安徽省合肥市瑤海區(qū)人民法院刑事判決書(shū)
（2020）皖0102刑初170號(hào)
公訴機(jī)關(guān)合肥市瑤海區(qū)人民檢察院。
被告人原某某
合肥市瑤海區(qū)人民檢察院以瑤檢刑訴[2020]738號(hào)起訴書(shū)指控被告人原某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月26日向本院提起公訴。本院在適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖碇?，發(fā)現(xiàn)不宜適用簡(jiǎn)易程序，于2020年4月14日轉(zhuǎn)為普通程序，并依法組成合議庭,于2020年6月18日依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。合肥市瑤海區(qū)人民檢察院指派檢察員李某1出庭支持公訴，被告人原某某及其辯護(hù)人郭閃閃等到庭參加了訴訟。審理中，因受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，致使本案無(wú)法繼續(xù)審理，本院于2020年4月23日作出刑事裁定，本案中止審理，于2020年6月12日作出刑事裁定，本案恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人原某某于2016年5月左右加入以“民間志愿互助理財(cái)”為名的純“資本運(yùn)作”模式的傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織運(yùn)作模式是以“民間志愿互助理財(cái)”為名，要求加入者繳納48930元費(fèi)用的方式獲得加入資格，即成為了該組織的A1級(jí)別人員并獲得能夠最多發(fā)展三個(gè)直接下線的資格，形成三條單獨(dú)的直接下線（簡(jiǎn)稱“三條單線”），在每條單線上按照A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八個(gè)崗位逐級(jí)晉升的順序組成的層級(jí)，分三個(gè)層級(jí)（A1、A2為一級(jí)、B1、B2、B3為一級(jí)、C1、C2、C3為一級(jí)）將每個(gè)加入者繳納的48930元費(fèi)用全部在單線上逐級(jí)按照比例分配給各層級(jí)人員，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為每月計(jì)算各層級(jí)人員的“工資”的依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。
被告人原某某發(fā)展直接下線李會(huì)富（另案處理），后其下線又發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員劉新愛(ài)、劉路詳、劉路堂、史鵬程、李寧波、李寧寧等人（均另案處理），被告人原某某及李會(huì)富、劉新愛(ài)、劉路詳、劉路堂、史鵬程、李寧波、李寧寧在其體系團(tuán)隊(duì)中均上到C平臺(tái)（大老總），分別組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)人員均在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，并分別在傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用。
其中，下線人員史鵬程在合肥市瑤海區(qū)方廟轄區(qū)的萬(wàn)達(dá)寫(xiě)字樓、香格里拉小區(qū)、名人御苑小區(qū)，通過(guò)其直接下線李某、李某等人直接或間接發(fā)展下線，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)了分別以馬園為首的體系，以史鵬程為支系（團(tuán)隊(duì)）的以“民間志愿互助理財(cái)”為名的傳銷(xiāo)組織活動(dòng)，大肆騙取財(cái)物。具體犯罪事實(shí)如下：2017年5月以來(lái)，史鵬程通過(guò)其直接下線李某、李某陸續(xù)直接或間接發(fā)展了張某、史某、段某、王某、李某、耿某、李某4、李某、李某、王某、石某、馬某、盧某、馬某、時(shí)某、范某2、王某6、張某、張某1、郭某、馬某、甄某、甄某（甄某）、李某、甄某、陳某、殷某、陳某、樊某、陳某、王某、李某、樊歐、樊某、陳某、連某、陳某、胡某、孫某等人，共同組織領(lǐng)導(dǎo)了以馬某為首的史某支系（團(tuán)隊(duì)）的傳銷(xiāo)組織，在合肥市瑤海區(qū)方廟轄區(qū)的萬(wàn)達(dá)寫(xiě)字樓、香格里拉小區(qū)、名人御苑小區(qū)，以“民間志愿互助理財(cái)”為名進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人原某某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
被告人原某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的事實(shí)經(jīng)過(guò)及罪名無(wú)異議，并在值班律師在場(chǎng)的情況下，在公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人原某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，庭審中認(rèn)罪、悔罪，又系初犯，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人原某某于2016年5月左右加入以“民間志愿互助理財(cái)”為名的純“資本運(yùn)作”模式的傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織運(yùn)作模式是以“民間志愿互助理財(cái)”為名，要求加入者繳納48930元費(fèi)用的方式獲得加入資格，即成為了該組織的A1級(jí)別人員并獲得能夠最多發(fā)展三個(gè)直接下線的資格，形成三條單獨(dú)的直接下線（簡(jiǎn)稱“三條單線”），在每條單線上按照A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八個(gè)崗位逐級(jí)晉升的順序組成的層級(jí)，分三個(gè)層級(jí)（A1、A2為一級(jí)、B1、B2、B3為一級(jí)、C1、C2、C3為一級(jí)）將每個(gè)加入者繳納的48930元費(fèi)用全部在單線上逐級(jí)按照比例分配給各層級(jí)人員，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為每月計(jì)算各層級(jí)人員的“工資”的依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。
被告人原某某發(fā)展直接下線李會(huì)富（另案處理），后其下線又發(fā)展下線傳銷(xiāo)人員劉某、劉某、劉某、史某、李某、李某等人（均另案處理），被告人原某某及李某、劉某、劉某、劉某、史某、李某、李某在其體系團(tuán)隊(duì)中均上到C平臺(tái)（大老總），分別組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)人員均在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，并分別在傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用。
其中，下線人員史某在合肥市瑤海區(qū)方廟轄區(qū)的萬(wàn)達(dá)寫(xiě)字樓、香格里拉小區(qū)、名人御苑小區(qū)，通過(guò)其直接下線李某、李某等人直接或間接發(fā)展下線，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)了分別以馬某為首的體系，以史某為支系（團(tuán)隊(duì)）的以“民間志愿互助理財(cái)”為名的傳銷(xiāo)組織活動(dòng)，大肆騙取財(cái)物。具體犯罪事實(shí)如下：2017年5月以來(lái)，史某通過(guò)其直接下線李某、李某陸續(xù)直接或間接發(fā)展了張某、史某、段某、王某、李某、耿某、李某4、李某5、李某6、王某、石某、馬某1、盧某、馬某2、時(shí)某、范某2、王某6、張某2、張某1、郭某、馬某、甄某、甄某2（甄某2）、李某7、甄某3、陳某、殷某、陳某、樊某、陳某2、王某、李某8、樊某、樊某、陳某、連某、陳某、胡某、孫某等人，共同組織領(lǐng)導(dǎo)了以馬某為首的史某支系（團(tuán)隊(duì)）的傳銷(xiāo)組織，在合肥市瑤海區(qū)方廟轄區(qū)的萬(wàn)達(dá)寫(xiě)字樓、香格里拉小區(qū)、名人御苑小區(qū)，以“民間志愿互助理財(cái)”為名進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物。
2019年11月11日下午17時(shí)許，山西省晉城市公安局城區(qū)分局刑事偵查大隊(duì)民警在晉城市城區(qū)蘭亭書(shū)院小區(qū)16號(hào)樓1單元801室將已被列為網(wǎng)上追逃的被告人原某某抓獲，后將其臨時(shí)羈押于晉城市看守所，同年11月13日，合肥市公安局瑤海分局辦案民警將其押回合肥，隨后將其刑事拘留。
上述事實(shí)，被告人原某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有房屋租賃合同、傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)圖、傳銷(xiāo)人員名單、戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、羈押證明、同案人李某、劉某、劉某2、劉某3、史某、李某、李某的供述、證人樊某、陳某、崔某、張某1、王某1、車(chē)某、孫某、桑某、任某1、楊某1、魏某、王某2、郭某1、趙某、王某3、韓某1、王某4、孔某、張某2、侯某、李某2、李某3、王某5、郭某2、任某2、范某1、張某3、楊某2、焦某1、焦某2、韓某2、王某6、李某4、耿某、劉某、范某2、史某、李某的證言、辨認(rèn)筆錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人原某某以加入“民間志愿互助理財(cái)”為名，要求參加者以繳納資金的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成三個(gè)以上層級(jí)，以直接或間接發(fā)展的下線人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘40余人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持。在共同犯罪中，被告人原某某積極主動(dòng)實(shí)施犯罪，本案不宜區(qū)分主從犯，應(yīng)按其參與犯罪的具體作用處罰。被告人原某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。被告人原某某系初犯，又可酌情從輕處罰。辯護(hù)人提出被告人原某某具有上述從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，理由成立，予以采納。被告人原某某因本案被先行羈押的時(shí)間（2天），應(yīng)折抵刑期。據(jù)此，根據(jù)被告人原某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人原某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日起，扣除先行羈押的2日至2022年5月10日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、對(duì)被告人原某某的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省合肥市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 張立群人民陪審員陳昌海
人民陪審員 鄧 蘭 英
二〇二〇年六月十九日
書(shū) 記 員 錢(qián) 麗 梅
