李某刑事一審刑事判決書
（2023）皖0523刑初387號
案件概述
和縣人民檢察院以和檢刑訴[2023]342號起訴書指控被告人李紅飛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2023年11月1日立案受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。和縣人民檢察院指派檢察員陳耘出庭支持公訴，被告人李紅飛及其辯護人楊克斌到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
和縣人民檢察院指控：2023年7月16日，被告人李紅飛在手機微信群中看到昵稱“小紅袍”的人發(fā)布高薪工作后添加對方好友，聊天得知“高薪工作”就是提供一類銀行卡給對方用于代發(fā)員工工資，進行偷稅、漏稅，李紅飛因缺錢而答應(yīng)。7月18日晚，李紅飛按照對方指引，打車前往上海市松江區(qū)固廢生物綜合處理廠附近，與一陌生男青年（身份信息不詳）對接，李紅飛提供了自己的手機（綁定招商銀行ＡＰＰ）、招商銀行銀行卡（卡號6214********）和身份證，陌生男青年用李紅飛的手機等物操作了二、三個小時，共收款167萬余元，經(jīng)核實涉嫌詐騙犯罪金額59萬余元，李紅飛非法獲利3550元。被告人李紅飛對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
針對上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示受案登記表、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺信息、到案經(jīng)過、人口信息、查詢證明等書證；證人陳某1、戴某、耿某、潘某、溫某、許某等人的證言；被告人李紅飛的供述與辯解；提取筆錄、接受證據(jù)清單等。
公訴機關(guān)認為，被告人李紅飛明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，使用自己的銀行卡為其提供支付、結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李紅飛到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李紅飛有期徒刑十一個月，并處罰金，如退出非法所得，可減少刑期三個月。
被告人李紅飛對公訴機關(guān)指控的罪名及犯罪事實供認不諱，對公訴機關(guān)當(dāng)庭所舉證據(jù)均無異議，表示自愿認罪認罰。
被告人李紅飛的辯護人提出的辯護意見：對起訴書指控被告人李紅飛的罪名沒有異議；案發(fā)后被告人李紅飛能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰；被告人李紅飛自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年7月16日,被告人李紅飛在手機微信群中看到昵稱“小紅袍”的人發(fā)布高薪工作后添加對方好友，聊天得知“高薪工作”就是提供一類銀行卡給對方用于代發(fā)員工工資，進行偷稅、漏稅，李紅飛因缺錢而答應(yīng)。7月18日晚，李紅飛按照對方指引，打車前往上海市松江區(qū)固廢生物綜合處理廠附近，與一陌生男青年（身份信息不詳）對接，李紅飛提供了自己的手機（綁定招商銀行ＡＰＰ）、招商銀行銀行卡（卡號6214********）和身份證，陌生男青年用李紅飛的手機等物操作了二、三個小時，共收款167萬余元，經(jīng)核實涉嫌詐騙犯罪金額59萬余元，李紅飛非法獲利3550元。
案發(fā)后，被告人李紅飛于2023年7月20日被上海市公安局徐匯分局徐家匯派出所抓獲。被告人李紅飛到案后，如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，并簽署了認罪認罰具結(jié)書。被告人李紅飛于2023年12月5日向本院退出違法所得3550元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實，本院予以確認：受案登記表、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺信息、到案經(jīng)過、人口信息、查詢證明等書證；證人石某、包某、黃某、趙某、戴某、耿某、張某、潘某、王某、陳某2、溫某、許某、何某、陳某1等14人的證言；被告人李紅飛的供述；提取筆錄、接受證據(jù)清單等、被告人當(dāng)庭提交的向本院退出違法所得的轉(zhuǎn)賬憑證。
一審法院認為
本院認為：被告人李紅飛明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供本人銀行卡為他人支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。和縣人民檢察院指控被告人李紅飛的罪名成立。被告人李紅飛被公安機關(guān)抓獲歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人李紅飛自愿認罪認罰、主動退出全部違法所得，依法可適用認罪認罰從寬制度，予以從寬處理。對控辯雙方相應(yīng)的意見，本院予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李紅飛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三千元。
（被告人的刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人李紅飛的刑期自2023年11月10日起至2024年7月9日止。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳清）
二、被告人李紅飛在和縣人民法院退出的違法所得3550元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省馬鞍山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長彭俊
人民陪審員倪光秀
人民陪審員芮明洲
二〇二三年十二月十二日
書記員施婧
裁判附件
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對于認罪認罰案件，人民法院依法作出判決時，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認罪認罰的；
（三）被告人否認指控的犯罪事實的；
（四）起訴指控的罪名與審理認定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護人對量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。
《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》
第十二條明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：
（一）為三個以上對象提供幫助的；
（二）支付結(jié)算金額二十萬元以上的；
（三）以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；
（四）違法所得一萬元以上的；
（五）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的；
（六）被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果的；
（七）其他情節(jié)嚴重的情形。
實施前款規(guī)定的行為，確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計達到前款第二項至第四項規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上，或者造成特別嚴重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究行為人的刑事責(zé)任。
