刑 事 裁 定 書
(2023)閩09刑終220號
原公訴機關(guān)福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院。
福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院審理蕉城區(qū)人民檢察院指控原審被告人葉某光犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年8月31日作出（2023）閩0902刑初399號刑事判決。原審被告人葉某光不服提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。原審被告人葉某光到庭參加訴訟，寧德市人民檢察院指派檢察員陳愷出庭履行職務(wù)?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認定：2022年8月2日晚，被告人葉某光在深圳市龍華區(qū)汽車站被一名陌生男子邀約提供銀行賬戶用于轉(zhuǎn)賬，并允諾給予2000元報酬。2022年8月3日，被告人葉某光按照該男子的安排，到廣東省揭陽市**鎮(zhèn)。次日下午，四名男子將被告人葉某光帶至**鎮(zhèn)**處，被告人葉某光將其名下尾號為9565的中國某某銀行賬戶、手機及支付密碼交給同行人員，并配合登錄網(wǎng)銀通過人臉識別轉(zhuǎn)賬。經(jīng)福建某某事務(wù)所有限責(zé)任公司鑒定，2022年8月4日17:19:09至2022年8月4日20:38:57，被告人葉某光名下中國某某銀行賬戶共收取資金89.0189萬元，轉(zhuǎn)出資金89.0374萬元，其中已查明被害人黃某朋、宣某文、何某鳳被詐騙款合計34.731萬元。被告人葉某光非法獲利2000元。2022年3月6日，被告人葉某光向?qū)幍率泄簿謻|僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局投案，并退出贓款2000元。
原判認定上述事實的證據(jù)有:
1.被害人黃某朋的陳述、某某銀行交易明細證明：其于2022年7月26日添加一個陌生ＱＱ，按照對方的引導(dǎo)加了**聊天ＡＰＰ，后又加入一個群，并加入**體育彩票的體彩平臺網(wǎng)站投注，轉(zhuǎn)到對方指定的32個賬戶共計387.1萬元，后來發(fā)現(xiàn)被騙。其有通過林某姬賬戶二次分別為10萬元、10萬元，轉(zhuǎn)到葉某光建設(shè)銀行賬戶。
2.被害人宣某文陳述、立案決定書證明：2022年7月11日，其微信添加一名男性好友，雙方確立戀愛關(guān)系后，對方以投資互聯(lián)網(wǎng)項目賺錢為由騙其資金。2022年7月19日至8月4日，其被電信詐騙39.182萬元。其通過自己的某某銀行賬戶向葉某光的中國某某銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬10萬元、3.731萬元。
3.被害人何某鳳陳述、立案決定書證明：2022年7月，其通過ＱＱ添加了一名自稱在部隊工作的男子，對方叫其幫忙操作網(wǎng)絡(luò)賭博押注，其見該網(wǎng)絡(luò)賭博很賺錢，遂自己注冊賬號，進入該賭博網(wǎng)站投注，后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。2022年7月31日至8月9日，其被網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站詐騙12.3012萬元。其中，其通過自己成都銀行賬戶向葉某光的中國某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元。
4.協(xié)助查詢通知書、銀行賬戶交易明細證明：2022年8月4日19時38分、51分，林某姬某某銀行賬戶轉(zhuǎn)給葉某光某某銀行賬戶10萬元、10萬元；2022年8月4日，宣某文轉(zhuǎn)入葉某光某某銀行賬戶10萬元、3.731萬元；2022年8月4日，何某鳳轉(zhuǎn)入葉某光某某銀行賬戶1萬元。
5.福建某某事務(wù)所有限公司司法鑒證專項審核報告證明：2022年8月4日17時19分至同日20時38分，葉某光某某銀行賬戶收入流水89.0189萬元，轉(zhuǎn)出資金89.0374萬元。
6人員活動信息表證明：葉某光于2022年8月3日從深圳北到潮汕，同日從潮汕到揭陽。
7.扣押決定書、扣押清單、福建省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)證明：2022年8月29日，被告人葉某光退出贓款2000元。
8.違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明證明：葉某光無違法犯罪記錄。
9.到案經(jīng)過證明：2022年8月23日，葉某光到廣東省南雄市**鎮(zhèn)派出所投案。
10.被告人葉某光的供述及辯解：2022年8月2日晚上，其在深圳市龍華區(qū)汽車站時遇到一名男青年，對方稱提供銀行賬戶幫助轉(zhuǎn)賬可以賺2000元。次日，對方買票安排其去廣東揭陽**鎮(zhèn)幫忙轉(zhuǎn)賬。8月4日中午，四名男子騎摩托車接其到**鎮(zhèn)的一個山洞處，其提供尾號9565的某某銀行賬戶給對方接收資金并配合刷臉轉(zhuǎn)賬。完成后對方給其2000元。對方把其帶到山洞里用其銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，其就覺得這些錢來路不明，也就是網(wǎng)絡(luò)違法犯罪所得的錢，而且四個男子還會看著其，可能是怕錢在卡里其會跑走。被告人葉某光在庭審中辯稱其銀行賬戶用于公司轉(zhuǎn)賬。
原判認為，被告人葉某光明知是犯罪所得的贓款而協(xié)助他人予以接收、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人葉某光在共同犯罪中系從犯，應(yīng)減輕處罰。被告人葉某光已退出全部違法所得，酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決：一、被告人葉某光犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣五千元。二、被告人葉某光退出違法所得人民幣二千元，予以沒收，上繳國庫。
原審被告人葉某光上訴稱，其并非明知轉(zhuǎn)移的錢款是犯罪所得，不具有掩飾、隱瞞犯罪所得的主觀明知，從罪責(zé)刑相適應(yīng)的角度來說，一審量刑過重，綜上請求二審依法改判。
出庭檢察員認為，原審認定事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)駁回上訴，維持原判。
經(jīng)審理查明，原判認定上訴人葉某光于2022年8月4日在廣東省揭陽市**鎮(zhèn)協(xié)助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得的事實清楚，證據(jù)確實、充分，有經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證的上述證據(jù)證實，本院予以確認。
關(guān)于上訴人葉某光上訴稱其不具有掩飾、隱瞞犯罪所得的主觀故意，原審量刑過重的意見，經(jīng)查，上訴人葉某光供述及同步錄音錄像證明其在2022年8月23日的供述中明確表示，其明知可能是違法犯罪的錢款，仍然予以幫助轉(zhuǎn)賬。故上訴人具有掩飾、隱瞞犯罪所得的主觀明知，客觀上實施了提供銀行卡并配合進行人臉識別等幫助他人轉(zhuǎn)賬的行為，其中查明的34.731萬元為詐騙款，綜上，上訴人的行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，原審已綜合其具有的從犯及退贓等從寬情節(jié)，予以適當(dāng)?shù)牧啃蹋彶辉儆枰愿p的處罰。故葉某光的上訴理由不能成立，不予采納。
本院認為，上訴人葉某光明知是犯罪所得的贓款而協(xié)助他人予以接收、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上訴人葉某光在共同犯罪中系從犯，應(yīng)減輕處罰。上訴人葉某光已退出全部違法所得，酌情從輕處罰。原判認定事實清楚、證據(jù)確實充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)、適用法律正確，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 朱 經(jīng)
審判員 林志遠
審判員 鄭 濤
二〇二三年十二月二十六日
書記員 王璐敏
