湖南省湘西土家族苗族自治州中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)湘31刑終249號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)湖南省保靖縣人民檢察院。
湖南省保靖縣人民法院審理湖南省保靖縣人民檢察院指控張某、張某斌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于二〇二三年十一月八日作出（2023）湘3125刑初110號(hào)刑事判決。原審被告人張某不服，提出上訴。本院受理后依法組成合議庭，于二〇二三年十二月十八日公開開庭審理了本案。湘西土家族苗族自治州人民檢察院指派檢察員陳幸出庭履行職務(wù)，上訴人張某庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2023年2月底，被告人張某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動(dòng)，邀約被告人張某斌一起為違法犯罪代為轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，并下載“紙飛機(jī)”聊天軟件。2023年3月28日，張某先后提供六張銀行卡用于接受不法資金，與張某斌一同取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，并按照上線“大鼻子”的指示存入指定賬戶。2023年3月28日11時(shí)許，張某使用本人名下6215××××0256的中國建設(shè)銀行卡收到資金15800元，隨后張某、張某斌來到中國建設(shè)銀行吉大支行取現(xiàn)15800元，并在民營小區(qū)中國郵政儲(chǔ)蓄銀行存入“大鼻子”指定的賬戶，該資金全部為涉詐騙資金。2023年3月28日13時(shí)許，張某使用梁某1（張某母親）名下6217××××3738的中國建設(shè)銀行卡收到資金17600元，隨后張某、張某斌來到吉首市民營小區(qū)中國農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)17600元，并在民營小區(qū)中國郵政儲(chǔ)蓄銀行存入“大鼻子”指定的賬戶，全部為涉詐騙資金。2023年3月28日15時(shí)許，張某使用梁某1名下6228××××2277的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收到資金20000元，隨后張某、張某斌來到吉首市民營小區(qū)的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行取現(xiàn)20000元，并在乾州中國郵政儲(chǔ)蓄銀行存入“大鼻子”指定的賬戶。2023年3月28日16時(shí)許，張某使用本人名下6221××××4918的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（開戶地點(diǎn)為保靖縣建新街營業(yè)所）收到資金20000元，隨后張某、張某斌來到吉首市民營小區(qū)的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行取現(xiàn)20000元，并在乾州中國郵政儲(chǔ)蓄銀行存入了“大鼻子”指定的賬戶。2023年3月28日18時(shí)許，張某使用梁某2（張某二姨）名下6217××××3456的中國建設(shè)銀行卡收到資金25900元，隨后張某、張某斌來到乾州農(nóng)村商業(yè)銀行取現(xiàn)20000元，存入“大鼻子”指定的賬戶，使用微信對(duì)外轉(zhuǎn)賬5900元，全部為涉詐騙資金。2023年3月28日19時(shí)許，張某使用梁某3（張某娘舅）名下6228××××1776的中國農(nóng)業(yè)銀行卡收到資金24800元，隨后張某、張某斌來到汽車南站附近的農(nóng)村商業(yè)銀行取現(xiàn)20000元，使用微信對(duì)外轉(zhuǎn)賬4800元，均轉(zhuǎn)存于“大鼻子”指定的賬戶，全部為涉詐騙資金。2023年3月底，張某通過朋友介紹在微信添加了一個(gè)人。2023年4月2日，張某來到張家界找到該名男子，二人在張家界市一茶樓碰面后，張某明知是犯罪所得，仍然提供本人名下6221××××4918的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡和身份證交給該名男子，由該名男子進(jìn)行操作，張某得知銀行卡收到資金后，在張家界市解放路營業(yè)所取現(xiàn)。經(jīng)查實(shí)，張某的該張銀行卡流入資金40000元，取現(xiàn)40000元,全部為涉詐騙資金。
經(jīng)查明，張某提供的六張銀行卡共計(jì)流入資金164100元，其中涉詐騙資金124100元。張某斌參與的犯罪事實(shí)中，參與取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，其中涉詐騙資金84100元。張某獲利17600元，張某斌獲利1000元。2023年5月11日，保靖縣公安局依法扣押了張某違法所得17600元和作案工具六張銀行卡。2023年8月8日，張某斌的家屬為其退繳了贓款1000元，被公安機(jī)關(guān)扣押。2023年4月13日，保靖縣公安局民警在永順縣將張某抓獲歸案。2023年5月10日，張某斌接到公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動(dòng)到案。
原判認(rèn)定上述事實(shí)有經(jīng)庭審查證屬實(shí)的接報(bào)警登記表、立案決定書、扣押物品決定書、物品清單、到案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、張某銀行卡交易記錄、梁某1建設(shè)銀行交易明細(xì)、梁某2建設(shè)銀行交易明細(xì)、梁某3尾號(hào)1776中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易記錄、反詐平臺(tái)數(shù)據(jù)平臺(tái)資料、證人梁某1、梁某2、梁某3、董某、李某、肖某、張某、盧某的證言、被告人張某、張某斌的供述與辯解、張某的辨認(rèn)筆錄、張某指認(rèn)作案現(xiàn)場筆錄、吉首市各銀行監(jiān)控視頻等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
原判認(rèn)為，被告人張某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重。被告人張某斌明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。張某于2013年4月8日因犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金，有前科，可酌定從重處罰；張某、張某斌系共同犯罪，張某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；張某斌在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；張某斌接到公安機(jī)關(guān)電話主動(dòng)到案，其到案后先是未如實(shí)供述自己的罪行，后如實(shí)交代了主要犯罪事實(shí)，系自首，可以減輕處罰；張某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可從輕處罰；張某、張某斌自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理；張某主動(dòng)退贓17600元、張某斌主動(dòng)退贓1000元，可酌定從輕處罰。公安機(jī)關(guān)扣押張某、張某斌的18600元系犯罪所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳。張某使用的本人的兩張銀行卡系犯罪工具，應(yīng)當(dāng)予以沒收。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決：一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20000元；二、被告人張某斌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。三、對(duì)公安機(jī)關(guān)已扣押被告人張某退繳的違法所得17600元、被告人張某斌退繳的違法所得1000元，由公安機(jī)關(guān)上繳國庫；張某本人的尾號(hào)為0256的中國建設(shè)銀行卡、尾號(hào)為4918的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，予以沒收。
上訴人張某提出：其不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，只構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。如認(rèn)為其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，則其不是主犯，應(yīng)為從犯。原判量刑過重，請(qǐng)求從輕處罰。
湘西州人民檢察院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，認(rèn)定其犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪定性準(zhǔn)確；原判認(rèn)定張某為主犯不當(dāng)，其僅是協(xié)助、配合上線轉(zhuǎn)移贓款，起到次要作用，建議二審結(jié)合張某犯罪性質(zhì)、情節(jié)、后果及所起作用等因素，對(duì)其判處適當(dāng)?shù)男塘P。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人張某、張某斌明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，張某屬犯罪情節(jié)嚴(yán)重。張某、張某斌協(xié)助、配合上線轉(zhuǎn)移贓款，均為從犯，可從輕、減輕處罰。張某到案后如實(shí)供述自己罪行，系坦白，可從輕處罰；張某斌主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，系自首，可從輕處罰；張某、張某斌均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理；張某、張某斌主動(dòng)退贓，可酌情從輕處罰。綜上，決定對(duì)張某減輕處罰，對(duì)張某斌從輕處罰。上訴人張某提出：其不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。如認(rèn)為其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，則其不是主犯，應(yīng)為從犯。原判量刑過重，請(qǐng)求從輕處罰。經(jīng)查，張某、張某斌明知是犯罪所得仍為上游犯罪分子提供轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)幫助，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，在與上游人員共同犯罪中，其二人僅是協(xié)助、配合上游轉(zhuǎn)移贓款，在整個(gè)犯罪過程中起到輔助和次要作用，均系從犯。原判認(rèn)定張某為主犯不當(dāng)，并由此導(dǎo)致對(duì)其量刑過重，應(yīng)予糾正。故上訴人張某的上訴理由部分成立。湘西州人民檢察院的出庭意見成立，本院予以采納。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，審判程序合法，但對(duì)張某主從犯認(rèn)定及量刑不當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
維持保靖縣人民法院（2023）湘3125刑初110號(hào)刑事判決書第二項(xiàng)、第三項(xiàng)即“被告人張某斌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣3000元；對(duì)公安機(jī)關(guān)已扣押被告人張某退繳的違法所得17600元、被告人張某斌退繳的違法所得1000元，由公安機(jī)關(guān)上繳國庫。張某本人的尾號(hào)為0256的中國建設(shè)銀行卡、尾號(hào)為4918的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，予以沒收?！?/p>
二、撤銷保靖縣人民法院（2023）湘3125刑初110號(hào)刑事判決書第一項(xiàng)。
三、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
本判決為終審判決。
審 判 長 王 平
審 判 員 葉 明 生
審 判 員 龔 文 中
二〇二三年十二月二十六日
法官助理 趙 一 任
書 記 員 歐陽圣艷
