徐某刑事一審刑事判決書(shū)
黃山市黃山區(qū)人民法院
（2024）皖1003刑初90號(hào)
2024年09月04日
案件概述
黃山市黃山區(qū)人民檢察院以黃山檢刑訴〔2024〕76號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月30日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。黃山市黃山區(qū)人民檢察院指派檢察官邵有林出庭支持公訴，被告人徐某某及黃山區(qū)法律援助中心接本院通知指派的援助律師谷明到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市黃山區(qū)人民檢察院指控：2024年1月17日，被告人徐某某明知是犯罪所得，伙同周某某（另案處理）、朱某某（另案處理），使用徐某提供的銀行賬戶，轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪資金70000元。
公訴機(jī)關(guān)證明上述事實(shí)的證據(jù)有：1．戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、（2021）鄂01刑終755號(hào)判決書(shū)復(fù)印件等書(shū)證；2．證人徐某的證言；3．被害人程某的陳述；4．被告人徐某某的供述和辯解；5．黃山風(fēng)景區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄；6．電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某與他人共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人徐某某起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人徐某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰；被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人徐某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人徐某某對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，在審查起訴階段，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
被告人徐某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，并提出被告人具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、減輕量刑情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年1月17日，被告人徐某某明知是犯罪所得，伙同周某某（另案處理）、朱某某（另案處理），使用徐某提供的中國(guó)銀行賬戶，轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪資金70000元。
2024年4月9日，被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。
經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)有：
一、物證：手機(jī)一部，證實(shí)被告人作案使用的工具。
二、書(shū)證
1．接處警情況登記表、受案登記表。證實(shí)案發(fā)情況。
2．戶籍證明、被告人基本情況、犯罪記錄查詢結(jié)果告知函、（2021）鄂0104刑初519號(hào)判決書(shū)、（2021）鄂01刑終755號(hào)判決書(shū)。證實(shí)被告人徐某某實(shí)施犯罪行為時(shí)，為完全刑事責(zé)任年齡人，及其前科情況。
3．抓獲經(jīng)過(guò)。證實(shí)被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
4．扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、發(fā)還清單。證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押及發(fā)還物品的情況。
5．程某支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、銀行交易明細(xì)。證實(shí)被害人程某于2024年1月17日通過(guò)黃山太平農(nóng)商行尾號(hào)6965賬戶轉(zhuǎn)賬70000元至徐某中國(guó)銀行尾號(hào)2153賬戶的情況。
6．中國(guó)銀行尾號(hào)2153賬戶明細(xì)。證實(shí)該賬戶為徐某所有，其于2024年1月17日收到程某尾號(hào)6965賬戶轉(zhuǎn)賬70000元，之后轉(zhuǎn)賬49925元、銀行ATM機(jī)四次取款，每次5000元，共計(jì)20000元；網(wǎng)上快捷支付75元的情況。
7．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。證實(shí)被告人徐某某在審查起訴階段簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)的情況。
8．羈押表現(xiàn)考核表。證實(shí)被告人徐某某在看守所羈押期間表現(xiàn)良好。
三、證人證言
1．證人徐某的證言。其作證稱：2024年1月其在抖音上刷到一條貸款廣告，其因?yàn)樽约赫餍挪缓?，所以就想咨詢了解一下看看自己能不能辦下來(lái)貸款。后廣告內(nèi)給其留了一個(gè)微信，于2024年1月10日添加了一個(gè)微信名為貸款“銀行貸款小某”的微信好友進(jìn)一步溝通貸款事宜。2024年1月17日13時(shí)38分，“銀行貸款小某”讓其到紙坊大街地鐵站，到時(shí)候包裝部工作人員會(huì)到紙坊大街地鐵站接其。其等到差不多18時(shí)左右，有一輛黑色新能源SUV停在了紙坊大街地鐵站E號(hào)出口，副駕駛一個(gè)男子和其互相核對(duì)身份，之后其就上了他們的車(chē)。當(dāng)時(shí)車(chē)上一共三個(gè)男人，一個(gè)矮個(gè)子的男人（穿白色羽絨服）坐在黑車(chē)副駕駛，一個(gè)40多歲的男子當(dāng)時(shí)坐在駕駛位，一個(gè)一米八幾的男子和其一塊坐在后排。白色羽絨服男子讓其把銀行卡交給他，不久，其中國(guó)銀行手機(jī)APP上顯示收到一筆來(lái)自程某的70000元轉(zhuǎn)賬。收到錢(qián)之后，白色羽絨服男子就拿著其手機(jī)進(jìn)行操作了，期間其配合進(jìn)行了掃臉和輸入銀行卡密碼的操作。其看到云閃付APP內(nèi)有一筆49925元的消費(fèi)訂單已成功支付，原本還有一筆20000元準(zhǔn)備以同樣方式進(jìn)行操作的，但是對(duì)方收款賬戶異常所以無(wú)法成功轉(zhuǎn)賬，讓其和他們?nèi)ャy行ATM機(jī)取現(xiàn)。白色羽絨服男子進(jìn)行取款操作，期間其輸入了銀行卡密碼，一共取款4筆5000元，共計(jì)20000元。整個(gè)過(guò)程中白色羽絨服男子操作其手機(jī)進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬及取現(xiàn)，后排男子守著其，主駕駛男子就負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)。
2．證人朱某某的證言
其作證稱：其提供車(chē)輛給“跑分”團(tuán)伙使用并擔(dān)任司機(jī)，2024年1月17日下午（大概是13時(shí)左右），周某某給其打電話說(shuō)下午要用車(chē)，其就開(kāi)車(chē)到了周某某所在的小區(qū)地下停車(chē)場(chǎng)。沒(méi)過(guò)一會(huì)周某某就帶著“小徐某”上了其的車(chē)?！靶⌒炷场弊诟瘪{駛，周某某坐在主駕駛后面的座位。其按照周某某的指示把車(chē)開(kāi)到江夏區(qū)紙坊大街地鐵站，然后看到一輛面包車(chē)上下來(lái)兩個(gè)人朝其的車(chē)走來(lái)，然后卡主就上了其的車(chē)?？ㄖ魃宪?chē)前“小徐某”會(huì)拿手機(jī)把卡主上車(chē)的照片拍下來(lái)，發(fā)送到手機(jī)上一個(gè)聊天軟件里。等卡主上車(chē)后，周某某會(huì)隨便指定一個(gè)地點(diǎn)讓其開(kāi)過(guò)去，到地方停車(chē)后，“小徐某”就讓卡主把身份證、銀行卡、手機(jī)都交給他，并讓卡主告知其手機(jī)銀行的密碼。小徐某就開(kāi)始驗(yàn)卡操作，驗(yàn)卡成功后卡主的銀行卡就會(huì)收到轉(zhuǎn)賬的錢(qián)。然后根據(jù)手機(jī)軟件里的上家指示，把卡主銀行卡剛收到的錢(qián)轉(zhuǎn)到指定的賬戶，周某某和“小徐某”就帶著卡主一起去ATM機(jī)上取錢(qián)。他們?nèi)⊥赍X(qián)就回到車(chē)上，周某某和“小徐某”完成“跑分”，卡主下車(chē)時(shí)，“小徐某”又拍了一張卡主下車(chē)的照片。小徐某是負(fù)責(zé)驗(yàn)證卡主銀行卡和上級(jí)交流轉(zhuǎn)賬事宜，操作卡主的銀行卡、手機(jī)，及時(shí)將錢(qián)轉(zhuǎn)到指定賬戶等，其認(rèn)為“小徐某”是跑分團(tuán)伙的主要負(fù)責(zé)人，接到卡主后整個(gè)轉(zhuǎn)賬等操作過(guò)程都是“小徐某”在搞，用手機(jī)軟件和上家聯(lián)系、驗(yàn)卡、轉(zhuǎn)賬、取錢(qián)等。小徐某是使用手機(jī)進(jìn)行“跑分”的，他有兩部手機(jī)，一部安卓系統(tǒng)的手機(jī)，一部蘋(píng)果手機(jī)，其看他經(jīng)常使用蘋(píng)果手機(jī)進(jìn)行操作，那個(gè)蘋(píng)果手機(jī)型號(hào)是老款的，有一個(gè)手機(jī)殼套著。
四、被害人程某的陳述
其陳述稱：2023年1月17日下午14時(shí)左右，其瀏覽黃色網(wǎng)站的時(shí)候，彈跳出一個(gè)福利投彩類(lèi)型的廣告，之后被刷單返利詐騙，其通過(guò)黃山太平農(nóng)商行尾號(hào)6965賬戶轉(zhuǎn)賬70000元至徐某中國(guó)銀行尾號(hào)2153賬戶。
五、被告人徐某某的供述和辯解
其供述稱：2024年1月中旬，其參與了“跑分”犯罪行為，當(dāng)時(shí)參與的人有其、周某某和司機(jī)，這一次是周某某叫其到武漢江夏區(qū)開(kāi)工“跑分”的。接到卡主之后，其負(fù)責(zé)把卡主到賬的錢(qián)轉(zhuǎn)出去，其有過(guò)取款行為，但是具體和案件是否有關(guān)聯(lián)不確定。其和周某某、司機(jī)三人一塊到了ATM機(jī)，其操作取錢(qián)的，取了2萬(wàn)元現(xiàn)金后就給了周某某，其沒(méi)有獲利。其覺(jué)得這次“跑分”是給周某某幫忙，所以沒(méi)收錢(qián)，感覺(jué)無(wú)所謂。司機(jī)是周某某朋友，他是江夏區(qū)人，應(yīng)該40多歲。其負(fù)責(zé)在車(chē)上轉(zhuǎn)賬和到銀行取款，周某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上家，司機(jī)負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)。當(dāng)時(shí)司機(jī)開(kāi)了一輛深色武漢牌照的新能源SUV。
六、辨認(rèn)筆錄
1．朱某某在裴偉的見(jiàn)證下辨認(rèn)2024年1月17日參與“跑分”的卡主為徐某。
2．朱某某在裴偉的見(jiàn)證下辨認(rèn)2024年1月17日“跑分”的團(tuán)伙成員周某某。
3．朱某某在裴偉的見(jiàn)證下辨認(rèn)2024年1月17日“跑分”的團(tuán)伙成員小徐某為徐某某。
4．徐某在裴偉的見(jiàn)證下辨認(rèn)2024年1月17日坐在新能源車(chē)后排的男子為周某某。
5．徐某在裴偉的見(jiàn)證下辨認(rèn)2024年1月17日在中國(guó)建設(shè)銀行武漢文華支行ATM機(jī)前取款的男子為徐某某。
6．徐某在裴偉的見(jiàn)證下辨認(rèn)提到的男性司機(jī)為朱某某。
六、電子數(shù)據(jù)
1．鄂ＡＤＳ××**號(hào)汽車(chē)于2024年1月17日的運(yùn)動(dòng)軌跡及被告人行動(dòng)軌跡。證實(shí)取款的時(shí)間及地點(diǎn)。
2．取款視頻。證實(shí)徐某某、周某某、徐某三人取款的地點(diǎn)及次數(shù)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人徐某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐某某與他人共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人徐某某起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案后，如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依法可以從輕處罰。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人徐某某在羈押期間表現(xiàn)良好，酌情可以從輕處罰。辯護(hù)人與上述一致的辯護(hù)意見(jiàn)符合查明的事實(shí)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。為此，根據(jù)被告人徐某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年4月10日起至2024年10月9日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、隨案移送的物品作案工具蘋(píng)果XR手機(jī)一部，依法予以沒(méi)收；榮耀P50手機(jī)一部，返還被告人徐某某。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省黃山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)章建權(quán)
審判員朱蓓
人民陪審員洪穩(wěn)
二〇二四年九月四日
書(shū)記員王舒穎
