汪某刑事一審刑事判決書(shū)
懷寧縣人民法院
（2024）皖0822刑初135號(hào)
2024年07月17日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2024〕117號(hào)起訴書(shū)指控被告人汪某威犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2024年6月18日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察官吳先兵出庭支持公訴，被告人汪某威及其懷寧縣法律援助中心接懷寧縣人民法院通知指派的辯護(hù)人何文到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：2024年2月22日,被告人汪某1在李某的介紹下與跑分團(tuán)伙聯(lián)系,明知提供銀行卡收取違法犯罪資金,仍將名下懷寧縣農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號(hào):6215********）交給上線跑分團(tuán)伙。在上線跑分團(tuán)伙操作期間,汪某1提供刷臉、手機(jī)驗(yàn)證碼幫助上線跑分團(tuán)伙進(jìn)行微信轉(zhuǎn)賬、ＰＯＳ機(jī)接收、刷卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。經(jīng)查,銀行卡接收違法犯罪資金237349元,已查實(shí)電詐資金217349元。
2022年7月18日,被告人汪某1在微信好友“ＨＲ安逸”的介紹下,明知提供銀行卡收取違法犯罪資金,仍將名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào):6213********）提供給他人并提供手機(jī)驗(yàn)證碼、刷臉轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。經(jīng)查,銀行卡接收違法犯罪資金217847.6元,已查實(shí)電詐資金19554元。
一審法院查明
被告人汪某1自動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),案發(fā)后已退出全部違法所得人民幣2800元。
經(jīng)審理查明：2024年2月22日,被告人汪某1在李某的介紹下與跑分團(tuán)伙聯(lián)系,明知提供銀行卡收取違法犯罪資金,仍將名下懷寧縣農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號(hào):6215********）交給上線跑分團(tuán)伙。在上線跑分團(tuán)伙操作期間,汪某1提供刷臉、手機(jī)驗(yàn)證碼幫助上線跑分團(tuán)伙進(jìn)行微信轉(zhuǎn)賬、ＰＯＳ機(jī)接收、刷卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。經(jīng)查,銀行卡接收違法犯罪資金237349元,已查實(shí)電詐資金217349元。
2022年7月18日,被告人汪某1在微信好友“ＨＲ安逸”的介紹下,明知提供銀行卡收取違法犯罪資金,仍將名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào):6213********）提供給他人并提供手機(jī)驗(yàn)證碼、刷臉轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。經(jīng)查,銀行卡接收違法犯罪資金217847.6元,已查實(shí)電詐資金19554元。
被告人汪某1自動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),案發(fā)后已退出全部違法所得人民幣2800元。
另查明，2008年6月25日，被告人汪某1因犯販賣(mài)毒品罪被某人民法院4判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。2009年1月刑滿釋放。
被告人汪某1對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)司法行政機(jī)關(guān)評(píng)估，被告人汪某1不具備適用社區(qū)矯正的條件。
上述事實(shí)，被告人汪某1在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有戶籍證明、個(gè)人基本情況、抓獲經(jīng)過(guò)、某人民法院4某第2號(hào)刑事判決書(shū)、刑滿釋放證明書(shū)、情況說(shuō)明、受案登記表、立案決定書(shū)、接受證據(jù)清單、微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、銀行卡開(kāi)戶信息及交易明細(xì)、社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)等書(shū)證，證人李某、蔡某、陳某、馬某、劉某的證言，扣押筆錄、決定書(shū)及清單，手機(jī)勘查筆錄及照片以及監(jiān)控視頻等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人汪某1明知是犯罪所得，仍提供其名下銀行卡給他人用于接收違法犯罪資金，并且在上線P0S刷卡、微信轉(zhuǎn)賬等過(guò)程中提供手機(jī)驗(yàn)證碼、刷臉等幫助上線轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人汪某1曾因犯罪受過(guò)刑事處罰，依法可酌定從重處罰。被告人汪某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人汪某1自動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí),是自首,依法可以減輕處罰。被告人汪某1已退出全部違法所得，依法可以酌定從輕處罰。被告人汪某1簽字具結(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，理由成立，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人汪某1雖經(jīng)司法行政機(jī)關(guān)評(píng)估認(rèn)為其不具備適用社區(qū)矯正的條件，但根據(jù)本案被告人汪某1的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)的危害程度以及認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等，可對(duì)其適用緩刑。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人汪某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；（罰金已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、對(duì)被告人汪某1在某某機(jī)關(guān)已退出的違法所得人民幣二千八百元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)某某機(jī)關(guān)扣押在案供犯罪使用的銀行卡二張（詳見(jiàn)某某機(jī)關(guān)扣押清單）予以沒(méi)收，由某某機(jī)關(guān)依法處理；其他扣押物品，由某某機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)孫偉
審判員謝士華
人民陪審員張誠(chéng)
二〇二四年七月十七日
法官助理林士娟
