徐某、張某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
滁州市南譙區(qū)人民法院
（2024）皖1103刑初282號(hào)
2024年09月05日
案件概述
安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院以南檢刑訴〔2024〕239號(hào)起訴書指控被告人徐緯、張偉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年9月5日公開開庭審理了本案。安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院指派檢察員王健出庭支持公訴，被告人徐緯及其辯護(hù)人趙志帥，被告人張偉及其辯護(hù)人董智睿到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院指控：
2023年11月25日，被告人徐某1經(jīng)被告人張某2介紹，在明知是犯罪所得的情況下，仍將自己交通銀行卡有償提供給他人用于轉(zhuǎn)移資金并配合刷臉轉(zhuǎn)賬。當(dāng)日，被害人吳某、厚某、梁某等被他人利用信息網(wǎng)絡(luò)騙取的10余萬元（106500元）經(jīng)上述銀行卡予以轉(zhuǎn)賬。
公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人徐某1、張某2的刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院判處被告人徐某1有期徒刑六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金；判處被告人張某2有期徒刑六個(gè)月，如符合條件適用緩刑，并處罰金。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2023年11月，被告人張某2明知系幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍將被告人徐某1介紹給他人從事上述活動(dòng)。被告人徐某1明知系協(xié)助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍和被告人張某2介紹的人員聯(lián)系，提供交通銀行卡并趕到外地將手機(jī)交予他人使用手機(jī)銀行進(jìn)行資金收轉(zhuǎn)，配合人臉識(shí)別驗(yàn)證。2023年11月25日，被害人吳某、厚某、梁某被他人以投資理財(cái)、色情交友等為名騙取的共計(jì)106500元經(jīng)由被告人徐某1銀行賬戶予以轉(zhuǎn)移。
另查明：被告人徐某1、張某2分別退出違法所得4000元、1000元；被告人徐某1、張某2經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人徐某1、張某2在開庭審理過程中亦無異議，且有銀行交易明細(xì)、人臉識(shí)別驗(yàn)證記錄及其驗(yàn)證照片、被害人吳某、厚某等人的陳述、證人張某、代某的證言等證據(jù)證實(shí)，予以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于被告人徐某1辯護(hù)人提出被告人徐某1主觀上屬于法律推定的明知，明知程度和惡意較小；在共同犯罪中作用和危害程度相較于張某2更小；徐某1犯罪行為是特定時(shí)空條件下促成，具有不可責(zé)難因素及建議對(duì)被告人徐某1免予刑事處罰的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人徐某1雖經(jīng)被告人張某2介紹，但在和張某2介紹的人員取得聯(lián)系后，為不法牟利，自身前往外地向他人提供銀行卡、手機(jī)用于收轉(zhuǎn)資金，配合人臉識(shí)別驗(yàn)證，獲利大于張某2，系犯罪行為的積極主動(dòng)參與者和直接行為實(shí)施者，根據(jù)其實(shí)施犯罪行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度不應(yīng)免予刑事處罰。故對(duì)該節(jié)辯護(hù)意見不予采納。
本院認(rèn)為：被告人徐某1明知是犯罪所得，仍采取提供銀行賬戶、人臉識(shí)別驗(yàn)證等方式協(xié)助他人轉(zhuǎn)移資金，被告人張某2明知是犯罪所得，仍介紹他人從事轉(zhuǎn)移犯罪資金，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法均應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，予以支持。被告人徐某1、張某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。二被告人經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，視為自首，依法均可從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從寬處理；積極退贓，均可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人徐某1、張某2的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，結(jié)合社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的評(píng)估意見，均可對(duì)其宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑意見恰當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金一萬元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人張某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金一萬元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
三、被告人退出的違法所得發(fā)還給各被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員田衛(wèi)培
二〇二四年九月五日
書記員劉化慶
