審理法院：焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2018）豫0811刑初60號(hào)
案件類型：刑事
案 由：侵犯公民個(gè)人信息罪
裁判日期：2018-11-23
審理經(jīng)過(guò)
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民檢察院以焦山檢公訴刑訴[2017]463號(hào)起訴書指控被告人何某1犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、被告人杜某2、李某3、何某4、范某6、尚某7、馬某8、本某9、張某10、顧某11、柳某12、秦某13、艾某14、王某15、王小丑、周某17犯詐騙罪，于2018年1月17日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案受理，依法組成合議庭，于2018年3月6日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。焦作市山陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員楊東平、代理檢察員徐慧文出庭支持公訴，被告人何某1、杜某2、被告人李某3及其辯護(hù)人王朕生、孫紅義、被告人何某4、范某6、尚某7、馬某8、本某9、張某10、顧某11、柳某12、秦某13、艾某14、王某15、王小丑、周某17到庭參加訴訟。期間，焦作市山陽(yáng)區(qū)人民檢察院向本院建議延期、恢復(fù)審理各二次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：
一、詐騙罪
2017年2月，被告人何某1、杜某2、李某3三人經(jīng)預(yù)謀后，成立假冒售后公司進(jìn)行詐騙，何某1為老板、杜某2任經(jīng)理、李某3負(fù)責(zé)售后、追單、統(tǒng)計(jì)詐騙業(yè)績(jī)。2017年2月26日由何某1出資交納房租，李某3出面將焦作市人民路焦大教授公寓4號(hào)樓17樓68號(hào)租下作為專門實(shí)施詐騙的地點(diǎn)。假冒公司成立后，被告人杜某2負(fù)責(zé)詐騙團(tuán)伙的日常管理并每天向何某1發(fā)送郵寄快遞的被害人信息，被告人艾某14自2017年5月1日在李某3的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)打電話追單、統(tǒng)計(jì)詐騙業(yè)績(jī)。何某1等人將招聘來(lái)的業(yè)務(wù)員分成三個(gè)隊(duì)，分別為無(wú)敵隊(duì)、超越隊(duì)、戰(zhàn)狼隊(duì)。其中無(wú)敵隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)尚某7，隊(duì)員是趙夢(mèng)潔、逯有利、張某10、周某17；超越隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)范某6、隊(duì)員顧某11、本某9、馬某8、逯光輝；戰(zhàn)狼隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)何某4，隊(duì)員是柳某12、秦某13、王某15、王小丑。業(yè)務(wù)員冒充北京廣電售后服務(wù)中心和北京醫(yī)療售后服務(wù)中心的工作人員，向購(gòu)買過(guò)優(yōu)爾得手機(jī)的被害人打電話謊稱能免費(fèi)給被害人調(diào)換一部蘋果6S手機(jī)和2000元銀行卡但需要貨到付款1880元的名義進(jìn)行詐騙；向購(gòu)買過(guò)保健品的被害人謊稱能免費(fèi)調(diào)換第二代保健品和退換1800元但需要貨到付款1580元的名義進(jìn)行詐騙。何某1負(fù)責(zé)向上當(dāng)受騙的被害人郵寄自己購(gòu)買的假冒手機(jī)、藥品。該團(tuán)伙共詐騙杜某2、劉娜、張某2、黃某1、梁某1、王某1均、張某18、林某1、李某2、劉某1、鄭某、蘭某、劉某2、黃某2、程某、余某1等共354名被害人，涉及案件354起，既遂金額160600元，未遂金額497680元。其中：
被告人何某4于2017年4月4日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂158720元，未遂494820元。
被告人范某6于2017年4月10日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂158720元，未遂494840元。
被告人尚某7于2017年4月11日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂149620元，未遂476620元。
被告人馬某8于2017年4月10日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂158720元，未遂492940元。
被告人本某9于2017年4月11日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂149620元，未遂476620元。
被告人張某10于2017年4月21日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂113900元，未遂382620元。
被告人顧某11于2017年4月22日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂101620元，未遂378860元。
被告人柳某12于2017年4月25日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂98160元，未遂329880元。
被告人秦某13于2017年4月27日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂82120元，未遂297840元。
被告人艾某14于2017年5月1日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂67380元，未遂238780元。
被告人王某15于2017年5月4日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂63620元，未遂228380元。
被告人王小丑于2017年5月12日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂14740元，未遂99720元。
被告人周某17于2017年5月19日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂10980元，未遂94140元。
二、侵犯公民個(gè)人信息罪
2016年，被告人何某1從他人處非法獲取13萬(wàn)余條購(gòu)買過(guò)優(yōu)爾德手機(jī)的公民個(gè)人信息，包括公民姓名、地址、聯(lián)系電話。后何某1又從互聯(lián)網(wǎng)非法獲取3千余條購(gòu)買過(guò)保健品的公民個(gè)人信息，包括公民姓名、地址、聯(lián)系電話。2017年2月，被告人何某1利用上述非法獲取的公民個(gè)人信息提供給詐騙團(tuán)伙的其他成員用于實(shí)施詐騙犯罪。
公訴機(jī)關(guān)為支持上述指控提交了戶籍信息、抓獲證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、被害人信息、話術(shù)單等書證；證人楊建琦、畢某、何某1等人的證言；被害人杜某2、孫某、張某2等65人的陳述；被告人何某1等16人的供述和辯解；搜查、辨認(rèn)筆錄；詐騙數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表、非法獲取的公民信息等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)。并認(rèn)為，被告人何某1、杜某2、李某3以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人何某4、范某6、尚某7、馬某8、本某9、張某10、顧某11、柳某12、秦某13、艾某14、王某15、王小丑、周某17以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某1違反國(guó)家規(guī)定，非法獲取、向他人提供公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一、三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某1一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。本案系共同犯罪，被告人何某1、杜某2、李某3、何某4、范某6、尚某7在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人馬某8、本某9、張某10、顧某11、柳某12、秦某13、艾某14、王某15、王小丑、周某17在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人何某1、杜某2、李某3、王小丑、周某17所實(shí)施的詐騙罪已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)求依法判處。
被告人何某1對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
一審答辯情況
被告人杜某2對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人李某3對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人李某3的辯護(hù)人辯稱：針對(duì)起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)，被告人予以認(rèn)可，認(rèn)罪悔罪，積極退贓，挽回自己的犯罪行為給社會(huì)造成的損失，依法可對(duì)被告人從輕處罰。
被告人何某4對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人范某6對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人尚某7對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人馬某8對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人本某9對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人張某10對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人顧某11對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人柳某12對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人秦某13對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人艾某14對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人王某15對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人王小丑對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人周某17對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議。并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、詐騙罪
2017年2月，被告人何某1、杜某2、李某3三人經(jīng)預(yù)謀后，成立假冒售后公司進(jìn)行詐騙，何某1為老板、杜某2任經(jīng)理、李某3負(fù)責(zé)售后、追單、統(tǒng)計(jì)詐騙業(yè)績(jī)。2017年2月26日由何某1出資交納房租，李某3出面將焦作市人民路焦大教授公寓4號(hào)樓17樓68號(hào)租下作為專門實(shí)施詐騙的地點(diǎn)。假冒公司成立后，被告人杜某2負(fù)責(zé)詐騙團(tuán)伙的日常管理并每天向何某1發(fā)送郵寄快遞的被害人信息，被告人艾某14自2017年5月1日在李某3的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)打電話追單、統(tǒng)計(jì)詐騙業(yè)績(jī)。何某1等人將招聘來(lái)的業(yè)務(wù)員分成三個(gè)隊(duì)，分別為無(wú)敵隊(duì)、超越隊(duì)、戰(zhàn)狼隊(duì)。其中無(wú)敵隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)尚某7，隊(duì)員是趙夢(mèng)潔、逯有利、張某10、周某17；超越隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)范某6、隊(duì)員顧某11、本某9、馬某8、逯光輝；戰(zhàn)狼隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)何某4，隊(duì)員是柳某12、秦某13、王某15、王小丑。業(yè)務(wù)員冒充北京廣電售后服務(wù)中心和北京醫(yī)療售后服務(wù)中心的工作人員，向購(gòu)買過(guò)優(yōu)爾得手機(jī)的被害人打電話謊稱能免費(fèi)給被害人調(diào)換一部蘋果6S手機(jī)和2000元銀行卡但需要貨到付款1880元的名義進(jìn)行詐騙；向購(gòu)買過(guò)保健品的被害人謊稱能免費(fèi)調(diào)換第二代保健品和退換1800元但需要貨到付款1580元的名義進(jìn)行詐騙。何某1負(fù)責(zé)向上當(dāng)受騙的被害人郵寄自己購(gòu)買的假冒手機(jī)、藥品。該團(tuán)伙共詐騙杜某2、劉娜、張某2、黃某1、梁某1、王某1均、張某18、林某1、李某2、劉某1、鄭某、蘭某、劉某2、黃某2、程某、余某1等共354名被害人，涉及案件354起，既遂金額160600元，未遂金額497680元。其中：
被告人何某4于2017年4月4日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂158720元，未遂494820元。
被告人范某6于2017年4月10日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂158720元，未遂494840元。
被告人尚某7于2017年4月11日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂149620元，未遂476620元。
被告人馬某8于2017年4月10日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂158720元，未遂492940元。
被告人本某9于2017年4月11日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂149620元，未遂476620元。
被告人張某10于2017年4月21日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂113900元，未遂382620元。
被告人顧某11于2017年4月22日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂101620元，未遂378860元。
被告人柳某12于2017年4月25日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂98160元，未遂329880元。
被告人秦某13于2017年4月27日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂82120元，未遂297840元。
被告人艾某14于2017年5月1日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂67380元，未遂238780元。
被告人王某15于2017年5月4日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂63620元，未遂228380元。
被告人王小丑于2017年5月12日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂14740元，未遂99720元。
被告人周某17于2017年5月19日著手實(shí)施詐騙行為，其參與期間，該犯罪團(tuán)伙共詐騙既遂10980元，未遂94140元。
另查明，案發(fā)后被告人何某1家屬退出贓款51126.6元，被告人杜某2家屬退出贓款51126.6元，被告人李某3家屬退出贓款51126.6元，被告人何某4家屬退出贓款10980元。
本案在審理中，被告人何某4退出違法所得1500元、范某6退出違法所得2200元、尚某7退出違法所得1831元、馬某8退出違法所得2075元、本某9退出違法所得2090元、張某10退出違法所得1100元、顧某11退出違法所得902元、柳某12退出違法所得560元、秦某13退出違法所得300元、王某15退出違法所得60元。
上述事實(shí)，被告人何某1、杜某2、李某3、何某4、范某6、尚某7、馬某8、本某9、張某10、顧某11、柳某12、秦某13、艾某14、王某15、王小丑、周某17在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被害人孫某、杜某2、張某2、黃某1、梁某1、王某1均、章某、林某1、李某2、劉某1、鄭某、蘭某、劉某2、黃某2、程某、余某1、付某1、馮某、楊某1、付某2、肖某、吳某1、劉某3、楊某2等六十二人的陳述，證人畢某、何某1、杜某1、李某1、張某1的證言，焦作市公安局定和分局出具的搜查筆錄、扣押物品清單、被告人何某4等人的入職合同及應(yīng)聘表、被告人杜某2、李某3U盤內(nèi)提取的被害人信息，現(xiàn)場(chǎng)扣押被告人何某4等人的話術(shù)、電腦主機(jī)一臺(tái)、辨認(rèn)筆錄、情況說(shuō)明，焦作市食品藥品監(jiān)督管理局出具的鑒定情況說(shuō)明，租房合同，新鄉(xiāng)市正圓速遞有限公司出具的快遞單確認(rèn)明細(xì)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、侵犯公民個(gè)人信息罪
2016年，被告人何某1從他人處非法獲取13萬(wàn)余條購(gòu)買過(guò)優(yōu)爾德手機(jī)的公民個(gè)人信息，包括公民姓名、地址、聯(lián)系電話。后何某1又從互聯(lián)網(wǎng)非法獲取3千余條購(gòu)買過(guò)保健品的公民個(gè)人信息，包括公民姓名、地址、聯(lián)系電話。2017年2月，被告人何某1利用上述非法獲取的公民個(gè)人信息提供給詐騙團(tuán)伙的其他成員用于實(shí)施詐騙犯罪。
上述事實(shí)，被告人何某1在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有U盤、光盤、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
上述事實(shí)有下列綜合證據(jù)予以證實(shí)：
焦作市公安局定和分局出具的發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案情況說(shuō)明、被告人何某1、杜某2、李某3、何某4、范某6、尚某7、馬某8、本某9、張某10、顧某11、柳某12、秦某13、艾某14、王某15、王小丑、周某17人口基本信息、情況說(shuō)明、證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人何某1、杜某2、李某3以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人何某4、范某6、尚某7、馬某8、本某9、張某10、顧某11、柳某12、秦某13、艾某14、王某15、王小丑、周某17以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某1違反國(guó)家規(guī)定，非法獲取、向他人提供公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一、三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某1一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。本案系共同犯罪，被告人何某1、杜某2、李某3在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人何某4、范某6、尚某7、馬某8、本某9、張某10、顧某11、柳某12、秦某13、艾某14、王某15、王小丑、周某17在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人何某1、杜某2、李某3、王小丑、周某17所實(shí)施的詐騙罪已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人何某1、尚某7在犯罪后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，其行為均系自首，依法可以減輕處罰。被告人何某4、范某6、尚某7、馬某8、本某9、張某10、顧某11、柳某12、秦某13、艾某14、王某15系初犯、偶犯，有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可以適用緩刑。被告人李某3的辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)與庭審查明案件事實(shí)相符，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一第一、三款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第六十九條、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人何某1犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣30000元。犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10000元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣40000元。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年5月28日起至2025年5月27日止）
二、被告人杜某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣25000元。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年5月28日起至2022年5月27日止）
三、被告人李某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣20000元。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年5月28日起至2021年5月27日止）。
四、被告人何某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣15000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
五、被告人范某6犯詐騙罪，判處有期徒刑年三年，緩刑四年，并處罰金人民幣12000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
六、被告人尚某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣10000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
七、被告人馬某8犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣9000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
八、被告人本某9犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣9000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
九、被告人張某10犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣7000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
十、被告人顧某11犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣7000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
十一、被告人柳某12犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
十二、被告人秦某13犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
十三、被告人艾某14犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣4000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
十四、被告人王某15犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣4000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算）。
十五、被告人王小丑犯詐騙罪，判處罰金人民幣3000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
十六、被告人周某17犯詐騙罪，判處罰金人民幣1000元。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
十七、扣押被告人何某1犯罪使用的井江濤身份證復(fù)印件2張、封口機(jī)一個(gè)、房產(chǎn)租賃合同一份、假蘋果手機(jī)211個(gè)、黃金二代加強(qiáng)型保健品130盒、蘋果手機(jī)盒內(nèi)裝電子表70個(gè)，杜某2犯罪使用的藍(lán)色文件夾3個(gè)內(nèi)含請(qǐng)假、話術(shù)、入職合同、應(yīng)聘表、公民個(gè)人信息罰款單、U盤1個(gè)，李某3犯罪使用的手機(jī)3部（1部白色、1部綠色、1部黃色）、數(shù)據(jù)2張（公民個(gè)人信息）、東海泛亞營(yíng)業(yè)執(zhí)照1張（復(fù)印件）、筆記本1本、定單1本、U盤1個(gè)，何某4犯罪使用的手機(jī)1部（藍(lán)色）、訂單表8張、筆記本2本、東海泛亞公司資料1沓、話術(shù)1沓，范某6犯罪使用的手機(jī)1部（迷彩色）、訂單表1沓、數(shù)據(jù)4張（公民個(gè)人信息）、話術(shù)六張、筆記本1本（工作記錄），尚某7犯罪使用的手機(jī)1部（綠色）、話術(shù)4張、訂單表2沓、筆記本2本（工作記錄）、馬某8犯罪使用的手機(jī)1部、訂單表2張、入職合同1份、話術(shù)4張、數(shù)據(jù)3張（公民個(gè)人信息），本某9犯罪使用的手機(jī)1部、數(shù)據(jù)4張（公民個(gè)人信息）、話術(shù)3張，張某10犯罪使用的手機(jī)1部、筆記本1本（工作記錄）、訂單表4張（空白）、入職合同1份、數(shù)據(jù)3張（公民個(gè)人信息）、話術(shù)3張，顧某11犯罪使用的手機(jī)2部（1部藍(lán)色、1部黃色）、筆記本1本、話術(shù)4張、數(shù)據(jù)4張（公民個(gè)人信息），柳某12犯罪使用的手機(jī)1部、數(shù)據(jù)4張（公民個(gè)人信息）、話術(shù)3張、訂單表4張，秦某13犯罪使用的手機(jī)1部、話術(shù)4張、數(shù)據(jù)5張（公民個(gè)人信息）、訂單表6張、筆記本1本，艾某14犯罪使用的手機(jī)1部、訂單表5張、話術(shù)4張、數(shù)據(jù)3張（公民個(gè)人信息），王某15犯罪使用的手機(jī)1部（綠色）、話術(shù)3張、數(shù)據(jù)7張（公民個(gè)人信息）、訂單表2張，王小丑犯罪使用的手機(jī)1部、訂單表5張、話術(shù)4張、數(shù)據(jù)3張（公民個(gè)人信息），周某17犯罪使用的手機(jī)2部（1部為周某17、1部為何某4）、話術(shù)3張、數(shù)據(jù)4張（公民個(gè)人信息）、訂單表2張、筆記本1本的作案工具，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十八、被告人何某4違法所得1500元、范某6違法所得2200元、尚某7違法所得1831元、馬某8違法所得2075元、本某9違法所得2090元、張某10違法所得1100元、顧某11違法所得902元、柳某12違法所得560元、秦某13違法所得300元、王某15違法所得60元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十九、退賠被害人吳壯明、劉佳佳、楊春明、曲恒良、張才干、范兆華、周瑜、何克軍、吳超、吳克全、胥燕寶、王俊明、李鎮(zhèn)輝、王連青、宋仁政、蔣坪、許紅旗、林加鋒、唐遠(yuǎn)飛、麻志鳳、柳華、黎發(fā)穎、張?jiān)驴?、周澤香、于海河、蔣勇、徐文峰、任恒寶、梁陳濤、張學(xué)明、張馴杰、曹鳳偉、黃遠(yuǎn)平、張冬狗、梁國(guó)康、梁明超、杜蓉、孫麗強(qiáng)、張才漢、黃宇臣、梁建喜、王啟均、章呈祥、林陸友、李路建、蘭立兵、黃忠義、程在前、余俊谷、劉文起、付玉池、馮寶良經(jīng)濟(jì)損失人民幣各1880元，退賠被害人黃安喜、周愛(ài)國(guó)、周克軍、余永昂、黃建勝、劉雙云、鄭萬(wàn)凡、楊清堂付紅軍經(jīng)濟(jì)損失人民幣各1580元，退賠被害人馮寶良、付紅軍濟(jì)損失人民幣各3760元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向河南省焦作市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王勇
人民陪審員ＸＸＸ
人民陪審員程保萍
裁判日期
二〇一八年十一月二十三日
書記員
書記員王中艷
