羅某刑事一審刑事判決書
固鎮(zhèn)縣人民法院
（2024）皖0323刑初197號
2024年07月24日
案件概述
固鎮(zhèn)縣人民檢察院以固檢刑訴〔2024〕157號起訴書指控被告人羅某中犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2024年7月5日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。固鎮(zhèn)縣人民檢察院指派檢察員趙瑜出庭支持公訴，被告人羅某中及其辯護人吳松到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2022年4月3日，被告人羅某中明知羅某龍（由湖南省新化縣公安局處理）使用其名下銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，仍將其名下長沙銀行銀行卡（6214××××0035）、轉(zhuǎn)賬密碼、Ｕ盾出售給羅某龍用于轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計，羅某中提供的銀行卡共計接收違法犯罪資金1128840元。被告人羅某中獲利2200元。已核實詐騙資金107000元，包含我縣居民黃某被詐騙資金3000元。公訴機關(guān)提交了銀行交易明細；證人劉某、黃某等人的證言；被告人羅某中的供述與辯解；其他證明材料等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人羅某中明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人羅某中到案后如實供述，系坦白，可以從輕處罰。被告人羅某中認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機關(guān)建議，判處被告人羅某中有期徒刑八個月，并處罰金人民幣六千元。提請本院依法懲處。
被告人羅某中對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是：1、對起訴書指控的犯罪事實及本案的定性以及被告人簽署具結(jié)書的合法性和自愿認罪認罰的真實性無異議，另對公訴意見中從輕的情節(jié)亦無異議。2、比對類案可以對被告人宣告緩刑。請法庭考慮本案的實際情況，綜合對被告人量刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2022年4月初，被告人羅某中明知羅某龍（由湖南省新化縣公安局處理）轉(zhuǎn)移的是違法犯罪資金，為謀取非法利益，仍將自己名下賬號為6214********的長沙銀行銀行卡、轉(zhuǎn)賬密碼、Ｕ盾出售給羅某龍用于轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計，羅某中涉案銀行卡共接收違法犯罪資金112萬余元，已核實詐騙資金10萬余元，包含固鎮(zhèn)縣居民黃某被詐騙資金3000元。被告人羅某中非法獲利2200元。
另查明，2022年4月26日15時許網(wǎng)上在逃人員羅某中在廣州市白云區(qū)被廣州市公安局白云區(qū)分局同和派出所民警抓獲；羅某中因違反取保候?qū)徱?guī)定再次被網(wǎng)上追逃，2024年5月2日15時許在逃人員羅某中在廣州市海珠區(qū)被廣州市公安局海珠區(qū)分局華洲派出所民警抓獲；2022年5月12日，被告人羅某中向黃某退賠上游詐騙資金5200元并取得黃某的諒解。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的銀行交易明細；證人劉某、黃某等人的證言；被告人羅某中的供述與辯解；其他證明材料等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人羅某中明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，應予依法懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人羅某中雖不具有自首情節(jié)，但到案后能如實供述自己罪行，系坦白，可以從輕處罰。被告人羅某中自愿認罪認罰，退賠部分上游詐騙資金并取得部分上游詐騙被害人諒解，對其依法從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當。辯護人提出的與本院查明事實及法律規(guī)定相符的意見本院定罪量刑時依法予以采信并綜合予以考慮。根據(jù)被告人羅某中犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，以及認罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人羅某中犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣六千元。
二、對被告人羅某中尚未退繳的違法所得2200元繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可從接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長桑志
審判員張克南
人民陪審員張大并
二〇二四年七月二十四日
書記員肖航平平
