湖南省武岡市人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘0581刑初7號
公訴機(jī)關(guān)湖南省武岡市人民檢察院。
湖南省武岡市人民檢察院以邵武檢刑訴［2023］6號起訴書指控被告人戴某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月10日立案受理后，依法適用速裁程序，于2023年1月13日公開開庭進(jìn)行了審理，代理書記員潘瑤擔(dān)任法庭記錄。湖南省武岡市人民檢察院指派檢察官唐平文出庭支持公訴。被告人戴某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省武岡市人民檢察院指控：
2022年3月11日，被告人戴某明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，仍將自己的手機(jī)及名下的建設(shè)銀行銀行卡（卡號：6215********）提供給他人使用，并在他人轉(zhuǎn)賬時(shí)提供刷臉驗(yàn)證。涉案銀行卡轉(zhuǎn)進(jìn)、轉(zhuǎn)出資金共計(jì)36萬余元，戴某從中非法獲利500元。經(jīng)公安部反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案2起，涉案總金額45130元。案發(fā)后，被告人戴某主動投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)并認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳違法所得500元。
公訴機(jī)關(guān)為證明上述事實(shí)，提交了如下證據(jù)：戶籍資料、銀行交易明細(xì)單等書證；證人吳某、蘇某的證言；被告人戴某的供述與辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人戴某明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，仍為他人提供銀行卡并在他人轉(zhuǎn)賬時(shí)提供刷臉驗(yàn)證，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人戴某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款；被告人戴某系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款；被告人戴某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。
另查明：被告人戴某明的建設(shè)銀行銀行卡（卡號：6215********）轉(zhuǎn)進(jìn)違法犯罪資金184587.1元。
被告人戴某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名、證據(jù)及量刑建議沒有異議，同意適用速裁程序且簽字具結(jié)，在開庭審理過程亦無異議。
本院認(rèn)為，被告人戴某明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，仍為他人提供銀行卡并在他人轉(zhuǎn)賬時(shí)提供刷臉驗(yàn)證，幫助上游犯罪逃避偵查及轉(zhuǎn)移贓款，其掩飾、隱瞞犯罪所得價(jià)值總額達(dá)到10萬元以上，屬于犯罪情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人戴某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。被告人戴某案發(fā)后自動投案，如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人戴某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。綜合被告人戴某的上述量刑情節(jié)，本院決定對被告人戴某予以減輕處罰。綜上所述，公訴機(jī)關(guān)指控被告人戴某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。為此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條第一、二款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人戴某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
二、對被告人戴某的違法所得500元依法予以追繳（已上繳給偵查機(jī)關(guān)，由偵查機(jī)關(guān)依法退賠。）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，被告人戴某的刑期從收監(jiān)執(zhí)行之日起計(jì)算；所處罰金限在本判決生效后十日內(nèi)交納，上繳國庫。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省邵陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 王業(yè)太
二〇二三年一月十三日
代理書記員 潘 瑤
