趙某刑事一審刑事判決書
蒙城縣人民法院
（2024）皖1622刑初308號
2024年06月28日
案件概述
蒙城縣人民檢察院以蒙檢刑訴[2024]250號起訴書指控被告人趙某才犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月24日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。蒙城縣人民檢察院指派檢察員韓慧影出庭支持公訴，被告人趙某才到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年4、5月份,被告人趙某1通過馬某（已判決）了解到提供銀行卡跑分洗錢的賺錢門路,為謀取不正當(dāng)利益,趙某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍將名下銀行卡提供給他人使用,為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金提供幫助。經(jīng)查證,趙某1名下尾號為4421的天津銀行卡涉案期間單向進(jìn)賬資金539242.6元,其中涉及3起電信詐騙案件資金共計290593元。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書，刑事偵查大隊出具情況說明、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺下載趙某1的銀行卡開戶信息、銀行流水、涉案被害人報案、立案材料，偵查機(jī)關(guān)出具戶籍信息、違法犯罪記錄查詢情況說明，抓獲經(jīng)過，情況說明，檢查筆錄、提取筆錄、微信交易明細(xì)，視聽資料制作說明，辨認(rèn)筆錄，繳款票據(jù)，諒解書，被害人古某、宋某、李某、宋某陳述，證人馬某證言和被告人趙某1供述等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人趙某1的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。提請本院依法懲處。鑒于趙某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處趙某1有期徒刑六個月，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人趙某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：2023年7月11日，被告人趙某1被抓獲歸案。
再查明：案發(fā)后，被告人趙某1退出違法所得11950元；主動補(bǔ)償電信詐騙被害人宋某經(jīng)濟(jì)損失50000元并取得宋某諒解。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人趙某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。趙某1到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。趙某1主動退出違法所得，自愿繳納補(bǔ)償款5萬元返還被害人并取得諒解，對其可以酌定從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑適當(dāng)，對公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議予以采納。結(jié)合本案的具體事實、情節(jié)、社會危害性和被告人的悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人趙某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（罰金已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人趙某1退出的違法所得人民幣一萬一千九百五十元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張燕園
二〇二四年六月二十八日
書記員許揚(yáng)
