甘肅省天水市麥積區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）甘0503刑初7號(hào)
公訴機(jī)關(guān)天水市麥積區(qū)人民檢察院。
天水市麥積區(qū)人民檢察院以天麥檢刑訴［2022］240號(hào)起訴書(shū)指控被告人莫某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪向本院提起公訴。本院于2023年1月4日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天水市麥積區(qū)人民檢察院指派檢察員李惠敏出庭支持公訴，被告人莫某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控稱(chēng)：2021年10月8日，被告人莫某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為謀取非法利益，在朋友張某某（未到案）的介紹下，將自己尾號(hào)3154的中國(guó)工商銀行卡、尾號(hào)6378的中信銀行卡、尾號(hào)8457的中國(guó)招商銀行卡、尾號(hào)1873的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡與手機(jī)提供給對(duì)方操作轉(zhuǎn)賬，獲利600余元。
經(jīng)全國(guó)反詐平臺(tái)查詢(xún)，被告人莫某某的中國(guó)工商銀行卡在2021年10月8日收入299941元，支出299946.25元，其中涉及全國(guó)詐騙案件4起，被害人徐某、吳某等4人被人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后有151100元轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)；中信銀行在2021年10月8日共計(jì)收入轉(zhuǎn)賬267005.01元，支出225131.25元，其中涉及全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件9起，被害人程某、毛某、黃某、鄭某某等9人被人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后有140043元轉(zhuǎn)入該賬戶(hù)；中國(guó)招商銀行卡在2021年10月8日共收入437184.86元，支出437174.05元；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡在2021年10月8日共收入70001元，支出70000.02。以上四張銀行卡在2021年10月8日共計(jì)進(jìn)入1074131.87元，轉(zhuǎn)出1032251.57元，其中涉案291143元。
2021年11月26日，被告人莫某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知到案，并如實(shí)供述其罪行。
公訴機(jī)關(guān)提交了天水市公安局麥積分局刑事偵查大隊(duì)受案登記表、天水市公安局麥積分局立案決定書(shū)，歸案情況說(shuō)明、辦案說(shuō)明及情況說(shuō)明，涉案銀行卡基本信息及交易明細(xì)，公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)調(diào)取的相關(guān)證據(jù)材料，涉案賬單及銀行卡統(tǒng)計(jì)表，支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司出具的交易明細(xì)，微信支付交易明細(xì)，微信支付交易明細(xì)，被告人莫某某供述，辨認(rèn)筆錄，提取筆錄，扣押清單以及戶(hù)籍信息等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人莫某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供銀行卡用于支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；鑒于被告人系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金2000元；隨案移送的涉案銀行卡4張予以沒(méi)收；凍結(jié)在案的錢(qián)款依法追繳，予以沒(méi)收。
被告人莫某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人莫某某到案后，公安機(jī)關(guān)從其處扣押尾號(hào)3154的中國(guó)工商銀行卡、尾號(hào)6378的中信銀行卡、尾號(hào)8457的中國(guó)招商銀行卡、尾號(hào)1873的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡各1張；依法凍結(jié)涉案銀行卡內(nèi)資金41941.73元。審理期間，被告人莫某某向本院退回違法所得653元。
本院認(rèn)為，被告人莫某某無(wú)視國(guó)法，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為確已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控及適用法律的意見(jiàn)成立，予以支持。
在本案中，鑒于案發(fā)后被告人莫某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案，并如實(shí)供述其罪行，系自首，可依法從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，可依法從寬處理。再結(jié)合司法行政機(jī)關(guān)關(guān)于被告人莫某某適宜社區(qū)矯正的調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，決定對(duì)其從輕處罰，并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。
據(jù)此，為了打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)管理秩序，保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人莫某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金2000元。
二、凍結(jié)在案的41941.73元依法追繳，退繳的違法所得653元依法沒(méi)收，均上繳國(guó)庫(kù)。
三、扣押在案尾號(hào)3154的中國(guó)工商銀行卡、尾號(hào)6378的中信銀行卡、尾號(hào)8457的中國(guó)招商銀行卡、尾號(hào)1873的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡各1張，均依法沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向甘肅省天水市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 楊 薇
二〇二三年一月十三日
法官助理 王雪寧
書(shū) 記 員 談 歡
