段某刑事一審刑事判決書
渦陽縣人民法院
（2024）皖1621刑初443號
2024年09月06日
案件概述
安徽省渦陽縣人民檢察院以渦檢刑訴(2024)332號起訴書指控被告人段某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年8月1日向本院提起公訴。
本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。
控辯方主張
渦陽縣人民檢察院指派檢察官王玲玲出庭支持公訴，被告人段某及其辯護人楊春風到庭參加訴訟。
現(xiàn)已審理終結(jié)。
安徽省渦陽縣人民檢察院指控：被告人段某明知他人往其持有的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡（賬號6217********）轉(zhuǎn)賬的錢款系犯罪所得,仍將銀行卡提供給代某（另案處理）介紹的人并通過ＡＴＭ機將犯罪所得資金17萬余元取現(xiàn),其中涉及電信詐騙資金107980元。
段某從中獲利200元。
公訴機關(guān)認為，被告人段某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。
段某自愿認罪認罰，建議判處被告人段某有期徒刑九個月，適用緩刑，并處罰金。
被告人段某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議無異議且簽字具結(jié)，在審理過程中亦無異議，其辯護人提出具有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，請求對被告人從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明:一、2022年8月23日至2022年8月24日,在江蘇省徐州市鼓樓區(qū)××小區(qū),王某1被對方以招工的名義被詐騙,共計被詐騙279853.61元,其中轉(zhuǎn)入段某的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶（6217********）10000元；
二、2022年8月23日至2022年8月24日,在北京市海淀區(qū)香山南××村,王某2在一個名為“秋雨”的ＡＰＰ上做任務(wù)被詐騙,共計被詐騙310318元,其中轉(zhuǎn)入段某的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶（6217********）24904元;
三、2022年8月23日至2022年8月25日,在濟南市天橋區(qū)××小區(qū),孟亮在網(wǎng)上下載一個名為“趣約會”的ＡＰＰ并在該ＡＰＰ上招嫖時被詐騙,共計被詐被騙323432元,其中轉(zhuǎn)入段某的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶（6217********）42880元;
四、2022年8月初的一天,在唐山市路北區(qū)朝陽××道××西里××,李明澤在網(wǎng)上招嫖時被詐騙,共計被詐騙60115元、其中轉(zhuǎn)入段某的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶（6217********）30196元。
另查明，案發(fā)后，被告人段某主動投案，并如實供述其犯罪事實；段某主動退還涉詐資金二萬元及違法所得二百元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的戶籍信息、歸案經(jīng)過、銀行交易明細等書證，證人代某、王某1、王某2等人的證言，被告人段某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人段某為獲取非法利益，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，仍為幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
公訴機關(guān)的指控成立，本院予以支持。
在共同犯罪中，段某起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)對其從輕處罰。
鑒于段某主動投案，并如實供述其犯罪事實，具有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，應(yīng)依法對其從輕處罰。
公訴機關(guān)量刑建議適當。
辯護人提出與之相同的辯護意見予以采納。
根據(jù)段某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人段某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算，罰金已繳納）
二、對被告人段某在公訴機關(guān)退繳的違法所得人民幣200元（已繳納），依法予以沒收上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李春杰
審判員張衛(wèi)群
人民陪審員張曉威
二〇二四年九月六日
書記員尤賽賽
