鞍山市千山區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）遼0311刑初53號(hào)
公訴機(jī)關(guān)鞍山市千山區(qū)人民檢察院。
鞍山市千山區(qū)人民檢察院以鞍千檢公訴刑訴〔2022〕27號(hào)起訴書(shū)，指控被告人易某、遲某某、朱某、吳某、劉某某1、宋某某、孫某某、劉某某2、馬某某、洪某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人劉某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2022年7月15日向本院提起公訴。本院受理后，并依法組成合議庭，于2022年8月31日根據(jù)被告人宋某某辯護(hù)人安崗的申請(qǐng)組織召開(kāi)庭前會(huì)議，就排除非法證據(jù)、手機(jī)轉(zhuǎn)賬是否需要刷臉演示偵查實(shí)驗(yàn)等相關(guān)問(wèn)題聽(tīng)取了控辯雙方的意見(jiàn)，明確庭審的重點(diǎn)。因突發(fā)疫情不可抗拒原因，本院于2022年9月7日裁定本案中止審理，于2022年11月17日恢復(fù)審理。于2022年11月21日、2023年1月13日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。鞍山市千山區(qū)人民檢察院指派檢察官任曉慧、檢察官助理段琳琳出庭支持公訴。被告人易某及其辯護(hù)人朱殿純、被告人遲某某及其辯護(hù)人陳伏妹、被告人朱某及其辯護(hù)人楊先旻、被告人吳某及其辯護(hù)人楊文、被告人劉某某1及其辯護(hù)人王野、被告人宋某某及其辯護(hù)人安崗、被告人孫某某及其辯護(hù)人劉百剛、宋文博、被告人劉某某2及其辯護(hù)人白榮、被告人馬某某及其辯護(hù)人劉麗嬌、被告人洪某某及其辯護(hù)人夏德帝、被告人劉某某3及其辯護(hù)人胡微到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
鞍山市千山區(qū)人民檢察院起訴指控：
被告人遲某某于2021年9月份至2022年春節(jié)前期，邀約并組織多人向上游犯罪人員“老K”團(tuán)伙提供銀行卡，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金。2022年春節(jié)后，“老K”將轉(zhuǎn)移資金犯罪行為交由易某團(tuán)伙負(fù)責(zé)，后遲某某邀約宋某某、劉某某2等人向易某團(tuán)伙提供銀行卡、信用卡，在鞍山市千山區(qū)格林豪泰酒店、千山區(qū)湯崗子鞍海路路邊、鐵西區(qū)麗楓酒店、立山區(qū)鉑爾曼酒店等地，提供掃臉等驗(yàn)證服務(wù)配合易某團(tuán)伙實(shí)施轉(zhuǎn)賬操作，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金。各被告人具體犯罪事實(shí)如下：
1、2022年2月至3月間，被告人易某伙同朱某、吳某，使用遲某某、宋某某、孫某某、劉某某2、馬某某、洪某某、劉某某3等人銀行卡、信用卡，在鞍山市千山區(qū)格林豪泰酒店、千山區(qū)湯崗子鞍海路路邊、鐵西區(qū)麗楓酒店、立山區(qū)鉑爾曼酒店等地，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣1347972元。
2、2022年2月28日至3月6日，被告人劉某某1應(yīng)易某邀約加入其團(tuán)伙，在鞍山市鐵西區(qū)麗楓酒店、立山區(qū)鉑爾曼酒店等地，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣844508元。
3、2021年9月至2022年03月間，被告人遲某某邀約宋某某、王某某（另案處理）、劉某某3等人，向易某團(tuán)伙提供銀行卡、信用卡，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣1388184.18元。
4、2022年2月至3月間，被告人宋某某在鞍山市千鞍山市千山區(qū)格林豪泰酒店，向易某團(tuán)伙提供銀行卡，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金213736元，同時(shí)其還邀約劉某某2、洪某某、孫某某等人參與。其與孫某某等人均提供掃臉等驗(yàn)證服務(wù)，共計(jì)幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金1115316元。
5、2022年2月至3月間，被告人劉某某2在鞍山市千山區(qū)湯崗子鞍海路路邊、立山區(qū)鉑爾曼酒店、鐵西區(qū)麗楓酒店等地向易某團(tuán)伙提供銀行卡，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金204092元，同時(shí)其還邀約洪某某參與。其與洪某某均提供掃臉等驗(yàn)證服務(wù)，共計(jì)幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金406416元。
6、2022年3月1日、2日，被告人洪某某在鞍山市立山區(qū)鉑爾曼酒店，向易某團(tuán)伙提供銀行卡并提供掃臉等驗(yàn)證服務(wù)，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金202324元。
7、2022年2月至3月間，被告人孫某某在鞍山市鐵西區(qū)麗楓酒店，向易某團(tuán)伙提供銀行卡，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金232000元，同時(shí)其還邀約馬某某等人參與。其與馬某某等人均提供掃臉等驗(yàn)證服務(wù)，共計(jì)幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金人民幣495164元。
8、2022年3月1日、2日、4日，被告人馬某某在鞍山市立山區(qū)鉑爾曼酒店、鐵西區(qū)麗楓酒店，向易某團(tuán)伙提供銀行卡并提供掃臉等驗(yàn)證服務(wù)，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金人民幣263164元。
9、2022年2月至3月間，被告人劉某某3在鞍山市鐵西區(qū)麗楓酒店，向易某團(tuán)伙提供銀行卡，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金99020元，同時(shí)其還邀約于某參與，共計(jì)幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移資金232656元。
公訴機(jī)關(guān)為上述指控提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人易某、朱某、吳某、劉某某1、遲某某、宋某某、洪某某、馬某某、孫某某、劉某某2明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人易某、朱某、吳某、劉某某1、遲某某、洪某某、馬某某、孫某某、宋某某、劉某某2在掩飾、隱瞞犯罪所得范疇系共同犯罪，上述各被告人情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。被告人劉某某3構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處罰金。其中被告人朱某、吳某、劉某某1、孫某某、馬某某、洪某某、劉某某3均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以對(duì)其從輕處罰，被告人吳某、劉某某1、洪某某、馬某某、孫某某、宋某某、劉某某2、劉某某3在犯罪中地位作用較輕，可對(duì)上述被告人從輕處罰。被告人朱某、吳某、劉某某1、孫某某、馬某某、洪某某、劉某某3認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)朱某判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；對(duì)吳某判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；對(duì)劉某某1判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；對(duì)孫某某判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣三元；對(duì)洪某某判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；對(duì)馬某某判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；對(duì)劉某某3判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人易某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人易某辯護(hù)人朱殿純的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人易某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；起訴指控被告人易某的涉案金額缺少審計(jì)報(bào)告的鑒定結(jié)論支持，證據(jù)沒(méi)有達(dá)到確實(shí)充分；宋某某在2022年2月21日涉及兩筆合計(jì)25000元、王某某在2021年12月10日、12月18日兩筆合計(jì)40212元，因該時(shí)間被告人易某不在鞍山，應(yīng)從涉案數(shù)額中扣除；起訴指控的9起犯罪事實(shí)涉及13筆轉(zhuǎn)移資金合計(jì)7044552.18元，而公安機(jī)關(guān)提供的8份情況說(shuō)明涉及48筆轉(zhuǎn)賬記錄合計(jì)數(shù)額1398540.18元，無(wú)法厘清是否重復(fù)計(jì)算的問(wèn)題；本案上游犯罪沒(méi)有偵查清楚，更沒(méi)有生效法律文書(shū)確認(rèn)，影響本案的定性；公安機(jī)關(guān)于2022年3月10日給洪某某制作訊問(wèn)筆錄，立案決定書(shū)時(shí)間是3月11日，同時(shí)，案件于2022年6月14日由高新分局移送千山分局管轄，2022年7月11日高新分局出具情況說(shuō)明，程序違法，該部分證據(jù)應(yīng)依法排除；被告人易某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，社會(huì)危害性較小，請(qǐng)求法院從輕量刑。
被告人遲某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人遲某某辯護(hù)人陳伏妹的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人遲某某的犯罪行為發(fā)生在上游犯罪實(shí)施過(guò)程中，行為性質(zhì)屬于典型的幫助行為，侵害的法益是信息網(wǎng)絡(luò)安全和秩序，主觀上幫助行為對(duì)危害結(jié)果發(fā)生具有促進(jìn)作用，提供幫助的對(duì)象是概括的網(wǎng)絡(luò)犯罪，其更符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；被告人易某的“后來(lái)他們都是直接和我們對(duì)接，說(shuō)遲某某給的點(diǎn)太低”供述證實(shí)遲某某2022年3月以后不再找人跑分，應(yīng)當(dāng)扣除這一時(shí)段的宋某某等人的流水；被告人遲某某配合警方抓捕易某犯罪團(tuán)伙四人，具有立功情節(jié)；被告人遲某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白；被告人遲某某無(wú)違法犯罪前科，系初犯、偶犯，人身危險(xiǎn)性和再犯可能性較小。
被告人朱某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人朱某辯護(hù)人楊先旻的辯護(hù)意見(jiàn)是：本案罪名定性同意易某辯護(hù)人意見(jiàn)，在犯罪數(shù)額上沒(méi)有專業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，懇請(qǐng)法庭考慮案件數(shù)額的準(zhǔn)確性及朱某是從犯、初犯偶犯、無(wú)前科劣跡、認(rèn)罪認(rèn)罰、返贓、家庭困難等情節(jié)對(duì)其從輕處罰。
被告人吳某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人吳某辯護(hù)人楊文的辯護(hù)意見(jiàn)是：沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何審判確定上游主體行為是犯罪，本案所依托的上游電信詐騙就不確定，按照幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪更合適；指控的犯罪數(shù)額缺少審計(jì)報(bào)告和吳某銀行交易明細(xì)等書(shū)證支持；被告人吳某是從犯、初犯偶犯，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人劉某某1對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人劉某某1辯護(hù)人王野的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人劉某某1的行為應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；起訴認(rèn)定的犯罪數(shù)額，缺少審計(jì)報(bào)告的鑒定結(jié)論支持，未達(dá)到證明標(biāo)準(zhǔn)；被告人劉某某1是從犯、如實(shí)供述本人主要犯罪事實(shí)，偶犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法院判緩刑。
被告人宋某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人宋某某辯護(hù)人安崗的辯護(hù)意見(jiàn)是：劉某某2、洪某某、孫某某參與“跑分”不是受宋某某邀約的；四名湖北籍被告人當(dāng)庭供認(rèn)宋某某、劉某某2、孫某某、馬某某、洪某某都沒(méi)有轉(zhuǎn)賬刷臉行為。被告人宋某某是初犯，無(wú)前科劣跡，認(rèn)罪認(rèn)罰，無(wú)所得贓款，建議法庭按幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定性，對(duì)被告人宋某某判處緩刑。
被告人孫某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人孫某某辯護(hù)人劉百剛、宋文博的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人孫某某的“跑分”對(duì)象是“黑胖”、“黃毛”，并非本案四個(gè)湖北被告人，“黑胖”、“黃毛”未被依法裁判和查證屬實(shí)，懇請(qǐng)法院對(duì)被告人孫某某作出無(wú)罪判決。
被告人劉某某2對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人劉某某2辯護(hù)人白榮的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人劉某某2的行為應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪處罰；被告人劉某某2沒(méi)有提供掃臉驗(yàn)證；沒(méi)有證據(jù)證明尾號(hào)8567平安銀行信用卡是劉某某2所有或者提供，此卡轉(zhuǎn)賬的兩筆資金68022元應(yīng)扣除；被告人劉某某2系從犯，具有立功、坦白情節(jié)，且系初次犯罪，主觀惡性不深，獲利較小，請(qǐng)量刑時(shí)給予考慮。
被告人馬某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人馬某某辯護(hù)人劉麗嬌的辯護(hù)意見(jiàn)是：公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，適用法律錯(cuò)誤，依法判決被告人馬某某無(wú)罪；如果認(rèn)定被告人馬某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，因其具有自首、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯偶犯、自愿繳納罰金等悔罪表現(xiàn)和量刑情節(jié)，建議對(duì)其減輕處罰。
被告人洪某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人洪某某辯護(hù)人夏德帝的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人洪某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，是初犯偶犯，犯罪情節(jié)輕微，懇請(qǐng)法院從寬處罰。
被告人劉某某3對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人劉某某3的辯護(hù)人胡微的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人劉某某3屬于從犯，具有如實(shí)供述自己的罪行，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲另一被告，初犯偶犯，犯罪情節(jié)較輕，社會(huì)危害性小，積極退贓等情節(jié)，請(qǐng)求從輕、減輕或免于刑事處罰。
經(jīng)審理查明，被告人易某明知“跑分”涉嫌犯罪，以營(yíng)利為目的，組織被告人朱某、吳某、劉某某1等到鞍山“跑分”，被告人易某負(fù)責(zé)跟上游犯罪團(tuán)伙“老Ｋ”對(duì)接聯(lián)系活、跟卡商對(duì)接找卡主提供銀行卡、手機(jī)等，給卡主開(kāi)工資等，被告人朱某、吳某、劉某某1負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、刷ＰＯＳ機(jī)轉(zhuǎn)賬。被告人遲某某以營(yíng)利為目的，聯(lián)系被告人易某等人來(lái)鞍山“跑分”，并為實(shí)施“跑分”提供租車(chē)、租房幫助，同時(shí)發(fā)展下線王某某、被告人宋某某、劉某某3等人并通過(guò)下線發(fā)展其他被告人為“老Ｋ”、易某等人“跑分”提供手機(jī)及解鎖密碼、銀行卡卡號(hào)及密碼、手勢(shì)、身份證號(hào)碼等。被告人宋某某以營(yíng)利為目的，通過(guò)被告人遲某某為上游犯罪實(shí)施“跑分”提供身份證和手機(jī)銀行等，與被告人遲某某共同提供租房等幫助，根據(jù)遲某某的安排發(fā)展被告人劉某某2、孫某某，并通過(guò)劉某某2發(fā)展了被告人洪某某，通過(guò)孫某某發(fā)展了被告人馬某某；被告人孫某某、劉某某2、馬某某、洪某某為“跑分”提供刷臉驗(yàn)證服務(wù)，被告人孫某某、劉某某2還有幫助去ＡＴＭ取現(xiàn)等服務(wù)。被告人劉某某3根據(jù)遲某某的安排為“跑分”提供銀行卡等并發(fā)展于某參與，但未提供刷臉、取現(xiàn)等服務(wù)。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，宋某某尾號(hào)為1199的農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)為3498的銀行卡，進(jìn)賬流水中涉及電信詐騙案件8起，接收電信詐騙款項(xiàng)人民幣213736元；孫某某的尾號(hào)為1770的農(nóng)行銀行卡、9009的郵政銀行卡，進(jìn)賬流水中涉及電信詐騙案件7起，接收電信詐騙款項(xiàng)人民幣210000元；劉某某2的尾號(hào)為8567、6571平安銀行卡、尾號(hào)為0307中國(guó)銀行卡、尾號(hào)為3436招商銀行卡，進(jìn)賬流水中涉及電信詐騙案件6起，接收電信詐騙款項(xiàng)人民幣204092元；馬某某的尾號(hào)為0045交通銀行卡、尾號(hào)為4529招商銀行卡、尾號(hào)為5379農(nóng)業(yè)銀行卡，進(jìn)賬流水中涉及電信詐騙案件9起，接收電信詐騙款項(xiàng)人民幣263124元；洪某某的尾號(hào)為8609招商銀行卡，進(jìn)賬流水中涉及電信詐騙案件7起，接收電信詐騙款項(xiàng)人民幣202324元；劉某某3的尾號(hào)為7219中信銀行卡，進(jìn)賬流水中涉及電信詐騙案件5起，接收電信詐騙款項(xiàng)人民幣99020元；于某的尾號(hào)為1645郵政銀行卡，進(jìn)賬流水中涉及電信詐騙案件4起，接收電信詐騙款項(xiàng)人民幣133636元；王某某的尾號(hào)為6078農(nóng)行銀行卡，進(jìn)賬流水中涉及電信詐騙案件2起，接收電信詐騙款項(xiàng)人民幣40212.18元；
另查，經(jīng)本院統(tǒng)計(jì)，被告人孫某某、劉某某2、洪某某、馬某某、劉某某3為“黑胖”、“黃毛”跑分共計(jì)498236元，具體情況為：孫某某2022年3月4日尾號(hào)9009郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬58000；劉某某22022年3月1日尾號(hào)3436招商銀行卡轉(zhuǎn)賬48000、2022年3月5日尾號(hào)6571平安銀行卡轉(zhuǎn)賬40980，合計(jì)88980；馬某某2022年3月1日尾號(hào)0045交通銀行卡轉(zhuǎn)賬99004、尾號(hào)4529招商銀行卡轉(zhuǎn)賬49614，合計(jì)148618；洪某某2022年3月1日尾號(hào)8609招商銀行卡轉(zhuǎn)賬196618；劉某某32022年3月6日尾號(hào)7219中信銀行卡轉(zhuǎn)賬6020；
再查，被告人易某非法獲利二萬(wàn)元，被告人遲某某非法獲利六萬(wàn)元，被告人朱某非法獲利一萬(wàn)元，被告人吳某非法獲利三萬(wàn)元，被告人劉某某1非法獲利八千元，被告人宋某某非法獲利二萬(wàn)元，被告人孫某某非法獲利七百三十六元，被告人劉某某2非法獲利一千三百元，被告人馬某某非法獲利九百元，被告人洪某某非法獲利一千五百元，被告人劉某某3非法獲利兩千一百元。
上述事實(shí)，各位被告人在庭審過(guò)程中均無(wú)異議，并有書(shū)證案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)，證人薛某、于某等人的證言，各位被告人的供述和辯解以及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人易某、遲某某、朱某、吳某、劉某某1、宋某某、劉某某2、孫某某、洪某某、馬某某以營(yíng)利未目的，明知是犯罪所得，而采用協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移的方法掩飾、隱瞞，均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；各被告人均系情節(jié)嚴(yán)重。被告人劉某某3明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，自己并發(fā)展他人為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。上述被告人系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人易某組織指揮，被告人遲某某上下聯(lián)絡(luò)，被告人朱某、吳某、劉某某1具體負(fù)責(zé)實(shí)施，上述各位被告人分工明確，密切配合，均系主犯，被告人遲某某、朱某、吳某、劉某某1系相對(duì)于被告人易某作用較小的主犯；被告人宋某某、劉某某2、孫某某、洪某某、馬某某、劉某某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯；根據(jù)參加的犯罪和所起的作用，對(duì)被告人遲某某、朱某、吳某、劉某某1、劉某某3，依法從輕處罰；對(duì)被告人宋某某、劉某某2、孫某某、洪某某、馬某某，依法減輕處罰。各位被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；被告人劉某某2、洪某某主動(dòng)上繳違法所得，被告人宋某某、孫某某、馬某某、劉某某3主動(dòng)上繳違法所得和罰金，依法可酌情從輕處罰。被告人馬某某具有自首情節(jié)，依法應(yīng)減輕處罰；被告人劉某某1有犯罪前科，依法可從重處罰。
對(duì)于除被告人劉某某3的辯護(hù)人胡微、被告人洪某某的辯護(hù)人夏德帝之外的其他辯護(hù)人提出的本案犯罪行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處的辯護(hù)意見(jiàn)，綜合論述如下：
因相關(guān)各被告人為獲取非法利益，均在明知“跑分”“洗錢(qián)”即轉(zhuǎn)賬違法的情況下，仍然對(duì)協(xié)助轉(zhuǎn)移的資金可能是犯罪所得持放任態(tài)度，對(duì)于經(jīng)查證屬電信詐騙轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的，應(yīng)予認(rèn)定各被告人在主觀上明知系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得。
被告人易某、朱某、吳某、劉某某1實(shí)施了多次使用多個(gè)非本人身份證開(kāi)設(shè)的銀行卡，并通過(guò)POS機(jī)幫助他人轉(zhuǎn)賬的行為；被告人孫某某、劉某某2、馬某某、洪某某也為轉(zhuǎn)賬提供了刷臉、幫助去ATM機(jī)取現(xiàn)等服務(wù)；上述行為均符合掩飾、隱瞞所得罪的客觀要件；被告人遲某某、宋某某通過(guò)發(fā)展下線提供多個(gè)身份證、銀行卡等為上游犯罪轉(zhuǎn)賬提供幫助，并提供租房等服務(wù)，其與上下游形成多層級(jí)的犯罪鏈條，其犯罪行為與掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪均存在關(guān)聯(lián)，應(yīng)擇一重罪即按照掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。
對(duì)于各辯護(hù)人提出的上游犯罪尚未依法裁判，影響本案定性的辯護(hù)意見(jiàn)，包括被告人孫某某辯護(hù)人劉百剛、宋文博提出的被告人孫某某的“跑分”對(duì)象是“黑胖”“黃毛”并非本案四個(gè)湖北被告人，“黑胖”“黃毛”未被依法裁判和查證屬實(shí)，被告人孫某某無(wú)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，因有證據(jù)證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪并查證屬實(shí)的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得罪的認(rèn)定，對(duì)此，本院不予支持。
對(duì)于被告人易某的辯護(hù)人朱殿純等提出的“黑胖”“黃毛”并非本案四個(gè)湖北被告人，相關(guān)的轉(zhuǎn)賬數(shù)額經(jīng)本院統(tǒng)計(jì)為493236元，應(yīng)予扣除的辯護(hù)意見(jiàn)，符合案件事實(shí)和法律規(guī)定，依法應(yīng)予支持。
對(duì)于各辯護(hù)人提出的指控的犯罪數(shù)額缺少審計(jì)報(bào)告和銀行交易明細(xì)等書(shū)證支持的辯護(hù)意見(jiàn)，因有相關(guān)銀行卡交易明細(xì)等在案為憑，足以認(rèn)定起訴指控的犯罪事實(shí)，對(duì)此，本院不予支持；
對(duì)于被告人易某的辯護(hù)人朱殿純提出的宋某某在2022年2月21日涉及兩筆合計(jì)25000元，因該時(shí)間被告人易某不在鞍山，應(yīng)從涉案數(shù)額中扣除的辯護(hù)意見(jiàn)，因有證據(jù)證明被告人易某等人于2022年2月21日到鞍山就開(kāi)始“跑分”，對(duì)此辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持；對(duì)于其提出的王某某在2021年12月10日、12月18日兩筆合計(jì)40212元，因該時(shí)間被告人易某不在鞍山，應(yīng)從涉案數(shù)額中扣除的辯護(hù)意見(jiàn)，因起訴指控根本沒(méi)有將此計(jì)算在被告人易某的犯罪數(shù)額之內(nèi)，對(duì)此本院不予支持；對(duì)其提出的起訴指控的9起犯罪事實(shí)涉及13筆轉(zhuǎn)移資金合計(jì)7044552.18，而公安機(jī)關(guān)提供的8份情況說(shuō)明涉及48筆轉(zhuǎn)賬記錄合計(jì)數(shù)額1398540.18元，無(wú)法厘清是否重復(fù)計(jì)算的辯護(hù)意見(jiàn)，因其未向本院具體說(shuō)明計(jì)算依據(jù)，亦不影響本院對(duì)數(shù)額的計(jì)算和事實(shí)的認(rèn)定，對(duì)此，本院不予審理；對(duì)于其提出的公安機(jī)關(guān)于2022年3月10日給洪某某制作訊問(wèn)筆錄，立案決定書(shū)時(shí)間是3月11日，同時(shí)，案件于2022年6月14日由高新分局移送千山分局管轄，2022年7月11日高新分局出具情況說(shuō)明，程序違法，該部分證據(jù)應(yīng)依法排除的辯護(hù)意見(jiàn)，因有辦案機(jī)關(guān)關(guān)于立案時(shí)間的說(shuō)明，被告人洪某某的該份訊問(wèn)筆錄也不影響本案對(duì)案件事實(shí)的認(rèn)定，同時(shí)，高新分局作為原辦案機(jī)關(guān)對(duì)其偵查的案件事實(shí)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明不違背法律規(guī)定，對(duì)此本院不予支持。
對(duì)于被告人劉某某2辯護(hù)人白榮提出的沒(méi)有證據(jù)證明尾號(hào)8567平安銀行信用卡是劉某某2所有或者提供，此卡轉(zhuǎn)賬的兩筆資金68022元應(yīng)扣除的辯護(hù)意見(jiàn)，因有證據(jù)證明此銀行卡系被告人劉某某2所有，對(duì)此本院不予支持。
對(duì)于被告人朱某、吳某、劉某某1的辯護(hù)人提出的從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予支持。
對(duì)于被告人遲某某、劉某某2的辯護(hù)人提出的具有立功情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，無(wú)充分證據(jù)證實(shí)，本院不予認(rèn)定。
綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二八十七條之二、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條、第八條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條、第十三條、第十八條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人易某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月12日起至2027年7月11日止。罰金于判決生效后三個(gè)月之內(nèi)繳納。）
二、被告人遲某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月11日起至2027年7月10日止。罰金于判決生效后三個(gè)月之內(nèi)繳納。）
三、被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月12日起至2026年9月11日止。罰金于判決生效后三個(gè)月之內(nèi)繳納。）
四、被告人吳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月12日起至2026年9月11日止。罰金于判決生效后三個(gè)月之內(nèi)繳納。）
五、被告人劉某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月12日起至2025年12月11日止。罰金于判決生效后三個(gè)月之內(nèi)繳納。）
六、被告人宋某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（已繳納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月11日起至2024年11月10日止。）
七、被告人劉某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月11日起至2024年9月10日止。罰金于判決生效后三個(gè)月之內(nèi)繳納。）
八、被告人孫某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月11日起至2024年5月10日止。）
九、被告人洪某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月11日起至2023年12月10日止。罰金于判決生效后三個(gè)月之內(nèi)繳納。）
十、被告人馬某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月11日起至2023年6月10日止。）
十一、被告人劉某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（已繳納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月11日起至2022年10月10日止。）
十二、已經(jīng)上繳的違法所得，包括宋某某二萬(wàn)元、孫某某七百三十六元、劉某某2一千三百元、馬某某九百元、洪某某一千五百元、劉某某3二千一百元(人民幣)，依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
追繳違法所得包括被告人易某二萬(wàn)元、遲某某六萬(wàn)元、朱某一萬(wàn)元、吳某三萬(wàn)元、劉某某1八千元(人民幣)，依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省鞍山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 朱長(zhǎng)祥
人民陪審員 劉寶柱
人民陪審員 柏 艷
二〇二三年一月十三日
法官 助理 尹明欣
書(shū) 記 員 王 青
速 錄 員 王 圓
