葉某生、葉某松組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案-搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以合法商業(yè)行為掩飾傳銷(xiāo)犯罪的認(rèn)定
（2013）浙麗刑終字第129號(hào)
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-18-1-168-001
關(guān)鍵詞
刑事/組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪/網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)/騙取財(cái)物
基本案情
2011年6月，被告人葉某生等人成立上海某喬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某喬公司），先后開(kāi)發(fā)“某經(jīng)銷(xiāo)商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”“金某網(wǎng)商城網(wǎng)站”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金某網(wǎng)）。葉某生以網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，或通過(guò)招商會(huì)、論壇等形式，宣傳、推廣金某網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式。
金某網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式是：1.經(jīng)上線經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員推薦并繳納保證金成為經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員，無(wú)需購(gòu)買(mǎi)商品，只需發(fā)展下線經(jīng)銷(xiāo)商，根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線人數(shù)獲得推薦獎(jiǎng)金，晉升級(jí)別成為股權(quán)會(huì)員，享受股權(quán)分紅。2.經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員或消費(fèi)者在金某網(wǎng)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員處購(gòu)物消費(fèi)滿人民幣120元（幣種下同）以上，向某喬公司支付消費(fèi)金額10%的現(xiàn)金，即可注冊(cè)成為返利會(huì)員參與消費(fèi)額雙倍返利，可獲一倍現(xiàn)金返利和一倍的虛擬電子貨幣返利。3.金某網(wǎng)在各地設(shè)立省、地區(qū)、縣（市、區(qū)）三級(jí)區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心，各運(yùn)營(yíng)中心設(shè)區(qū)域代理，由經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員負(fù)責(zé)本區(qū)域會(huì)員的發(fā)展和管理，享受區(qū)域范圍內(nèi)不同種類(lèi)業(yè)績(jī)一定比例的提成獎(jiǎng)勵(lì)。
2011年11月，被告人葉某松經(jīng)他人推薦加入金某網(wǎng)，繳納三份保證金并注冊(cè)了三個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員號(hào)。因發(fā)展會(huì)員積極，經(jīng)金某網(wǎng)審批成為浙江省區(qū)域總代理，負(fù)責(zé)金某網(wǎng)在浙江省的推廣和發(fā)展。
截至案發(fā)，金某網(wǎng)注冊(cè)會(huì)員3萬(wàn)余人，其中注冊(cè)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員1.8萬(wàn)余人。在各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級(jí)區(qū)域代理300余家，涉案金額1.5億余元。其中，被告人葉某松直接或間接發(fā)展下線經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員1886人，收取浙江省區(qū)域會(huì)員保證金、參與返利的消費(fèi)額10%現(xiàn)金、區(qū)域代理費(fèi)等共計(jì)3000余萬(wàn)元，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)匯給葉某生。葉某松通過(guò)抽取保證金推薦獎(jiǎng)金、股權(quán)分紅、消費(fèi)返利等提成的方式非法獲利70余萬(wàn)元。
2013年8月23日，浙江省松陽(yáng)縣人民法院作出（2013）麗松刑初字第38號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人葉某生犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元；被告人葉某松犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。宣判后，被告人葉某生、葉某松提出上訴。2013年12月20日，浙江省麗水市中級(jí)人民法院作出（2013）浙麗刑終字第129號(hào)刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
被告人葉某生、葉某松無(wú)視國(guó)家禁止傳銷(xiāo)的有關(guān)法律規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，系共同犯罪。在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的共同犯罪中，被告人葉某生是傳銷(xiāo)活動(dòng)的發(fā)起人、決策人、操縱人，系主犯；被告人葉某松在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人葉某生、葉某松在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯本罪，均系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
裁判要旨
組織者、經(jīng)營(yíng)者利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，要求參加者以繳納入門(mén)費(fèi)或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲取會(huì)員資格，并按一定順序發(fā)展層級(jí)關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量或下線銷(xiāo)售業(yè)績(jī)作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財(cái)物，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪論處。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第224條之一
一審：浙江省松陽(yáng)縣人民法院（2013）麗松刑初字第38號(hào)刑事判決（2013年8月23日）
二審：浙江省麗水市中級(jí)人民法院（2013）浙麗刑終字第129號(hào)刑事裁定（2013年12月20日）
