安徽省壽縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）皖0422刑初461號
公訴機關(guān)壽縣人民檢察院。
壽縣人民檢察院以壽檢刑訴〔2022〕406號起訴書指控被告人劉某暢、楊某龍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月27日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。壽縣人民檢察院指派檢察員楊國彥出庭支持公訴，被告人劉某暢及其辯護人蘇翎飏，被告人楊某龍及其辯護人顧承榮到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
壽縣人民檢察院指控：2022年8月19日，被告人劉某暢、楊某龍在蘇州新區(qū)提供自己名下的銀行卡給他人非法走賬。劉某暢提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號6228********）轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算資金237477元（已查某有被害人的資金為133449元）;楊某龍?zhí)峁┑闹袊r(nóng)業(yè)銀行卡（賬號6228********）轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算資金131100元（已查某有被害人的資金為27000元）;中國建設(shè)銀行卡（賬號6217********）轉(zhuǎn)賬支付結(jié)算資金119800元。劉某暢取現(xiàn)118000元后交上線人員，非法獲利1300元。楊某龍取現(xiàn)28100元后交上線人員，非法獲利800元。
2022年8月19日，被害人李某1在安徽省鳳陽縣××鎮(zhèn)××村××隊被刷單詐騙163366元，其中8800元轉(zhuǎn)入劉某暢的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人朱某1在四川省成都市雙流區(qū)××街道××棟××單元××室被刷單詐騙110000元，其中40000元轉(zhuǎn)入劉某暢的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人朱某2在湖北省松滋市××街道，被刷單詐騙43400元，其中12800元轉(zhuǎn)入劉某暢的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人高某在河南省夏邑縣郭莊農(nóng)貿(mào)區(qū)××村被刷單詐騙75250元，其中7692元轉(zhuǎn)入劉某暢的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人王某在湖南省醴陵縣××鎮(zhèn)
被刷單詐騙59249.8元，其中25000元轉(zhuǎn)入劉某暢的中國農(nóng)
業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人劉某1在遼寧省撫順市順城
區(qū)西城路被刷單詐騙36342元，其中7868元轉(zhuǎn)入劉某暢的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人劉某2在安徽省淮北市××路××房××棟××室被刷單詐騙18032元，其中4508元轉(zhuǎn)入劉某暢的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人徐某在云南省陸良縣××鎮(zhèn)街道被刷單詐騙53462元，其中22381元轉(zhuǎn)入劉某暢的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月19日，被害人李某2在河南省安陽市文峰區(qū)××路××貨樓家屬區(qū)被刷單詐騙15831.9元，其中4400元轉(zhuǎn)入劉某暢的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。
2022年8月17日至19日，被害人楊某在云南省楚雄
彝族自治州祿豐市勤豐鎮(zhèn)被刷單詐騙47380元，其中27000元轉(zhuǎn)入楊某龍的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶。
針對指控的犯罪事實，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，并當(dāng)庭宣讀、出示了以下證據(jù)：1、受案登記表、歸案經(jīng)過說某、劉某暢尾號1676農(nóng)業(yè)銀行卡交易某細、楊某龍尾號8770中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易某細、楊某龍尾號5049中國建設(shè)銀行卡交易某細、劉某暢和楊某龍的戶籍證某、違法犯罪經(jīng)歷查詢等書證；2、被害人李某1、朱某1、朱某2、高某、王某、劉某3、劉某2、徐某、李某2、楊某的陳述；3、被告人劉某暢、楊某龍的供述與辯解。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人劉某暢、楊某龍為了獲取非法利益，在某知轉(zhuǎn)賬款項為犯罪所得的情況下提供銀行卡供上游犯罪團伙轉(zhuǎn)移資金，并在轉(zhuǎn)移資金中幫助上游犯罪團伙取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某暢、楊某龍認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人劉某暢有期徒刑一年六個月，并處罰金，建議判處被告人楊某龍有期徒刑六個月，可適用緩刑，并處罰金。
被告人劉某暢對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中表示認(rèn)罪認(rèn)罰，希望法庭從輕處罰。其辯護人提出的辯護意見為：一、被告人劉某暢法律意識淡薄，社會經(jīng)驗不足，其沒有掩飾、隱瞞的犯罪故意，本身也是被騙的；二、被告人系初犯，偶犯、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意退贓；三、被告人主觀惡性小，自己也深刻反省。綜上，希望對被告人從寬處罰并適用緩刑。辯護人當(dāng)庭提交一份微信公眾號“姑蘇日結(jié)吧”的微信截圖，證某劉某暢確實是為了尋找兼職工作而被欺騙，主觀上沒有犯罪故意。經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，公訴機關(guān)認(rèn)為上述材料系上游犯罪分子發(fā)布的虛假招聘信息，實則是為了犯罪，并不能直接證實被告人劉某暢沒有犯罪故意。本院認(rèn)為，對被告人劉某暢的主觀故意應(yīng)結(jié)合全案證據(jù)綜合予以認(rèn)定，對辯護人提出的上述證某目的不予采納。
被告人楊某龍對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦表示認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護人對起訴書指控罪名和事實沒有異議，認(rèn)為被告人楊某龍具有以下法定、酌定從輕情節(jié)：被告人楊某龍對其犯罪行為屬于間接故意，主觀惡性較小，沒有犯罪前科，認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意繳納罰金。綜上，希望法庭對其從輕處罰，建議單處罰金。
經(jīng)審理查某的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查某，被告人劉某暢、楊某龍在本院審理階段各自退繳違法所得1300元、800元。
本院認(rèn)為，被告人劉某暢、楊某龍為獲取非法利益，某知系犯罪所得仍提供自己的銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪資金，在轉(zhuǎn)賬過程中配合進行刷臉認(rèn)證，并通過銀行ATM機、自助機等進行取現(xiàn)，二人行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且被告人劉某暢的行為屬于情節(jié)嚴(yán)重。公訴機關(guān)指控成立，本院予以支持。被告人劉某暢、楊某龍均系經(jīng)公安機G電話通知后主動到案，到案后均如實供述主要犯罪事實，可以認(rèn)定為自首，均認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，均系從犯、初犯并退繳了違法所得，綜合以上情節(jié)，本院對二被告人依法從寬處罰。辯護人的辯護意見與本院查某事實相符部分予以采納，相悖部分不予采納。綜上，公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)二被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、對于社會的危害程度及認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十一條、第六十四條、第六十七條第一款、第二十七條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、五十三條、第四十七條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某暢犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年8月30日起至2024年2月29日止。罰金已繳納。)
二、被告人楊某龍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已繳納。)
三、對被告人劉某暢的違法所得人民幣一千三百元，對被告人楊某龍的違法所得八百元依法予以追繳（均已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 姚家鳳
人民陪審員 王成玉
人民陪審員 葛小露
二〇二三年一月十三日
書 記 員 李培培
