟自己要15萬(wàn)元，自己手頭上只有5萬(wàn)元就給陳某某轉(zhuǎn)賬過(guò)去了，轉(zhuǎn)天自己又用保單貸款10萬(wàn)元給陳某某轉(zhuǎn)過(guò)去了，陳某某跟自己說(shuō)等于驗(yàn)資自己拿60萬(wàn)元，他拿40萬(wàn)元。之后招標(biāo)沒(méi)有成功，自己讓陳某某退回驗(yàn)資的錢，但是陳某某一直以各種理由推脫不還錢，自己聯(lián)系坤旺公司想要回驗(yàn)資的錢，才知道坤旺公司沒(méi)有收到這筆錢，自己跟陳某某要他也不給，就來(lái)報(bào)案了。
二、證人證言：
1.證人趙某的證言，稱自己是賀某的妻子，2018年、2019年陳某某跟賀某一起干工程，賀某給陳某某的錢都是干工程的，不是借款，后來(lái)工程沒(méi)干成，賀某就一直找陳某某要，2020年年初的一天，陳某某來(lái)自己家扔給自己一張紙，上面寫著81萬(wàn)和2019年10月10日的字樣，賀某說(shuō)上面的東西都不對(duì)，讓自己不用留著了。
2.證人姜某的證言，稱2019年5月自己給陳某某和賀某制作標(biāo)書(shū)，當(dāng)時(shí)賀某讓自己看看有沒(méi)有保證金的事情，自己說(shuō)招標(biāo)文件上寫的是零元保證金，賀某當(dāng)時(shí)問(wèn)陳某某怎么回事，陳某某說(shuō)是萬(wàn)科物流園工程需要驗(yàn)資，要打到坤旺公司賬戶顯示一下，賀某也沒(méi)說(shuō)什么，自己給他們做了標(biāo)書(shū)，后續(xù)發(fā)生什么事情自己就不知道了。
3.證人于某的證言，稱自己在坤旺公司財(cái)務(wù)工作，陳某某和賀某2019年5月用自己公司的資質(zhì)去投標(biāo)靜海物流園的項(xiàng)目，陳某某問(wèn)自己萬(wàn)科公司來(lái)考察保證金的事情，自己說(shuō)要是有這項(xiàng)，就把錢放在坤旺公司賬戶，再放到萬(wàn)科公司投標(biāo)統(tǒng)一賬戶，標(biāo)書(shū)上保證金寫的零，萬(wàn)科公司考察我公司的五年來(lái)賬戶流水。2019年下半年，賀某聯(lián)系自己說(shuō)把驗(yàn)資款要回去，自己告訴他坤旺公司沒(méi)有收過(guò)這筆錢。
4.證人崔某的證言，稱自己是萬(wàn)科公司天津區(qū)塊負(fù)責(zé)人，陳某某是坤旺公司做萬(wàn)緯物流天津靜海物流園土方及圍墻的負(fù)責(zé)人，自己不認(rèn)識(shí)賀某，坤旺公司在投標(biāo)過(guò)程中不需要繳納保證金，萬(wàn)科公司在2019年3月份對(duì)坤旺公司做了驗(yàn)資，就是要近五年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，不需要繳納驗(yàn)資錢，2019年3月自己去坤旺考察時(shí)，陳某某給自己送過(guò)10萬(wàn)元現(xiàn)金及水果、醋、茶葉，2019年10月份自己把現(xiàn)金送回給陳某某了。2019年5月12日左右，陳某某沒(méi)有給自己送過(guò)10萬(wàn)元現(xiàn)金。
5.證人王某1的證言（電話記錄），稱2019年的一天，陳某某在靜海一個(gè)賣五福西點(diǎn)的對(duì)面，想送給自己錢，當(dāng)時(shí)用信封裝著，自己沒(méi)有收，只收了他給的一個(gè)茶葉包，有幾兩重，值個(gè)幾十元。
6.證人聶某的證言，稱自己是陳某某的姑爺，2019年3月底4月初陳某某用自己給的彩禮15萬(wàn)元干工程，同年5月10日把錢還了，還多給了15萬(wàn)，給自己賬戶打了30萬(wàn)元。
7.證人陳某的證言，證實(shí)2019年5月10日陳某某給張瑞蘭賬戶轉(zhuǎn)的3萬(wàn)元是他還給自己的錢，自己是四五年前借給他的。
8.證人竇某的證言，稱2018年5月28日陳某某賬戶轉(zhuǎn)給自己139750元是自己做網(wǎng)貸公司，為了賺手續(xù)費(fèi)給他做了一下搭橋，自己給他轉(zhuǎn)了130000元，到了5月28日陳某某把這錢還給自己了，多出的9750元是過(guò)橋的費(fèi)用和給同行的服務(wù)費(fèi)。
9.證人孟某的證言，稱自己和陳某某是朋友關(guān)系，2019年5月16日陳某某給自己銀行卡轉(zhuǎn)的1.3萬(wàn)元是前期跟自己借款的利息，陳某某自2015年向自己借款，到現(xiàn)在還欠自己20多萬(wàn)。
10.證人王某2的證言，稱2019年5月10日陳某某通過(guò)微信給自己轉(zhuǎn)的1萬(wàn)元是他2017年向自己借款的本金和利息。
11.證人朱某的證言，稱2019年5月12日左右，自己和陳某某在茶樓喝茶時(shí)，看到他用紙包現(xiàn)金裝在茶葉盒放在袋里，他把袋提出去，回來(lái)的時(shí)候是空手回來(lái)的。
三、被告人陳某某的供述與辯解：
陳某某供述稱自己和賀某是朋友關(guān)系，2018年5月雙方商量著一起干萬(wàn)科萬(wàn)緯物流一個(gè)墊土、搭圍墻的工程，2019年5月份的時(shí)候雙方通過(guò)掛靠獨(dú)流坤旺公司的形式制作了投標(biāo)的標(biāo)書(shū)，參加了招投標(biāo)的程序，但沒(méi)有中標(biāo)，后來(lái)從萬(wàn)科公司那得到消息說(shuō)還可以干，就一直等著，在2020年初，因?yàn)橐咔樵?，沒(méi)有拿到工程，當(dāng)時(shí)雙方就是合伙干工程賠賺各半，期間賀某多次給自己轉(zhuǎn)錢，2018年的15萬(wàn)元和2019年4月的5萬(wàn)元共計(jì)20萬(wàn)元是干工程找關(guān)系用的錢，后面45萬(wàn)元是自己跟他說(shuō)用于工程驗(yàn)資，后面5萬(wàn)元說(shuō)倒信用卡，最后這10萬(wàn)元也是找賀某要的說(shuō)有急用，一共給我轉(zhuǎn)了80萬(wàn)元。自己將其中10萬(wàn)元送給萬(wàn)科公司經(jīng)理崔某了，1萬(wàn)元用于買煙酒（送禮），5萬(wàn)元送給萬(wàn)科公司物流園當(dāng)時(shí)工程負(fù)責(zé)人王某1了，其他的錢都用于還賬了。
四、其他證據(jù)：
1.賀某、陳某某、趙某、聶某、張某、孟某、羅某銀行交易記錄、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、保單貸款截圖、電子證據(jù)檢查工作記錄，證實(shí)賀某自2018年5月28日至2019年5月17日，給陳某某轉(zhuǎn)款五筆，共計(jì)80萬(wàn)元，其中2019年5月17日的10萬(wàn)元系賀某使用自己保單貸款后轉(zhuǎn)賬給陳某某。陳某某收到款項(xiàng)后大部分轉(zhuǎn)給個(gè)人及靜海區(qū)法院賬戶，其中2019年4月9日取現(xiàn)5萬(wàn)元、2019年5月10日取現(xiàn)10萬(wàn)元。
2.本院民事調(diào)解書(shū)及繳款憑證，證實(shí)陳某某2019年5月17日收到賀某的10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬后，所用于的系自己民事糾紛的欠款執(zhí)行。
3.招標(biāo)文件，證實(shí)陳某某與賀某確實(shí)曾使用坤旺建筑工程有限公司的名義投標(biāo)萬(wàn)緯物流的工程，且證實(shí)該工程不需要繳納投標(biāo)保證金（驗(yàn)資款）。
4.通話錄音（光盤），證實(shí)賀某發(fā)現(xiàn)投標(biāo)不需要驗(yàn)資款后多次向陳某某催要之前給付的款項(xiàng)，陳某某以各種理由推脫不予歸還。
5.常住人口信息，證實(shí)本案涉案人員身份信息情況，且均為成年人。
6.公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明，證實(shí)陳某某無(wú)違法犯罪記錄，非網(wǎng)上在逃人員、非涉毒人員。
7.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、到案情況說(shuō)明，證實(shí)2020年4月22日，賀某報(bào)案稱被人詐騙六十萬(wàn)元；公安靜海分局于2020年5月8日立案?jìng)刹椋?020年5月14日上午民警通過(guò)電話傳喚陳某某到案接受調(diào)查，陳某某于當(dāng)日10時(shí)許到派出所配合調(diào)查。
8.賠償協(xié)議、諒解書(shū)、說(shuō)明等，證實(shí)在本案審理過(guò)程中，陳某某的家屬賠償賀某全部經(jīng)濟(jì)損失80萬(wàn)元，賀某對(duì)陳某某表示了諒解，同時(shí)表示自己當(dāng)時(shí)委托陳某某辦理招標(biāo)事宜，對(duì)于他跟自己要20萬(wàn)元用于請(qǐng)客送禮，自己是認(rèn)可的，后面的15萬(wàn)元是陳某某跟自己借的錢替他交的驗(yàn)資款。
綜合全案證據(jù)，針對(duì)被告人辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院評(píng)判如下：
關(guān)于本案犯罪數(shù)額。經(jīng)核對(duì)銀行流水等書(shū)證，能夠認(rèn)定賀某給陳某某銀行轉(zhuǎn)賬共計(jì)80萬(wàn)元，陳某某在公安機(jī)關(guān)供述其中有16萬(wàn)元用于二人投標(biāo)前期請(qǐng)客送禮。經(jīng)查，二人之間經(jīng)濟(jì)往來(lái)系源于共同承攬工程，且雙方均認(rèn)可在承攬前期會(huì)產(chǎn)生部分費(fèi)用以達(dá)到中標(biāo)的目的，根據(jù)在案證據(jù)，陳某某在投標(biāo)前期確有向招標(biāo)單位相關(guān)人送禮的情況，有證人朱某證實(shí)陳某某在投標(biāo)前有裝錢準(zhǔn)備送禮行為的證言，及陳某某取現(xiàn)15萬(wàn)元的銀行流水予以印證，招標(biāo)單位的工作人員證言也證實(shí)曾收到過(guò)陳某某送的水果、茶葉、現(xiàn)金等物品，雖稱最終沒(méi)有收下現(xiàn)金或后期退回但陳某某予以否認(rèn)且無(wú)其他證據(jù)予以佐證，上述證據(jù)能夠證實(shí)在投標(biāo)過(guò)程中陳某某確有積極籌備并將部分款項(xiàng)用于了前期投入，不存在虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人的錢款的故意，故對(duì)該部分?jǐn)?shù)額認(rèn)定為犯罪數(shù)額的證據(jù)不足，應(yīng)予以減扣。對(duì)于賀某2019年5月16日、17日轉(zhuǎn)給陳某某的共計(jì)15萬(wàn)元，系陳某某以招標(biāo)驗(yàn)資的名義使被害人賀某陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，為不耽誤投標(biāo)而不惜以保單貸款的形式借款交給陳某某以湊足驗(yàn)資款，陳某某收到該兩筆款項(xiàng)后即用于歸還自己個(gè)人債務(wù)，并未用于二人共同事務(wù)，故該筆款項(xiàng)應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪數(shù)額。綜合以上證據(jù)，對(duì)陳某某的詐騙金額應(yīng)認(rèn)定為64萬(wàn)元，被告人及其辯護(hù)人關(guān)于本案犯罪數(shù)額為45萬(wàn)元的辯護(hù)意見(jiàn)，本院部分予以采納。
本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪數(shù)額，經(jīng)本院查證，應(yīng)認(rèn)定為64萬(wàn)元。陳某某經(jīng)電話傳喚到案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，認(rèn)定為自首，具有法定可從輕或者減輕處罰情節(jié)，在案件審理過(guò)程中，其家屬積極賠償被害人全部經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，具有酌定從輕處罰情節(jié)。綜合考慮本案產(chǎn)生背景、被告人的主觀惡性、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等具體情節(jié)，可依法對(duì)其予以減輕處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日起，至2024年5月14日止。罰金刑于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審 判 長(zhǎng) 唐 潔
人民陪審員 王明霞
人民陪審員 劉 艷
二〇二〇年十一月三十日
書(shū) 記 員 馬志妍
