貴州省清鎮(zhèn)市人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)黔0181刑初11號
公訴機關貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院。
貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院以清檢刑訴［2022］456號起訴書指控被告人熊某虎犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年01月03日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法適用簡易程序，獨任審理，于2023年1月4日公開開庭審理了本案。貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院檢察員譚澤明出庭支持公訴，被告人熊某虎到庭參加訴訟，貴州紅某律師事務所律師林某俊為被告人提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
庭審中，公訴人宣讀、出示了：1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、關聯(lián)案件材料、銀行卡水流等；2.被告人熊某虎的供述；3.人身檢查筆錄等證據(jù)，指控被告人熊某虎犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人有自首情節(jié)，可從輕處罰；建議被告人熊某虎有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣2000元。
經(jīng)審理查明，2022年5月的一天，被告人熊某虎在ＱＱ上認識一陌生人，對方稱用銀行卡幫網(wǎng)絡賭博刷流水，刷1萬可以提成100元，熊某虎答應后，雙方約定在貴州省安龍縣黃泥寨見面。同年5月21日，熊某虎明知他人使用銀行卡收款轉(zhuǎn)賬系收取電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得，為牟取非法利益，將自己的一張中國工商銀行卡及交易密碼提供給對方收款轉(zhuǎn)賬，非法獲利400元。同年8月22日，熊某虎因缺錢，再次聯(lián)系對方刷流水，將自己的一張中國郵政儲蓄銀行卡及交易密碼提供給對方收款轉(zhuǎn)賬，并配合人臉識別認證、到ＡＴＭ機取現(xiàn)，非法獲利1200元。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢，熊某虎提供的銀行卡在2022年5月21日和8月22日進賬金額共計15.0363萬元，串聯(lián)出網(wǎng)絡詐騙案件4起，收取贓款4.9888萬元。2022年11月17日，經(jīng)辦案民警電話通知，熊某虎主動到案，并如實供述。
另查明，2022年12月22日，熊某虎主動向清鎮(zhèn)市人民檢察院退繳違法所得1600元和退賠20000元（現(xiàn)已轉(zhuǎn)至本院賬戶）。
上訴事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、關聯(lián)案件材料、銀行卡水流等；2.被告人熊某虎的供述；3.人身檢查筆錄等證據(jù)。
本院認為，被告人熊某虎在明知系協(xié)助他人掩飾、隱瞞犯罪所得的情況下，仍將自己的兩張銀行卡提供給他人收款取現(xiàn)，并配合人臉識別認證，共計收款15.0363萬元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人有自首情節(jié)，可減輕處罰。被告人熊某虎自愿認罪認罰并簽署具結(jié)書，依法可以從寬處理。已交違法所得1600元和退賠部分贓款20000元，可酌情從輕處罰。違法所得1600元，予以沒收，上繳國庫；退賠的20000元，按比例發(fā)還被害人。被告人有悔罪表現(xiàn)，不致再危害社會，可適用緩刑。公訴機關指控的罪名成立，量刑建議恰當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”、第五十二條、五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人熊某虎犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣2000元。
(緩刑考驗期從本判決確定之日起計算。罰金限判決生效后立即繳納）。
被告人熊某虎的違法所得人民幣1600元，予以追繳，上繳國庫（已上繳）。
被告人熊某虎退繳的贓款人民幣20000元（暫存于本院賬戶），按比例發(fā)還涉案的被害人（發(fā)還給被害人及金額分別為侯某2360.5元，花某萍2004.5元，嚴某晶12026.9元，胡某3608.1元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省貴陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 楊勝權(quán)
二〇二三年一月十三日
書記員 田 輝
