張某1刑事一審刑事判決書
蒙城縣人民法院
（2024）皖1622刑初204號
2024年07月31日
案件概述
蒙城縣人民檢察院以蒙檢刑訴（2024）159號起訴書指控被告人張某某犯開設賭場罪，于2024年5月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，蒙城縣人民檢察院指派檢察員劉飛出庭支持公訴。被告人張某某及其辯護人戚守民到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
控辯方主張
蒙城縣人民檢察院指控：1、2021年2月至2022年8月，被告人張某1伙同劉某2（另案處理），為牟取非法利益在蒙城縣××街道××小區(qū)××棟××室，通過提供賭具,組織參賭人員參賭,從中抽水漁利59500元以上。
2、2022年11月至2023年6月，被告人張某1在蒙城縣××街道××小區(qū)××棟××單元××室、“賽點”臺球室等地，組織參賭人員參賭，其從中抽水漁利，每場賭資萬元以上。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了書證、辨認筆錄、電子數據、證人證言和被告人供述與辯解等證據。
公訴機關認為，被告人張某1的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，應當以開設賭場罪追究其刑事責任，提請本院依法判處。
一審法院查明
經審理查明：1、2021年2、3月至2022年8月，被告人張某1伙同劉某2（另案處理）,為牟取非法利益在蒙城縣××街道××小區(qū)××棟××室,通過提供賭具,組織參賭人員參賭，從中抽水漁利59500元以上。
2、2022年11月至2023年6月,被告人張某1在蒙城縣××街道××小區(qū)××棟××單元××室、“賽點”臺球室等地,組織參賭人員參賭，其從中抽水漁利，每場賭資萬元以上。
案發(fā)后，被告人張某1退繳違法所得29750元。
認定上述事實的證據有：
1、受案登記表、立案決定書等載明：本案立案受理的情況。
2、辨認筆錄載明：經過辨認，劉某2辨認出參與開設賭場和賭博的是張某1、過某、趙某2、王某、劉某1；劉某1辨認出聯系其賭博的人是王某、劉某2、張某1；母錢某辨認出開設賭場的是劉某2、張某1、王某，在賭場放爪子錢的是趙某2、過某；李某1辨認出開設賭場的是劉某2、王某、張某1；孫某辨認出開設賭場的是張某1，放爪子錢的是過某、趙某2，參與賭博的是王某；趙某1辨認出開設賭場的是張某1、王某，放爪子錢的是過某；姚某辨認出開設賭場的是張某1、劉某2，參與賭博的是王某；馬某辨認出開設賭場的人是劉某2、張某1，放爪子錢的人是過某、趙某2，參與賭博的人是王某；侯某辨認出開設賭場的人是劉某2、張某1，放爪子錢的人是過某、趙某2，參與賭博的人是王某。
3、蒙城縣公安局網安大隊蒙公（電）檢［2023］34162220230194號電子數據檢查工作記錄、劉某2手機聊天記錄中非法獲利統計表：偵查人員對扣押的劉某2手機進行勘驗，從中提取存儲數據和第三方即時通訊數據，其中提取到劉某2與張某1共同開設賭場期間兩人通過微信結算抽水獲利的聊天記錄，經過梳理統計2022年3月30日至2022年8月20日，抽水獲利59500元。
4、銀行卡賬戶交易明細載明：參賭人員劉某1銀行卡賬戶的資金交易情況。
5、戶籍信息、違法犯罪經歷查詢情況說明載明：被告人張某1的身份情況。
6、抓獲經過載明：2024年1月2日，被告人張某1被抓獲歸案。
7、繳款書載明：被告人張某1退繳違法所得29750元，并預交罰金1萬元。
8、證人劉某1證言：其從2021年夏天開始在嵇康小區(qū)劉某2和張某1開的賭場賭博，賭場在嵇康小區(qū)10棟1樓劉某2家，每次都是劉某2和張某1給其打電話，炸金花、打麻將、二八杠都抽水，過某和趙某2在場子里面放爪子錢，后來劉某2和張某1鬧掰之后，張某1就把賭場轉移到嵇康小區(qū)1棟9樓的西邊戶里面，這是張某1單獨干的賭場，其這些賭博的人也就過去了，但是還有一部分人在劉某2家玩麻將，張某1九樓的場子都是炸金花和推二八杠，過某和趙某2也在那放爪子錢。在張某1的九樓場子玩了大概兩個月左右因為被人舉報，張某1就把賭場轉移到嵇康小區(qū)西南角的那棟樓里的三樓西頭面朝南的那一戶，還是這些人劉某2有時候也去賭博，這個場子大概干了三四個月。大概是2022年下半年的時候，因為嵇康小區(qū)的三樓場子被人舉報,張某1把賭場轉到賽點臺球俱樂部，在賽點玩的還是炸金花和二八杠，到賽點之后就只有過某在那放爪子，這個場子玩了大概三四個月，有人舉報就停掉了。過完年之后王某給其打電話說他現在干場子叫其去捧捧場，場子在嵇康小區(qū)張某1的那個三樓,張某1去了只是賭博，抽水都是王某在做。在劉某2家、張某1家和塞點幾個場子，張某1負責聯系賭局、抽水，王某的場子里面張某1只是參與賭博。在劉某2家那個場子有一個男子放風，參與賭博的有姚某、李晶、老李、小雙、王某、剛子、劉某某、錢某、峰子等人。
9、證人母錢某證言：2022年3月，張某1聯系其在劉某2家炸金花，是劉某2和張某1合伙一起在嵇康小區(qū)10棟1單元101室劉某2家組織人賭博，一直到2022年8月底，劉某2和張某1鬧掰之后劉某2家就沒人去打牌，張某1于2022年11月初在嵇康小區(qū)21棟2單元3樓最西邊那一戶應該是304室，自己組織人打牌，一直到12月份，之后停了有一個星期，張某1又聯系人去“賽點”臺球室玩炸金花，2023年1月開始到4月底左右一直在“賽點”臺球室，之后停了一個月左右，劉某2聯系人去她家玩,斷斷續(xù)續(xù)有20來天，慢慢的沒人組織了，6月份左右王某組織這些打牌的人去張某1家打牌，直到現在。組織賭博的方式不固定，有麻將、炸金花、二八杠，人湊齊能玩什么就玩什么，其中張某1在“賽點”臺球室專門組織的是“炸金花”，在劉某2家開設賭場的時候，劉某2和張某1是局頭,每天負責組織賭博的人，放錢的有趙某2和過某，專門給賭博的人做飯吃的叫貴州，放風的有兩個人,一個叫陽陽,一個欣欣,過某還專門負責抽水提錢，過某不在的時候劉某2和張某1也抽水提錢。在張某1家和“賽點”臺球室開設賭場的時候，張某1是局頭負責組織聯系人，放錢的還是趙某2和過某，放風的是陽陽和欣欣，過某專門負責抽水提錢，有時候張某1也抽水提錢。王某當局頭組織人在張某1家賭博的時候，過某負責放錢，王某自己抽水提錢。賭場里的煙、水、吃飯等開銷全部都是局頭負責，從抽的錢里面算，基本每場下來都能抽水5000元以上，有的時候玩的時間久點能抽水1萬多元。參與賭博有李燕萍、王文法、剛子、王某、老李、鄭來某、小馬、冰冰、姚某、隨霞、鄧小波、劉某1、劉某某、貴州、紅宇、龍龍、王雪、還有東里、小輝、小八、李某2、云清、宏亮、李晶等人，每次賭博的人數不固定，大部分有六七個人，多的話得有十來個人。劉某1和張某1通過“炸金花”抽錢基本上每天幾千塊，都抽成有20萬元以上，每場的話輸贏至少得有幾萬元，這些人前前后后都輸了錢，其輸有十四五萬元，李晶輸了有六十多萬,其聽說劉某1也輸了很多錢。
10、證人李某1證言：劉某2和張某1合伙組織人在嵇康小區(qū)10棟101室劉某2家打麻將和炸金花，其是2021年6、7月開始去的，之后因為劉某2和張某1分開，張某1單干，以前打牌的都來張某1家玩,一直玩到2022年年底，張某1說不太安全，換到“賽點”臺球室只玩炸金花，玩有半年左右，一直到2023年6月左右結束。麻將每場的輸贏少則幾千元，多則一萬多元；炸金花每場輸贏幾千元到幾萬元不等，其炸金花最多一次輸了3.5萬元，炸金花半年抽錢最少有五、六十萬元以上，其總體輸了有大幾十萬,聽說劉某1也輸大幾十萬，劉某2也輸大幾十萬。在劉某2家玩的時候組織者是劉某2和張某1負責抽錢，放錢的是趙某2和過某，放風的是陽陽和欣欣；在張某1家和“賽點”臺球室玩的時候，組織者是張某1，張某1或者過某負責抽錢，過某放錢，陽陽放風。麻將抽錢是前四把誰贏每把提100元，一共提400元作為臺費，炸金花每局最多提200元，但是炸金花提錢提的多，從開始玩一直提到結束基本上每天最低提5000元以上，有幾次玩一天一夜,一場下來提錢提了2萬多元，參與賭博的有劉某2、劉某1、張某1、王某、劉某某、剛子、王文法、老李等人，每天有6、7個人到10個人不等，有贏的走的,還有在玩的過程中來的。
11、證人孫某證言：2023年年初的一天，其和母錢某在一起到嵇康小區(qū)21棟3樓304室張某1家玩“炸金花”，當時有五六個人，之后其又去玩有二三十次，從2月持續(xù)到5月，因為有人舉報就轉到賽點臺球室，每場的輸贏大概在四五萬元，其輸了有四五萬元，參與賭博的人有發(fā)哥、剛子、李哥、劉某某、李晶、母錢某、劉某1、劉某2、李某2、王某、李某1、一雙等人，每個人都輸幾萬元，聽說劉某1輸了幾十萬元錢。賭場局頭是張某1負責抽水，每場的抽水最少得有5000元，有時候來的時間長了得有一兩萬元，過某、趙某2在賭場放爪子，有時候張某1不在過某就在場子里面抽水，放風的叫陽陽。
12、證人趙某1證言：2023年7月的一天晚上其通過聯系母錢某到嵇康小區(qū)21棟304室看人打牌，當時房間里有張某1、王某、過某、母錢某、孫某、毛某、李某2、李哥、發(fā)哥還有剛子等人，玩的“牛?！保斕炱錄]有參與。第二次去是張某1聯系母錢某喊其二人去打牌，在場的還是第一次去的這些人，換了1萬元的現金，輸完后又找過某借了1.2萬元，最后都輸完了。隔了一兩天后的一個下午，張某1發(fā)微信喊其去來牌，基本上還是那些人,其找過某借了兩千元現金，玩到最后其贏了幾百元。第四次是8月份的一天晚上，其和母錢某一起去的，一直到八月下旬,其總共又去了五六次,后來其算了一下，從第一次參與賭博一直到最后來了十場左右一共輸了5萬多元。賭博是張某1、王某、過某組織，其每次去都是張某1聯系，張某1負責組織喊人，王某負責抽水、配門,過某負責放爪子錢，每場輸贏有時有二三萬，多的時候也有五六萬。
13、證人姚某證言：2022年4月一天，張某1聯系其打麻將，其第一次去劉某2家，麻將玩的是推倒贏，只能自摸贏，結束的時候誰贏了給張某1抽水200元，之后張某1又給其打電話陸續(xù)去劉某2家玩了幾次，后來他們就開始玩炸金花,有來某、老李、小法和劉姐，其學著玩了一次輸了三千多元。六七月份的時候，張某1在嵇康小區(qū)找的另一個房子說劉某2那不安全，其去玩過幾次感覺張某1抽水太多，再加上玩的也大，就不去了。在劉某2家是劉某2和張某1合伙，兩個人只有一個人參與賭博，另一個人負責端茶倒水、買東西、換零錢、抽水提錢；后來去的是張某1找的另一個房子單干的，人不夠張某1就配門，人要是夠了他就專門負責買東西、抽水提錢。打麻將的抽水是固定的，一場下來就是200元或者400元，炸金花能抽多少其不知道，其前后一共輸了大概六七萬元。參與賭博的有劉某1、李某1、老李、小發(fā)、王某等人，每次賭博打麻將就四五人，炸金花都在五六人以上，多的事后有十幾人。
14、證人馬某證言：2022年6、7月，其通過聯系姚某到嵇康小區(qū)的劉某2家開的場子里面玩，場子里面有姚某、劉某2、劉某1、來某、張某1、過某，張某1負責買東西、買飯、偶爾也配手，過某不參與賭博就負責借錢，剛開始玩一場抽夠二百元就不抽了,一天最多有上午、中午、下午三場，能抽六百元,抽水都是張某1抽水，后來玩的比較大了,張某1就一場抽四百，一天最多抽一千多元。再后來麻將玩膩了人來的也多，就開始組織兩桌人,一桌人打麻將,另一桌人玩過炸金花、比金，炸金花張某1是按局抽錢，少的一把抽五十元,多的一局能抽幾百元,一天最多抽過上萬元，這是幾個人賭博的人算的，比金半天能抽五六百元。后來張某1怕人舉報就把場子停了，過了大概一個多月，張某1把場子轉移到嵇康小區(qū)西南角三樓西邊戶，賭博的方式的也是麻將、炸金花等，張某1抽水，參與的人員基本還都是劉某2家的那些人，其在張某1那玩到年底下就不去玩了，其在劉某2家和張某1家輸了大概有四五十萬元。賭場劉某2負責提供場地，張某1負責聯系組織參賭人員,為場子里面提供服務，過某和趙某2負責在場子里放錢，參與賭博的有姚某、來某、小胖、李某1、劉某、劉某2、李某2、劉某1、張某1等人，每天少的時候就四五人，多的時候有七八人。
15、證人侯某證言：2022年6、7月，馬某帶著其到嵇康小區(qū)劉某2家打麻將，場子是劉某2和張某1一起干的，打麻將頭四把誰贏張某1抽一百，半天下來張某1就抽四百元，炸金花具體能抽多少不固定，但是半天至少能抽兩千多元多的能抽上萬元,賭場里面提供香煙、飲料和飯菜，玩了大概四五個月，后來換到嵇康小區(qū)的西南角的那棟樓的三樓，是和劉某2鬧翻之后張某1自己干的場子，里面基本還是劉某2家的那些人，玩法、抽水跟劉某2那一樣，又過了一段時間聽說又換到賽點臺球俱樂部，說是因為嵇康小區(qū)三樓的那個場子被人舉報。在劉某2家有時候張某1、劉某2、過某抽水，王某偶爾也幫張某1抽水，在張某1的三樓場子是他自己抽水，過某和趙某2在賭場放爪子。其在場子里面輸了有一萬元左右，參與賭博有劉某1、李某1、小馬、剛子、小法、老李、王某、劉某2、張某1等人。
16、同案犯劉某2供述：在賭場里都叫其表妹，2021年上半年其買了麻將機開始在家中和劉某1、張某1、趙某2、王某、過某等人打麻將，一場麻將收200元臺費，之后張某1叫其在家中也賭炸金花、二八杠等，到時候抽水能賺得多，張某1負責拉人，抽水的錢一人一半，其就同意了。其買了撲克牌，家里提供免費香煙、礦泉水，錢從抽水錢里面出，賭場里過某負責抽水每場給300元工資，賭場外面安排有望風的人員,開始是張某1找的一個男的，后來是王某找的一個男的，望風也是每場給300元工資，賭場位置就在其家的嵇康小區(qū)10棟101室，炸金花抽水是按照每把800元抽水50元的比例，二八杠是3000元以下抽水100元，3000元以上抽水200元，抽水的錢最后過某交給其，扣除人員工資、吃飯、煙水、水電等開銷，剩余的錢分給張某1一半，有時候給現金，有時候微信轉賬，每天的收支情況其都會通過微信告訴張某1。在其家開了一段時間，擔心會有人舉報,不是很安全,其就和張某1商量,在其家干一段時間，在張某1找的地方干一段時間，這樣來回穿插著干，張某1找的有他哥的房子,一處是嵇康小區(qū)的一個3樓西邊戶，還有一處是在嵇康小區(qū)4樓或者是6樓的一處房子，就這樣其和張某1從2021年上半年大約2、3月份一直干到2022年7月份左右，每場抽水能有4000元左右去掉開銷，其和張某1每人每場能分到1000多元。其和張某1是局頭負責聯系賭客，提供場地和賭具，找人放風、抽水等，過某負責放爪子錢和抽水，張某1和王某還各找了一個放風的。其抽水盈利至少有5萬元以上。其和張某1干賭場需要放爪子錢的提供賭資的支持，其就叫趙某2沒事來賭場轉轉,意思就是叫趙某2來賭場放爪子錢，過某應該是張某1叫來的。參與賭博的有其、張某1、趙某2、劉某某、李某2、王某、李某1、劉某1、姚某某、殷醫(yī)生、楊醫(yī)生、母錢某等人。到了2022年7月以后，張某1就不和其合伙自己單干，開始是在嵇康小區(qū)三樓的房子干的,賭錢的還都是這些人,抽水方式也一樣，開了幾個月到2023年2月，中間有警察來沖，張某1又找了玖隆國際對面一個叫賽點臺球室的地方，干了4、5個月,賽點臺球室也有警察去沖，張某1就又轉到嵇康小區(qū)3樓的房子干，那時候講是王某從張某1手里租的這個房子，王某在這干賭場，王某在這里干了2個月左右。
17、同案犯過某供述：2021年，劉某2在嵇康小區(qū)一樓101室她家里組織人打麻將，其認識了張某1，后來劉某2和張某1商量開始組織扎金花、二八杠賭錢，讓其在賭場里放錢，張某1和劉某2至少有一個人在賭場里面，其平時在賭場里面也幫忙招呼抽水的錢,局頭是劉某2和張某1負責聯系人來賭場，其和趙某2在賭場里面放錢，賭場外面還有望風的人，賭場基本上都是在嵇康小區(qū)里面,一個是劉某2家101室，一個是張某1的地點3樓304室，后來在賽點臺球室張某1自己干了幾天就不干了。劉某2和張某1合伙干賭場從2021年年底到2022年上半年，有人了就干，沒人就歇歇,其也不是每場都去，每場抽水其估計也就2千元左右，其總共獲利大約4千多元，在賭場里用過錢的有張某1、劉某2、馬某、李某2、王某等人，趙某2放錢給劉某1、劉某2、李某1等人。王某開始在劉某2和張某1的賭場里面賭錢，后來劉某2不干了賭場搬到賽點臺球室，應該是張某1單干，沒有幾天張某1就不干了，那時候張某1的304室給王某住，王某在里面組織大家用牛牛賭錢,干了幾天也不干了。
18、被告人張某1供述：劉某2在她位于嵇康小區(qū)十棟103室的家里開賭場，其去打牌，每場賭博結束劉某2給其幾百元，因為其幫她配門賭博。趙某2在賭場里為賭客提供賭資。其沒有在賽點臺球室開設賭場，是賭客自己去的，他們付其房間費。
上述證據均經庭審舉證、質證，并經查證屬實，本院予以確認。
一審法院認為
公訴機關指控被告人張某1伙同他人開設賭場屬于情節(jié)嚴重的情形?！蹲罡呷嗣穹ㄔ骸⒆罡呷嗣駲z察院、公安部關于辦理利用賭博機開設賭場案件適用法律若干問題的意見》和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》，雖然規(guī)定了賭資金額和違法所得金額構成情節(jié)嚴重的情形，但兩個意見均是針對特定的賭博方式。根據罪刑法定的刑法原則，開設賭場“情節(jié)嚴重”情形作為加重被告人刑罰的條件，應當有明確的法律或司法解釋規(guī)定才可適用。在沒有關于線下開設實體賭場“情節(jié)嚴重”的具體法律或司法解釋規(guī)定的情形下，應結合賭場規(guī)模、參賭人員數量、涉案賭資金額、非法獲利金額、是否造成嚴重后果等因素綜合認定是否構成情節(jié)嚴重。經查，根據在案證據，張某1伙同他人開設賭場非法獲利五萬余元，但賭場規(guī)模較小、位置隱蔽一般人群難以進入，參賭人員較為固定，張某1本人亦參與賭場賭博，且無其他造成惡劣社會影響的嚴重違法行為，故本案屬于一般開設賭場犯罪。根據罪責刑相適應的刑法原則，公訴機關指控本案屬于情節(jié)嚴重的依據不充分。對辯護人所提此節(jié)辯護意見，予以采納。
對辯護人所提指控張某1伙同劉某2開設賭場的持續(xù)時間和非法獲利數額事實不清的辯護意見，經查，根據在案證據，劉某2與參賭人員證明2021年2、3月開始劉某2伙同張某1利用麻將機在劉某2家中組織人員賭博按場收取臺費，后為獲取更多利益逐步利用炸金花、二八杠等方式賭博從中抽頭漁利，2022年8月兩人鬧掰后，張某1開始自己單干直至2023年6月，且根據劉某2與張某1之間的微信聊天記錄，偵查機關梳理統計出2022年3月30日至2022年8月20日，賭場的抽頭漁利數額為59500元，公訴機關據此認定的持續(xù)時間和非法獲利數額事實清楚、證據充分，故對辯護人此節(jié)辯護意見不予采納。
本院認為：被告人張某1伙同他人以營利為目的，為賭博提供場所、賭具、賭資，設定賭博方式，組織他人賭博，其行為已構成開設賭場罪。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。張某1當庭自愿認罪，并主動退繳違法所得，對其可予從輕處罰。根據被告人犯罪的事實、性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人張某1犯開設賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月2日起至2027年1月1日止，罰金于判決生效后十日內繳納。）
二、對被告人張某1退繳的違法所得予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李寧
人民陪審員張莉
人民陪審員過磊
二〇二四年七月三十一日
法官助理蔣曉曼
書記員許揚
