趙某刑事一審刑事判決書
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2024）皖0303刑初256號(hào)
2024年07月26日
案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢刑訴〔2024〕212號(hào)起訴書指控被告人趙某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月11日向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序。本院立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，于2024年7月22日公開開庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官丁敏出庭支持公訴，被告人趙某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院：2022年8月，黃某（已判決）介紹被告人趙某某、王某1（已判決）、周某（已判決）提供銀行卡給上家轉(zhuǎn)移違法資金，后該四人駕車至安徽蕭縣提供銀行卡幫助上家轉(zhuǎn)移資金。
經(jīng)查：被告人趙某某經(jīng)黃某介紹在安徽省蕭縣提供其名下4張銀行卡給上家使用，并刷臉、幫助上家取現(xiàn)共計(jì)人民幣18700元，趙某某名下銀行賬戶流入不明資金共計(jì)人民幣315394.06元，涉及朱某、孫某、高某、趙某4起被詐騙案，涉案金額共計(jì)人民幣129307元。被告人趙某某非法獲利人民幣8100元。
2022年9月27日，被告人趙某某在懷遠(yuǎn)縣四橋附近被抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
2024年6月25日，被告人趙某某退出非法獲利人民幣8100元。2023年11月9日，被告人趙某某退賠被詐騙人趙某3726元。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某1明知是犯罪所得仍提供銀行卡幫助取現(xiàn)予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某1在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，系從犯，可以從輕或者減輕處罰。被告人趙某1到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可從輕處罰。被告人趙某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某1退出違法所得，可以酌情從輕處罰。建議對(duì)被告人趙某1判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。公訴機(jī)關(guān)提供了受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢?cè)斍榧敖灰酌骷?xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、個(gè)人賬戶明細(xì)信息、刑事判決書、人口信息、扣押決定書、交易明細(xì)、存款賬戶明細(xì)查詢，轉(zhuǎn)賬記錄照片、聊天記錄截圖，證人黃某、王某1、周某、朱某、孫某、高某、趙某、張某、涂某、袁某、王某2、余某的證言，被告人趙某1的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人趙某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人趙某1構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人趙某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，可以予以從輕或者減輕處罰。被告人趙某1歸案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人趙某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫。）
二、對(duì)被告人趙某1退出的違法所得人民幣8100元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)汪婕
審判員邵衛(wèi)東
審判員郭德峰
二〇二四年七月二十六日
書記員蔡生生
