《刑事訴訟法》第一百一十二條 【對立案材料的審查和處理 立案的條件】人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案；認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人?？馗嫒巳绻环?，可以申請復(fù)議。
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第一百七十一條 人民檢察院對于直接受理的案件，經(jīng)審查認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)制作立案報(bào)告書，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)后予以立案。
符合立案條件，但犯罪嫌疑人尚未確定的，可以依據(jù)已查明的犯罪事實(shí)作出立案決定。
對具有下列情形之一的，報(bào)請檢察長決定不予立案：
（一）具有刑事訴訟法第十六條規(guī)定情形之一的；
（二）認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)的；
（三）事實(shí)或者證據(jù)尚不符合立案條件的。
第一百七十二條 對于其他機(jī)關(guān)或者本院其他辦案部門移送的案件線索，決定不予立案的，負(fù)責(zé)偵查的部門應(yīng)當(dāng)制作不立案通知書，寫明案由和案件來源、決定不立案的原因和法律依據(jù)，自作出不立案決定之日起十日以內(nèi)送達(dá)移送案件線索的機(jī)關(guān)或者部門。
第一百七十三條 對于控告和實(shí)名舉報(bào)，決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)制作不立案通知書，寫明案由和案件來源、決定不立案的原因和法律依據(jù)，由負(fù)責(zé)偵查的部門在十五日以內(nèi)送達(dá)控告人、舉報(bào)人，同時(shí)告知本院負(fù)責(zé)控告申訴檢察的部門。
控告人如果不服，可以在收到不立案通知書后十日以內(nèi)向上一級人民檢察院申請復(fù)議。不立案的復(fù)議，由上一級人民檢察院負(fù)責(zé)偵查的部門審查辦理。
人民檢察院認(rèn)為被控告人、被舉報(bào)人的行為未構(gòu)成犯罪，決定不予立案，但需要追究其黨紀(jì)、政紀(jì)、違法責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)移送有管轄權(quán)的主管機(jī)關(guān)處理。
第一百七十四條 錯告對被控告人、被舉報(bào)人造成不良影響的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)自作出不立案決定之日起一個(gè)月以內(nèi)向其所在單位或者有關(guān)部門通報(bào)調(diào)查核實(shí)的結(jié)論，澄清事實(shí)。
屬于誣告陷害的，應(yīng)當(dāng)移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。
第一百七十五條 人民檢察院決定對人民代表大會代表立案，應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則第一百四十八條、第一百四十九條規(guī)定的程序向該代表所屬的人民代表大會主席團(tuán)或者常務(wù)委員會進(jìn)行通報(bào)。
（2020年）公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定
第一百七十四條 對接受的案件，或者發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)迅速進(jìn)行審查。發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線索不明的，必要時(shí)，經(jīng)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。
調(diào)查核實(shí)過程中，公安機(jī)關(guān)可以依照有關(guān)法律和規(guī)定采取詢問、查詢、勘驗(yàn)、鑒定和調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施。但是，不得對被調(diào)查對象采取強(qiáng)制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)被調(diào)查對象的財(cái)產(chǎn)，不得采取技術(shù)偵查措施。
第一百七十五條 經(jīng)過審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)，但不屬于自己管轄的案件，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，制作移送案件通知書，在二十四小時(shí)以內(nèi)移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理，并告知扭送人、報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人。對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后辦理手續(xù)，移送主管機(jī)關(guān)。
對不屬于公安機(jī)關(guān)職責(zé)范圍的事項(xiàng)，在接報(bào)案時(shí)能夠當(dāng)場判斷的，應(yīng)當(dāng)立即口頭告知扭送人、報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人向其他主管機(jī)關(guān)報(bào)案。
對于重復(fù)報(bào)案、案件正在辦理或者已經(jīng)辦結(jié)的，應(yīng)當(dāng)向扭送人、報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人作出解釋，不再登記，但有新的事實(shí)或者證據(jù)的除外。
第一百七十六條 經(jīng)過審查，對告訴才處理的案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人向人民法院起訴。
對被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)告知被害人可以向人民法院起訴；被害人要求公安機(jī)關(guān)處理的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法受理。
人民法院審理自訴案件，依法調(diào)取公安機(jī)關(guān)已經(jīng)收集的案件材料和有關(guān)證據(jù)的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)移交。
第一百七十七條 經(jīng)過審查，對于不夠刑事處罰需要給予行政處理的，依法予以處理或者移送有關(guān)部門。
第二節(jié) 立 案
第一百七十八條 公安機(jī)關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案；認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。
對有控告人的案件，決定不予立案的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。
決定不予立案后又發(fā)現(xiàn)新的事實(shí)或者證據(jù)，或者發(fā)現(xiàn)原認(rèn)定事實(shí)錯誤，需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)立案處理。
第一百七十九條 控告人對不予立案決定不服的，可以在收到不予立案通知書后七日以內(nèi)向作出決定的公安機(jī)關(guān)申請復(fù)議；公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請后三十日以內(nèi)作出決定，并將決定書送達(dá)控告人。
控告人對不予立案的復(fù)議決定不服的，可以在收到復(fù)議決定書后七日以內(nèi)向上一級公安機(jī)關(guān)申請復(fù)核；上一級公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)核申請后三十日以內(nèi)作出決定。對上級公安機(jī)關(guān)撤銷不予立案決定的，下級公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。
案情重大、復(fù)雜的，公安機(jī)關(guān)可以延長復(fù)議、復(fù)核時(shí)限，但是延長時(shí)限不得超過三十日，并書面告知申請人。
第一百八十條 對行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自接受案件之日起三日以內(nèi)進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，依法決定立案的，應(yīng)當(dāng)書面通知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)；認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任，依法不予立案的，應(yīng)當(dāng)說明理由，并將不予立案通知書送達(dá)移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，相應(yīng)退回案件材料。
公安機(jī)關(guān)認(rèn)為行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的案件材料不全的，應(yīng)當(dāng)在接受案件后二十四小時(shí)以內(nèi)通知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在三日以內(nèi)補(bǔ)正，但不得以材料不全為由不接受移送案件。
公安機(jī)關(guān)認(rèn)為行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的案件不屬于公安機(jī)關(guān)職責(zé)范圍的，應(yīng)當(dāng)書面通知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向其他主管機(jī)關(guān)移送案件，并說明理由。
第一百八十一條 移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對不予立案決定不服的，可以在收到不予立案通知書后三日以內(nèi)向作出決定的公安機(jī)關(guān)申請復(fù)議；公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的復(fù)議申請后三日以內(nèi)作出決定，并書面通知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。
第一百八十四條 經(jīng)立案偵查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，但不屬于自己管轄或者需要由其他公安機(jī)關(guān)并案偵查的案件，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，制作移送案件通知書，移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)或者并案偵查的公安機(jī)關(guān)，并在移送案件后三日以內(nèi)書面通知扭送人、報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人或者移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)；犯罪嫌疑人已經(jīng)到案的，應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定的有關(guān)規(guī)定通知其家屬。
第一百八十五條 案件變更管轄或者移送其他公安機(jī)關(guān)并案偵查時(shí)，與案件有關(guān)的法律文書、證據(jù)、財(cái)物及其孳息等應(yīng)當(dāng)隨案移交。
移交時(shí)，由接收人、移交人當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并在交接單據(jù)上共同簽名。
（2017年）最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定
第十五條 公安機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)、自動投案后，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行審查，并在七日以內(nèi)決定是否立案；重大、疑難、復(fù)雜線索，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可以延長至三十日；特別重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的線索，經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可以再延長三十日。
上級公安機(jī)關(guān)指定管轄或者書面通知立案的，應(yīng)當(dāng)在指定期限以內(nèi)立案偵查。人民檢察院通知立案的，應(yīng)當(dāng)在十五日以內(nèi)立案偵查。
第十六條 公安機(jī)關(guān)接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件后，移送材料符合相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)進(jìn)行審查并決定是否立案，至遲應(yīng)當(dāng)在十日以內(nèi)作出決定。案情重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)在三十日以內(nèi)決定是否立案。情況特殊的，經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以再延長三十日作出決定。
第十七條 公安機(jī)關(guān)經(jīng)立案審查，同時(shí)符合下列條件的， 應(yīng)當(dāng)立案：
（一）認(rèn)為有犯罪事實(shí)；
（二）涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或者其他情節(jié)符合經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任；
（三）屬于該公安機(jī)關(guān)管轄。
第十八條 在立案審查中，發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線索不明的，經(jīng)公安機(jī)關(guān)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以依照有關(guān)規(guī)定采取詢問、查詢、勘驗(yàn)、鑒定和調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施。經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案。
公安機(jī)關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)采取調(diào)查性偵查措施，但是一般不得采取限制人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施。確有必要采取的，必須嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序。嚴(yán)禁在沒有證據(jù)的情況下，查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。
公安機(jī)關(guān)立案后，在三十日以內(nèi)經(jīng)積極偵查，仍然無法收集到證明有犯罪事實(shí)需要對犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任的充分證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)立即撤銷案件或者終止偵查。重大、疑難、復(fù)雜案件，經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以再延長三十日。
上級公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)立案，責(zé)令限期糾正的，或者人民檢察院認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)立案，通知撤銷案件的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)撤銷案件。
第十九條 對有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)在立案審查的期限內(nèi)制作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。
第二十條 涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件，屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系，符合下列條件之一的，應(yīng)當(dāng)立案：
（一）人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，裁定不予受理、駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請求或者中止執(zhí)行生效裁判文書，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)的；
（二）人民檢察院依法通知公安機(jī)關(guān)立案的；
（三）公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，經(jīng)省級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的。
有前款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)情形的，公安機(jī)關(guān)立案后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序采取強(qiáng)制措施和偵查措施，并將立案決定書等法律文書及相關(guān)案件材料復(fù)印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院并說明立案理由，同時(shí)通報(bào)與辦理民事案件的人民法院同級的人民檢察院，必要時(shí)可以報(bào)告上級公安機(jī)關(guān)。
在偵查過程中，不得妨礙人民法院民事訴訟活動的正常進(jìn)行。
第二十一條 公安機(jī)關(guān)在偵查過程中、人民檢察院在審查起訴過程中，發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)將立案決定書、起訴意見書等法律文書及相關(guān)案件材料復(fù)印件抄送正在審理或者作出生效裁判文書的人民法院，由人民法院依法處理：
（一）偵查、審查起訴的經(jīng)濟(jì)犯罪案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書的民事案件屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系的；
（二）涉案財(cái)物已被有關(guān)當(dāng)事人申請執(zhí)行的。
有前款規(guī)定情形的，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)同時(shí)將有關(guān)情況通報(bào)與辦理民事案件的人民法院同級的人民檢察院。
公安機(jī)關(guān)將相關(guān)法律文書及案件材料復(fù)印件抄送人民法院后一個(gè)月以內(nèi)未收到回復(fù)的，必要時(shí)，可以報(bào)告上級公安機(jī)關(guān)。
立案偵查、審查起訴的經(jīng)濟(jì)犯罪案件與仲裁機(jī)構(gòu)作出仲裁裁決的民事案件屬于同一法律事實(shí)或者有牽連關(guān)系，且人民法院已經(jīng)受理與該仲裁裁決相關(guān)申請的，依照本條第一款至第三款的規(guī)定辦理。
第二十二條 涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件與人民法院正在審理或者作出生效裁判文書以及仲裁機(jī)構(gòu)作出裁決的民事案件有關(guān)聯(lián)但不屬同一法律事實(shí)的，公安機(jī)關(guān)可以立案偵查，但是不得以刑事立案為由要求人民法院移送案件、裁定駁回起訴、中止訴訟、判決駁回訴訟請求、中止執(zhí)行或者撤銷判決、裁定，或者要求人民法院撤銷仲裁裁決。
第二十三條 人民法院在辦理民事案件過程中，認(rèn)為該案件不屬于民事糾紛而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑需要追究刑事責(zé)任，并將涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)的，接受案件的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機(jī)關(guān)不立案的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知人民法院。
第二十四條 人民法院在辦理民事案件過程中，發(fā)現(xiàn)與民事糾紛雖然不是同一事實(shí)但是有關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)犯罪線索、材料，并將涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)的，接受案件的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即審查，并在十日以內(nèi)決定是否立案。公安機(jī)關(guān)不立案的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知人民法院。
第二十五條 在偵查過程中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)撤銷案件：
（一）對犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施之日起十二個(gè)月以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的；
（二）對犯罪嫌疑人未采取強(qiáng)制措施，自立案之日起二年以內(nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作其他處理的；
（三）人民檢察院通知撤銷案件的；
（四）其他符合法律規(guī)定的撤銷案件情形的。
有前款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)情形，但是有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)需要進(jìn)一步偵查的，經(jīng)省級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以不撤銷案件，繼續(xù)偵查。
撤銷案件后，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即停止偵查活動，并解除相關(guān)的偵查措施和強(qiáng)制措施。
撤銷案件后，又發(fā)現(xiàn)新的事實(shí)或者證據(jù)，依法需要追究刑事責(zé)任的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)重新立案偵查。
第二十六條 公安機(jī)關(guān)接報(bào)案件后，報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人、被害人及其法定代理人、近親屬查詢立案情況的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)告知立案情況并記錄在案。對已經(jīng)立案的，應(yīng)當(dāng)告知立案時(shí)間、涉嫌罪名、辦案單位等情況。
第七十七條 本規(guī)定所稱的“調(diào)查性偵查措施”，是指公安機(jī)關(guān)在辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中，依照法律規(guī)定進(jìn)行的專門調(diào)查工作和有關(guān)偵查措施，但是不包括限制犯罪嫌疑人人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施。
