賴某某、慕某某刑事一審刑事判決書(shū)
歙縣人民法院
（2024）皖1021刑初164號(hào)
2024年09月04日
案件概述
歙縣人民檢察院以歙檢刑訴〔2024〕141號(hào)起訴書(shū)指控被告人賴某某、慕某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2024年8月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，于2024年9月4日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。歙縣人民檢察院指派檢察員黃櫻出庭支持公訴，被告人賴某某及其辯護(hù)人韋祖檢、被告人慕某某及其辯護(hù)人韋家旭到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
歙縣人民檢察院指控：2020年上半年，被告人賴某某在網(wǎng)上參與“六合彩”賭博。后賴某某明知上家微信名“錢(qián)袋子”（具體身份不明）接受“六合彩”賭博網(wǎng)站的投注，在得到其承諾按照賭客賭資流水5%的比例進(jìn)行返利分成以及視營(yíng)利情況額外給予2%的分紅后，便幫助上家發(fā)展賭客。為了增大賭資數(shù)額及獲得更多返利，賴某某通過(guò)添加微信、承諾返利分成等方式積極發(fā)展下家，并通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式接受參賭人員及下家胡某（另案處理）、微信名“韓某”（具體身份不明）等人的投注,同時(shí)按照下家所投注的賭資流水4%或5%的比例對(duì)下家進(jìn)行返利分成。期間，被告人慕某某（系賴某某的丈夫）明知賴某某在網(wǎng)上接受“六合彩”投注，仍將自己的微信、支付寶賬戶以及銀行卡提供給其使用。賴某某、慕某某接受參賭人員及下家的“六合彩”投注后，將投注發(fā)給其上家“錢(qián)袋子”等人進(jìn)行參賭，“錢(qián)袋子”等人則按約定比例返利給二被告人，二被告人亦按照約定比例返利給胡某等下家。經(jīng)查證，被告人賴某某、慕某某接受他人投注轉(zhuǎn)賬5000余萬(wàn)元，獲取的返利分成除購(gòu)置奔馳轎車(chē)一輛，還獲利318萬(wàn)元。
2022年2月開(kāi)始，王某（已不起訴）明知賴某某在網(wǎng)上開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)仍接受其雇傭,在賴某某所建的賭博群內(nèi)從事會(huì)計(jì)工作，主要計(jì)算當(dāng)天下家胡某、“韓某”進(jìn)行投注的賭資總數(shù)額。賴某某按照約定平均每月支付王某5000元的工資。
2023年9月26日,被告人賴某某、慕某某分別被民警抓獲到案,到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，二被告人均各自退出了全部違法所得。
為證明起訴指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉出了被告人賴某某、慕某某的到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、前科情況查詢證明、微信交易流水等書(shū)證；公安機(jī)關(guān)制作的扣押決定書(shū)、筆錄及清單，搜查證、搜查筆錄及照片，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及提取固定清單；公安機(jī)關(guān)調(diào)取賴某某、慕某某微信、支付寶賬戶的交易明細(xì)；電子數(shù)據(jù)等證據(jù)；證人胡某、徐某、王某等的證言；被告人賴某某、慕某某的供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究被告人賴某某、慕某某的刑事責(zé)任。被告人賴某某、慕某某系從犯，到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)賴某某判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；對(duì)慕某某判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人賴某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人就對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)、罪名、定性及量刑均無(wú)異議，提出賴某某具有從犯、坦白、退贓、初犯、偶犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人慕某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人就公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)、罪名、定性及量刑均無(wú)異議，提出慕某某具有從犯、坦白、退贓、初犯、偶犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，案件審查起訴階段，賴某某、慕某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人賴某某、慕某某以營(yíng)利為目的，明知上家為賭博網(wǎng)站接受投注，仍擔(dān)任其代理并參與利潤(rùn)分成，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，系共同犯罪,應(yīng)受刑罰處罰。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中，被告人賴某某、慕某某起次要作用，是從犯，其中慕某某的作用相對(duì)較輕，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；到案后均如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；退出全部違法所得，酌情從輕處罰；承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)起訴指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名準(zhǔn)確，量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。辯護(hù)人提出的各項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)相符，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十四條和第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人賴某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納）
二、被告人慕某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納）
三、扣押在案的違法所得318萬(wàn)元，予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)；黑色奔馳車(chē)（桂Ａ0××**）一輛、ＶＩＶＯ牌手機(jī)三部，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向安徽省黃山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)張正宏
人民陪審員姚松娟
人民陪審員洪曙芳
二〇二四年九月四日
法官助理吳夢(mèng)媛
書(shū)記員方芳（代）
