審理法院：臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2019）浙1002刑初405號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案 由：侵犯公民個(gè)人信息罪
裁判日期：2019-08-09
審理經(jīng)過(guò)
臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院以臺(tái)椒檢公訴刑訴〔2019〕386號(hào)起訴書(shū)指控被告人戴某1犯非法吸收公眾存款罪及侵犯公民個(gè)人信息罪向本院提起公訴。本院依法組成合議庭審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院檢察員梁敏捷、被告人戴某1及其辯護(hù)人章百益到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，一、非法吸收公眾存款事實(shí)
2017年6月7日，高某（另案處理）為集資在臺(tái)州市椒江區(qū)注冊(cè)成立了浙江晁某信息咨詢(xún)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“晁某公司”，擔(dān)任法定代表人，同年7月25日，高某委托杭州巖達(dá)科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“巖達(dá)公司”）開(kāi)發(fā)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)系統(tǒng)及技術(shù)維護(hù)。同年8月4日，晁某公司的法定代表人變更為殷某（另案處理）。同月21日，高某、殷某在網(wǎng)上設(shè)立“晁某貸”融資平臺(tái)，被告人邵某、楊某2如夫婦（均另案處理）受雇負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)及管理。
2017年7月，被告人戴某1以巖達(dá)公司指派的售后服務(wù)員進(jìn)駐晁某公司，負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)，教導(dǎo)制作理財(cái)標(biāo)、應(yīng)對(duì)客戶提問(wèn)等平臺(tái)運(yùn)營(yíng)事務(wù)，教唆邵某、楊某2如虛構(gòu)投資人、借款人、偽造借款合同，將汽車(chē)抵押貸款項(xiàng)目包裝成理財(cái)產(chǎn)品，同年10月，戴某1返回巖達(dá)公司，繼續(xù)負(fù)責(zé)晁某公司P2P平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的技術(shù)問(wèn)題。2017年8月21日至12月19日間，該平臺(tái)向游某、王某等120余人吸收存款共計(jì)人民幣943.7973萬(wàn)余元，造成損失共計(jì)315.5072萬(wàn)余元；其中，2017年8月至10月間，該平臺(tái)共計(jì)吸收存款共計(jì)600余萬(wàn)元。
二、侵犯公民個(gè)人信息的事實(shí)
2017年7月至10月，被告人戴某1為了幫助推廣“晁某貸”平臺(tái)的理財(cái)產(chǎn)品，通過(guò)微信等途徑向該公司客服人員施某、葉某、方某1等人提供中潮金服平臺(tái)的任某、沙某等121名投資人的姓名、手機(jī)號(hào)碼、QQ號(hào)、投資金額等信息，供客服用于精準(zhǔn)推介“晁某貸”理財(cái)產(chǎn)品?？头藛T通過(guò)添加QQ好友、撥打電話等方式銷(xiāo)售上述理財(cái)產(chǎn)品。
2018年11月13日下午，被告人戴某1在臺(tái)州市椒江區(qū)碧桂園玖樟臺(tái)被民警抓獲。
上述事實(shí)，被告人戴某1在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有借款協(xié)議、借款合同、銀行交易記錄、用戶投資記錄表、收益表、行政處罰決定書(shū)、扣押決定書(shū)及清單、公司登記信息、戰(zhàn)略合作協(xié)議、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)合同、證人游某、陳某、何某、吳某、黃自挺、楊某1、賀某、何某、曾某、宋某1、宋某2、方某1、施某、葉某、張某等人的證言、同案犯殷某、高某、邵某、楊某2如的供述、搜查、提取、辨認(rèn)筆錄、微信聊天記錄、手機(jī)截圖、照片、審計(jì)報(bào)告、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人戴某1結(jié)伙非法吸收公眾存款共計(jì)943余萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人戴某1違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，明知他人利用公民個(gè)人信息實(shí)施犯罪，仍向其提供公民個(gè)人財(cái)產(chǎn)信息共計(jì)121條，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人戴某1犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑一年三個(gè)月至一年九個(gè)月，犯侵犯公民個(gè)人信息罪判處有期徒刑六個(gè)月至九個(gè)月。審理認(rèn)為，量刑建議妥當(dāng)，予以采納。被告人戴某1犯數(shù)罪，予以并罰。被告人戴某1在非法吸收公眾存款的共同犯罪中起次要作用，是從犯，予以減輕處罰。被告人戴某1在審判階段自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，予以從寬處理。被告人戴某1要求從寬處理；其辯護(hù)人辯稱(chēng)被告人戴某1在非吸的共同犯罪中起次要作用，是從犯，現(xiàn)能認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求減輕處罰并適用緩刑。審理認(rèn)為，被告人戴某1犯數(shù)罪，犯罪情節(jié)較重，不予適用緩刑，其他所辯屬實(shí)，故對(duì)其辯解予以采納，對(duì)其辯護(hù)意見(jiàn)部分予以采納、部分不予采納。為了維護(hù)金融管理秩序及保護(hù)公民的民主權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二百五十三條之一第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條第一款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人戴某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)三千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自二0一八年十一月十三日起至二0二0年五月十二日止；罰金已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省臺(tái)州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)李慧慧
人民陪審員阮冠華
人民陪審員阮曉曄
裁判日期
二〇一九年八月九日
書(shū)記員
書(shū)記員徐海麗
