河北省保定市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）冀06刑終813號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)河北省某某店市人民檢察院。
河北省某某店市人民法院審理河北省某某店市人民檢察院指控原審被告人秦某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2023年10月16日作出（2023）冀0684刑初297號(hào)刑事判決。原審被告人秦某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定，2021年5月份，被告人秦某明知李某（已判決）用銀行卡從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將自己名下九張銀行卡提供給在白溝的李某用于刷單跑分。經(jīng)查證，被告人秦某某某卡接受被害人被騙資金23000元。經(jīng)審計(jì)，被告人秦某中國(guó)建設(shè)銀行（6217****1547）單向流水（資金流入）14501682.42元；中國(guó)某甲銀行（6214****1200）、中國(guó)某某（1006****8403）、交通銀行（6222****3767）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（6228****1971）、中國(guó)建設(shè)銀行（6217****4858）、某乙銀行（1389****1263）、某甲銀行（6214****8752）、中國(guó)某乙銀行（6217****4387）八個(gè)銀行賬號(hào)單向流水（資金流入）53410289.18元。以上共計(jì)67911971.6元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審法院庭審舉證、質(zhì)證，并確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人秦某供述，證實(shí)其和李某是朋友，從2021年5月份開始李某讓其給他辦幾張銀行卡，再辦理一個(gè)手機(jī)號(hào)綁定，他要用，其在白溝的農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)某某、郵政儲(chǔ)蓄銀行各辦了一張卡，又去容城的建設(shè)銀行辦了一張卡，之后用自己一張不常用的手機(jī)卡將銀行卡綁定在白溝仁和莊附近的某某館把手機(jī)卡和四張銀行卡給了李某，李某說用卡是給國(guó)外轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)在不能給其錢，給了錢怕出事，這事犯法，以后有好事再帶其一起干，請(qǐng)其吃了幾頓飯，其就沒跟李某要錢。過了一個(gè)月左右李某說這幾張卡有點(diǎn)問題用不了了，讓其再辦幾張，白溝的銀行需要其提供工資證明才能辦卡，其就回到容城辦了交通銀行卡、某乙銀行卡、某甲銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、光大銀行卡，在白溝仁和莊那邊把五張卡給了李某，其在辦卡的時(shí)候都簽過本人銀行卡不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租或者出售的承諾書。其知道李某轉(zhuǎn)賬應(yīng)該是不合法的，因?yàn)槔钅秤靡欢螘r(shí)間就讓其的銷戶，其銷戶的時(shí)候有一張交通銀行卡和光大銀行卡被法院凍結(jié)了，其打電話問李某怎么回事，李某說過幾天就好了。李某還用過其的支付寶和微信，給他的時(shí)候李某說如果警察找到其問銀行卡和微信支付寶的事，就說不知道，不能說實(shí)話，說實(shí)話就被抓起來了。其去過李某家，看到他家院子西邊一個(gè)小屋子里有三臺(tái)電腦，李某在操作電腦，說是在**下的訂單。
2、同案犯李某的供述，證實(shí)秦某和其參與了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為，其跟秦某借用銀行卡，進(jìn)行刷流水，沒有給秦某好處費(fèi)，其借銀行卡的時(shí)候跟他說是跑分用，還能給他的銀行卡賬戶刷流水，以后在銀行貸款好下款，其跟他解釋了跑分就是給境外賭博網(wǎng)站刷流水，跟他說這樣不用他承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
3、受案登記表、立案決定書及被詐騙人冒宜峰的陳述，證實(shí)冒宜峰于2021年7月31日向深圳市公安局共樂派出所報(bào)警稱當(dāng)時(shí)其接到自稱是京東客服的電話稱其購買的奶瓶有問題給其退款賠償，需要核實(shí)身份，要求其打開某甲銀行手機(jī)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，其按照對(duì)方提示操作進(jìn)行了八次轉(zhuǎn)賬，共計(jì)353000元，后來接到某甲銀行客服稱可能被詐騙，八次轉(zhuǎn)賬中有一筆23000元轉(zhuǎn)入秦某交通銀行賬戶。深圳市公安局寶安分局于2021年8月4日對(duì)冒宜峰被詐騙案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>
4、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書及相關(guān)銀行流水、微信支付寶賬戶交易明細(xì)，證實(shí)保定市公安局白溝新城分局刑事偵查大隊(duì)向中國(guó)某某、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)某甲銀行、某甲銀行、某乙銀行、中國(guó)某乙銀行、中國(guó)交通銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、某某科技有限公司、某某（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司調(diào)取秦某某某交易流水及微信支付寶交易記錄。
5、鑒定聘請(qǐng)書、司法鑒定報(bào)告及鑒定意見通知書，證實(shí)經(jīng)審計(jì)，秦某名下中國(guó)建設(shè)銀行（6217****1547）一個(gè)銀行賬戶，在涉案期限內(nèi)，轉(zhuǎn)入資金總筆數(shù)726筆，轉(zhuǎn)入總金額14501682.42元（人民幣），轉(zhuǎn)出資金總筆數(shù)691筆，轉(zhuǎn)出總金額14501734.73元（人民幣）。秦某名下中國(guó)某甲銀行（6214****1200）、中國(guó)某某（1006****8403）、交通銀行（6222****3767）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（6228****1971）、中國(guó)建設(shè)銀行（6217****4858）、某乙銀行（1389****1263）、某甲銀行（6214****8752）、中國(guó)某乙銀行（6217****4387）等八個(gè)銀行賬號(hào)，在涉案期限內(nèi)，轉(zhuǎn)入資金總筆數(shù)26384筆，轉(zhuǎn)入總金額53410289.18元（人民幣），轉(zhuǎn)出資金總筆數(shù)2464筆，轉(zhuǎn)出總金額53359040.00元（人民幣）。
6、戶籍證明信，證實(shí)被告人秦某的自然身份情況。
7、抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人秦某于2021年9月7日被傳喚到案。
8、無犯罪記錄證明，證實(shí)被告人秦某此前無違法犯罪記錄。
原審法院認(rèn)為，被告人秦某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。關(guān)于被告人及辯護(hù)人提出被告人不構(gòu)成犯罪的意見與查明的事實(shí)不符，不予采信。依照相關(guān)法律規(guī)定，認(rèn)定被告人秦某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
上訴人秦某上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)主要提出，本案無證據(jù)證實(shí)秦某知曉李某使用其銀行卡從事犯罪活動(dòng)，秦某亦未獲利，請(qǐng)求依法改判其無罪或發(fā)回重審。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與原判認(rèn)定事實(shí)一致。原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)原審法院庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人秦某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪，仍提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。關(guān)于上訴人秦某及其辯護(hù)人提出本案無證據(jù)證實(shí)秦某知曉李某使用其銀行卡從事犯罪活動(dòng)，秦某亦未獲利，請(qǐng)求依法改判其無罪或發(fā)回重審的意見，經(jīng)查，上訴人秦某供述證實(shí)，其多次辦理銀行卡并交給李某，李某稱用卡是給國(guó)外轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)在不能給其好處費(fèi)，給了錢怕出事，這事犯法，以后有好事兒再帶其一起干。其知道李某轉(zhuǎn)賬應(yīng)該是不合法的，因?yàn)槔钅秤昧艘欢螘r(shí)間便讓其銷戶，其銷戶時(shí)發(fā)現(xiàn)有兩張銀行卡已被法院凍結(jié)。李某用過其支付寶和微信，還告訴其如果警察找到其問銀行卡和微信、支付寶的事情，就說不知道，說實(shí)話就會(huì)被抓起來。其辦理銀行卡時(shí)簽署過本人銀行卡不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租或者出售的承諾書。同案犯李某供述證實(shí)，其用過秦某和其他人的銀行卡用于刷流水，其向他們說過是跑分用，也解釋過跑分就是給境外賭博網(wǎng)站刷流水。被詐騙人冒宜峰的陳述、受案登記表、立案決定書等證實(shí)，冒宜峰被騙，且被騙資金流入秦某名下銀行卡的事實(shí)，并有司法鑒定報(bào)告、秦某名下銀行卡交易流水予以印證。上訴人秦某在明知其銀行卡將可能被他人用于實(shí)施違法犯罪行為的情況下，仍按照對(duì)方要求多次辦理銀行卡交于對(duì)方使用，并將個(gè)人支付寶、微信供對(duì)方使用，違反審慎注意義務(wù),原審法院認(rèn)定其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，并無不當(dāng)，故對(duì)上述意見不予采信。原判定性及適用法律正確，審判程序合法，量刑符合法律規(guī)定。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 王 佳
審判員 蘇靜明
審判員 郭 錚
二〇二三年十二月二十六日
書記員 楊 旭
