貴州省安順市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）黔04刑終185號
原公訴機關(guān)貴州省安順市西秀區(qū)人民檢察院。
貴州省安順市西秀區(qū)人民法院審理安順市西秀區(qū)人民檢察院指控原審被告人伍某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2023年11月8日作出（2023）黔0402刑初444號刑事判決，宣判后，原審被告人伍某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2023年12月19日公開開庭進(jìn)行了審理。安順市人民檢察院指派檢察員陳怡出庭履行職務(wù)，上訴人伍某某及其辯護(hù)人柏正美到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2022年8月16日，被告人伍某某為獲取非法利益，明知上游所轉(zhuǎn)移的資金是犯罪所得，仍向他人提供自己的銀行賬戶幫助上游轉(zhuǎn)移資金共計人民幣445747.01元?，F(xiàn)查實，被害人的部分被詐騙資金共計人民幣192850元流入上述涉案賬戶中，被告人伍某某非法獲利人民幣2000元。2023年1月30日，被告人伍某某主動到公安機關(guān)投案，并如實交代犯罪事實。
原判認(rèn)為，被告人伍某某為牟取非法利益，明知所轉(zhuǎn)移的資金系上游犯罪所得，仍然提供自己名下的銀行賬戶幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移資金445747.01元，現(xiàn)已查實其中192850元系5名被害人的部分被詐騙款，致使上游犯罪無法及時查處，嚴(yán)重妨害司法機關(guān)對上游犯罪予以追究，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的罪名不當(dāng)，依法予以變更。
被告人伍某某主動到公安機關(guān)投案自首，到案后如實供述自己的罪行，系自首，且歸案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以減輕處罰。
被告人伍某某的辯護(hù)人提出被告人伍某某的行為應(yīng)當(dāng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人伍某某主觀上明知所轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得，客觀上實施提供銀行賬戶、身份證、手機、密碼、刷臉認(rèn)證等行為幫助上家轉(zhuǎn)移資金，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，故該辯護(hù)意見不予采信；提出被告人伍某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓、退賠，具有自首情節(jié)，無前科記錄，請求從輕處罰的辯護(hù)理由成立，予以采信；但提出伍某某家庭情況特殊的辯護(hù)理由于法無據(jù)，不予采信。
綜合以上量刑情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項、第（五）項及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五之規(guī)定，判決：一、被告人伍某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣8000元。二、繼續(xù)向被告人伍某某追繳違法所得人民幣2000元，依法予以沒收，上繳國庫。
宣判后，原審被告人伍某某不服，以其主觀上并不知道他人使用其銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，只構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，原判量刑過重。已退繳違法所得2000元為由提出上訴。
其辯護(hù)人以伍某某不知涉案資金系違法所得為由，認(rèn)為伍某某僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。以伍某某認(rèn)罪認(rèn)罰、自首、主觀惡性較小為由認(rèn)為原判量刑過重，建議對其減輕處罰。
安順市人民檢察院認(rèn)為原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，程序合法，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，建議駁回上訴，維持原判。
二審經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人伍某某明知上游所轉(zhuǎn)移資金是犯罪所得，仍向他人提供自己名下的兩張銀行卡幫助上游轉(zhuǎn)移資金，其中，轉(zhuǎn)入資金445747.01元，轉(zhuǎn)出資金260675元，涉詐資金192850元的事實清楚。
上述事實清楚，有一審?fù)徶痦椗e證、質(zhì)證的受案登記表、人員基本信息、查詢違法犯罪記錄、到案經(jīng)過、手機截圖照片等書證，被害人的陳述，上訴人伍某某的供述，鑒定意見，銀行流水明細(xì)等證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定。二審審理中，上訴伍某某及其辯護(hù)人對原判所依證據(jù)不持異議，亦未提出新的證據(jù)，故對原判所依證據(jù)予以采信，對認(rèn)定的事實予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人伍某某以牟利為目的，明知所轉(zhuǎn)移的資金系上游犯罪所得，仍然提供自己的銀行賬戶幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移資金，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
關(guān)于上訴人伍某某及其辯護(hù)人所提其主觀上不知曉涉案資金系違法犯罪所得，僅構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的意見。經(jīng)查，伍某某在辦理銀行卡時，工作人員明確告知其不能出租、出售、出借銀行卡。在此情況下，伍某某專門從廣州坐車到成都，將自己的身份證、銀行卡、手機、支付密碼等有償提供給他人用于轉(zhuǎn)賬。伍某某作為完全刑事責(zé)任能力人,具備一定的認(rèn)識判斷能力,知道銀行卡僅供本人合法的正常使用,卻將銀行卡交由他人控制、使用,并通過刷臉認(rèn)證協(xié)助收存與己無關(guān)的巨額存款,收取好處費,行為明顯有悖常理，不符合正常的交易習(xí)慣,其主觀上應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到巨額款項可能是犯罪所得,且放任這種危害結(jié)果的發(fā)生,應(yīng)認(rèn)定伍某某主觀上明知他人用其提供的銀行卡、手機轉(zhuǎn)移犯罪所得。伍某某雖未直接實施轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)行為，但在他人實施轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)過程中采用刷臉解密、刷臉驗證等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，在轉(zhuǎn)賬現(xiàn)場等待，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件。故上訴理由和辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人伍某某及其辯護(hù)人所提原判量刑過重的意見。經(jīng)查，上訴人伍某某提供銀行卡幫助上游犯罪轉(zhuǎn)移資金，銀行卡涉及電信詐騙資金達(dá)192850元，情節(jié)嚴(yán)重，原判綜合考慮伍某某具有自首、系初犯、偶犯等量刑情節(jié)對其減輕處罰，判處有期徒刑二年并無不當(dāng)。故上訴理由和辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人伍某某所提已退繳違法所得2000元的意見。經(jīng)查，伍某某已向公安機關(guān)退繳違法所得2000元，上訴人的上訴理由成立，予以采信。
另，原判判處罰金8000元不當(dāng)，鑒于上訴不加刑原則，二審不再加重刑罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 劉海萍
審判員 雷朝美
審判員 齊 艷
二〇二三年十二月二十一日
書記員 蔣 飛
