審理法院：鄱陽(yáng)縣人民法院
案 號(hào)：2018贛1128刑初206號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案 由：侵犯公民個(gè)人信息罪
裁判日期：2018-10-22
審理經(jīng)過(guò)
江西省鄱陽(yáng)縣人民檢察院以鄱檢刑訴（2018）237號(hào)起訴書(shū)指控被告人程某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪，被告人王某2、趙某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年7月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。鄱陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員曹凌云出庭支持公訴，被告人程某1及其指定辯護(hù)人戴菁、被告人王某2及其辯護(hù)人萬(wàn)紅星、被告人趙某3及其辯護(hù)人韓志斌等到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
江西省鄱陽(yáng)縣人民檢察院指控：
（1）侵犯公民個(gè)人信息罪
1、被告人程某1的犯罪事實(shí)
（1）2017年8月份以來(lái)，被告人程某1多次通過(guò)QQ（賬號(hào)為31×××98，昵稱(chēng)為“誠(chéng)信合作?！保┡c被告人王某2（賬號(hào)為30×××94，昵稱(chēng)為“呵呵噠：”）聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)公民交易信息，談好每條信息價(jià)格0.7元到2元不等，王某2通過(guò)QQ將包某、手機(jī)號(hào)碼、地址、商品種類(lèi)、商品價(jià)格的佛牌、手表、內(nèi)褲等公民個(gè)人交易信息發(fā)送到程某1QQ內(nèi)，程某1通過(guò)微信（昵稱(chēng)為“淺淺以沫”）支付購(gòu)買(mǎi)信息的費(fèi)用。在此期間，被告人程某1向王某2購(gòu)買(mǎi)了共計(jì)16000條左右，總金額21440元。
（2）2017年9月16日到17日期間，被告人程某1通過(guò)QQ向被告人趙某3（賬號(hào)為24×××69，昵稱(chēng)為“白衣沽酒”）聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息，然后談好每條1元、1.5元、2元不等的價(jià)格，被告人趙某3通過(guò)QQ向被告人程某1發(fā)送了包某、手機(jī)號(hào)碼、地址、商品種類(lèi)、商品價(jià)格的佛牌、手表、內(nèi)褲等公民個(gè)人交易信息，共計(jì)3200余條，被告人程某1則通過(guò)微信分三次支付購(gòu)買(mǎi)信息費(fèi)用給趙某3，總計(jì)2500元。剩下的1300條信息，以數(shù)據(jù)不好為由一直沒(méi)有向被告人趙某3支付費(fèi)用。
（3）2017年8月5日到31日期間，被告人程某1通過(guò)QQ向吳某1（另案處理）聯(lián)系販賣(mài)包某、手機(jī)號(hào)碼、地址、商品種類(lèi)、商品價(jià)格的佛牌、手表、內(nèi)褲等公民個(gè)人交易信息，談好每條信息1.5元的價(jià)格之后，被告人程某1就在徐某2（另案處理）開(kāi)設(shè)的“長(zhǎng)城電腦店”將這些信息打印好再交給吳某1，吳某1則通過(guò)微信支付購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用。在此期間，被告人程某1共販賣(mài)給吳某13000多條，總金額5700元。
（4）2017年8月份以來(lái)，被告人程某1通過(guò)QQ向劉某1、徐某1、徐某3、“黃某2”、“痢痢”等人（以上人員另案處理）將其在網(wǎng)上向王某2、趙某3購(gòu)買(mǎi)的交易信息（共計(jì)13000條左右）販賣(mài)給劉某1、徐某1、徐某3、“黃某2”、“痢痢”等人，以每條信息價(jià)格1元一3元不等，分別販賣(mài)了200多條、1500多條、400多條、2000多條、1000多條，違法所得17000元左右。
2、被告人王某2的犯罪事實(shí)
2017年8月暑假期間，被告人王某2在深圳一家網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售公司打工，公司主要是銷(xiāo)售佛牌、沙金項(xiàng)鏈、內(nèi)褲、手表、茶具等商品，因工作需要保存了大量購(gòu)買(mǎi)商品客戶(hù)的信息，之后將這些客戶(hù)的信息在網(wǎng)上通過(guò)QQ進(jìn)行販賣(mài)，販賣(mài)交易信息共計(jì)30900條左右，非法所得共計(jì)51240元。具體如下：
（1）2017年8月份以來(lái)，被告人王某2通過(guò)QQ與程某1聯(lián)系出售公民交易信息，談好每條信息價(jià)格0.7到2元不等,其通過(guò)QQ將包含姓名、手機(jī)號(hào)碼、地址、商品種類(lèi)、商品價(jià)格的佛牌、手表、內(nèi)褲等公民個(gè)人交易信息發(fā)送給程某1，程某1通過(guò)微信支付購(gòu)買(mǎi)信息的費(fèi)用。被告人王某2販賣(mài)給程某1共計(jì)16000條左右，總金額21440元。
（2）2017年8月份以來(lái)，被告人王某2通過(guò)QQ與吳某1聯(lián)系出售公民交易信息，通過(guò)QQ將包某、手機(jī)號(hào)碼、地址、商品種類(lèi)、商品價(jià)格的佛牌、手表、內(nèi)褲等公民個(gè)人交易信息以每條信息價(jià)格2元出售給吳某1，吳某1通過(guò)微信支付購(gòu)買(mǎi)信息的費(fèi)用。被告人王某2販賣(mài)給吳某1共計(jì)14900條左右，總金額29800元。
3、被告人趙某3的犯罪事實(shí)
2017年9月16日左右，被告人程某1通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到被告人趙某3，提出向趙某3購(gòu)買(mǎi)其公司的客戶(hù)信息，趙某3將公司銷(xiāo)售佛牌吊墜等公民交易信息以每條1元、1.5元、2元不等的價(jià)格向程某1販賣(mài)了3200條左右。趙某3通過(guò)QQ發(fā)送這些信息給程某1，程某1三次通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)2500元到趙某3微信。
（1）詐騙罪
2017年7月，被告人程某1和吳江太等人共同實(shí)施了詐騙；并且在明知吳某1、劉某1等人實(shí)施電信詐騙的情況下，還幫他們利用自己的微信賬號(hào)（昵稱(chēng)為“淺淺以沫”）收取受害人的錢(qián)款，涉案金額共計(jì)24297元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了相關(guān)證據(jù)證實(shí)，確認(rèn)被告人程某1和吳江太等人以冒充黑社會(huì)人員的方式恐嚇被害人獲取錢(qián)財(cái)；利用自己的微信賬號(hào)接收六名被害人微信轉(zhuǎn)賬，系吳某1、劉某1詐騙的共犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究程某1的刑事責(zé)任。被告人程某1違反國(guó)家規(guī)定，非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人王某2違反國(guó)家規(guī)定，非法出售公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人趙某3違反國(guó)家規(guī)定，非法出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重；三名被告人犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。
三名被告人到案后能如實(shí)供述所犯罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情形；被告人程某1具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條規(guī)定之情形。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提請(qǐng)公訴，依法判處。
被告人程某1對(duì)起訴指控其犯侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪的罪名不持異議，但辯稱(chēng)：1、其販賣(mài)公民個(gè)人信息違法所得總共為17000余元；2、其沒(méi)有參與詐騙，只是利用手機(jī)微信幫吳某1等人收錢(qián)，收錢(qián)后均轉(zhuǎn)給了吳某1等人，沒(méi)有分贓，希望法庭從輕處罰。
被告人程某1的辯護(hù)人對(duì)指控的罪名不持異議，對(duì)程某1的量刑提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、程某1向王某2購(gòu)買(mǎi)的公民個(gè)人信息應(yīng)在8000條左右，部分重復(fù)信息不應(yīng)計(jì)入總數(shù)；2、程某1給王某2微信轉(zhuǎn)賬的21440元中有3000元借款，王某2賣(mài)給程某1的公民個(gè)人信息金額應(yīng)為18440元；3、對(duì)詐騙犯罪中，對(duì)四起沒(méi)有被害人報(bào)案的指控詐騙不予認(rèn)定，且程某1為從犯。
被告人王某2對(duì)起訴指控其犯罪事實(shí)及罪名不持異議。
被告人王某2的辯護(hù)人對(duì)指控的罪名不持異議，對(duì)王某2的量刑提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、王某2出售的公民個(gè)人信息條數(shù)不確定，指控根據(jù)交易金額進(jìn)行推算信息條數(shù)不科學(xué)；2、王某2出售給程某1的公民個(gè)人信息金額除扣除3000元借款外，還應(yīng)扣減2000元的王某2生日轉(zhuǎn)款，實(shí)際交易金額應(yīng)為49240元；3、王某2出售的信息存在重復(fù)信息、無(wú)效信息，該信息應(yīng)予扣減；4、王某2出售的信息是否屬于交易信息證據(jù)不足，且出售的信息不是在履行職責(zé)或提供服務(wù)過(guò)程中獲取的；5、王某2侵犯公民個(gè)人信息的行為屬于情節(jié)嚴(yán)重，不屬于情節(jié)特別嚴(yán)重的情形；6、應(yīng)當(dāng)認(rèn)定王某2具有自首情節(jié)，且為初犯，認(rèn)罪態(tài)度好,且家屬愿意代為退贓、繳納罰金。綜上，建議對(duì)被告人王某2處以三年以下有期徒刑，并宣告緩刑。
被告人趙某3及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控趙某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪的犯罪事實(shí)及罪名均不持異議。
被告人趙某3的辯護(hù)人提出以下對(duì)趙某3從寬處罰的意見(jiàn)。1、趙某3系初犯，系被程某1引誘犯罪的，主觀(guān)惡性小；2、趙某3違法所得只有2500元，犯罪情節(jié)較輕；3、趙某3具有坦白情節(jié)，且積極退贓。
本院查明
經(jīng)審理查明：
（1）侵犯公民個(gè)人信息
2017年7月份，被告人程某1為獲取公民個(gè)人信息，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以虛假購(gòu)物方式向商家投遞虛假訂單，以此與商家客服人員取得聯(lián)系，然后引誘商家客服人員向其出賣(mài)客戶(hù)網(wǎng)上購(gòu)物交易信息。采取上述方式，程某1從被告人王某2、趙某3處購(gòu)得客戶(hù)交易信息（包含買(mǎi)家姓名、聯(lián)系電話(huà)、收貨地址、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格等內(nèi)容），并將上述信息或轉(zhuǎn)賣(mài)或送給吳某1、劉某1、劉某2、徐某1等人（以上人員均另案處理）用于實(shí)施詐騙。
（1）2017年暑假，在武漢工程大學(xué)讀書(shū)的被告人王某2利用暑假到深圳一家電子商務(wù)公司打暑期工，公司主要從事網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售商品有本命佛牌、沙金項(xiàng)鏈、內(nèi)褲、手機(jī)、手表、茶具等。王某2主要負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)上訂購(gòu)客戶(hù)訂單信息進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)買(mǎi)家姓名、聯(lián)系電話(huà)、收貨地址、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格等信息。2017年7、8月份，程某1以網(wǎng)上虛假購(gòu)物方式與王某2取得了聯(lián)系，并以購(gòu)買(mǎi)公民信息用于推銷(xiāo)商品為名向王某2購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)交易信息。在程某1的引誘下，王某2向程某1出售了其在工作中獲取的包含買(mǎi)家姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格等客戶(hù)購(gòu)物交易信息。其中2017年8月3日，程某1通過(guò)其QQ（賬號(hào)為31×××98，昵稱(chēng)為“誠(chéng)信合作。”）與王某2的QQ（賬號(hào)為30×××94，昵稱(chēng)為“呵呵噠：”）進(jìn)行交流，王某2通過(guò)QQ向程某1發(fā)送了200條包含買(mǎi)家姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格等客戶(hù)交易信息，程某1則以每條信息0.7元通過(guò)其使用注冊(cè)姓名為許某的微信賬號(hào)（微信用戶(hù)ID：wxid_gbe2wi0eymse22，微信昵稱(chēng)“淺淺以沫”）向王某2微信支付賬號(hào)（微信用戶(hù)ID：wwz81×××49，微信昵稱(chēng)“~”轉(zhuǎn)賬140元。2017年8月4日至11月4日期間，王某2以每條交易信息0.7元、0.8元、1元、2元不等價(jià)格通過(guò)上述方式出售給程某1，其間共發(fā)生29次微信轉(zhuǎn)賬交易，累計(jì)金額為21440元。
（1）自2017年8月5日到31日期間，被告人程某1將從被告人王某2、趙某3處買(mǎi)來(lái)的包某、手機(jī)號(hào)碼、地址、商品種類(lèi)、商品價(jià)格的佛牌、手表、內(nèi)褲等客戶(hù)交易信息以每條約1.5元的價(jià)格賣(mài)給吳某1。吳某1通過(guò)其使用的陳某1的微信號(hào)（×××）、卜某的微信號(hào)（×××）、吳某2的微信號(hào)（×××）分九次將5700元轉(zhuǎn)到程某1使用認(rèn)證姓名為許某的微信賬號(hào)（微信用戶(hù)ID：wxid_gbe2wi0eymse22）。另外，2017年8月份以來(lái)，程某1還將買(mǎi)來(lái)的包某、手機(jī)號(hào)碼、地址、商品種類(lèi)、商品價(jià)格的佛牌、手表、內(nèi)褲等客戶(hù)交易信息以每條信息加價(jià)0.5元出賣(mài)給劉某1、劉某2、徐某1、徐某3、“黃某2”、“癩痢”等人。
（3）2017年8月份，被告人程某1還將被告人王某2介紹了給了吳某1，由吳某1直接與王某2聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)購(gòu)物交易信息。自2017年8月26日起，王某2通過(guò)QQ向吳某1發(fā)送了包含買(mǎi)家姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格等客戶(hù)交易信息，吳某1按每條交易信息約1元、1.5元、2元等不同價(jià)格通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給王某2。2017年8月26日至9月28日期間，吳某1通過(guò)其使用的陳某1的微信賬戶(hù)（微信號(hào)：×××）分29次共轉(zhuǎn)賬27700元至王某2的微信賬戶(hù)（微信號(hào)：×××）。2017年9月7日至10月16日期間，吳某1通過(guò)其使用的虞高平的微信賬戶(hù)（微信號(hào)×××）分6次共轉(zhuǎn)賬5100元至王某2的微信賬戶(hù)（微信號(hào)：×××）。
（4）被告人趙某3與張某等人在合伙經(jīng)營(yíng)一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司從事電商經(jīng)營(yíng)，趙某3負(fù)責(zé)客服工作，負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)網(wǎng)上訂單信息進(jìn)行核實(shí)。2017年9月份，被告人程某1通過(guò)前述同樣方法，使用QQ（賬號(hào)為31×××98，昵稱(chēng)為“誠(chéng)信合作?！保┡c趙某3（QQ賬號(hào)為24×××69，QQ昵稱(chēng)為“白衣沽酒”）聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息。2017年9月16日，趙某3通過(guò)QQ向程某1發(fā)送了200條包含買(mǎi)家姓名、電話(huà)號(hào)碼、收貨地址、商品名稱(chēng)等客戶(hù)購(gòu)物訂單信息（主要是佛牌類(lèi)產(chǎn)品訂單信息），程某1通過(guò)其使用注冊(cè)姓名為許某的微信賬號(hào)（微信用戶(hù)ID：wxid_gbe2wi0eymse22）向趙某3微信支付賬號(hào)（微信用戶(hù)ID：wxid_wqks3nx6k8pd22、微信昵稱(chēng)“一步某”轉(zhuǎn)賬200元。之后，趙某3又將其掌握的客戶(hù)購(gòu)物交易信息3000余條，以每條1元、1.5元、2元不等價(jià)格通過(guò)上述方式出售給程某1。2017年9月17日，程某1分兩次通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2300元給趙某3，余款則以信息質(zhì)量不好為由一直未支付。
另查明，本案屬公安部督辦“8.23”系列電信詐騙案件，2017年12月8日，在公安部的統(tǒng)一調(diào)度下，被告人王某2、趙某3被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2017年12月26日，被告人程某1被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。三被告人到案后均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
公安機(jī)關(guān)從王某2所使用的騰訊QQ微云賬戶(hù)上提取了大量的網(wǎng)購(gòu)本命佛牌、沙金項(xiàng)鏈、茶具等買(mǎi)家信息數(shù)據(jù)（包含客戶(hù)姓名、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格、聯(lián)系電話(huà)、收貨地址等。案發(fā)后，被告人趙某3家屬已代為退繳違法所得2500元，被告人王某2家屬已代為退繳違法所得51240元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)。
1、人口信息表、九江縣人民法院刑事判決書(shū)、前科記錄，證明被告人程某1出生于1985年04月12日，2013年9月10日因盜竊罪被九江縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月（刑期為2013年2月27日至2013年12月26日），并處罰金兩千元；被告人王某2出生于1994年10月28日，無(wú)犯罪前科；被告人趙某3出生于1991年08月25日出生，無(wú)違法犯罪前科記錄。
2、受案登記表、立案決定書(shū)、歸案情況說(shuō)明、補(bǔ)充情況說(shuō)明，證明本案為公安部督辦“8.23”系列電信詐騙案件，公安機(jī)關(guān)通技術(shù)偵察手段先對(duì)各犯罪嫌疑人進(jìn)行鎖定，并在公安部的統(tǒng)一調(diào)度下于2017年12月8日晚對(duì)各犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。當(dāng)晚，武漢市公安局青山區(qū)分局（鋼城分局）民警在武漢市將被告人王某2抓獲，并臨時(shí)羈押于武漢市青山區(qū)看守所。當(dāng)晚，北京市公安局昌平分局松園派出所民警在昌平區(qū)菓嶺小鎮(zhèn)別墅區(qū)抓獲被告人趙某3，并被臨時(shí)羈押于北京市昌平區(qū)看守所，2017年12月14日被提押出所。2017年12月26日，鄱陽(yáng)縣公安局民警在景德鎮(zhèn)市高新區(qū)舒家莊一出租房?jī)?nèi)將被告人程某1抓獲歸案。
3、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、照片，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)程某1的住處進(jìn)行搜查，扣押了vivo手機(jī)一部、臺(tái)式電腦一臺(tái)（含主機(jī)、顯示器、鍵盤(pán)、網(wǎng)卡）、人民幣295元。從被告人王某2處扣押物品情況，蘋(píng)果手機(jī)一部、中國(guó)銀行卡、招商銀行卡各一張、身份證一張、錢(qián)包一個(gè)。公安機(jī)關(guān)從趙某3公司扣押了手機(jī)三部；筆記本電腦一臺(tái)；筆記本一本。
4、扣押清單、繳費(fèi)憑據(jù)、趙某詢(xún)問(wèn)筆錄，證明被告人趙某3違法所得2500元已退繳至鄱陽(yáng)縣財(cái)政賬戶(hù)。
5、武漢工程大學(xué)學(xué)生證復(fù)印件，證明被告人王某2案發(fā)時(shí)系武漢工程大學(xué)學(xué)生。
6、饒市公（網(wǎng)安）勘[2018]016號(hào)電子證物檢查工作記錄，證明經(jīng)上饒市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)電子證據(jù)實(shí)驗(yàn)室于2017年12月10日9時(shí)30分至2018年1月5日14時(shí)15分，對(duì)公安機(jī)關(guān)從被告人程某1處扣押的一部手機(jī)、一臺(tái)臺(tái)式電腦，從被告人王某2處查扣的一部手機(jī)，從被告人趙某3處查扣的三部手機(jī)、一臺(tái)筆記本電腦進(jìn)行了檢查分析。
7、鄱公（網(wǎng)安）勘【2017】0001號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄（附：騰訊QQ微云數(shù)據(jù)截圖及數(shù)據(jù)光盤(pán)），證明2017年12月22日，鄱陽(yáng)縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)對(duì)被告人王某2所使用的騰訊QQ微云實(shí)施遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，王某2所使用的騰訊QQ微云賬戶(hù)上存有涉案相關(guān)公民信息數(shù)據(jù)，王某2在微云上存儲(chǔ)了大量的網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)家信息數(shù)據(jù)主要有本命佛牌、沙金項(xiàng)鏈、茶具等，微云上網(wǎng)購(gòu)數(shù)據(jù)信息中包含客戶(hù)姓名、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格、聯(lián)系電話(huà)、收貨地址等客戶(hù)信息。
8、被告人程某1、王某2、趙某3使用的支付寶昵稱(chēng)截圖、微信昵稱(chēng)截圖、QQ截圖，證明程某1使用的微信昵稱(chēng)為“淺淺^以沫1.17”、QQ名為“誠(chéng)信合作”；王某2使用的支付寶名為“春眠不覺(jué)曉”、微信名為“~”、QQ（30×××49）名為“呵呵噠”、QQ（81×××49）名為“change不期而遇，不言而喻。”；趙某3的微信名“一步某”，使用QQ（24×××69）名為“白衣沽酒”。
8、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、微信轉(zhuǎn)賬記錄往來(lái)表（附公安機(jī)關(guān)向騰訊公司調(diào)取了微信轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)記錄復(fù)印盤(pán)，程某1與王某2微信資金往來(lái)表、程某1與趙某3之間的微信資金往來(lái)表、程某1與發(fā)送方陳某1、卜某、吳某2之間的微信資金往來(lái)表），證明鄱陽(yáng)縣公安局辦案人員向騰訊公司調(diào)取了微信轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2017年8月3日至11月14日期間，程某1使用認(rèn)證姓名為許某的微信賬號(hào)向王某2微信共轉(zhuǎn)賬29次，共計(jì)轉(zhuǎn)賬金額21440元人民幣。2017年9月16日、9月17日，程某1通過(guò)認(rèn)證姓名為許某的微信賬號(hào)分三次向趙某3微信轉(zhuǎn)賬2500元。2017年8月，程某1將信息轉(zhuǎn)賣(mài)給吳某1，吳某1通過(guò)由其使用的陳某1的微信號(hào)（×××）、卜某的微信號(hào)（×××）、吳某2的微信號(hào)（×××）分九次將買(mǎi)信息的錢(qián)款共計(jì)5700元轉(zhuǎn)到程某1使用認(rèn)證姓名為許某的微信賬號(hào)（微信用戶(hù)ID：wxid_gbe2wi0eymse22）。2017年8月26日至2017年10月21日期間，吳某1使用認(rèn)證為陳某1的微信賬號(hào)（×××-陳某1）向王某2微信轉(zhuǎn)賬29次，共計(jì)轉(zhuǎn)賬金額27700元人民幣。
9、證人許某的證言，證明程某1是我表哥，以前在景德鎮(zhèn)做快遞員，2016年下半年就沒(méi)有做了。2017年10月份的時(shí)候，我拿過(guò)一張農(nóng)業(yè)銀行卡給程某1使用。當(dāng)時(shí)他找我要銀行卡的時(shí)候要說(shuō)他要存錢(qián)，因?yàn)槟菚r(shí)我也用不了銀行卡，就給了他用。我沒(méi)有幫他注冊(cè)過(guò)微信，身份證放在家里，程某1應(yīng)該在我家記下了我的身份證號(hào)碼進(jìn)行認(rèn)證注冊(cè)微信的。
10、證人吳某1的證言，證明吳某1等人以自稱(chēng)是“青龍幫”擔(dān)保公司或受害人當(dāng)?shù)睾谏鐣?huì)的人向受害人進(jìn)行詐騙，謊稱(chēng)受害人如果不給錢(qián)就會(huì)到他家里去找他的麻煩。2017年7月底，吳某1得知“波波子”（系程某1）弄來(lái)的單某（包含受害人電話(huà)號(hào)碼、住址等相關(guān)內(nèi)容的信息）挺好的，就通過(guò)劉某1找“波波子”合伙。過(guò)了一兩天，“波波子”同意和吳某1合伙，吳某1便找人用“波波子”提供的單某信息打電話(huà)詐騙。和“波波子”合伙了三、四天，“波波子”提供單某，吳某1提供作案工具，“波波子”一個(gè)人分得了一萬(wàn)多元（包括單某的錢(qián)），吳某1分了8000元。過(guò)了幾天，“波波子”就說(shuō)把這條線(xiàn)買(mǎi)單某的線(xiàn)路給吳某1，意思就是把他的買(mǎi)單某的上線(xiàn)王某2介紹給了吳某1認(rèn)識(shí)。并且吳某1發(fā)了微信給他買(mǎi)單某的上線(xiàn)，并把吳某1以“波波子”的弟弟的身份介紹給賣(mài)單某的人，以后單某就直接賣(mài)給吳某1。對(duì)方這手機(jī)號(hào)就是對(duì)方的微信號(hào)，對(duì)方手機(jī)號(hào)碼是湖北省武漢市的，名字最后一個(gè)字是“澤”字，姓王。8月初，湖北武漢市的上線(xiàn)通過(guò)QQ發(fā)單某給吳某1，吳某1就在凰崗街上的徐某2打印店里把單某打印出來(lái)，這些單某都是本命佛的，單某確實(shí)好，當(dāng)時(shí)吳某1確實(shí)騙了好多錢(qián)，差不多每天都能進(jìn)賬七、八千。9月中旬的時(shí)候吳某1發(fā)現(xiàn)湖北武漢的上線(xiàn)發(fā)的單某有些重了，就不想做了。湖北武漢市姓王，最后一個(gè)字是澤的人，吳某1和他沒(méi)見(jiàn)過(guò)面，只有和他有單某的交易。開(kāi)始他賣(mài)給吳某1的信息是一條一元錢(qián)，后來(lái)是1.5元一條，9月的時(shí)候他還想漲價(jià)，想賣(mài)我2元一條信息，吳某1沒(méi)同意。到了10月左右的時(shí)候吳某1就沒(méi)有聯(lián)系他了。有一次他說(shuō)沒(méi)有錢(qián)，吳某1就轉(zhuǎn)1000元給他用，單某也沒(méi)有要。
吳某1的手機(jī)號(hào)151××××8981，QQ號(hào)是25×××51，吳某1用吳某2身份注冊(cè)的微信號(hào)×××；用陳某1的身份注冊(cè)微信號(hào)×××；用虞高平的身份注冊(cè)微信號(hào)×××；用卜某的身份注冊(cè)微信號(hào)×××，還用其他人身份注冊(cè)了多個(gè)微信號(hào)。
11、證人劉某1的供述，證明2017年，我開(kāi)始電信詐騙，我從程某1、吳某1、劉某3那里買(mǎi)單某來(lái)，單某每條信息在1元至1.5元，單某包括公民的姓名、住址、電話(huà)、購(gòu)買(mǎi)的物品、價(jià)格等信息，我們就按照單某上的電話(huà)打過(guò)去，稱(chēng)自己是當(dāng)?shù)赜憘镜?，說(shuō)被害人買(mǎi)某沒(méi)有付款，并威脅恐嚇對(duì)方，如果對(duì)方不付錢(qián)我就會(huì)帶人到對(duì)方家里找對(duì)方的麻煩，有人害怕就會(huì)付錢(qián)給我，然后我就把自己進(jìn)帳用的微信或者銀行卡告訴對(duì)方，讓對(duì)方轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)。
12、證人徐某1的供述，證明大概是2017年8、9月份，徐某1向程某1購(gòu)買(mǎi)了七八次共1000條左右打電話(huà)的“單某”實(shí)施詐騙，單某就是別人購(gòu)買(mǎi)商品的交易信息，包括姓名、地址、手機(jī)號(hào)碼等內(nèi)容，每條信息2到3元不等，程某1說(shuō)信息都是佛牌吊墜的交易信息。
13、證人劉某2的證言，證明2017年8月底，我和程某1閑聊時(shí)得知程某1賣(mài)單某（單某是指用于電話(huà)詐騙的公民信息）。到了2017年9月份，我就陸續(xù)從徐紫娟和程某1處拿了信息單某，并讓徐顯安打電話(huà)詐騙，成功騙了七八千元錢(qián)。程某1給我的單某是送給我的，沒(méi)有要錢(qián)，給過(guò)我三次單某，共有一千多條，單某是客戶(hù)網(wǎng)上購(gòu)物的信息。
14、證人張某證言，證明我和趙某3都是北京百川無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公司的合伙人，趙某3主要負(fù)責(zé)與在公司商品下單的客戶(hù)進(jìn)行核單，對(duì)有意向購(gòu)買(mǎi)公司的產(chǎn)品并在網(wǎng)絡(luò)上對(duì)公司產(chǎn)品下單后的客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)聯(lián)系核實(shí)訂單情況，后臺(tái)會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)EXCEL表格，表格內(nèi)含買(mǎi)家的姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱(chēng)、商品數(shù)量、商品價(jià)格這些基本的交易信息出來(lái)。
15、被告人程某1的供述，證明2017年7、8月的樣子，劉某1、徐某1問(wèn)我是否有公民個(gè)人信息買(mǎi)，我說(shuō)沒(méi)有。后來(lái)我從網(wǎng)上下購(gòu)物訂單讓公司客服人員會(huì)聯(lián)系我，我就會(huì)問(wèn)客服人員是否有公民個(gè)人信息賣(mài)，有的話(huà)我就會(huì)買(mǎi)來(lái)，然后將這些從網(wǎng)上買(mǎi)來(lái)的公民個(gè)人信息再提價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給別人，從中賺取差價(jià)。大部分客服都不賣(mài)，只有兩家客服賣(mài)給了我，我購(gòu)買(mǎi)來(lái)的公民信息及出售的公民信息包含公民的姓名、電話(huà)號(hào)碼、家庭住址、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格等。其中我和一家公司客服人員聯(lián)系上了，互相加了微信，并在微信里面聊購(gòu)買(mǎi)信息及價(jià)格。開(kāi)始我還不是很信任他，就叫他發(fā)了一點(diǎn)信息來(lái)試試看，對(duì)方真的通過(guò)他昵稱(chēng)為“呵呵達(dá)”的QQ傳送了140條信息給我的QQ昵稱(chēng)為“窮小子”的QQ上，我收到后就用自己的手機(jī)按照QQ昵稱(chēng)為“呵呵達(dá)”發(fā)給我的公民個(gè)人信息上的電話(huà)號(hào)碼，打一遍，看一下是否是真實(shí)的信息，我試了這些信息都是有用的。我就通過(guò)我的昵稱(chēng)為：“淺淺以沫”的微信轉(zhuǎn)了140元錢(qián)到對(duì)方微信昵稱(chēng)為：加一個(gè)頭像“~”的微信上，后來(lái)我又陸續(xù)從QQ昵稱(chēng)為“呵呵達(dá)”手上買(mǎi)了這類(lèi)信息。記不清楚我一共“呵呵達(dá)”手上買(mǎi)了多少次信息，記得第一次買(mǎi)了140條，價(jià)格1元錢(qián)每條，共計(jì)支付了140元給他，第二次、第三次、第四次都是買(mǎi)了1000條，價(jià)格是0.8元每條，每次都是支付800元給他，其中第二次的時(shí)候，他不放心我，將1000條分成五次發(fā)，每次200條，我也分四次付錢(qián)給他，每次付他160元，后來(lái)第三次、第四次熟悉了，他就一次性發(fā)給我1000條，我也一次性每次支付給了他800元。買(mǎi)了這四次以后他就說(shuō)他要提價(jià)，按照每條1元錢(qián)的價(jià)格賣(mài)給我，我又在他那里買(mǎi)了好幾次，具體次數(shù)記不清，我每轉(zhuǎn)一次錢(qián)就是他轉(zhuǎn)了一次信息給我，我記得最后一次他一次性發(fā)了6700條信息給我，因?yàn)樗倪@些信息里面很多都是沒(méi)用的，不能按照1元每條的價(jià)格算。我記得我最后分了很多次轉(zhuǎn)了一共3600元錢(qián)給他。我記不清一共到他那里買(mǎi)了多少條信息，但是通過(guò)我轉(zhuǎn)賬給他的金額可以推出一個(gè)大概。購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息都是通過(guò)微信支付的，我的微信號(hào)綁定是我的手機(jī)號(hào)碼：139××××7010,我的微信昵稱(chēng)是“淺淺以沫”，我和QQ昵稱(chēng)為“呵呵達(dá)”的人的所有的資金往來(lái)都是通過(guò)我們這兩個(gè)微信轉(zhuǎn)的。我從QQ昵稱(chēng)為“呵呵達(dá)”的人手上買(mǎi)來(lái)的這些公民個(gè)人信息都被我賣(mài)給徐某1、吳某1、“黃某2”、徐某3、劉某1等人。我開(kāi)始不知道他們是利用信息做什么，后來(lái)吳某1看我這里又很多信息，就想跟我合作，大概是在2017年8月份的樣子吳某1就告訴我說(shuō)他們是在用這些信息詐騙，叫我和他合伙，賺到的錢(qián)他和我分50%、其他幫他做事的人50%，我沒(méi)有答應(yīng)。我是吳某1跟我說(shuō)了以后我才知道他們到我這里買(mǎi)公民個(gè)人信息是用來(lái)詐騙的。我還將QQ昵稱(chēng)為“呵呵達(dá)”的人介紹給了吳某1，吳某1也在他那里買(mǎi)了這類(lèi)信息。后來(lái)我發(fā)現(xiàn)從QQ昵稱(chēng)為“呵呵達(dá)”的人，那里買(mǎi)的信息越來(lái)越假了，我就沒(méi)有再?gòu)乃稚腺I(mǎi)信息了。我從另一個(gè)微信昵稱(chēng)為“一步某”的人購(gòu)買(mǎi)了3300條至3500條公民個(gè)人信息。我販賣(mài)公民個(gè)人信息給了吳某1、徐某1、徐某3、劉某1、“黃某2”、“拉蒂”等人，我販賣(mài)了三千多條公民個(gè)人信息給了吳某3，且還將我的客戶(hù)介紹給了吳某1；販賣(mài)了一千五百條左右公民個(gè)人信息給徐某1；販賣(mài)了四百條左右公民個(gè)人信息給徐某3；販賣(mài)了二百條左右公民個(gè)人信息給劉某1；販賣(mài)了二千條左右公民個(gè)人信息給“黃某2”；販賣(mài)了一千條左右公民個(gè)人信息給“拉蒂”，共獲利17000元左右。
16、被告人王某2的供述，證明2017年7月份、8月份我在深圳的一家電子商務(wù)公司做暑假工，公司主要是在網(wǎng)絡(luò)上銷(xiāo)售商品，我的主要工作職責(zé)就是對(duì)在網(wǎng)上向我們公司的商品下了訂單的客戶(hù)進(jìn)行核單，對(duì)著下單的買(mǎi)家信息與買(mǎi)家聯(lián)系確認(rèn)買(mǎi)家的姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱(chēng)及購(gòu)買(mǎi)意向等問(wèn)題。在我對(duì)客戶(hù)進(jìn)行核單的過(guò)程中，有一個(gè)在我們公司下單的客戶(hù)與我談到需要我手中的商品買(mǎi)家訂單信息，說(shuō)他需要這些數(shù)據(jù)信息做商品回訪(fǎng)推銷(xiāo)自己的產(chǎn)品，可以每個(gè)月給我?guī)?lái)點(diǎn)收入，就這樣的交談中被他說(shuō)動(dòng)心了，我們就相互添加了微信（對(duì)方微信昵稱(chēng)“淺淺以沫”）和QQ好友，后面我就將我們公司商品訂單買(mǎi)家信息數(shù)據(jù)給了他。我是通過(guò)QQ轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)EXCEL表格到他的QQ上面，之后他收到了數(shù)據(jù)之后就通過(guò)微信賬號(hào)以轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)發(fā)交易資金給我。最開(kāi)始一筆交易是在2017年8月份的時(shí)候，我發(fā)送給他200條含有我們公司商品客戶(hù)買(mǎi)家信息姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格的信息給他，當(dāng)他就用微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)了140元錢(qián)到我的微信戶(hù)上面，之后就陸續(xù)交易很多次。直到后面說(shuō)他不做了，讓他弟弟聯(lián)系我。后來(lái)在2017年10月份左右就有一個(gè)男的打電話(huà)給我說(shuō)：“他是我買(mǎi)數(shù)據(jù)的人弟弟，是他哥哥叫他聯(lián)系我的”，就這樣我們就對(duì)接上了，就這樣他就到我手中也購(gòu)買(mǎi)了十次左右的含有我們公司商品客戶(hù)買(mǎi)家信息姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格、商品下單和收貨時(shí)間的信息。我還記得最后一次與微信昵稱(chēng)中含有“淺淺以沫”四個(gè)字的男子交易，他叫我再賣(mài)數(shù)據(jù)給他，這次我記得我一次性發(fā)了6000多條公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)給他，這些數(shù)據(jù)也是含有買(mǎi)家的姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、商品名稱(chēng)、收貨時(shí)間等信息的，這6000多條數(shù)據(jù)都是我以前賣(mài)過(guò)給別人的，不是賣(mài)給了他就是給他說(shuō)的弟弟微信昵稱(chēng)“啊龍”的，都是我在之前賣(mài)給別人的數(shù)據(jù)打亂順序，更改上面部分的手機(jī)號(hào)碼和姓名的數(shù)據(jù)。我與和微信昵稱(chēng)“淺淺以沫”交易有幾種價(jià)格，每條數(shù)據(jù)信息7角至2元不等，最開(kāi)始是每條7角，后面陸續(xù)的增加，還賣(mài)過(guò)給他每條8角、每條1元、每條2元的價(jià)格。我與后面那個(gè)微信昵稱(chēng)是“啊龍”的人交易次數(shù)應(yīng)該不超過(guò)十次，我買(mǎi)給他的公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)每條都是2元的價(jià)格，具體的交易方式也是和微信昵稱(chēng)中含有“淺淺以沫”的一樣的。我與微信昵稱(chēng)“淺淺以沫”的微信轉(zhuǎn)賬都是交易資金，與微信昵稱(chēng)是“啊龍”的人微信轉(zhuǎn)賬資金有一筆2000元還是3000元的借款，是向他借的錢(qián)，其他都是交易資金。交易有幾種價(jià)格，每條數(shù)據(jù)信息7角至2元不等，每條2元的比較少，每條1元的較多。這些信息都是通過(guò)QQ發(fā)送的，然后對(duì)方通過(guò)微信支付費(fèi)用。微信昵稱(chēng)為“淺淺以沬”有交易流水，這些金額都是購(gòu)買(mǎi)信息的費(fèi)用，總共支付了21440元。每條信息價(jià)格0.7元到2元。和微信賬號(hào)為元錢(qián)，我當(dāng)時(shí)還借了一筆3000元的，這個(gè)不是購(gòu)買(mǎi)信息的錢(qián)，剩余的29800元都是賣(mài)信息的收款?！痢痢猎X(qián)，我當(dāng)時(shí)還借了一筆3000元的，這個(gè)不是購(gòu)買(mǎi)信息的錢(qián)，剩余的29800元都是賣(mài)信息的收款。、along25-8247的這兩個(gè)微信賬號(hào)有交易流水往來(lái)，這些金額都是他購(gòu)買(mǎi)信息支付的費(fèi)用。通過(guò)兩個(gè)微信總共支付了32800元錢(qián)，我當(dāng)時(shí)還借了一筆3000元的，這個(gè)不是購(gòu)買(mǎi)信息的錢(qián)，剩余的29800元都是賣(mài)信息的收款。
17、被告人趙某3的供述，證明我的公司全名是北京市百川無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，我主要在公司是負(fù)責(zé)人力資源部門(mén)，電子商務(wù)核單等。公司的法人是張某。我販賣(mài)的公民個(gè)人信息都是公司的正常買(mǎi)賣(mài)的電子商務(wù)數(shù)據(jù)。我們公司會(huì)在網(wǎng)絡(luò)上投放廣告然后客戶(hù)會(huì)在投放的平臺(tái)上的廣告上下單，就會(huì)填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)人的姓名、聯(lián)系電話(huà)、收貨地址，選購(gòu)的產(chǎn)品種類(lèi)，然后公司系統(tǒng)就會(huì)有這些數(shù)據(jù)信息。我公司投放的產(chǎn)品主要是手表、休閑鞋、滅蚊燈、暖風(fēng)機(jī)、望遠(yuǎn)鏡、佛牌吊墜。我的微信名叫“一步某”，手機(jī)號(hào)碼同步注冊(cè)了。與我交易的人是通過(guò)QQ、微信與我聯(lián)系的，他的QQ昵稱(chēng)是“誠(chéng)信合作”，微信昵稱(chēng)是“淺淺以沫”。我總共賣(mài)給“淺淺以沫”共計(jì)3200條公民個(gè)人信息，共計(jì)獲利是2500元。微信昵稱(chēng)是“淺淺以沫”的人第一次是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬200元到我的微信“一步某”中；六月份的數(shù)據(jù)那個(gè)人也是通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了我400元；七月份的數(shù)據(jù)通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了我1900元，八月份的數(shù)據(jù)，他沒(méi)有給我錢(qián)。
另外，被告人王某2的辯護(hù)人提供張風(fēng)云的出院記錄、病情證明書(shū)復(fù)印件，以證明王某2系因母親患病，家庭經(jīng)濟(jì)狀況差才犯罪的，因該組證據(jù)為復(fù)印件，缺乏真實(shí)性，不予采信。
（1）詐騙
自2017年起，鄱陽(yáng)縣凰崗鎮(zhèn)一些村民通過(guò)獲取被害人個(gè)人信息，然后撥打被害人電話(huà)對(duì)被害人實(shí)施威脅、恐嚇，以此對(duì)被害人實(shí)施詐騙。村民吳某1、劉某1（均另案處理）在獲取被害人個(gè)人信息（包某、住址、電話(huà)號(hào)碼、購(gòu)物商品名稱(chēng)等內(nèi)容）后，通過(guò)撥打被害人的電話(huà)對(duì)被害人進(jìn)行威脅、恐嚇，騙取被害人財(cái)物。2017年8、9月份，被告人程某1將其從網(wǎng)上非法獲取公民個(gè)人信息（包某、住址、電話(huà)號(hào)碼、購(gòu)物商品名稱(chēng)等內(nèi)容）轉(zhuǎn)給吳某1、劉某1等人。且被告人程某1在明知吳某1、劉某1等人實(shí)施電信詐騙的情況下，還使用其認(rèn)證姓名為許某的微信賬號(hào)（微信昵稱(chēng)“淺淺以沫”，微信用戶(hù)ID：wxid_gbe2wi0eymse22）幫助吳某1、劉某1等人接收被害人發(fā)來(lái)的被詐騙款。其中，2017年10月29日收取了被害人黃某1通過(guò)微信（微信用戶(hù)ID：Y90×××79）轉(zhuǎn)賬4999元；2017年11月2日，收取了被害人鄧某通過(guò)微信（微信用戶(hù)ID：wjmi369）轉(zhuǎn)賬500元；2017年9月18日收取了程某通過(guò)微信（微信用戶(hù)ID：wxid_r3ywqlusyx9a22）轉(zhuǎn)賬3980元；2017年10月29日，收取了曹某2通過(guò)微信（微信用戶(hù)ID：feixian529）轉(zhuǎn)賬4998元；2017年11月2日，收取了敖子健通過(guò)微信（微信用戶(hù)ID：zijian1122）轉(zhuǎn)賬3140元；2017年11月8日，收取了姜某通過(guò)微信（微信用戶(hù)ID：JIANGK75139274）轉(zhuǎn)賬1980元。上述收取的詐騙款共計(jì)19579元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)。
1、被告人程某1使用注冊(cè)姓名為許某的微信賬號(hào)（微信用戶(hù)ID：wxid_gbe2wi0eymse22、全支付賬號(hào)085e9858e0b5e8e5a331f6ccd@wx.tenpay.com）微信轉(zhuǎn)賬記錄、鄧某微信支付記錄截屏照片打印件、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)材料清單，證明被告人程某1使用其注冊(cè)姓名為許某的微信賬號(hào)（微信用戶(hù)ID：wxid_gbe2wi0eymse22）收取了六名被詐騙的受害人微信轉(zhuǎn)賬，其中黃某12017年10月29日通過(guò)微信（微信用戶(hù)ID：Y90×××79）轉(zhuǎn)賬4999元、鄧某2017年11月2日通過(guò)微信（微信用戶(hù)ID：wjmi369）轉(zhuǎn)賬500元、程某2017年9月18日通過(guò)微信（微信用戶(hù)ID：wxid_r3ywqlusyx9a22）轉(zhuǎn)賬3980元、曹某22017年10月29日通過(guò)微信（微信用戶(hù)ID：feixian529）轉(zhuǎn)賬4998元、敖子健2017年11月2日通過(guò)微信（微信用戶(hù)ID：zijian1122）轉(zhuǎn)賬3140元、姜某2017年11月8日通過(guò)微信（微信用戶(hù)ID：JIANGK75139274）轉(zhuǎn)賬1980元，上述微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)19579元。
2、鄧某的手機(jī)通話(huà)記錄截屏照片打印件（對(duì)方號(hào)為138××××1635（自稱(chēng)“海龍”）、17030462058），證明2017年11月2日和6日，鄧某通過(guò)手機(jī)與詐騙電話(huà)的通話(huà)情況。
3、被害人黃某1的陳述，證明被害人黃某1被人以網(wǎng)上購(gòu)內(nèi)褲沒(méi)有付錢(qián)進(jìn)行威脅，詐騙4999元，通過(guò)中國(guó)建設(shè)銀行卡用微信（賬號(hào)為Y90×××79）轉(zhuǎn)賬給對(duì)方。
4、被害人鄧某的陳述（附：郵政銀行轉(zhuǎn)賬單據(jù)三張，微信轉(zhuǎn)賬記錄），證明2017年10月份左右，鄧某陸續(xù)接到浙江打來(lái)的電話(huà)號(hào)碼138××××1635（自稱(chēng)“海龍”）、17030462058的自稱(chēng)討債公司的電話(huà)，被人以追債公司追債的形式詐騙5200元，通過(guò)微信（賬號(hào)為wjmi1369）向昵稱(chēng)為“債務(wù)、刀疤”的人轉(zhuǎn)賬500元，通過(guò)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行分三次轉(zhuǎn)賬到徐某4（賬號(hào)為62×××49，2017年11月6日轉(zhuǎn)賬1000元）、陳某2（賬號(hào)為62×××85，2017年11月2日第一次轉(zhuǎn)賬2700元，第二次轉(zhuǎn)賬1000元）的賬戶(hù)。
5、被告人程某1的供述，證明我曾經(jīng)跟吳某1、劉某1等人去過(guò)山上，打算和他們學(xué)詐騙，但是沒(méi)有打電話(huà)騙過(guò)人。另外也想和他們一起去測(cè)試買(mǎi)來(lái)的交易信息是否是真的。就在他們?cè)陔娫?huà)詐騙的時(shí)候需要使用微信來(lái)收取被害人的錢(qián)，于是就叫我用微信幫助他們加受害人的微信，讓受害人轉(zhuǎn)賬到我微信。由于他們到我這里買(mǎi)了信息，并且也想讓他們教我打電話(huà)詐騙，于是就同意了。有時(shí)候收錢(qián)后我就將向我購(gòu)買(mǎi)了信息的費(fèi)用扣掉，有時(shí)候直接通過(guò)微信直接轉(zhuǎn)賬給吳某1或劉某1。我沒(méi)有例用手機(jī)打電話(huà)詐騙，也沒(méi)有收取他們的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用，只是幫助他們用微信收取被害人的錢(qián)。具體應(yīng)該不會(huì)超過(guò)十次，有多少受害人打了多少錢(qián)就是多少錢(qián)。我使用的微信是用我的妹妹許某身份注冊(cè)的。
6、證人吳某1的證言，證明2017年7月底，我在劉某2家里玩，聽(tīng)到有人說(shuō)“波波子”（程某1）的單某挺好的，就想和“波波子”合伙打電話(huà)詐騙。經(jīng)詢(xún)問(wèn)“波波子”，“波波子”同意和我合伙，我們一起到了凰崗鎮(zhèn)林橋村后面水庫(kù)旁邊的山上打電話(huà)騙錢(qián)，但是第一天只騙了一個(gè)人的錢(qián)3000元或4000元。第二天，我就帶這“波波子”和“老金”到林橋后面的水庫(kù)邊，主要是“老金”一個(gè)人打電話(huà)，三天總共打了兩百多個(gè)電話(huà)，好像就“老金”進(jìn)了一筆錢(qián)，應(yīng)該是3000元。
7、證人許某的證言，證明程某1是我表哥，2017年10月份的時(shí)候，我拿過(guò)一張農(nóng)業(yè)銀行卡給程某1使用，我沒(méi)有幫他注冊(cè)過(guò)微信，身份證放在家里，程某1應(yīng)該記下了我的身份證號(hào)碼。
8、公安機(jī)關(guān)出具情況說(shuō)明，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人程某1使用的微信進(jìn)行調(diào)取核對(duì)，對(duì)微信流水賬號(hào)進(jìn)行梳理，有六名來(lái)自全國(guó)各地的受害人向程某1的微信轉(zhuǎn)賬，除黃某1、鄧某制作了報(bào)案材料外，其他受害人因各種原因都不予配合調(diào)查。
另外，公訴機(jī)關(guān)出示的鄧某提供的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄柜員機(jī)3張轉(zhuǎn)賬客戶(hù)憑單，因收款賬號(hào)為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行徐某4（賬號(hào)為62×××49）、陳某2（賬號(hào)為62×××85），因公安機(jī)關(guān)沒(méi)有對(duì)徐某4、陳某2的身份進(jìn)行核實(shí)，也沒(méi)有調(diào)取賬戶(hù)銀行交易明細(xì)，該轉(zhuǎn)賬客戶(hù)憑單只能證明鄧某向徐某4、陳某2的銀行賬戶(hù)有過(guò)轉(zhuǎn)賬行為，不能證明該轉(zhuǎn)賬與程某1具有關(guān)聯(lián)性，對(duì)該轉(zhuǎn)賬客戶(hù)憑單不予認(rèn)定。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控、被告人及其辯護(hù)人提出的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，結(jié)合本案查明的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)判意見(jiàn)如下：
1、關(guān)于被告人程某1、王某2在侵犯公民個(gè)人信息犯罪中是否屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”。經(jīng)查，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)從王某2所使用的QQ微云賬戶(hù)上提取了大量網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)家信息數(shù)據(jù)包含客戶(hù)姓名、商品名稱(chēng)、商品價(jià)格、聯(lián)系電話(huà)、收貨地址等交易內(nèi)容），這些數(shù)據(jù)的內(nèi)容與被告人程某1、王某2的供述、證人吳某1等人的證言能夠相互印證，證實(shí)王某2出售給程某1、吳某1的公民個(gè)人信息為客戶(hù)網(wǎng)購(gòu)交易信息。根據(jù)程某1、王某2的供述及雙方交易微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明雙方所有交易均通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬，每條信息按0.7元、0.8元、1元、2元等不等價(jià)格，累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額為21440元。因王某2向程某1出賣(mài)的信息準(zhǔn)確條數(shù)難以確定，但是按照被告人供述雙方交易價(jià)格計(jì)算，程某1向王某2購(gòu)買(mǎi)信息數(shù)量超過(guò)5000條。另外，程某1還向趙某3以1元、1.5元、2元的不等價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了3000余條網(wǎng)購(gòu)客戶(hù)交易信息，并支付部分價(jià)款2500元。
根據(jù)王某2的供述、吳某1的證言及雙方交易微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明王某2與吳某1之間交易累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額為32800元。根據(jù)王某2供述、吳某1的證言可證明雙方之間確實(shí)存在過(guò)借貸關(guān)系，根據(jù)存疑有利于被告人的原則，認(rèn)定吳某1借向王某2購(gòu)買(mǎi)信息交易額為29800元。另外，程某1、王某2及辯護(hù)人均提出王某2過(guò)生日時(shí)，王某2向程某1借過(guò)2000元。經(jīng)查，在偵查期間，辦案人員就程某1、王某2之間的微信轉(zhuǎn)賬除了信息交易外是否存在其他情形分別向程某1、王某2進(jìn)行了多次核實(shí)，程某1、王某2均未提及雙方之間有過(guò)借貸關(guān)系。故程某1、王某2及辯護(hù)人提出該項(xiàng)辯解及辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。王某2累計(jì)出賣(mài)公民個(gè)人交易信息獲利51240元，其出售的信息條量超過(guò)5000條。程某1、王某2侵犯公民個(gè)人信息的行為應(yīng)屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”。
2、關(guān)于被告人程某1侵犯公民個(gè)人信息犯罪中違法所得的金額。經(jīng)查，根據(jù)程某1供述，程某1從王某2、趙某3處購(gòu)買(mǎi)的公民個(gè)人信息后，或加價(jià)出售或提供給吳某1、劉某1、劉某2、徐某1、徐某3、“黃某2”、“癩痢”等人。其中程某1與吳某1之間的微信轉(zhuǎn)賬記錄顯示交易金額為5700元。另外，程某1的供述轉(zhuǎn)給吳某1、劉某1、劉某2、徐某1、徐某3、“黃某2”、“癩痢”等人的信息共獲利17000元左右，在沒(méi)有充分證據(jù)的證實(shí)的情況下，只能根據(jù)存疑有利于被告人的原則，根據(jù)程某1的供述認(rèn)定其違法所得為17000余元。
3、關(guān)于被告人程某1在詐騙犯罪中詐騙數(shù)額及作用大小。經(jīng)查，程某1供述其使用的許某微信賬號(hào)幫助吳某1等人收取了詐騙款，根據(jù)程某1微信轉(zhuǎn)賬記錄顯示，程某1除收取了黃某14999元、鄧某500元外，還收到了程某、曹某2、敖子健、姜某的微信轉(zhuǎn)賬，程某1對(duì)此不持異議。雖然程某、曹某2、敖子健、姜某沒(méi)有報(bào)案，但是綜合全案證據(jù)，足以認(rèn)定程某、曹某2、敖子健、姜某被騙款共14098元轉(zhuǎn)賬到程某1使用的微信賬號(hào)這一事實(shí)。程某1的辯護(hù)人提出指控程某、曹某2、敖子健、姜某被騙14098元，因沒(méi)有被害人報(bào)警不予認(rèn)定的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納，程某1的詐騙數(shù)額為19597元。另外，指控將鄧某轉(zhuǎn)賬到徐某4、陳某2賬戶(hù)的4700元計(jì)入程某1詐騙金額證據(jù)不足，因?yàn)闆](méi)有證據(jù)證明程某1參與使用了徐某4、陳某2的賬號(hào)收取詐騙款這一事實(shí)，且徐某4、陳某2的賬號(hào)使用情況不明，故指控程某1詐騙鄧某4700元證據(jù)不足，不予計(jì)入程某1的詐騙數(shù)額。程某1明知?jiǎng)⒛?等實(shí)施詐騙，仍提供微信賬戶(hù)為劉某1等人收取詐騙款，其行為構(gòu)成詐騙罪，但是在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人程某1為獲取非法利益，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人王某2為獲取非法利益，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定非法出售公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人趙某3為獲取非法利益，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定非法出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為均已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。被告人程某1明知他人實(shí)施詐騙，仍為他人詐騙提供幫助，且詐騙數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人程某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪，被告人王某2、趙某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，予以支持。被告人程某1一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。
被告人程某1因故意犯罪被判處有期徒刑刑罰，刑滿(mǎn)釋放后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，且犯前罪時(shí)已成年，系累犯，依法予以從重處罰。被告人王某2、趙某3將在提供服務(wù)過(guò)程中獲得的公民個(gè)人信息出售給他人，依法予以從重處罰。被告人程某1、王某2、趙某3到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人王某2、趙某3家屬積極代為退繳違法所得，可酌情從輕處罰。被告人王某2、趙某3的家屬為減輕其罪行，主動(dòng)代為預(yù)繳罰金，本院予以認(rèn)可。辯護(hù)人提出王某2、趙某3系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好的辯護(hù)意見(jiàn)與查明的事實(shí)相符，予以采納。
辯護(hù)人提出王某2具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)與查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，不予采納。王某2的辯護(hù)人提出對(duì)王某2從輕處罰并宣告緩刑，經(jīng)本院委托王某2所在地司法行政機(jī)關(guān)對(duì)王某2是否適合適用非監(jiān)禁刑進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，司法行政機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查建議對(duì)王某2適用非監(jiān)禁刑?？紤]到王某2具有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，對(duì)其宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，故決定對(duì)被告人王某2從輕處罰，并宣告緩刑。
綜上，根據(jù)被告人程某1、王某2、趙某3的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第二款、第三款、第二百六十六條、第二十五條、第二十七條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十九條、第七十二條第一款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條、第五條、第十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
（1）被告人程某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元，犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣九萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年12月26日起至2021年12月25日止。罰金限于本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
（1）被告人王某2犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
（1）被告人趙某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年12月8日起至2018年11月7日止。罰金已繳納。）
（1）對(duì)被告人程某1的違法所得繼續(xù)追繳，并上繳國(guó)庫(kù)。已扣押在案贓款、贓物由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江西省上饒市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)康火星
審判員胡風(fēng)云
人民陪審員余國(guó)水
裁判日期
二〇一八年十月二十二日
書(shū)記員
代書(shū)記員周淑芳
