周某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
涇縣人民法院
（2024）皖1823刑初179號
2024年12月16日
案件概述
涇縣人民檢察院以涇檢刑訴[2024]158號起訴書指控被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年12月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。涇縣人民檢察院指派檢察官胡倩茹出庭支持公訴，被告人周某及其辯護(hù)人包學(xué)清到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
涇縣人民檢察院指控：2023年12月至2024年1月12日，被告人周某在明知上游資金系違法犯罪資金的情況下，仍然接受上線安排，為獲取非法利益，指使李某明（已生效判決）通過POS機(jī)將違法資金轉(zhuǎn)移至李某明名下的銀行卡內(nèi)，安排李某明采取取現(xiàn)、銀行賬戶轉(zhuǎn)賬等方式幫助轉(zhuǎn)移資金，二人按照約定比例分成。李某明名下的徽商銀行卡(卡號為6XXX9)、中國農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號為6XXX6)、中國建設(shè)銀行卡(卡號為6XXX0)查實(shí)涉案金額共計(jì)人民幣（以下幣種同）716770元。周某通過支付寶口令紅包獲取李某明轉(zhuǎn)賬的贓款分成33227元，獲得李某明支付的現(xiàn)金分成3700元。
2024年5月13日至15日，被告人周某為獲取非法利益，在取保候?qū)徠陂g接受上線朱某祥（另案處理）的雇傭,在明知上游資金系違法犯罪資金的情況下，仍介紹陳某祥（另案處理）向朱某祥提供了自己名下的中國銀行卡（卡號62XXX0）、哥哥陳某吉名下的中國銀行卡（卡號6XXX4），用于接收違法犯罪資金，并由周某安排陳某祥取現(xiàn)74800元，其中查實(shí)涉詐資金共計(jì)3萬元。周某支付陳某祥贓款1300元，個(gè)人獲利700元。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述指控，向法庭出示并提交了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人周某有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金三萬元。
被告人周某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名和基本犯罪事實(shí)均不持異議。1.周某系坦白，在羈押期間表現(xiàn)良好，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)對其從輕從寬處罰。2.周某系從犯，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步考慮其在本案中的地位、作用、獲利等等，對其再從輕、減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年10月至2024年1月12日，被告人周某在明知上游資金系違法犯罪資金的情況下，仍然接受上線安排，為獲取非法利益，指使李某明（已判決）通過POS機(jī)將違法資金轉(zhuǎn)移至李某明名下的銀行卡內(nèi)，安排李某明采取取現(xiàn)、銀行賬戶轉(zhuǎn)賬等方式幫助轉(zhuǎn)移資金，二人按照約定比例分成。李某明名下的徽商銀行卡(卡號為6XXX9)、中國農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號為6XXX6)、中國建設(shè)銀行卡(卡號為6XXX0)查實(shí)涉案金額共計(jì)716770元。周某通過支付寶口令紅包獲取李某明轉(zhuǎn)賬的贓款分成33227元，獲得李某明支付的現(xiàn)金分成3700元。
2024年5月13日至15日，被告人周某為獲取非法利益，在取保候?qū)徠陂g接受上線朱某祥（另案處理）的雇傭,在明知上游資金系違法犯罪資金的情況下，仍介紹陳某祥（另案處理）向朱某祥提供了自己名下的中國銀行卡（卡號62XXX0）、哥哥陳某吉名下的中國銀行卡（卡號6XXX4），用于接收違法犯罪資金，并由周某安排陳某祥取現(xiàn)74800元，其中查實(shí)涉電信詐騙資金共計(jì)3萬元。周某支付陳某祥贓款1300元，個(gè)人獲利700元。
2024年1月25日，偵查人員電話通知被告人周某到案，周某到案后未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握其犯罪事實(shí)后，在審查起訴階段如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。2024年1月26日、5月17日，涇縣公安局分別依法扣押了周某的作案工具蘋果14Plus、蘋果12Pro手機(jī)各1部。庭審中被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
另查明：被告人周某在羈押期間表現(xiàn)好。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：書證人口信息、到案經(jīng)過、銀行流水、扣押決定書及清單、電信詐騙報(bào)案材料、刑事判決書、羈押期間表現(xiàn)材料、等；證人李某明、朱某祥、陳某祥、陳某吉的證言；被告人周某的供述和辯解；涇縣公安局制作的辨認(rèn)、檢查、扣押等筆錄，提取的電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人周某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人周某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人周某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握其犯罪事實(shí)后才如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；羈押期間表現(xiàn)好，酌情從輕處罰。辯護(hù)人以上述理由建議對被告人從輕、減輕處罰的意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條，第六十四條，《最高人民法院〈關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第三條第一款第一項(xiàng)及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人周某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年5月17日起至2027年2月16日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人周某的違法所得人民幣37627元予以沒收，上繳國庫。
三、扣押在案的作案工具蘋果14Plus、蘋果12Pro手機(jī)各一部，予以沒收（由扣押機(jī)關(guān)依法處理）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宣城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長張繼超
人民陪審員杜紅凌
人民陪審員陳小紅
二〇二四年十二月十六日
法官助理韓婷
書記員楊夢
裁判附件
附：相關(guān)法律條文
1.《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
……
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
2.《最高人民法院<關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋>》
第三條掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到10萬元以上的；
……
3.《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
