李某1、王某2刑事一審刑事判決書
蚌埠市淮上區(qū)人民法院
（2024）皖0311刑初112號(hào)
2024年06月26日
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2024〕90號(hào)起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，被告人王某犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年5月24日立案受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員趙某某出庭支持公訴，被害人程某的委托訴訟代理人葉某，被告人李某某的辯護(hù)人邵某，被告人王某的辯護(hù)人孫某、魏某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控,被告人李某1與被害人程某系朋友關(guān)系。被告人李某1與被告人王某2系男女朋友關(guān)系。2023年5月份至2023年11月份,被告人李某1以其母親、外婆去世,需要花錢;繼父“陳叔”被關(guān)進(jìn)“局子”里,需要花錢找關(guān)系把其繼父弄出來(lái);王某2被“陳叔”關(guān)進(jìn)公安局,保釋王某2出來(lái)需要花錢;謊稱被害人程某被他人注冊(cè)在云南有塊種植毒品的地、有高利貸,需要找關(guān)系幫助程某消除影響等名義為由,讓程某通過(guò)微信給李某1轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)309728元。期間,被告人李某1返還給程某60800元。
2023年7月初,被告人王某2明知李某1從程某處騙取錢款,仍多次讓李某1將部分錢款轉(zhuǎn)賬到其自己的微信賬戶,后用于購(gòu)車、信用卡還款、支付母親住院費(fèi)用、日常消費(fèi)等。經(jīng)統(tǒng)計(jì),自2023年7月1日至2023年11月份,李某1微信轉(zhuǎn)賬給王某2124581.89元;王某2給李某1轉(zhuǎn)賬50593元。
2023年11月14日,被告人李某1主動(dòng)到蚌埠市公安局淮上分局投案,并基本供述了主要的犯罪事實(shí)。2023年12月6日,被告人王某2被抓獲歸案。
2024年1月24日,被告人李某1、王某2分別賠償被害人程某人民幣15萬(wàn)元（共計(jì)30萬(wàn)元）,取得被害人的諒解。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了其提交的戶籍證明、受案登記表、戶籍證明、收條、諒解書、到案經(jīng)過(guò)、無(wú)前科情況證明、被害人程某的陳述，被告人李某1、王某2的供述和辯解，扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄、微信交易明細(xì)、銀行流水、微信號(hào)登錄手機(jī)情況等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某2明知是違法犯罪所得,而予以掩飾、隱瞞,其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某1系自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰。被告人王某2歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某1、王某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,且已經(jīng)賠償被害人損失，并取得諒解，可以從輕處罰。建議判處被告人李某1有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。判處被告人王某2有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人李某1對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，被告人李某1主觀惡性不大、系自首、全額賠償了被害人損失并取得諒解、認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人李某1從輕處罰，并適用緩刑。
被告人王某2對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：對(duì)指控被告人王某2構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪的定性沒有異議；被告人王某2主觀惡性不大、系坦白、賠償了被害人損失并取得諒解、認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人王某2減輕處罰。
被害人程某的委托訴訟代理人意見是：對(duì)指控的各被告人的犯罪行為和罪名無(wú)異議；被害人對(duì)指控事實(shí)以外的其他金額，保留提起民事訴訟的權(quán)利。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人李某1與被害人程某系朋友關(guān)系。被告人李某1與被告人王某2系男、女朋友關(guān)系。2023年5月份至2023年11月份,被告人李某1以其母親、外婆去世,需要花錢;繼父“陳叔”被關(guān)進(jìn)“局子”里,需要花錢找關(guān)系把其繼父弄出來(lái);王某2被“陳叔”關(guān)進(jìn)公安局,保釋王某2出來(lái)需要花錢;謊稱被害人程某被他人注冊(cè)在云南有塊種植毒品的地、有高利貸,需要找關(guān)系幫助程某消除影響等為由,騙取程某通過(guò)微信給其轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)309728元。期間,被告人李某1返還給程某60800元。
2023年7月初,被告人王某2明知李某1從程某處騙取錢款,仍多次讓李某1將部分錢款轉(zhuǎn)賬到其微信賬戶,予以掩飾隱瞞，用于購(gòu)車、信用卡還款、支付母親住院費(fèi)用、日常消費(fèi)等。經(jīng)統(tǒng)計(jì),自2023年7月1日至2023年11月份,李某1微信轉(zhuǎn)賬給王某2124581.89元。王某2給李某1轉(zhuǎn)賬50593元。
2023年11月14日,被告人李某1主動(dòng)到蚌埠市公安局淮上分局投案,并基本供述了主要犯罪事實(shí)。2023年12月6日,被告人王某2被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
2024年1月24日,被告人李某1、王某2分別賠償被害人程某人民幣15萬(wàn)元（共計(jì)30萬(wàn)元）,取得被害人的諒解。
另查明，公安機(jī)關(guān)依法扣押了王某2持有的iPhone12Pro手機(jī)、華為Mate30Pro手機(jī)、vivo手機(jī)、oppo手機(jī)各一部；扣押了李某1持有的iPhone15Pro手機(jī)、oppoA1手機(jī)各一部。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的戶籍證明、受案登記表、戶籍證明、收條、諒解書、到案經(jīng)過(guò)、無(wú)前科情況證明、被害人程某的陳述，被告人李某1、王某2的供述和辯解，扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄、微信交易明細(xì)、銀行流水、微信號(hào)登錄手機(jī)情況等證據(jù)在卷佐證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某1以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成詐騙罪；被告人王某2明知是違法犯罪所得,而予以掩飾、隱瞞,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人王某2為掩飾、隱瞞犯罪所得罪的從犯，因該起掩飾、隱瞞犯罪所得罪并非共同犯罪，認(rèn)定從犯沒有依據(jù)，故本院對(duì)此不予采納。被告人李某1的辯護(hù)人提出的從輕處罰并適用緩刑意見，本院予以采納。被告人王某2的辯護(hù)人提出的減輕處罰意見，本院不予采納，對(duì)其提出從輕處罰的相應(yīng)意見予以采納。被告人李某1系自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕處罰。被告人王某2歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某1、王某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,且已經(jīng)賠償被害人損失，并取得諒解，可以從輕處罰。結(jié)合被告人李某1、王某2的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度等情形予以綜合評(píng)價(jià)，對(duì)被告人李某1依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、第四百四十九條，對(duì)被告人王某2依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、第四百四十九條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、扣押在案的華為Mate30Pro手機(jī)，依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；其余扣押財(cái)物，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)許永
審判員嚴(yán)啟璋
審判員孟凡濤
二〇二四年六月二十六日
書記員陳皖東
