孟某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審判決書
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2024）皖1002刑初126號
2024年06月18日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴〔2024〕104號起訴書指控被告人孟某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年5月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察員胡智君出庭支持公訴，被告人孟某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2023年12月份，被告人孟某1在一微信群內(nèi)看到一則兼職廣告并聯(lián)系對方，對方稱每日提供銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬元，可獲得1000元好處費。孟某1明知對方可能利用自己的銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，于2023年12月21日，根據(jù)上線的要求將自己的一張北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡通過滴滴司機送給上線。2023年12月22日中午，孟某1來到與上線約定的地點后上車，在車內(nèi)收到上線給予的1000元費用后，向上線提供了自己身份證，幫助上線刷臉驗證登錄網(wǎng)上銀行，供上線實施資金轉(zhuǎn)賬。孟某1通過提供銀行卡幫助轉(zhuǎn)移的網(wǎng)絡(luò)犯罪可疑資金達167萬余元，其中包含被害人被詐騙資金62萬余元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭出示如下證據(jù)材料：受案登記表、到案經(jīng)過、扣押決定書等書證；被害人黃某等人的陳述；被告人孟某1的供述和辯解；電子數(shù)據(jù)。
公訴機關(guān)認為：被告人孟某1為他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某1主動投案并如實供述，系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人孟某1自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人孟某1拘役六個月，緩刑八個月，并處罰金。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年12月份，被告人孟某1在一微信群內(nèi)看到一則兼職廣告并聯(lián)系對方，對方稱每日提供銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬元，可獲得1000元好處費。孟某1明知對方可能利用自己的銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，于2023年12月21日，根據(jù)上線的要求將自己的一張北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）通過滴滴司機送給上線。2023年12月22日中午，孟某1來到與上線約定的地點后上車，在車內(nèi)收到上線給予的1000元費用后，向上線提供了自己身份證，幫助上線刷臉驗證登錄網(wǎng)上銀行，供上線實施資金轉(zhuǎn)賬。同日，孟某1的北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）流入異常資金達167萬余元，其中已查明被害人的被詐騙資金有634649元，分別為被害人黃某被詐騙23900元，被害人韓某被詐騙100000元，被害人楊某被詐騙45000元，被害人張某被詐騙98989元，被害人羅某被詐騙50000元，被害人劉某被詐騙87885元，被害人章某1被詐騙100000元，被害人趙某被詐騙128875元。
被告人孟某1于2023年12月26日經(jīng)北京市公安局懷柔分局雁棲派出所民警電話通知后主動到案，到案后如實供述了犯罪事實，并已退出違法所得1000元。
上述事實，有經(jīng)法庭調(diào)查程序查證屬實的下列證據(jù)證實：
一、書證
1.受案登記表、立案決定書，證明2023年12月22日屯溪區(qū)黃某報案稱被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，黃山市公安局屯溪分局于同年12月24日立案偵查；同日，桐廬縣公安局對張某被詐騙案立案偵查，壽縣公安局對趙某被詐騙案立案偵查；2023年12月23日，珠海市公安局香洲分局對韓某被詐騙案立案偵查，嘉興市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（國際商務(wù)區(qū)）分局對楊某被詐騙案立案偵查；2023年12月25日，東安縣公安局對羅某被詐騙案立案偵查，杭州市公安局臨平區(qū)分局對章某2被詐騙案立案偵查；2023年12月27日，連江縣公安局對劉某被詐騙案立案偵查。
2.個人活期交易明細，證明孟某1名下北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）在2023年10月9日至2023年12月22日期間的交易流水明細。
3.到案經(jīng)過，證明2023年12月26日，北京市公安局懷柔分局雁棲派出所民警在工作中發(fā)現(xiàn)孟某1疑似為網(wǎng)上在逃人員，后民警電話聯(lián)系其到派出所配合調(diào)查。
4.扣押決定書、扣押清單，證明黃山市公安局屯溪分局依法扣押孟某1退出的違法所得1000元。
5.戶籍信息，證明孟某1的基本身份信息情況，其具有完全刑事責(zé)任能力。
6.前科查詢記錄，證明孟某1沒有違法犯罪前科。
7.認罪認罰具結(jié)書，證明孟某1認罪認罰，并簽署了認罪認罰具結(jié)書。
二、電子數(shù)據(jù)
銀行卡賬戶主體信息、資金流水明細等電子數(shù)據(jù)，證明公安機關(guān)依法查詢調(diào)取了孟某1的北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）的賬戶主體信息及資金流水明細等電子數(shù)據(jù)。
三、檢查筆錄
電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單，證明公安機關(guān)依法對屯溪區(qū)黃某被詐騙案中被扣押的手機一部提取了相關(guān)涉案信息。
四、被害人陳述
1.被害人黃某的陳述，證明2023年12月22日，黃某被詐騙分子以關(guān)閉抖音百萬醫(yī)療保險為由實施詐騙，其被騙向孟某1的北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）轉(zhuǎn)賬23900元。
2.被害人韓某的陳述，證明2023年12月22日，韓某被詐騙分子以退機票費用為由實施詐騙，其被騙向孟某1的北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）轉(zhuǎn)賬100000元。
3.被害人楊某的陳述，證明2023年12月22日，楊某被詐騙分子以關(guān)閉微信百萬保障為由實施詐騙，其被騙向孟某1的北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）轉(zhuǎn)賬45000元。
4.被害人張某的陳述，證明2023年12月22日，張某被詐騙分子以退機票費用為由實施詐騙，其被騙向孟某1的北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）轉(zhuǎn)賬98989元。
5.被害人羅某的陳述，證明2023年12月22日，羅某被詐騙分子以抖音課程退款為由實施詐騙，其被騙向孟某1的北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）轉(zhuǎn)賬50000元。
6.被害人劉某的陳述，證明2023年12月22日，劉某被詐騙分子以取消抖音會員為由實施詐騙，其被騙向孟某1的北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）轉(zhuǎn)賬87885元。
7.被害人章某2的陳述，證明2023年12月22日，章某2被詐騙分子以啟牛學(xué)堂退費為由實施詐騙，其被騙向孟某1的北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）轉(zhuǎn)賬100000元。
8.被害人趙某的陳述，證明2023年12月22日，趙某被詐騙分子以關(guān)閉抖音直播為由實施詐騙，其被騙向孟某1的北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）轉(zhuǎn)賬128875元。
五、被告人的供述和辯解
被告人孟某1的供述和辯解，證明2023年12月初的一天，孟某1在一微信群內(nèi)看到一則兼職廣告，其主動聯(lián)系了消息發(fā)布者，與對方約定每日提供銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬元，每次1000元好處費，后于2023年12月21晚將一張北京農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號2587）通過滴滴司機給對方送過去。第二天中午按對方某1的地址到達約定地點后，對方支付了1000元現(xiàn)金作為好處費，其上了他們的車，在車里向?qū)Ψ侥?了身份證，并幫助對方某2臉驗證登錄手機網(wǎng)上銀行，隨后對方開車在北京市區(qū)到處轉(zhuǎn)，在車內(nèi)轉(zhuǎn)賬達3小時。孟某1因失業(yè)在家沒錢花，在明知對方使用其銀行卡轉(zhuǎn)的錢可能涉及網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，覺得每天就轉(zhuǎn)5萬元，不是非常多，即使干違法的事也就這一回，就抱著僥幸的心理把卡給別人使用了。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，具有合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性，本院予以確認。
一審法院認為
本院認為:被告人孟某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。孟某1主動到案，如實供述自己的罪行，系自首，且自愿認罪認罰，退出違法所得，依法可從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第四十二條、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人孟某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役六個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對被告人孟某1已退出的違法所得人民幣一千元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（當事人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準），負有履行義務(wù)的當事人應(yīng)當按期履行生效法律文書確定的義務(wù)，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財產(chǎn)及高消費等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財產(chǎn)報告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對被執(zhí)行人的財產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對相關(guān)當事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費、罰款、拘留等強制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
審判人員
審判長曹峰
人民陪審員陳科文
人民陪審員胡敏
二〇二四年六月十八日
書記員吳彬
