審理法院：安溪縣人民法院
案 號：（2016）閩0524刑初503號
案件類型：刑事
案 由：侵犯公民個人信息罪
裁判日期：2017-06-28
審理經過
安溪縣人民檢察院以安檢訴刑訴[2016]480號起訴書指控被告人林某1犯侵犯公民個人信息罪,于2016年6月14日向本院提起公訴；以安檢訴刑追訴[2017]1號追加起訴書指控被告人林某1犯詐騙罪，于2016年12月29日向本院追加起訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。安溪縣人民檢察院指派代理檢察員李飛將出庭支持公訴，被告人林某1到庭參加訴訟,現已審理終結。
一審請求情況
安溪縣人民檢察院指控，被告人林某1于2015年3月間，先后雇請林某1、許某、林某2、林某3等人（均另案處理），在福建省永春縣下洋鎮(zhèn)含春村50-51號室，冒充車管所的工作人員，謊稱受害人購買的車輛可以退稅，誘騙受害人到ATM機進行操作，將錢轉賬至其指定的銀行賬戶內，至被查獲時非法獲利833元，并為實施詐騙非法獲取車主信息資料1,115條。
被告人林某1還于2015年12月以來，先后組織韋某、王某2（均已判刑）等人，到江西、江蘇、河北等地為他人領取電信網絡詐騙款，至2016年3月被查獲時止，已領取詐騙款1,261,500元。
指控上述事實的證據有：1、手機、銀行卡等物證；2、戶籍證明、到案經過、車主信息資料等書證；3、同案人王某2等人的證言；4、證人林某1等人的證言；5、被害人張某1、付某等人的陳述；6、被告人林某1的供述與辯解；7、文件檢驗鑒定書等鑒定意見；7、搜查筆錄等筆錄；8、銀行交易明細等電子數據。
安溪縣人民檢察院認為，被告人林某1以其他方法非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款之規(guī)定，應以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任；被告人林某1明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，伙同其他同案人幫助轉移詐騙犯罪所得并套現、取現、數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應以詐騙罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。被告人林某1在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，應當減輕或者從輕處罰。被告人林某1在判決宣告前一人犯數罪，依據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數罪并罰。其歸案后能夠如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。
被告人林某1對安溪縣人民檢察院的指控沒有意見。
本院查明
經審理查明，被告人林某1于2015年3月間，先后雇請林某1、許某、林某2、林某3等人（均另案處理），在福建省永春縣下洋鎮(zhèn)含春村50-51號室，冒充車管所的工作人員，謊稱受害人購買的車輛可以退稅，誘騙受害人到ATM機進行操作，將錢轉賬至其指定的銀行賬戶內，至被查獲時非法獲利833元，并為實施詐騙非法獲取車主信息資料1,115條。
被告人林某1還于2015年12月以來，先后組織韋某、王某2（均已判刑）等人，到江西、江蘇、河北等地為他人領取電信網絡詐騙款，至2016年3月被查獲時止，已領取詐騙款1,261,500元。
被告人林某1歸案后能夠如實供述自己的罪行。
另查明，被告人林某1于2016年4月15日主動到紹興市公安局越城區(qū)分局府山派出所投案自首；本院于2017年3月28日決定對被告人林某1進行逮捕，安溪縣看守所于2017年4月13日向本院出具暫不予收押通知書；被告人林某1通過領取詐騙款非法獲利三萬元。
審理中，被告人林某1向本院預繳了罰金60,000元，并退繳了違法所得款30,833元。
上述事實，有由安溪縣人民檢察院提供并經庭審質證的如下證據證明：到案經過，扣押清單，照片，銀行卡交易明細，網站截圖，手機通話清單，回訪記錄，同案人林某1、許某、林某2、林某3、王某2、韋某、梁某、曹某、鐘某的供述，證人陳某2、鐘某的證言，被害人王某1、付某、黃某、徐某、劉某1、陳某1、張某2、李某、馮某、何某、朱某、劉某2的陳述，文件檢驗鑒定書，搜查筆錄，電子證物檢查工作記錄，刑事判決書，被告人林某1的戶籍證明及供述等。上述證據，均由偵查機關依法收集，來源合法，內容客觀真實，與本案具有關聯性，可作定案證據。
本院認為
本院認為，被告人林某1以其他方法非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為已構成侵犯公民個人信息罪；被告人林某1還明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，伙同其他同案人幫助轉移詐騙犯罪所得并套現、取現，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。均屬共同犯罪。安溪縣人民檢察院指控被告人林某1犯侵犯公民個人信息罪、詐騙罪的罪名成立。被告人林某1在判決宣告以前一人犯數罪，應數罪并罰；被告人林某1在詐騙犯罪的共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法減輕處罰；其因涉嫌詐騙犯罪主動投案，歸案后能夠如實供述自己的罪行，依法從輕處罰；其預繳了罰金并退繳了違法所得款，酌情從輕處罰。被告人林某1住所地的司法行政機關出具了《調查評估意見書》，經本院審查后認為，被告人林某1住所地所在的白瀨鄉(xiāng)長基村村委會愿意成立矯正小組對其進行幫教、監(jiān)督和管理，其具備社區(qū)矯正條件，又符合緩刑的規(guī)定，本身又患有病毒性肝炎、肝炎后肝硬化等嚴重疾病，家中又有三個幼兒需要撫養(yǎng)，故對被告人林某1適用緩刑。為維護社會秩序，保護公民個人信息權利及合法財產不受侵犯，根據被告人林某1的犯罪事實、情節(jié)及認罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十九條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人林某1犯侵犯公民個人信息罪，判處拘役四個月,并處罰金三千元；犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六萬元；決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金六萬三千元（已繳交）。
（緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算）。
二、被告人林某1向本院退繳的違法所得款人民幣三萬零八百三十三元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向福建省泉州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長周開源
代理審判員蘇逸群
人民陪審員何慶紅
裁判日期
二〇一七年六月二十八日
書記員
書記員吳淑玲
