張某、汪某刑事一審刑事判決書
安慶市迎江區(qū)人民法院
（2024）皖0802刑初96號(hào)
2024年06月28日
案件概述
安慶市迎江區(qū)人民檢察院以迎檢刑訴[2024]86號(hào)起訴書指控被告人張某某、汪某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，于2024年6月26日公開開庭審理了本案。安慶市迎江區(qū)人民檢察院指派檢察員斯婷出庭支持公訴，被告人張某某及其指定辯護(hù)人何杰政、被告人汪某某及其指定辯護(hù)人方超到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安慶市迎江區(qū)人民檢察院指控：2022年12月底至2023年1月初，被告人張某1為牟取非法利益，明知是犯罪所得資金，仍經(jīng)汪某2介紹提供銀行卡或自己介紹他人提供銀行卡，幫助付某（另案處理）等人通過刷臉認(rèn)證方式接收、轉(zhuǎn)移資金人民幣7895719.88元，其中犯罪資金共計(jì)人民幣282766元，具體犯罪事實(shí)如下：
1.2022年12月底至2023年1月初，張某1經(jīng)過汪某2介紹并提供自己名下尾號(hào)為4849的中國(guó)銀行卡、尾號(hào)為6280的建設(shè)銀行卡、尾號(hào)為7073的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)為1164的郵政銀行卡給付某等人接收、轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣5674166.71元，其中78000元系電信詐騙資金。
2.2023年1月，被告人張某1介紹王某（已判決）提供名下尾號(hào)為9767的中國(guó)銀行卡、尾號(hào)8680建設(shè)銀行卡、尾號(hào)9278的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)2281的郵政銀行卡給付某等人接收、轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣2221553.17元，其中204766元系電信詐騙資金。
在上述幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金過程中，被告人張某1違法所得3600元，被告人汪某2違法所得2800元。案發(fā)后，張某1、汪某2被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了接處警情況登記表、受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、人口信息、違法犯罪記錄查詢證明、某第2號(hào)刑事判決書、某第3號(hào)刑事判決書、張某1銀行卡交易流水、情況說明2份、關(guān)聯(lián)被詐騙案件材料（立案材料受案登記表、立案決定書、詢問筆錄等），證人王某、付某的證言，被告人張某1、汪某2的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某1明知是犯罪所得，仍提供或介紹他人提供銀行卡，伙同他人幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金共計(jì)人民幣282766元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系共同犯罪追究其刑事責(zé)任。
被告人汪某2明知是犯罪所得，仍介紹他人提供銀行卡伙同他人幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金共計(jì)人民幣78000元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系共同犯罪追究其刑事責(zé)任。
被告人張某1、汪某2到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。張某1、汪某2在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某1、汪某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人汪某2有前科，可酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處，并建議判處被告人張某1有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元；判處被告人汪某2拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
被告人張某1、汪某2對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名、量刑建議均無異議。
張某1的辯護(hù)人對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無異議，辯護(hù)提出：被告人具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯等法定和酌定從輕、減輕處罰情節(jié)。被告人家庭經(jīng)濟(jì)困難，請(qǐng)法庭在公訴機(jī)關(guān)量刑的基礎(chǔ)上對(duì)罰金金額予以減少。
汪某2的辯護(hù)人對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無異議，辯護(hù)提出：被告人有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯等從輕量刑情節(jié)。另外，被告人沒有退繳違法所得是因?yàn)榧彝ソ?jīng)濟(jì)困難，懇請(qǐng)法庭對(duì)被告人的罰金刑進(jìn)一步從寬。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控基本一致。本案審理中，被告人張某1向本院退繳違法所得3600元。
另查明，被告人張某1所在地村民委員會(huì)出具證明表示張某1系該村建檔立卡貧困戶。公訴機(jī)關(guān)在審查起訴階段委托司法行政機(jī)關(guān)對(duì)被告人張某1的社區(qū)影響情況進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)評(píng)估，其具備社區(qū)矯正的條件。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人張某1明知是犯罪所得而進(jìn)行掩飾、隱瞞，提供或介紹他人提供銀行卡，伙同他人幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金共計(jì)人民幣282766元，被告人汪某2明知是犯罪所得而進(jìn)行掩飾、隱瞞，介紹他人提供銀行卡伙同他人幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金共計(jì)人民幣78000元，兩被告人的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系共同犯罪，其中被告人張某1構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。兩被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。兩被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。被告人張某1退繳違法所得，酌情從輕處罰。被告人汪某2另有前科，酌情從重處罰。綜合被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)，本院決定對(duì)被告人張某1減輕處罰，對(duì)被告人汪某2從輕處罰，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人主刑的量刑建議無明顯不當(dāng)，予以采納，關(guān)于罰金，在依據(jù)被告人犯罪情節(jié)的基礎(chǔ)上，亦需綜合考慮被告人的繳納能力，鑒于被告人張某1提供證據(jù)證明其為村貧困戶，本院在公訴機(jī)關(guān)罰金刑的基礎(chǔ)上予以適當(dāng)減少。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣15000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人汪某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年6月26日起至2024年11月4日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人張某1的違法所得人民幣3600元、被告人汪某2的違法所得人民幣2800元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。（其中被告人張某1的違法所得已退繳本院）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院3提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)潘小紅
人民陪審員張宏軍
人民陪審員徐紅
二〇二四年六月二十八日
法官助理唐杰
書記員汪妍
