朱某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初286號
2024年09月05日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴〔2024〕263號起訴書指控被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2024年8月12日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院檢察員于國云出庭支持公訴，被告人朱某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2024年2月初，被告人朱某1為了貸款，通過微信與上線取得聯(lián)系，將其名下的一張池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號為2541）照片、身份證照片提供給上線走流水，并按照上線要求將卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)入指定賬戶，后因尾號2541的銀行賬戶被凍結(jié)，朱某1再次提供一張安徽青陽九華村鎮(zhèn)銀行卡（尾號為2881）給上線用于走流水，當(dāng)尾號為2881的銀行賬戶被限制非柜面交易后，朱某1到銀行柜臺取現(xiàn)22061元人民幣，取現(xiàn)后，在明知該筆資金系犯罪所得情況下，仍將其予以窩藏?，F(xiàn)已查實，朱某1兩張銀行卡單項流水資金共計10余萬元，其取現(xiàn)后窩藏的資金包括被害人肖某被電信詐騙資金21300元。
被告人朱某1系電話通知到案，到案后如實供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、人口信息表、朱某1名下銀行卡交易流水、支付寶交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、前科查詢記錄等書證，被害人肖某的陳述，被告人朱某1的供述和辯解，視聽資料等證據(jù)。
指控認(rèn)為，被告人朱某1明知是犯罪所得，仍予以窩藏，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其認(rèn)罪認(rèn)罰、具有自首情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為，對朱某1判處拘役四個月，并處罰金，若積極繳納罰金，可緩刑六個月。
被告人朱某1對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，在案件偵查階段，公安機(jī)關(guān)依法扣押朱某1違法所得22601元，并從中退賠被害人肖某21300元的經(jīng)濟(jì)損失。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人朱某1的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，予以支持。被告人朱某1與他人共同故意犯罪，起次要作用，系從犯，予以從輕處罰；其具有自首情節(jié)，予以從輕處罰；其已退出違法所得，且退賠部分被害人損失，酌情予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人朱某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、扣押在案的1301元違法所得，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡智慧
人民陪審員楊艷
人民陪審員汪選德
二〇二四年九月五日
書記員汪婷婷
