河南省南陽市臥龍區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）豫1303刑初22號
公訴機(jī)關(guān)河南省南陽市臥龍區(qū)人民檢察院。
河南省南陽市臥龍區(qū)人民檢察院以宛龍檢刑訴〔2022〕918號起訴書指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。河南省南陽市臥龍區(qū)人民檢察院指派檢察員畢某、袁某出庭支持公訴，被告人李某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2021年6到9月份，被告人李某經(jīng)其女朋友魏某1（另案處理）和魏某1的哥哥魏某2（另案處理）介紹，通過手機(jī)下載名為“飛機(jī)”的軟件用于“跑分”操作，與魏某1、魏某2使用李某名下的中國銀行卡（卡號6216********）、郵政銀行卡（卡號6217********）、建設(shè)銀行卡（卡號6217********）、工商銀行卡（卡號6212********）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6230********）、招商銀行卡（卡號6214********）和石某名下的中國銀行卡（卡號6216********）、建設(shè)銀行卡（卡號6212********）、郵政銀行卡（卡號6217********）以及季某名下的中國銀行卡（卡號6217********）在網(wǎng)上從事非法轉(zhuǎn)賬，按照千分之六的手續(xù)費(fèi)獲取報(bào)酬，報(bào)酬所得用于共同生活支出。
2021年8、9月份，被告人李某伙同魏某1使用魏某1的工商銀行卡（卡號1714********）從事非法轉(zhuǎn)賬活動(dòng)，所得收益用于二人共同生活支出。
2021年8、9月份，被告人李某伙同季某使用季某3張銀行卡（建設(shè)6217****0126、工商6212****5182、農(nóng)業(yè)6213****0771）從事非法轉(zhuǎn)賬活動(dòng)，所得收益李某、季某按比例分贓。
2022年3、4月份，被告人李某伙同季某、曾某（另案處理）使用曾某3張銀行卡（招商6214****0282、工商6222****8234、農(nóng)業(yè)6228****0578），使用董某5張銀行卡（中國銀行6216××××8900、建設(shè)6217××××5075、交通6222****0326、工商6215****3799、招商6214****1971）進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬活動(dòng)，所得收益李某、季某、曾某按比例分贓。
以上事實(shí)中，被告人李某獲利約30000元。
經(jīng)河南**會計(jì)師事務(wù)所對李某、石某、季某、魏某1、張某、曾某、董某涉案銀行卡交易流水進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，七人名下的銀行卡轉(zhuǎn)入資金分別為30073323.74元、12237349.95元、1294303.85元、890769.31元、4554978.82元、4598220.15元和1793691.00元。
經(jīng)國家反詐平臺查詢，被告人李某名下建設(shè)銀行卡（卡號6217********）2021年6月16日接收由廣東省惠州市**區(qū)公安局立案偵查的肖某被詐騙資金3000元；魏某2名下建設(shè)銀行卡（卡號6217********）2022年5月18日接收由遼寧省丹東市公安局**分局立案偵查的六某被詐騙資金37223元；季某名下中國銀行卡（卡號6217********）2021年8月28日由北京市公安局**分局立案偵查的周某被詐騙資金8200元；董某名下建設(shè)銀行卡（卡號6217********）2022年4月1日至4月2日共接收由北京市公安局**分局立案偵查的李某1被詐騙資金10000元。
另查明，2022年6月7日，南陽市公安局**分局民警到南召縣**鄉(xiāng)抓捕李某未果，后與其電話聯(lián)系，李某稱自己在南陽辦事，并與民警約定在臥龍區(qū)××鎮(zhèn)指定位置，后民警在該位置將其抓獲；次日，李某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕魏某1和魏某2，二人均因涉嫌犯罪被采取強(qiáng)制措施。
上述事實(shí)，被告人李某在開庭審理過程中均無異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的人口基本信息、違法犯罪記錄查詢證明、抓獲經(jīng)過、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明、微信交易明細(xì)、涉案銀行卡卡面復(fù)印件等書證，證人魏某2、魏某1、季某、董某、石某、席某、楊某、曾某的證言，被害人肖某等人的陳述，被告人李某的供述與辯解，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某在整個(gè)犯罪鏈條中處從屬地位，其在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系，未被采取強(qiáng)制措施、未被訊問前，主動(dòng)到指定地點(diǎn)接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕、減輕處罰。被告人李某到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕兩名同案犯罪嫌疑人，且二人均因涉嫌犯罪被采取強(qiáng)制措施，其行為系立功，可以從輕、減輕處罰。綜合考慮被告人李某的犯罪性質(zhì)、犯罪手段、從犯、本案犯罪事實(shí)中所起作用、涉案卡數(shù)、流水金額、持續(xù)時(shí)間、獲利情況、犯罪后果、社會危害性、自首、立功等量刑情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣15000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年6月20日起至2024年6月19日止。罰金已繳納）。
二、追繳被告人李某違法所得人民幣30000元（已退繳），上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向南陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審判員 張濤
二〇二三年一月十三日
書記員 馬鑫
