案??由 詐騙
案??號 （2020）津0116刑初352號
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津濱檢一部刑訴〔2020〕146號起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，于2020年4月3日向本院提起公訴，本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員王連宏出庭支持公訴。被告人王某某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控，2011年至2015年間，被告人王某某向王某謊稱其可以承攬濱海新區(qū)中心生態(tài)城某工程項目并偽造了相關(guān)文件，騙取王某人民幣140萬元；2011年2月，被告人王某某向何某謊稱能承攬到濱海新區(qū)蟶頭沽圍海造田某項工程，騙取何某50萬元，后又以急需用錢為由騙取何某10萬元。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被害人陳述、證人證言、被告人供述、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，認(rèn)為被告人王某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，予以懲處，并建議本院對其在有期徒刑十年以上十二年以下量刑。
被告人王某某對公訴機(jī)關(guān)指控其詐騙王某40萬元及詐騙何某50萬元的事實不認(rèn)可。
被告人王某某的辯護(hù)人辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某詐騙王某40萬元及詐騙何某60萬元的指控因無客觀證據(jù)證實，且被告人王某某不認(rèn)可，屬于證據(jù)不足。
經(jīng)審理查明，2011年至2015年間，被告人王某某通過于某（另案處理）向被害人王某謊稱能為其承攬到華北水利水電公司在天津市濱海新區(qū)中新生態(tài)城的工程項目并偽造相關(guān)文書而取得王某信任，騙取王某人民幣115萬元。
2011年2月份，被告人王某某通過于某向被害人何某謊稱能為其承攬到華北水利水電公司在蟶頭沽圍海造田的工程而取得何某的信任，后以急需用錢為由騙取何某人民幣10萬元。
案發(fā)后被告人王某某被抓獲歸案。
上述事實，有經(jīng)過庭舉證、審質(zhì)證，本院確認(rèn)的如下證據(jù)證實：
1.被害人王某的陳述證實，2009年10月，于某跟我說他有個朋友有華北水利的圍海造田工程，工程量為3600萬方，需要點活動資金，可以讓我接到這個工程，并且這個項目肯定開工。我就相信他的話了，從2010年到2015年于文青共從我手中拿走現(xiàn)金68萬元，另外我還給他轉(zhuǎn)賬100萬元，均用于辦理工程項目方面。我說了好幾次，于某才帶我去生態(tài)城那里看了工地，就是幾個池子。后來我自己去過，附近的人說沒有這個工程。我還問過華北水利水電工程公司，說沒這個事。2019年4月份時我聯(lián)系于某找他要錢，他說沒錢，后來就不接我電話了。我一共被騙了280萬，一部分我有借條。
2.被害人何某的陳述證實，我是干車隊的，2011年時于某給我介紹了王某某，說他是紀(jì)檢委的局長，可以幫我們介紹工程。后來于某和我們說王某某給他介紹了一個活，可以和我們一起干，前期我們給投點錢疏通關(guān)系用。這個活是華北水利水電工程公司圍海造田項目部在蟶頭沽的圍海造地項目工程。2011年4月29日我給了于某30萬現(xiàn)金，當(dāng)時于某、劉某、史某、王某某都在場，我們簽了一份聯(lián)合協(xié)議書，史某和于某在甲方位置上簽字，并蓋上了從王某某那里拿來的華北水利水電工程公司圍海造田項目部（1）的印章，乙方是我簽字并蓋有我公司華風(fēng)億國（天津）運輸有限公司的印章。后來于某說錢不夠，我又給了他20萬現(xiàn)金，我們五個人都在場，當(dāng)時簽訂了另一份聯(lián)合協(xié)議書。于某和王某某跟我們介紹說過不了三個月馬上開工。2012年9月30日，王某某又找我要10萬元說有急用，我當(dāng)時為了能夠盡快入場，就用現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的方式給王某某提供的賬戶里轉(zhuǎn)了10萬元，戶名為馮玉軍，工商銀行賬號為×××54。我為了能盡快進(jìn)場，就用現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的方式給馮玉軍轉(zhuǎn)了10萬元。后來王某某說國家政策有變，肯定會給我們找到其它的活，這個說辭一直到現(xiàn)在。王某某說他自己是紀(jì)檢委的局長。我借出去的錢里有劉某的，所以每次都帶他一起。我一共被騙了60萬元。
3.證人于某的證言證實，2009年王某某和我說他知道華北水利水電有一個工程，還給了我工程合同。我就將合同拿給王某看，跟他說是生態(tài)城與華北水利水電合作的土石方項目。后來我開始陸續(xù)找王某要錢投資這個項目。從2010年到2015年我總共找王某要過157萬，另外我以生活上急用向王某借了不到20萬。以工程名義要的錢都給了王某某，其中100萬王某轉(zhuǎn)到我銀行卡上，我又轉(zhuǎn)給了王某某向我提供的一個銀行卡上，10萬是我在漢沽給的王某某現(xiàn)金，30萬是我轉(zhuǎn)到王某某的卡上，剩下的小數(shù)目我就沒印象了。王某某和我說他在天津市紀(jì)委監(jiān)察局當(dāng)局長，我給王某看的所有工程材料都是王某某給我的，王某某說工程是由生態(tài)城的一個叫張鳳林的人負(fù)責(zé)。我跟王某投資項目，合同上項目的乙方卻是唐山的中航華海公司，我問過王某某，他說他借這個公司的資質(zhì)來幫我接這個工程?！叭A北水利水電圍海造田項目章”是王某某給我的，自2015年前后一直放在我手里，2018年底的時候王某某將章和合同一起要走了，這個章王某也見過。華北水利水電在生態(tài)城的工程應(yīng)該是假的，今年9月份王某某打電話跟我說張鳳林出事了我才開始懷疑這個事情是假的。當(dāng)時王某某跟我和史玉柱介紹工程后說這個項目由我倆管理，后來我就向何某介紹這個工程，隨后何某以他公司的名義與我和史玉柱簽訂了兩份聯(lián)合協(xié)議書，一份是30萬，一份是20萬。30萬的是何某打到我的卡上，我直接轉(zhuǎn)給了王某某，20萬的好像給的現(xiàn)金。這些錢給了王某某之后，他說這事兒行了，過不久就能開工了。王某某說他自己是紀(jì)檢委的，簽字不方便，這個工程讓我和史某牽頭做，盈利之后給他分紅，其實所有事都是王某某安排的。
4．證人杜某的證言證實，我印象最深的一次是2015年12月份，當(dāng)時王某某和于某說讓他弄100萬工程款用來工程入場并向于某提供了一個一百萬元入場的證明，于某是找王某要的這筆錢。在收到轉(zhuǎn)賬的時候我正好和于某、王某某在一起，王某某給了于某一個賬戶，我們?nèi)嗽诟Ｖ莸擂r(nóng)業(yè)銀行分兩筆轉(zhuǎn)到了王某某提供的賬戶上。
5．證人劉某的證言證實，于某給過我一個五萬元的貸款利息，當(dāng)時就是為了給他和王某某湊50萬元，何某在保險公司貸的款，這筆錢中有我的錢，所以于某就把這5萬元現(xiàn)金給了我。王某某和于某、史某一共找何某要過60萬元，這些我當(dāng)時都在場。
6．證人史某的證言證實，王某某自稱他是紀(jì)檢委的局長。我和于某是王某某委派的華北水利水電工程公司圍海造地項目部的負(fù)責(zé)人，所有事情都是王某某給我們介紹的，我們就按照王某某說的尋找合作伙伴。前期的保證金全部由王某某拿走了，可是收完保證金后工程至今都沒有啟動過。我們用這個工程的名義找的合作方是何某和劉某。他們一共給了我們50萬元保證金。2011年4月份，何某與我和于某簽訂了一個30萬元的聯(lián)合協(xié)議書，當(dāng)時何某給了30萬元的現(xiàn)金，于某當(dāng)著我們的面就把30萬給了王某某，王某某說最晚一個月，工程就開工。過了一段時間，王某某說前面那些錢不夠，再增加點。后來我們五個在一起，何某又給了于某20萬現(xiàn)金，當(dāng)時也和上次一樣又簽了一份聯(lián)合協(xié)議書，隨后王某某也將這些錢拿走了，并說過不了三個月馬上開工。又過了一段時間，工程還不開工，我就覺得這個事有問題，就不再參合了。王某某說他自己是局長，不方便簽字，所以合同都是我和于某簽的，他提供的合同、印章和規(guī)劃圖現(xiàn)在都在王某某那。
7．證人李某的證言證實，我的尾號為0577的農(nóng)業(yè)銀行卡在2015年12月2日收到過一個名叫于某的100萬元的轉(zhuǎn)賬，這筆錢干什么用我記的不是很清楚，但首先不會用作政府借款；其次，不會用作工程投資。這一百萬后來轉(zhuǎn)到了名叫王兆娜的銀行卡上。我對王某某有印象，在2012年前后我單位接待過這個人，他當(dāng)時好像自稱是某個公司的老板，我不認(rèn)識于某。
8．證人宋某的證言證實，我是華北水電水電工程集團(tuán)有限公司第二分公司的經(jīng)理。我們公司和中航華海工程建設(shè)有限公司（唐山分公司）沒有過合作，我公司從未和一個叫于某的人聯(lián)系過，也沒有和這個人進(jìn)行過項目合作。民警提供的印有華北水利水電工程公司的兩份材料復(fù)印件不是我們公司出具的，印章也不對。
9．被告人王某某的供述證實，我是2003年前后通過一個叫“大寶”的男的知道唐山的中航華海工程建設(shè)有限公司和華北水利水電有工程這個消息，當(dāng)時“大寶”給了我一個項目合同和一個刻著“華北水利水電圍海造土一部”的公章。我從2010年前后就和“大寶”失去了聯(lián)系，我在2015年秋天就知道這個工程是假的了，2015年年底還收了王某100萬元的進(jìn)場保證金，是想干其他工程。我在2011年收到過于某一筆10萬和一筆30萬的銀行卡轉(zhuǎn)賬，這筆錢應(yīng)該是劉某的人出的，我將這錢轉(zhuǎn)到一個叫邊玉貴的銀行卡上，用作武清的一個項目投資了。我收王某的100萬讓我轉(zhuǎn)到了寧河豐臺縣的一個財政所用于還賬了。我沒有向于某或王某以辦理工程項目或者工程項目車輛通行證為由要過錢。我要的這兩筆錢是工程前期的材料費和開工的保證金。當(dāng)初工程項目章和合同一直放在于某手中，大概一兩年前我拿回到自己手里，因為我發(fā)現(xiàn)這個項目是假的，所以我把東西都扔了。我向于某和王某提供的華北水利水電項目的100萬證明及通知是我從河北省涿州找做假證的做的，內(nèi)容是我自己編造出來提供給他們的。我向他們提供這些虛假材料是為了給他們看這100萬用于工程項目了。于某應(yīng)該不知道中航華海工程建設(shè)有限公司及華北水利水電工程公司是假的。我和于某、王某他們說我是天津市紀(jì)檢委的領(lǐng)導(dǎo)是吹牛的。我沒有在這100萬之后收到過于某給我的任何錢，也沒有找于某或王某要過5萬或10萬。
被告人王某某當(dāng)庭供述，我只找王某要過100萬的進(jìn)場保證金，其他的錢我沒找王某要過。我找何某要過10萬元，當(dāng)時是為了給他介紹別的工程，我直接讓何某轉(zhuǎn)到了馮玉軍的賬戶里，后來我把這10萬元用作寧河新天地項目的投資了。
10．辨認(rèn)筆錄證實，證人劉某、史某對王某某進(jìn)行了辨認(rèn)。
11．借條三張證實，于某于2010年2月6日向王某借款4萬元，于2010年4月6日向王某借款10萬元，于2010年5月20日借款30萬元。
12．于某的銀行卡交易明細(xì)單證實，2011年5月20日向王某某轉(zhuǎn)款5萬元，2011年5月27日向王某某轉(zhuǎn)款兩筆5萬元共計10萬元。2015年12月2日收到兩筆王某的轉(zhuǎn)款共計100萬元，同日轉(zhuǎn)給李某100萬元。
13．李某的銀行卡交易明細(xì)單證實，2015年12月2日收于某轉(zhuǎn)款100萬元，12月3日轉(zhuǎn)款王兆娜100萬元。
14．收款證明、入場通知書證實，王某某提供給被害人的虛假材料。
15．聯(lián)合書證實，王某與于某簽訂了書面協(xié)議，由王某向張長軍借款200萬元用于華北水利水電工程公司圍海造地項目，錯款由王某與于某共同承擔(dān)。
16．聯(lián)合協(xié)議書證實，何某與史某和于某簽訂了聯(lián)合協(xié)議書，由乙方龍鳳億國（天津）運輸有限公司分別出資30萬及20萬人民幣，使用時間為6個月。該協(xié)議甲方處蓋章為利水電工程公司圍海造地項目部，乙方處蓋章為龍鳳億國（天津）運輸有限公司。
17．戶籍證明證實，被告人王某某系成年人。
18．案件來源及抓獲經(jīng)過證實，王某某系被抓獲歸案。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某騙取王某40萬元的犯罪事實，本院認(rèn)為，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，該起事實被告人王某某先前的供述較為籠統(tǒng)，不能說明具體的交付時間和交付地點，后又改變了供述，對此筆事實不予認(rèn)可。中間人于某向王某出具了三份借條，時間均為2010年4、5月份，其中一份借條中借款數(shù)額大、小寫不一致，而于某將錢款轉(zhuǎn)交王某某的客觀證據(jù)僅為2011年的三次轉(zhuǎn)款記錄，共計15萬元。本院認(rèn)為，此筆事實被害人陳述、證人證言、被告人供述及書面證據(jù)間相互矛盾，故現(xiàn)有證據(jù)僅能證實被告人王某某詐騙被害人王某人民幣15萬元。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某詐騙何某50萬元一節(jié)，本院認(rèn)為，在無其他客觀證據(jù)佐證的情況下僅僅依靠言辭證據(jù)認(rèn)定王某某詐騙50萬元的事實證據(jù)不足，且言辭證據(jù)間相互矛盾，被害人提供的聯(lián)合協(xié)議書僅能證實雙方有合作意向，不能證實被騙款項的交接，故對此筆指控因證據(jù)不足本院不予支持。
綜上，本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占用為目的，虛構(gòu)事實騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處?？紤]到被告人王某某到案后能坦白大部分犯罪事實，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，可依法從輕處罰。對辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，量刑建議恰當(dāng)，本院予以支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2031年12月13日止。罰金自本判決生效后一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人王某某退賠被害人王某人民幣115萬元，退賠被害人何某人民幣10萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王海霞
人民陪審員 王紀(jì)名
人民陪審員 殷 威
二〇二〇年十二月十日
書 記 員 韓 鳳
