河南省洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
（2023）豫03刑終650號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)河南省新安縣人民檢察院。
河南省新安縣人民法院審理新安縣人民檢察院指控原審被告人朱某某、王某某、毛某某、賈某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，原審被告人王某某、朱某某犯搶劫罪一案，于2023年10月30日作出（2023）豫0323刑初342號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人朱某某、王某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2023年12月25日以遠(yuǎn)程視頻方式公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。洛陽(yáng)市人民檢察院指派檢察員魏華偉出庭履行職務(wù)，上訴人朱某某、王某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：
一、掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
1.2023年4月，被告人王某某為了賺錢聯(lián)系網(wǎng)上過(guò)賬人員，并通過(guò)劉某某（另案處理）聯(lián)系被告人毛某某，毛某某在明知過(guò)賬、跑分是違法的情況下仍提供一張中國(guó)建設(shè)銀行卡進(jìn)行過(guò)賬、跑分，王某某將該卡卡號(hào)發(fā)給其上線，卡仍有毛某某持有。該卡先后到賬43000元，毛某某、王某某、劉某某將卡上的錢全部取出，并分贓。經(jīng)查，該中國(guó)建設(shè)銀行卡涉詐騙資金43000元。毛某某、王某某、劉某某從中共計(jì)非法獲利43000元。
2.2023年5月，被告人毛某某、宋曉強(qiáng)（另案處理）為了賺錢在網(wǎng)上聯(lián)系過(guò)賬人員，并聯(lián)系被告人朱某某，朱某某在明知銀行卡不能出租、出借的情況下仍提供一張中國(guó)郵政銀行卡進(jìn)行過(guò)賬、刷流水。宋曉強(qiáng)、毛某某、朱某某三人從新安縣打車至鄭州，在鄭州某酒店內(nèi)與上線見(jiàn)面，朱某某將自己銀行卡、手機(jī)及相關(guān)密碼提供給對(duì)方，并在刷流水過(guò)程中配合對(duì)方某1臉認(rèn)證。經(jīng)查，該中國(guó)郵政銀行卡涉詐騙資金共計(jì)57879.39元，流水共計(jì)732504.57元。宋某某、毛某某、朱某某三人從中共計(jì)非法獲利10000元，其中被告人毛某某從中非法獲利2000元，剩余8000元由宋某某、毛某某、朱某某用于日常消費(fèi)。
3.2023年5月，被告人毛某某為了賺錢聯(lián)系網(wǎng)上刷流水人員，與被告人朱某某一起，找被告人賈某某讓其提供銀行卡刷流水。賈某某在明知銀行卡不能出租、出借的情況下仍提供一張中國(guó)建設(shè)銀行卡進(jìn)行刷流水。毛某某、朱某某、賈某某三人乘高鐵至西安，三人與對(duì)方在西安一賓館見(jiàn)面，賈某某將銀行卡、手機(jī)及密碼給對(duì)方，并在刷流水過(guò)程中配合刷臉認(rèn)證。經(jīng)查，該中國(guó)建設(shè)銀行卡涉詐騙資金共計(jì)30000元，流水共計(jì)188600元。被告人賈某某從中非法獲利1000元，毛某某從中非法獲利2700元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人朱某某、王某某、毛某某、賈某某的供述與辯解，證人魏某、陳某等人的證言，銀行流水明細(xì)，被告人戶籍、前科證明等。
二、搶劫事實(shí)
2023年3月，楊某某（另案處理）在網(wǎng)上聯(lián)系需要跑分、刷流水的人，添加對(duì)方某2系方式，并通過(guò)被告人王某某、劉某某（另案處理）聯(lián)系被告人朱某某，朱某某在明知銀行卡不能出租、出借的情況下仍提供一張中國(guó)銀行卡進(jìn)行跑分、刷流水。與上線約定后，四人從偃師區(qū)打出租至鄭州，在車上劉某某提議，等對(duì)方某3錢轉(zhuǎn)到朱某某卡上后，將朱某某的銀行卡、手機(jī)拿走，把卡里的錢黑掉。四人到達(dá)鄭州后，按照分工，王某某、朱某某先與對(duì)方某4面，朱某某把手機(jī)、銀行卡及密碼交給對(duì)方，在刷流水過(guò)程中配合對(duì)方某1臉認(rèn)證，錢款轉(zhuǎn)入朱某某賬戶后，王某某按事前分工，聯(lián)系劉某某、楊某某二人到達(dá)轉(zhuǎn)賬現(xiàn)場(chǎng)，劉某某手持甩棍，借口對(duì)方必須當(dāng)場(chǎng)給付報(bào)酬，對(duì)方未照做，朱某某將銀行卡、手機(jī)拿走，對(duì)方無(wú)任何反抗行為。經(jīng)查，該中國(guó)銀行卡一共到賬199000元，其中100000元轉(zhuǎn)賬至王某的賬戶，該幾人將卡中余錢99000元取出，并分贓。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人王某某、朱某某及同案人員楊某某、劉某某的供述，證人馬某的證言，朱某某銀行卡、微信、支付寶交易明細(xì)，情況說(shuō)明，孫某某銀行卡流水及訊問(wèn)筆錄，劉某、彭某某、宋某甲、李某1、劉某2、房某某、吳某某、劉某3、劉某4、沐某某、蔡某某、位某某等人詢問(wèn)筆錄，戶籍及前科證明、刑事判決書(shū)、釋放證明、到案經(jīng)過(guò)等。
根據(jù)以上事實(shí)和證據(jù)，原判認(rèn)定：一、被告人朱某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣7000元；犯搶劫罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金人民幣27000元。二、被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；犯搶劫罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金人民幣28000元。三、被告人毛某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣10000元。四、被告人賈某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。五、被告人毛某某違法所得4700元、賈某某違法所得1000元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。被告人毛某某、朱某某共同違法所得8000元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。責(zé)令被告人毛某某、王某某共同退賠被害人魏某43000元。責(zé)令被告人王某某、朱某某共同退賠相關(guān)被害人99000元。
上訴人朱某某上訴稱，搶劫罪事實(shí)不清、量刑重。
上訴人王某某上訴稱，沒(méi)有與劉某某商議“黑掉”對(duì)方錢款，沒(méi)有持甩棍威脅對(duì)方，不構(gòu)成搶劫罪。
洛陽(yáng)市人民檢察院出庭檢察員發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為，上訴人朱某某、王某某犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，量刑適當(dāng)，建議維持原判。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同。相關(guān)證據(jù)經(jīng)一、二審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，核實(shí)無(wú)誤，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人朱某某、王某某提出的上訴理由，經(jīng)查，本案?jìng)刹殡A段，朱某某、王某某及同案劉某某、楊某某均曾供述在乘車前往鄭州與上線接頭過(guò)程中商議將對(duì)方的錢“黑掉”，楊某某、朱某某、王某某同時(shí)還供述了在與對(duì)方接頭過(guò)程中，劉某某持甩棍逼迫對(duì)方某3銀行卡交給朱某某、后王某某與朱某某一起將卡內(nèi)錢款取現(xiàn)并分贓的事實(shí)，以上供述與證人馬某的證言及朱某某銀行卡交易明細(xì)相印證，足以證實(shí)朱某某、王某某實(shí)施搶劫的犯罪事實(shí)。原判根據(jù)二人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、在犯罪中所起作用及相關(guān)量刑情節(jié)，依法對(duì)二人判處的刑罰符合法律規(guī)定，并無(wú)不當(dāng)。
本院認(rèn)為，上訴人朱某某、王某某、原審被告人毛某某、賈某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且分別構(gòu)成共同犯罪；上訴人王某某、朱某某伙同他人以非法占用為目的，以暴力相脅迫的手段劫取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成搶劫罪，且系共同犯罪。上訴人朱某某、原審被告人毛某某、賈某某均系累犯，依法均應(yīng)從重處罰；上訴人朱某某、王某某均系一人犯數(shù)罪，依法均應(yīng)并罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。上訴人朱某某、王某某的上訴理由均不成立，不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 趙大地
審 判 員 鄭豫魯
審 判 員 陶向陽(yáng)
二〇二三年十二月二十七日
法官助理 葉潤(rùn)芃
書(shū) 記 員 楊曉勉
