案由 合同詐騙
案號 （2021）豫0726刑初323號
延津縣人民檢察院以新延檢刑訴（2021）232號起訴書指控被告人郭某某1、暴某某2犯合同詐騙罪，于2021年9月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。延津縣人民檢察院指派檢察員李紅江出庭支持公訴，被告人郭某某1及其辯護人侯淑芬、秦際見（實習(xí)），被告人暴某某2及其辯護人陳會軍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
延津縣人民檢察院指控：被告人郭某某1從2013年開始向柴建抗（在河南省第一監(jiān)獄服刑）多次借款并約定高息，后郭某某1對部分欠款無力償還。2015年下半年，柴建抗多次糾集他人采取滋擾、糾纏、非法拘禁等手段向郭某某1討要高利貸。2016年3、4月份，因被告人郭某某1欠柴建抗高利貸無能力償還，柴建抗預(yù)謀由其出資，由被告人郭某某1、暴某某2出面到收糧點收購糧食，采取前幾車小麥當(dāng)場或短期結(jié)清糧食款，取得收糧點信任后，再大量收購糧食，不支付糧食款，由無支付能力的被告人郭某某1打欠條的方式實施詐騙，詐騙來的糧食款直接打到柴建抗指定的銀行賬號上，作為被告人郭某某1償還柴建抗的債款。2016年7月份至8月份，被告人郭某某1、被告人暴某某2采取上述方式詐騙被害人賈某小麥三車，價值182902元；2016年5月份，被告人郭某某1采取上述方式詐騙被害人宋某玉子半車余，價值42936.00元；2016年9月份，被告人郭某某1采取上述方式詐騙被害人李某小麥半車余，價值40000.00元。
綜上，被告人郭某某1合同詐騙金額為265838元錢，被告人暴某某2合同詐騙金額為182902元錢。
針對上述指控，公訴機關(guān)提交了被告人戶籍信息、前科情況查詢證明、到案經(jīng)過、扣押清單、銀行交易記錄、延津縣人民法院民事判決書、滑縣人民法院刑事判決書、長垣市人民法院刑事判決書、刑事裁定書、認罪認罰具結(jié)書等書證；證人申廣帥等人的證言；被害人賈某等人的陳述；被告人郭某某1、暴某某2的供述和辯解；辨認筆錄等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人郭某某1、暴某某2應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某1系自首，系脅從犯；被告人暴某某2系從犯，二被告人認罪認罰并簽署具結(jié)書，建議對被告人郭某某1判處有期徒刑一年六個月，并處罰金，責(zé)令退賠。建議對被告人暴某某2判處有期徒刑一年，并處罰金，責(zé)令退賠。
被告人郭某某1對起訴書指控的罪名及犯罪事實無異議。
辯護人對起訴書指控被告人的犯罪事實及罪名沒有異議，辯稱被告人如實供述司法機關(guān)尚未掌握的本人其他罪行的，系自首；被告人被脅迫參加犯罪，系脅從犯；被告人認罪認罰并簽署具結(jié)書，家庭經(jīng)濟困難，建議法庭對其從輕處罰。
被告人暴某某2對起訴書指控的罪名及犯罪事實無異議。
辯護人對起訴書指控被告人的犯罪事實及罪名沒有異議，辯稱被告人到案后如實供述犯罪事實，系坦白；被告人在共同犯罪中系次要或者輔助作用，系從犯；被告人法律意識淡薄，認罪悔罪，簽署具結(jié)書，建議對被告人從寬處罰。
經(jīng)審理查明：被告人郭某某1從2013年開始向柴建抗（在河南省第一監(jiān)獄服刑）多次借款并約定高息，后郭某某1對部分欠款無力償還。2015年下半年，柴建抗多次糾集他人采取滋擾、糾纏、非法拘禁等手段向郭某某1討要高利貸。2016年3、4月份，因被告人郭某某1欠柴建抗高利貸無能力償還，柴建抗預(yù)謀由其出資，由被告人郭某某1、暴某某2出面到收糧點收購糧食，采取前幾車小麥當(dāng)場或短期結(jié)清糧食款，取得收糧點信任后，再大量收購糧食，不支付糧食款，由無支付能力的被告人郭某某1打欠條的方式實施詐騙，詐騙來的糧食款直接打到柴建抗指定的銀行賬號上，作為被告人郭某某1償還柴建抗的債款。2016年7月份至8月份，被告人郭某某1、被告人暴某某2采取上述方式詐騙被害人賈某小麥三車，價值182902元；2016年5月份，被告人郭某某1采取上述方式詐騙被害人宋某玉子半車余，價值42936.00元；2016年9月份，被告人郭某某1采取上述方式詐騙被害人李某小麥半車余，價值40000.00元。
綜上，被告人郭某某1合同詐騙金額為265838元錢，被告人暴某某2合同詐騙金額為182902元錢。
上述事實，被告人郭某某1、暴某某2在開庭審理過程中均亦無異議，且有被告人戶籍信息、前科情況查詢證明、到案經(jīng)過、扣押清單、銀行交易記錄、延津縣人民法院民事判決書、滑縣人民法院刑事判決書、長垣市人民法院刑事判決書、刑事裁定書、認罪認罰具結(jié)書等書證；證人申廣帥等人的證言；被害人賈某等人的陳述；被告人郭某某1、暴某某2的供述和辯解；辨認筆錄等證據(jù)予以證實，足以認定。
本院認為，被告人郭某某1、暴某某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，在沒有實際履行能力的情況下，以先部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)履行合同，從而騙取他人財物，郭某某1騙取財物數(shù)額巨大，暴某某2騙取財物數(shù)額較大，二被告人行為已構(gòu)成合同詐騙罪。延津縣人民檢察院指控的罪名成立。被告人郭某某1被采取強制措施后，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人的其他罪行，系自首，可以減輕處罰。被告人郭某某1被脅迫參加合同詐騙犯罪，系脅從犯，應(yīng)當(dāng)按照他的犯罪情節(jié)減輕處罰。被告人暴某某2到案后如實供述犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。被告人暴某某2在共同合同詐騙中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。二被告人簽署認罪認罰具結(jié)書，可以從輕處罰。被告人郭某某1辯護人關(guān)于被告人系自首、系脅從犯、被告人暴某某2辯護人關(guān)于被告人系坦白、系從犯、二被告人辯護人關(guān)于二被告人認罪悔罪、建議從輕或減輕處罰的辯護意見理由成立，本院予以采納。被告人郭某某1、暴某某2在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，與前判決數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五第一款、第二十七條、第二十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第二款、第三款、第六十九條、第七十條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元；原判有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣二十五萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年九個月，并處罰金人民幣二十八萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年6月7日起至2022年10月6日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人暴某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元；原判有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣二十三萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年八個月，并處罰金人民幣二十五萬元。
（刑期自判決執(zhí)行。之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年10月22日起至2022年8月21日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令被告人郭某某1、暴某某2退賠被害人賈某經(jīng)濟損失182902元；被告人郭某某1退賠被害人宋某經(jīng)濟損失42936元、退賠被害人李某經(jīng)濟損失40000元。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向新鄉(xiāng)市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 邢延文
人民陪審員 秦秀娟
人民陪審員 朱守峰
二〇二一年十一月三十日
書 記 員 陳昊天
