安徽省安慶市迎江區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）皖0802刑初3號
公訴機關(guān)安徽省安慶市迎江區(qū)人民檢察院。
安慶市迎江區(qū)人民檢察院以迎檢刑訴[2022]187號起訴書指控被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，于2023年1月13日公開開庭審理了本案。安慶市迎江區(qū)人民檢察院指派檢察員馬雪征出庭支持公訴，被告人劉某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
安慶市迎江區(qū)人民檢察院指控：1、被告人劉某某涉嫌介紹他人掩飾、隱瞞犯罪所得罪(74724元)的事實
2022年6月5日，被告人劉某某明知他人使用銀行卡轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)的錢系網(wǎng)絡(luò)犯罪所得，仍介紹其朋友儲某（另案處理）利用其銀行卡為他人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)共116300元（其中74724元系詐騙所得）。事后，儲某獲利3000元，劉某某獲利500元。
2、被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪(16854元)的事實
2022年6月7日，被告人劉某某明知他人使用銀行卡轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)的錢系網(wǎng)絡(luò)犯罪所得，為了獲取高額回報4300元，利用自己的銀行卡為他人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)138200元(其中16854元系詐騙所得)。
同年8月3日，被告人劉某某接公安機關(guān)電話通知到案。
公訴機關(guān)向法庭提交了接處警登記表、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、前科查詢證明、歸案經(jīng)過、銀行流水明細截圖、調(diào)取證據(jù)材料（農(nóng)業(yè)銀行）、證據(jù)來源情況說明等書證，證人儲某、章某證言，被害人封某、肖某、陳某、張某的陳述（附受案登記表、立案決定書），被告人劉某某供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人劉某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而單獨或共同予以轉(zhuǎn)移，共計金額為91578元，行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系共同犯罪追究其刑事責任。被告人劉某某在案發(fā)后主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰;其在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人劉某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議判處被告人劉某某拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金二千元。后經(jīng)本院建議，公訴機關(guān)當庭調(diào)整量刑為判處被告人劉某某拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣一萬元。
被告人劉某某對指控的犯罪事實、罪名、量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，劉某某向公訴機關(guān)退繳違法所得人民幣4300元，向本院退繳違法所得人民幣500元。
本院認為：被告人劉某某明知是犯罪所得，仍提供銀行卡并取現(xiàn)，或介紹他人提供銀行卡取現(xiàn)，幫助轉(zhuǎn)移資金人民幣91578元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中74724元系共同犯罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當從輕或減輕處罰；其自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰；其退出全部違法所得，酌情從輕處罰；其自愿認罪認罰，依法從寬處理。綜上，公訴機關(guān)調(diào)整后的量刑建議無明顯不當，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣一萬元；
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
二、被告人劉某某已退繳違法所得人民幣四千八百元，依法予以追繳，上繳國庫，由扣押機關(guān)負責處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判員 周 蕓
二〇二三年一月十三日
書記員 潘沈超慧
