審理法院：漳州市龍文區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2018）閩0603刑初75號(hào)
案件類型：刑事
案 由：侵犯公民個(gè)人信息罪
裁判日期：2018-07-13
審理經(jīng)過
漳州市龍文區(qū)人民檢察院以龍文檢公刑訴[2018]73號(hào)起訴書指控被告人康某1、陳某2犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人謝某3、張某4、丘某5、韓某6、謝某8犯詐騙罪，被告人錢某7犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年3月26日向本院提起公訴并建議適用簡易程序?qū)徖?。本院?jīng)審查，發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡易程序?qū)徖淼那樾?，決定轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。漳州市龍文區(qū)人民檢察院指派檢察員吳立強(qiáng)、檢察官助理?xiàng)钍骀贸鐾ブС止V。被告人陳某2及其辯護(hù)人洪亞斌，被告人丘某5及其辯護(hù)人白志輝、呂麗萍，被告人錢某7及其辯護(hù)人盧福東，被告人康某1、謝某3、韓某6、張某4、謝某8均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
漳州市龍文區(qū)人民檢察院指控，1、詐騙罪。2017年11月9日起，被告人康某1、謝某3、陳某2先后糾集被告人韓某6、張某4、丘某5、謝某8等人到漳州市龍文區(qū)九龍江北溪邊蓬萊山下實(shí)施“淘寶退款”詐騙活動(dòng)，由被告人康某1提供淘寶買家電話號(hào)碼等信息，被告人陳某2、張某4、丘某5、韓某6冒充淘寶客服人員，撥打淘寶買家電話，謊稱淘寶買家所購買的商品存在質(zhì)量問題，要協(xié)助退款，進(jìn)而誘導(dǎo)淘寶買家按照被告人康某1、謝某3的指示添加支付寶、微信好友，并進(jìn)行申請(qǐng)網(wǎng)貸、掃碼支付等操作，把淘寶買家賬戶內(nèi)的資金以交易的形式轉(zhuǎn)移到第三方賬戶。被告人謝某8為實(shí)施詐騙望風(fēng)。被告人康某1、謝某3、陳某2、張某4、韓某6詐騙29408元，被告人丘某5、謝某8詐騙28408元。2、侵犯公民個(gè)人信息罪。2017年10月以來，被告人錢某7違反國家有關(guān)規(guī)定，利用擔(dān)任快遞員的工作便利，將帶有收件人姓名、聯(lián)系方式、地址、購買物品種類等信息的快遞面單照片723張非法出售給被告人康某1、陳某2等人，獲利500元。被告人康某1、陳某2將非法獲取的公民個(gè)人信息，用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。2017年11月11日晚，被告人康某1、謝某3、陳某2、張某4、丘某5、韓某6、謝某8被抓獲。2017年11月29日晚，被告人錢某7被抓獲。并當(dāng)庭提供戶籍證明、歸案過程說明、筆記本電腦、手機(jī)、打印機(jī)（照片）等書證、物證；證人林某的證言；被害人朱某、秦某、張某的陳述；被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8、錢某7的供述與辯解；指認(rèn)犯罪現(xiàn)場筆錄、現(xiàn)場照片、電子證物檢查工作記錄；手機(jī)數(shù)據(jù)、百度網(wǎng)盤數(shù)據(jù)等證據(jù)。現(xiàn)認(rèn)為，被告人康某1、謝某3、陳某2、張某4、丘某5、韓某6、謝某8共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，通過電信網(wǎng)絡(luò)方式騙取他人財(cái)物，其中被告人康某1、謝某3、陳某2、張某4、韓某6詐騙29408元，被告人丘某5、謝某8詐騙28408元，均為數(shù)額較大，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢某7非法出售在提供服務(wù)過程中獲得的公民個(gè)人信息723條，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某1、陳某2共同非法獲取公民個(gè)人信息723條，用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，均應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。共同犯罪中，被告人康某1、謝某3起主要作用，是主犯；被告人陳某2、張某4、丘某5、韓某6、謝某8起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人康某1是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人康某1、謝某3、陳某2、張某4、丘某5、韓某6、謝某8、錢某7到案后如實(shí)供述自己的罪行，均是坦白，可以從輕處罰。被告人康某1、陳某2犯有數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。請(qǐng)求依法判處。
被告人康某1對(duì)起訴指控其犯詐騙罪無異議，對(duì)起訴指控其犯侵犯公民個(gè)人信息罪有異議，辯解其購買公民個(gè)人信息系用于詐騙活動(dòng)。
被告人陳某2對(duì)起訴指控其犯詐騙罪和侵犯公民個(gè)人信息罪均無異議，但辯解被告人張某4、丘某5不是其糾集參與詐騙活動(dòng)；其與被告人錢某7只通過一次電話。
被告人謝某3、韓某6、張某4、丘某5、謝某8、錢某7對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
被告人陳某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，1、被告人陳某2、張某4、丘某5均系被告人康某1糾集；2、被告人陳某2與被告人錢某7只有一次電話聯(lián)絡(luò)，雖有洽談行為，但不是個(gè)人信息的購買者，只是幫助被告人康某1購買個(gè)人信息；3、被告人陳某2是從犯，具有坦白情節(jié)，無前科劣跡，系初犯、偶犯。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人陳某2從輕處罰并適用緩刑。
被告人丘某5辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，1、被告人丘某5實(shí)施詐騙時(shí)單獨(dú)操作，與其他被告人互不提供幫助，也未從其他被告人的詐騙金額中得到分成，至案發(fā)僅對(duì)秦某詐騙11332元，故被告人丘某5的犯罪數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為11332元；2、被告人丘某5具有坦白情節(jié)，系初犯、偶犯。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人丘某5適用緩刑。
被告人錢某7辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，1、被告人錢某7向被告人康某1、陳某2出售的信息條數(shù)僅接近追訴標(biāo)準(zhǔn)，且無證據(jù)證明被告人錢某7知道或者應(yīng)當(dāng)知道被告人康某1等人利用其出售的信息犯罪，犯罪情節(jié)較輕；2、被告人錢某7具有坦白情節(jié)，無前科劣跡，系初犯、偶犯。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人錢某7從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
（一）詐騙
2017年11月9日起，被告人康某1、謝某3、陳某2先后糾集被告人韓某6、張某4、丘某5、謝某8等人到漳州市龍文區(qū)九龍江北溪邊蓬萊山下實(shí)施“淘寶退款”詐騙活動(dòng)，由被告人康某1提供淘寶買家電話號(hào)碼等信息，被告人陳某2、韓某6、張某4、丘某5冒充淘寶客服人員，撥打淘寶買家電話，謊稱淘寶買家所購買的商品存在質(zhì)量問題，要協(xié)助退款，進(jìn)而誘導(dǎo)淘寶買家按照被告人康某1、謝某3的指示添加支付寶、微信好友，并進(jìn)行申請(qǐng)網(wǎng)貸、掃碼支付等操作，把淘寶買家賬戶內(nèi)的資金以交易的形式轉(zhuǎn)移到第三方賬戶。被告人謝某8在現(xiàn)場負(fù)責(zé)望風(fēng)。具體事實(shí)如下：
1.2017年11月9日，被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6以“淘寶退款”的方式，騙取被害人“沈某”700元以及另一被害人300元。
2.2017年11月10日，被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8以“淘寶退款”的方式，騙取被害人朱某5000元和被害人秦某11332元。
3.2017年11月11日，被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8以“淘寶退款”的方式，騙取被害人張某12076元。
2017年11月11日晚，被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8在漳州市龍文區(qū)郭坑鎮(zhèn)汐浦村村道被警察抓獲，作案工具筆記本電腦、便攜式打印機(jī)、手機(jī)等被扣押。被告人韓某6到案以后向公安機(jī)關(guān)退繳贓款5000元。
上述事實(shí)，有偵查機(jī)關(guān)依法收集，并經(jīng)公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供的以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人朱某的陳述，證實(shí)2017年10月26日，其在淘寶購物。2017年11月10日，有人來電詢問為何在淘寶上未給評(píng)價(jià)，并說不要給差評(píng)，要理賠。對(duì)方在支付寶上給其發(fā)來一個(gè)單號(hào)，讓其填寫銀行卡相關(guān)信息。其填完提交后，5000元轉(zhuǎn)到對(duì)方支付寶里，爾后對(duì)方退給其2500元，其把錢轉(zhuǎn)走，對(duì)方又讓其轉(zhuǎn)回來，其把2500元充到對(duì)方給的二維碼里，顯示支付成功，對(duì)方又說要把之前的5000元打夠才能退還，其又把2500元充到對(duì)方給的二維碼里，之后意識(shí)被騙立即報(bào)警。
2、被害人秦某的陳述，證實(shí)2017年11月10日15時(shí)44分許，其接到自稱支付寶客服人員的來電，稱其在淘寶購買的衣服質(zhì)量有問題要雙倍賠償。后對(duì)方添加其微信和支付寶，之后其在支付寶趣店看到一筆1400元，對(duì)方說系統(tǒng)有問題要其把多的錢轉(zhuǎn)回去。其收到對(duì)方發(fā)的幾個(gè)二維碼，進(jìn)行掃描，爾后將“芝麻信用”、“馬上金融”的額度都借完，共計(jì)被騙11484.82元，后報(bào)警。
3、被害人張某的陳述，證實(shí)2017年11月11日15時(shí)許，其接到自稱淘寶客服的來電，說其購買的商品質(zhì)量有問題需要退貨或退款。后對(duì)方在支付寶上發(fā)來二維碼，讓其掃描，產(chǎn)生四筆消費(fèi)，共計(jì)12076元，后報(bào)警。
4、證人林某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2017年11月9日中午，康某1到其位于下貫橋搭蓋的簡易房邊，讓其載他們一群人到下貫橋北溪對(duì)面蓬萊山的一處平地，并約定來回一次100元。其一共載了這群人三次，分別是2017年11月9日、10日、11日，每次都是中午12點(diǎn)出發(fā)，傍晚6、7點(diǎn)回來。第一天載了兩男兩女，第二、三天載了四男三女。康某1有一個(gè)黑色書包放在其簡易房里。并依法辨認(rèn)出被告人康某1。
5、證人錢某7的證言，證實(shí)其于2016年10月起在上海市寧道供應(yīng)鏈管理有限公司上班，該公司承接中國郵政的快遞、包裹業(yè)務(wù)。其通過QQ、微信在網(wǎng)絡(luò)上出售物流面單信息，包括發(fā)貨人名字、電話、地址，收件人名字、電話、地址，包裹里的物品種類。2017年10月初，其出售快遞面單給“冷某”，快遞面單的數(shù)據(jù)其通過百度網(wǎng)盤傳遞給“冷某”。
6、被告人康某1的供述，供認(rèn)其伙同謝某3、張某4、謝某8、陳某2、韓某6、丘某5以冒充淘寶客服理賠的方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系購買淘寶買家的購物信息，安排人員假冒客服撥打買家電話，謊稱貨物質(zhì)量有問題，要向買家進(jìn)行理賠，要求買家添加支付寶好友，向買家發(fā)送假冒的支付寶安全中心鏈接，套取買家支付寶賬戶情況，騙買家到支付寶平臺(tái)內(nèi)的借唄、來分期、招聯(lián)金融等入口申請(qǐng)借款，在買家將金額提取到支付寶賬戶以后，謊稱已經(jīng)打款給買家，因?yàn)榻痤~超過實(shí)際應(yīng)退款金額要求買家退還，從支付寶發(fā)送二維碼給買家刷碼支付。一旦買家掃碼轉(zhuǎn)錢即詐騙成功。其與謝某3是老板，共同出資購買筆記本電腦、手機(jī)等工具用于詐騙，其還負(fù)責(zé)找人購買淘寶買家的信息，聯(lián)系洗錢渠道提供收款二維碼，協(xié)助將收款二維碼發(fā)給買家付款，對(duì)接洗錢渠道收取騙來的款項(xiàng)。謝某3負(fù)責(zé)接送人員，引導(dǎo)淘寶買家刷二維碼騙錢，有時(shí)也聯(lián)系洗錢渠道、指導(dǎo)“客服”打電話實(shí)施詐騙。陳某2充當(dāng)“客服”打電話，也幫助指導(dǎo)其他“客服”打電話。韓某6、張某4、丘某5冒充客服打電話。謝某8負(fù)責(zé)望風(fēng)。2017年11月9日，其與謝某3、陳某2、韓某6四人實(shí)施詐騙；10日開始張某4、丘某5、謝某8三人加入；共騙取五人錢款。騙得的錢款扣除支付洗錢渠道20%的手續(xù)費(fèi)外，其與陳某2分20%，謝某3分20%，打電話行騙成功的客服人員分40%。淘寶買家信息其通過“冷某”、“金某”的QQ號(hào)向人購買。
7、被告人謝某3的供述，供認(rèn)的內(nèi)容與被告人康某1的供述基本一致。并證實(shí)其與被告人康某1、陳某2共謀詐騙；其糾集韓某6、謝某8參與；康某1、陳某2糾集張某4、丘某5參與。淘寶買家信息系康某1、陳某2兩人聯(lián)系購買。
8、被告人陳某2偵查階段的供述，供認(rèn)的內(nèi)容與被告人康某1的供述基本一致。并證實(shí)其糾集張某4、丘某5參與詐騙，與康某1聯(lián)系購買淘寶買家信息，“金某”、“冷某”的QQ號(hào)其也有使用；其于2017年11月9日騙到300元；2017年11月10日丘某5騙到11000多元，其中有2000元是其幫忙騙到的。
9、被告人韓某6的供述，供認(rèn)其受謝某3糾集于2017年11月9日開始在郭坑參與實(shí)施電信詐騙。謝某3和康某1是老板；其與丘某5、張某4負(fù)責(zé)冒充淘寶客服打電話；陳某2除冒充淘寶客服打電話以外，還要負(fù)責(zé)教大家如何與客戶聊天；謝某3幫忙添加支付寶好友；康某1負(fù)責(zé)微信掃碼；謝某8負(fù)責(zé)望風(fēng)。2017年11月9日，其騙取一客戶700元，該人支付寶賬號(hào)叫“紫.某”。11月11日，其騙取一客戶5000元，陳某2幫其與客戶聊天。
10、被告人張某4的供述，供認(rèn)其于2017年11月10日、11日在郭坑參與實(shí)施電信詐騙。老板是康某1、謝某3、陳某2。其與丘某5由陳某2介紹加入，冒充淘寶客服撥打淘寶買家電話，如果行騙成功可以拿到40%的抽成。其有騙到12000元左右。
11、被告人丘某5的供述，供認(rèn)其于2017年11月10日、11日在郭坑參與實(shí)施電信詐騙。其由陳某2介紹加入，負(fù)責(zé)假冒淘寶客服撥打淘寶買家電話。10日當(dāng)天，其向一女子騙取11000多元。
12、被告人謝某8的供述，供認(rèn)其受謝某3糾集于2017年11月10日、11日到郭坑參與實(shí)施電信詐騙?？的?和謝某3是老板。因?yàn)閯側(cè)?，打電話不太?huì)聊，謝某3安排其望風(fēng)。
13、扣押決定書、扣押清單、筆記本電腦、手機(jī)、打印機(jī)（照片），證實(shí)公安機(jī)關(guān)向被告人康某1扣押到筆記本電腦一部、便攜式打印機(jī)一臺(tái)、非智能手機(jī)九部、紅米手機(jī)三部、蘋果手機(jī)兩部、便攜式桌椅一套；向被告人韓某6扣押退繳的贓款5000元。
14、騰訊充值賬單、支付寶聊天記錄，證實(shí)被害人朱某被騙5000元。
15、微信支付賬單截圖、支付寶賬戶截圖、支付寶賬單詳情截圖、騰訊充值賬單，證實(shí)被害人秦某被騙11332元。
16、張某銀行賬戶交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、支付寶交易電子回單、支付寶聊天記錄、手機(jī)通話記錄截圖、支付寶賬戶截圖、支付寶賬單詳情截圖，證實(shí)被害人張某被騙12076元。
17、QQ聊天記錄，證實(shí)被害人“沈某”被騙700元，另有一被害人被騙300元。
18、指認(rèn)犯罪現(xiàn)場筆錄及照片，證實(shí)被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8帶公安人員指認(rèn)實(shí)施電信詐騙的具體地點(diǎn)和現(xiàn)場情況。
19、電子證物檢查工作記錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從現(xiàn)場查扣的筆記本電腦、手機(jī)中提取數(shù)據(jù)的情況。
20、戶籍證明，證實(shí)被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8身份基本情況。
本院認(rèn)為
21、刑事判決書，證實(shí)被告人康某1因犯詐騙罪于2014年10月31日被江蘇省江陰市人民法院判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
22、歸案過程說明，證實(shí)被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8的到案經(jīng)過。
上述全部證據(jù)均經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，證據(jù)來源合法，客觀真實(shí)，能相互印證，可以采信確認(rèn)。
（二）侵犯公民個(gè)人信息
2017年10月以來，被告人錢某7違反國家有關(guān)規(guī)定，利用擔(dān)任快遞員的工作便利，將帶有收件人姓名、聯(lián)系方式、地址、購買物品種類等信息的快遞面單照片723張非法出售給被告人康某1、陳某2，獲利500元。被告人康某1、陳某2將向被告人錢某7購買的公民個(gè)人信息用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。2017年11月29日晚，被告人錢某7在上海市閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)中春路7655弄18號(hào)被警察抓獲。
上述事實(shí)，有偵查機(jī)關(guān)依法收集，并經(jīng)公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供的以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人錢某7的供述，供認(rèn)其是上海市寧道供應(yīng)鏈管理有限公司快遞員，于2017年10月開始出售通過其公司寄件的某某快遞面單信息。其用手機(jī)拍照獲取信息，包括發(fā)貨人名字、電話、地址，收件人名字、電話、地址以及包裹里的物品種類。2017年10月初，其通過QQ、微信將快遞面單信息出售給QQ號(hào)“冷某”、“金某”，這是同一買家，一男一女，其與他們通過電話，并將快遞面單照片共計(jì)723張通過百度網(wǎng)盤傳遞給對(duì)方，獲利500元?！袄淠场苯o其發(fā)紅包的微信名是“kaok”，其微信名“勤奮”。
2、被告人康某1的供述，供認(rèn)其通過QQ找到一個(gè)專門買賣淘寶快遞信息的QQ群，用“冷某”、“金魚”這兩個(gè)QQ號(hào)向某“COOKIE”購買七八百張快遞面單。其與陳某2都有跟該人電話聯(lián)系過，對(duì)方是一男子，在上海當(dāng)郵政快遞員，微信名“勤奮”。其通過“kaok”微信號(hào)支付該人一千元左右。該人用分享百度網(wǎng)盤鏈接的方式將快遞面單照片發(fā)給其，其下載保存在電腦桌面。
3、被告人陳某2的供述，供認(rèn)其與康某1用“冷某”、“金某”的QQ號(hào)向“COOKEI”購買淘寶快遞面單，該人微信名“勤某”，其與康某1都與他通過電話，該人說他是上海的快遞員。
4、證人謝某3的證言，證實(shí)淘寶買家信息是康某1、陳某2兩人通過QQ在網(wǎng)上聯(lián)系購買的?？的?用“金某”、“冷某”、“鼎某”等QQ賬號(hào)將信息發(fā)到大家工作用的豐富多QQ群里。
5、證人張某4的證言，證實(shí)淘寶買家信息由康某1、陳某2提供。
6、扣押決定書、扣押清單、手機(jī)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)向被告人錢某7扣押紅米手機(jī)一部；被告人錢某7微信名“勤某”，QQ昵稱“COOKIE”；被告人錢某7申請(qǐng)注冊(cè)的百度網(wǎng)盤用戶名為“不落淚的小丑”，網(wǎng)盤內(nèi)存有723張快遞面單照片。
7、指認(rèn)犯罪現(xiàn)場筆錄及照片，證實(shí)被告人錢某7指認(rèn)其所在的公司上海市寧道供應(yīng)鏈管理有限公司。
8、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人錢某7的百度網(wǎng)盤提取、固定電子證據(jù)。
9、戶籍證明，證實(shí)被告人錢某7身份基本情況。
10、歸案過程說明，證實(shí)被告人錢某7的到案經(jīng)過。
上述全部證據(jù)均經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，證據(jù)來源合法，客觀真實(shí)，能相互印證，可以采信確認(rèn)。
審理期間，被告人康某1、謝某3、陳某2、張某4、丘某5、謝某8分別向本院退繳贓款5000元、4408元、4000元、4000元、4000元、3000元，并分別繳交相關(guān)款項(xiàng)10000元、6000元、5000元、3000元、3000元、3000元；被告人韓某6向本院繳交相關(guān)款項(xiàng)4000元；被告人錢某7向本院退繳違法所得500元并繳交相關(guān)款項(xiàng)2000元，有繳款票據(jù)予以佐證。
關(guān)于被告人康某1提出的其購買公民個(gè)人信息系用于詐騙活動(dòng)，只構(gòu)成詐騙罪，不構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪的辯解意見。經(jīng)查，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定“使用非法獲取的公民個(gè)人信息，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰”，被告人康某1違反國家有關(guān)規(guī)定通過購買的方式獲取公民個(gè)人信息723條用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為符合侵犯公民個(gè)人信息罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。故上述辯解意見與法不符，不予采納。
關(guān)于被告人丘某5的辯護(hù)人提出的被告人丘某5的犯罪數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為11332元的辯護(hù)意見。經(jīng)查，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定“多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯；起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯”，被告人丘某5于2017年11月10日開始參與被告人康某1、謝某3組織實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，依法應(yīng)對(duì)2017年11月10日以來各被告人共同實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任，詐騙數(shù)額共計(jì)28408元。故上述辯護(hù)意見與法不符，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8共同以非法占有為目的，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，其中被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6參與實(shí)施的數(shù)額計(jì)29408元，被告人張某4、丘某5、謝某8參與實(shí)施的數(shù)額計(jì)28408元，均屬數(shù)額較大，被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8的行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予追究其刑事責(zé)任。被告人錢某7違反國家有關(guān)規(guī)定，向被告人康某1、陳某2出售提供服務(wù)過程中獲得的公民個(gè)人信息723條，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，依法應(yīng)予追究其刑事責(zé)任，且應(yīng)從重處罰。被告人康某1、陳某2通過向被告人錢某7購買的方式非法獲取公民個(gè)人信息723條，用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，情節(jié)嚴(yán)重，被告人康某1、陳某2的行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，依法應(yīng)予追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。被告人康某1、陳某2犯有數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8詐騙的贓款應(yīng)予追繳返還被害人；扣押在案的作案工具應(yīng)予沒收；被告人錢某7的違法所得應(yīng)予追繳。在共同犯罪中，被告人康某1、謝某3起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的全部犯罪處罰；被告人陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人康某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后在五年以內(nèi)故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8、錢某7到案以后如實(shí)供述自己的罪行，依法均可以從輕處罰；積極退繳贓款或者違法所得并繳交相關(guān)款項(xiàng)，具有一定悔罪表現(xiàn)，酌情均予從輕處罰。根據(jù)被告人謝某8的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，對(duì)被告人謝某8依法可以宣告緩刑。被告人康某1提出的不構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪的辯解意見與法不符，不予采納。被告人陳某2及其辯護(hù)人提出的被告人張某4、丘某5并非被告人陳某2糾集的辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人陳某2糾集被告人張某4、丘某5參與詐騙的事實(shí)有被告人陳某2偵查階段的供述與被告人張某4、丘某5的供述相互印證證實(shí)，可以確認(rèn)，故上述辯解和辯護(hù)意見與事實(shí)不符，不予采納。被告人陳某2、丘某5的辯護(hù)人提出的被告人陳某2、丘某5系從犯、具有坦白情節(jié)、請(qǐng)求對(duì)被告人陳某2、丘某5從輕處罰以及被告人錢某7的辯護(hù)人提出的被告人錢某7具有坦白情節(jié)、請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見得當(dāng)，予以采納；其余辯護(hù)意見不當(dāng)，不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一第一款、第二款、第三款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十二條、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第四條、第五條第一款第（四）項(xiàng)、第十二條和最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第一條、第二條第一款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人康某1犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八千元；犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；決定執(zhí)行有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（已繳交）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年11月11日起至2020年3月10日止）。
二、被告人謝某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元（已繳交）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年11月11日起至2019年5月10日止）。
三、被告人陳某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；決定執(zhí)行有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（已繳交）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年11月11日起至2018年10月10日止）。
四、被告人韓某6犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元（已繳交）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年7月9日起至2019年4月23日止）。
五、被告人張某4犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（已繳交）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年11月11日起至2018年9月10日止）。
六、被告人丘某5犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（已繳交）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年11月11日起至2018年9月10日止）。
七、被告人謝某8犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（已繳交）。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）。
八、被告人錢某7犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣二千元（已繳交）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年11月29日起至2018年8月28日止）。
九、被告人康某1、謝某3、陳某2、韓某6、張某4、丘某5、謝某8詐騙的贓款人民幣二萬九千四百零八元予以追繳，返還各被害人；扣押在案的作案工具筆記本電腦一部、便攜打印機(jī)一臺(tái)、非智能手機(jī)九部、紅米手機(jī)三部、蘋果手機(jī)一部、便攜式桌椅一套，予以沒收。
十、被告人錢某7的違法所得人民幣五百元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向漳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長蔡媛媛
人民陪審員嚴(yán)亞英
人民陪審員鄭穎
裁判日期
二〇一八年七月十三日
書記員
書記員張藝燕
