楊某1、劉某2等刑事二審刑事裁定書
（2023）皖05刑終151號
案件概述
和縣人民法院審理和縣人民檢察院指控原審被告人劉某某、滕某某、熊某、朱某某、劉某某1、褚某某（因病于2023年9月7日被和縣人民法院裁定中止審理）、楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2023年9月27日作出（2023）皖0523刑初234號刑事判決。原審被告人楊某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人、聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判依據(jù)書證、證人證言、被告人供述及辯解、辨認(rèn)筆錄、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)光盤等證據(jù)認(rèn)定：
一、被告人劉某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事實(shí)
2022年8月份，被告人劉某某在網(wǎng)絡(luò)游戲中認(rèn)識了黃某某，后黃某某通過ＹＹ聊天軟件告訴劉某某提供銀行卡給他人走流水可按流水?dāng)?shù)額的千分之三獲得好處費(fèi)。2022年9月底，劉某某前往哈爾濱，并將銀行卡、手機(jī)、銀行卡密碼等提供給黃某某、趙某等人操作。經(jīng)核查，劉某某的中國銀行卡于2022年9月27日至28日共計(jì)流入資金約76萬余元。
二、被告人劉某某、滕某某、熊某、朱某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事實(shí)
2022年10月份，黃某某讓被告人劉某某問其朋友是否愿意提供銀行卡走流水，后劉某某將此事告訴了被告人朱某某，朱某某將此事告訴了被告人滕某某、熊某。后朱某某將滕某某、熊某介紹給劉某某。2022年10月25日，趙某、黃某及劉某某帶著滕某某、熊某、朱某某前往蘇州市走流水。滕某某、熊某、朱某某分別提供了自己的銀行卡、手機(jī)、銀行卡密碼等給上線操作。趙某承諾按至少每人1000元支付劉某某介紹三人的好處費(fèi)。
經(jīng)核查，被告人滕某某的中國銀行卡、建設(shè)銀行卡于2022年10月26日共計(jì)流入資金約202萬余元，現(xiàn)已查明涉及電信詐騙金額70萬余元，滕某某獲利6000元；被告人熊某的中國銀行卡、建設(shè)銀行卡于2022年10月26日共計(jì)流入資金約174萬余元，現(xiàn)已查明涉及電信詐騙金額52萬余元，熊某獲利5000元；被告人朱某某的中國銀行卡于2022年10月26日共計(jì)流入資金約90萬余元，現(xiàn)已查明涉及電信詐騙金額4.8萬余元，朱某某獲利5000元。
三、被告人劉某某、褚某某、劉某某1幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事實(shí)
2022年11月份，被告人劉某某聯(lián)系褚某某，問其有無朋友提供銀行卡走流水，后褚某某介紹了被告人劉某某1。劉某某1因?yàn)槿卞X，遂于2022年11月28日與劉某某一起到廣東省潮州市跑流水。劉某某1提供了自己的銀行卡、身份證、手機(jī)給上線操作。
經(jīng)核查，被告人劉某某1的建設(shè)銀行卡、徽商銀行卡于2022年11月28日共計(jì)流入資金約9.7萬余元。其中徽商銀行卡于2022年11月29日轉(zhuǎn)入劉某某1的農(nóng)商銀行卡1.3萬元，均被劉某某1取現(xiàn)。現(xiàn)已查明涉及電信詐騙金額2.5萬元。劉某某1獲利500元。
四、劉某某、劉某某、魯某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事實(shí)
2022年12月18日，被告人劉某某因擔(dān)心被告人劉某某（已在監(jiān)視居住期間）不帶其出去跑分，后電話聯(lián)系魯某（已判處）并告知其提供銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬可以獲取好處的事情，魯某同意后，劉某某帶著魯某及劉某某1一起前往湖南省耒陽市跑流水。魯某、劉某某1分別提供了自己的銀行卡、手機(jī)、銀行卡密碼等給他人進(jìn)行操作。
經(jīng)核查，被告人劉某某1的農(nóng)業(yè)銀行卡于2022年12月19日共計(jì)流入資金約8.8萬元?，F(xiàn)已查明涉及電信詐騙金額0.5萬元；魯某的建設(shè)銀行卡于2022年12月19日共計(jì)流入資金約132萬余元，現(xiàn)已查明涉及電信詐騙金額54萬余元。劉某某1獲利600元，魯某獲利2700元。
五、褚某某、楊某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事實(shí)
2022年8月份，褚某某通過微信群添加其上線的QQ，對方告知其提供銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博跑分可按每張銀行卡1500元獲得好處費(fèi)，每介紹一個(gè)人可以給1500至2000元的介紹費(fèi)。后褚某某介紹被告人楊某，二人于2022年9月初前往江蘇省徐州市。楊某明知其上線使用其銀行卡、手機(jī)用于上線犯罪結(jié)算仍予以提供。
經(jīng)核查，楊某的中國銀行卡于2022年9月5日共計(jì)流入資金99萬余元，現(xiàn)已查明涉及電信詐騙金額27萬余元。褚某某獲利1200元，楊某自述未獲利。
案發(fā)后，騰某某于2022年11月8日接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動投案；熊某、朱某某于次日主動投案；劉某某于同年12月6日主動投案；劉某某1于2023年1月18日主動投案，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。楊某于2023年1月10日主動投案，但未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，其后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。
一審期間，相關(guān)電信詐騙的被害人王某通過當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)了解到被告人騰某某的銀行卡涉及收取其被詐騙款項(xiàng)，向和縣人民法院提出要求騰某某賠償經(jīng)濟(jì)損失。騰某某得知該情況后，于2023年8月8日積極賠償了王某1.8萬元，王某表示諒解。相關(guān)電信詐騙的被害人高某于2023年5月4日通過網(wǎng)上立案向和縣人民法院起訴被告人熊某，要求賠償其被騙的2500元，經(jīng)和縣人民法院訴前調(diào)解，熊某于2023年7月19日直接給付高某2500元，高某申請撤訴。被告人熊某、朱某某分別退出違法所得5000元、認(rèn)繳罰金5000元；被告人劉某某1退出違法所得1100元。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為：被告人劉某某、騰某某、熊某、朱某某、劉某某1、楊某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍積極提供銀行卡為他人支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。在劉某某分別與騰某某、熊某、朱某某的共同犯罪中，在劉某某、劉某某1及褚某某的共同犯罪中，在劉某某、劉某某1及魯某的共同犯罪中，在楊某與褚某某的共同犯罪中，各被告人作用基本相當(dāng)。劉某某、騰某某、熊某、朱某某、劉某某1主動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可依法從輕處罰，其中劉某某在前三起犯罪事實(shí)中成立自首，第四起犯罪事實(shí)發(fā)生在其被監(jiān)視居住期間，屬于如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。楊某到案后，最終如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，系坦白，可依法從輕處罰。劉某某、騰某某犯罪前曾受刑事處罰，且劉某某在本案監(jiān)視居住期間仍繼續(xù)實(shí)施同種犯罪，酌情不同程度從重處罰。騰某某、熊某、朱某某、劉某某1有退賠退贓等悔罪表現(xiàn)，酌情從輕處罰。劉某某、騰某某、熊某、朱某某、劉某某1、楊某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。公訴機(jī)關(guān)對劉某某、楊某的量刑建議適當(dāng)，予以采納。對騰某某、熊某、朱某某、劉某某1在公訴機(jī)關(guān)量刑建議的基礎(chǔ)上結(jié)合新的退贓退賠情節(jié)，適當(dāng)調(diào)整。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決：一、被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。二、被告人騰某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。三、被告人熊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。四、被告人朱某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。五、被告人劉某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。六、被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。七、被告人熊某退出違法所得人民幣五千元，被告人朱某某退出違法所得人民幣五千元，被告人劉某某1退出違法所得人民幣一千一百元，均優(yōu)先用于發(fā)還相關(guān)電信詐騙的被害人。
上訴人主張
上訴人楊某上訴提出：1.其具有自首情節(jié)，一審判決裁判尺度不統(tǒng)一；2.其系初犯、偶犯，請求二審法院依法改判，對其適用緩刑。其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：原判認(rèn)定上訴人楊某、原審被告人劉某某、騰某某、熊某、朱某某、劉某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實(shí)，已為一審判決書所列舉的證據(jù)證實(shí)，所列證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭出示、質(zhì)證屬實(shí)，二審期間上訴人楊某及其辯護(hù)人未提出新證據(jù)，本院對原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：上訴人楊某及原審被告人劉某某、騰某某、熊某、朱某某、劉某某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍積極提供銀行卡為他人支付結(jié)算提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。在劉某某與騰某某、熊某、朱某某的共同犯罪中，在劉某某與褚某某、劉某某1的共同犯罪中，在劉某某與劉某某1、魯某的共同犯罪中，在褚某某與楊某的共同犯罪中，各原審被告人所起的作用基本相當(dāng)，均應(yīng)對其參與的全部犯罪事實(shí)承擔(dān)刑事責(zé)任。騰某某、熊某、朱某某、劉某某1主動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰。劉某某在實(shí)施第四起犯罪事實(shí)前自動投案，如實(shí)供述其參與的前三起犯罪事實(shí)，該部分成立自首；第四起犯罪事實(shí)發(fā)生在其被監(jiān)視居住期間，其如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。劉某某、騰某某犯罪前曾受刑事處罰，且劉某某在監(jiān)視居住期間仍繼續(xù)實(shí)施同種犯罪，酌情從重處罰。騰某某、熊某、朱某某、劉某某1有退賠退贓等悔罪表現(xiàn)，酌情從輕處罰。劉某某、騰某某、熊某、朱某某、劉某某1、楊某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。關(guān)于楊某及其辯護(hù)人所提其具有自首情節(jié)的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，楊某于2023年1月10日主動到案，但其在公安偵查階段未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不符合自首的法定條件；在和縣人民檢察院2023年6月13日對楊某訊問
時(shí)，楊某表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，可依法從輕處罰。故該上述理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。原判根據(jù)楊某及各原審被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度作出的量刑并無不當(dāng)，故楊某及其辯護(hù)關(guān)于一審判決裁判尺度不統(tǒng)一，請求對其適用緩刑的上訴理由和辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長趙麗萍
審判員林建敏
審判員朱靜平
二〇二三年十一月二十九日
法官助理許茜
書記員趙培
