貴州省畢節(jié)市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
（2023）黔05刑終478號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院。
貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院審理貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院指控原審被告人王某甲、王某瀟、羅某陽(yáng)、黃某學(xué)、鄧某元犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月2日作出（2023）黔0502刑初663號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人王某甲不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)上訴人王某甲，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審判決認(rèn)定：2022年底，被告人王某瀟邀約被告人王某甲到畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)城區(qū)合作“跑分”“換Ｕ幣”，即上家將違法犯罪所得錢(qián)款給王某甲等人提供的銀行卡，王某甲等人取出后再存到上家提供的賬號(hào)。王某甲到達(dá)七星關(guān)區(qū)后與王某瀟、孫某（在逃）商議由王某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系上家轉(zhuǎn)款，王某瀟、孫某負(fù)責(zé)找銀行卡、取現(xiàn)、存款，王某甲進(jìn)行Ｕ幣兌換并轉(zhuǎn)給上家。后王某瀟、孫某陸續(xù)招攬被告人羅某陽(yáng)、黃某學(xué)、鄧某元等人參與犯罪。羅某陽(yáng)主要負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)，也參與取現(xiàn)、驗(yàn)卡、核對(duì)賬目等，黃某學(xué)主要負(fù)責(zé)取現(xiàn)，也參與驗(yàn)卡，鄧某元參與驗(yàn)卡、找銀行卡及租車(chē)。至2023年1月17日，王某瀟、孫某等人通過(guò)王某甲向上家提供了20余張銀行卡用于收款，涉及全國(guó)范圍內(nèi)多起電信詐騙案件，其中被害人潘某松2022年12月28日向羅某陽(yáng)尾號(hào)7577的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬1600元，被害人周某濤2023年1月13日向翟濤尾號(hào)7771的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬，被害人穆某衡2023年1月14日向翟濤尾號(hào)7771的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬7670元，被害人林某掌2023年1月17日向李富鵬尾號(hào)5285的中國(guó)郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬2800元，被害人徐某芳2022年12月23日向徐樸尾號(hào)9818的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬9800元，被害人高某平2023年1月15日向李福林尾號(hào)2674的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬1358元，被害人王某凡2023年1月15日向李福林尾號(hào)2674的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬1358元，被害人王某乙2023年1月14日向吳霞尾號(hào)6079的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬1680元，被害人郭某祺2023年1月15日向梅某成尾號(hào)9875的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬2500元，被害人雷某鵬2023年1月14日向李福林尾號(hào)2674的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬1358元，被害人沈某東2023年1月10日向楊輝尾號(hào)8003的交通銀行卡轉(zhuǎn)賬310元，被害人耿某佳2023年1月9日向徐樸尾號(hào)9818的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬4494元。
另查明，被告人王某甲、黃某學(xué)系被抓獲歸案，被告人王某瀟、羅某陽(yáng)、鄧某元經(jīng)偵查機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。
一審法院根據(jù)上述事實(shí)和相關(guān)證據(jù)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，作出如下判決：
一、被告人王某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元；
二、被告人王某瀟犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
三、被告人羅某陽(yáng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣七千元；
四、被告人黃某學(xué)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣七千元；
五、被告人鄧某元犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣七千元；
六、被告人王某甲違法所得人民幣2000元、王某瀟違法所得人民幣3000元、羅某陽(yáng)違法所得人民幣2600元、黃某學(xué)違法所得人民幣1100元、鄧某元違法所得人民幣3100元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；
七、畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局扣押的涉案款項(xiàng)人民幣19000元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
宣判后，原審被告人王某瀟、羅某陽(yáng)、黃某學(xué)、鄧某元服判，未提出上訴。原審被告人王某甲不服，提出上訴，上訴理由主要是：羅某陽(yáng)尾號(hào)7577的農(nóng)業(yè)銀行卡與其無(wú)關(guān)；其在2023年1月9日使用過(guò)徐樸尾號(hào)9818的建設(shè)銀行卡，但在2022年12月23日被害人徐某芳向該卡轉(zhuǎn)賬9800元與其無(wú)關(guān)。涉案銀行卡均是王某瀟等人提供，共同犯罪中王某瀟的地位作用高于其；其到案后積極配合警方抓捕孫某，雖讓孫某逃脫，但不能否認(rèn)其爭(zhēng)取立功的表現(xiàn)，同時(shí)供述和指認(rèn)王某瀟等人，應(yīng)對(duì)其寬大處理。原判量刑過(guò)重，罰金過(guò)高。
王某甲的辯護(hù)人所提主要辯護(hù)意見(jiàn)是：王某甲系受王某瀟的安排幫助對(duì)賬，接受王某瀟的管理，系從犯；王某甲具有立功情節(jié)，認(rèn)罪悔罪。請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人王某甲及原審被告人王某瀟、羅某陽(yáng)、黃某學(xué)、鄧某元犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)充分。據(jù)以認(rèn)定的證據(jù)已在一審判決書(shū)中列舉，并經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實(shí)。本院二審中，上訴人王某甲及其辯護(hù)人、原審被告人均未提出新的證據(jù)。本院對(duì)一審判決認(rèn)定的事實(shí)和列舉的證據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人王某甲所提“羅某陽(yáng)尾號(hào)7577的農(nóng)業(yè)銀行卡與其無(wú)關(guān)；其在2023年1月9日使用過(guò)徐樸尾號(hào)9818的建設(shè)銀行卡，但在2022年12月23日被害人徐某芳向該卡轉(zhuǎn)賬9800元與其無(wú)關(guān)”的上訴理由，經(jīng)查，羅某陽(yáng)在公安機(jī)關(guān)供述證實(shí)其將自己尾號(hào)7577的農(nóng)業(yè)銀行卡提供給王某瀟進(jìn)行驗(yàn)卡后，王某甲便安排打錢(qián)到該銀行卡上；被害人潘某松陳述亦證實(shí)潘某松被詐騙的款項(xiàng)中有1600元于2022年12月28日轉(zhuǎn)入羅某陽(yáng)尾號(hào)7577的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，在此期間王某甲伙同王某瀟等人共同實(shí)施犯罪，王某甲等人提供羅某陽(yáng)尾號(hào)7577的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的事實(shí)清楚。王某甲的供述及王某甲的“飛機(jī)”聊天記錄證實(shí)徐樸尾號(hào)9818的建設(shè)銀行卡系王某瀟等人提供給王某甲后，王某甲再提供給上線用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，被害人徐某芳向該卡轉(zhuǎn)賬9800元亦與王某甲有關(guān)。該上訴理由不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人王某甲所提“涉案銀行卡均是王某瀟等人提供，共同犯罪中王某瀟的地位作用高于其；其到案后積極配合警方抓捕孫某，雖讓孫某逃脫，但不能否認(rèn)其爭(zhēng)取立功的表現(xiàn)，同時(shí)供述和指認(rèn)王某瀟等人，應(yīng)對(duì)其寬大處理。原判量刑過(guò)重，罰金過(guò)高”的上訴理由及其辯護(hù)人所提“王某甲系受王某瀟的安排幫助對(duì)賬，接受王某瀟的管理，系從犯；王某甲具有立功情節(jié)，認(rèn)罪悔罪。請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰”辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，在共同掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中，王某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系上線，王某瀟等人負(fù)責(zé)找銀行卡、取現(xiàn)、存款，系分工負(fù)責(zé)，王某甲與王某瀟均起主要作用，均系主犯。王某甲并未協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕到同案犯，不應(yīng)認(rèn)定其具有立功表現(xiàn)。王某甲到案后供述同案犯王某瀟等人屬于坦白的范疇。原判在量刑時(shí)已根據(jù)王某甲所具有的量刑情節(jié)進(jìn)行量刑，所作量刑符合法律的相關(guān)規(guī)定。該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人王某甲及原審被告人王某瀟、羅某陽(yáng)、黃某學(xué)、鄧某元明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，均應(yīng)依法懲處。一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 楊貴川
審 判 員 劉光全
審 判 員 楊 濤
二〇二三年十二月二十九日
法官助理 程 垚
書(shū) 記 員 王 亮
