高某1掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初262號(hào)
2024年07月01日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴〔2024〕251號(hào)起訴書指控被告人高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月24日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。巢湖市人民檢察院指派檢察員高春晨出庭支持公訴，被告人高某到庭參加訴訟。巢湖市法律援助中心經(jīng)本院通知指派律師鮑祥為被告人高某提供了法律幫助，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年3月8日至12日,被告人高某1明知上家從事違法犯罪活動(dòng),先后介紹趙某、李某（均另案處理）向上家提供銀行卡。趙某、李某在被告人高某1及上家的要求下,提供各自銀行卡至河南信陽、山東聊城、安徽碭山等地以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)查,趙某名下尾號(hào)7689郵儲(chǔ)銀行卡、尾號(hào)1771交通銀行卡內(nèi)流水共計(jì)約12.6萬元,其中涉及電信詐騙被害人黃某被騙資金4.7萬元;李某名下尾號(hào)4161郵儲(chǔ)銀行卡、尾號(hào)0702徽商銀行卡內(nèi)流水共計(jì)9萬元,其中涉及電信詐騙被害人余某被騙資金2萬元。
2024年3月14日,被告人高某1主動(dòng)至巢湖市公安局接受調(diào)查。2024年7月1日，被告人高某1預(yù)繳罰金人民幣二千元。
上述事實(shí)，被告人高某1在開庭審理過程中亦無異議，并有受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行卡流水、罰金收據(jù)、微信聊天記錄和證人高某1、蔣某、黃某、余某、趙某、李某證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人高某1明知是犯罪所得,仍介紹他人提供銀行卡并取現(xiàn)的方式掩飾隱瞞,其行為顯已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予科刑。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人高某1起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人高某1能自動(dòng)投案，并能如實(shí)供述自己罪行，系自首，依法可從輕處罰。被告人高某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。被告人高某1經(jīng)巢湖市社區(qū)矯正管理局評(píng)估具備適用社區(qū)矯正的條件，根據(jù)其犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依法可對(duì)其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人高某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周偉
二〇二四年七月一日
書記員程乾瑞
