浙江省平陽縣人民法院
刑事判決書
（2023）浙0326刑初18號(hào)
公訴機(jī)關(guān)浙江省平陽縣人民檢察院。
平陽縣人民檢察院以溫平檢刑訴（2022）824號(hào)起訴書指控被告人陳某標(biāo)、余某、林某利犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。平陽縣人民檢察院指派檢察員夏秀明出庭支持公訴，被告人陳某標(biāo)、余某、林某利及辯護(hù)人溫玲玲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
平陽縣人民檢察院指控：
2020年10月至2021年5月，被告人陳某標(biāo)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供本人名下招商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等6張銀行卡。收購?fù)趺飨龋ㄒ雅行蹋┙煌ㄣy行、工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行等4張銀行卡，收購程萬威（另案處理）的郵儲(chǔ)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行等3張銀行給陳世虎（已判刑）用于“跑分工作室”給賭博網(wǎng)站上分，非法獲利人民幣4000余元，經(jīng)查，上述銀行卡流水金額人民幣2100余萬元，內(nèi)含李某被詐騙款人民幣2萬元，馬琦被詐騙款人民幣9950元，張超被詐騙款人民幣2000元。
2020年10月至2021年5月，被告人余某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍出租本人名下中國建設(shè)銀行（含補(bǔ)卡1張）、浦發(fā)銀行、光大銀行、交通銀行、中國工商銀行、招商銀行等7張銀行卡給陳世虎等人使用。經(jīng)查，上述銀行卡流水金額人民幣860余萬元，內(nèi)含朱某被詐騙款人民幣20000元。
2020年10月至2021年5月，被告人林某利明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍出租本人名下的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國工商銀行、交通銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等6張銀行卡給陳世虎用于“跑分工作室”為賭博網(wǎng)站上分，非法獲利人民幣7500元。經(jīng)查明，上述銀行卡流水金額人民幣766余萬元，內(nèi)含朱某被詐騙款人民幣20000元。
案發(fā)后，被告人陳某標(biāo)、余某、林某利分別于2021年12月17日、13日、10日到平陽縣××局投案。在本院審理過程中，被告人陳某標(biāo)、林某利分別退出違法所得人民幣4000元、7500元，被告人余某、林某利分別賠償朱某經(jīng)濟(jì)損失人民幣10000元、5500元。
公訴機(jī)關(guān)提交了被告人陳某標(biāo)、余某、林某利的供述，同案人員陳世虎、吳允波、曾開亮、陳榜等人的供述，證人李某、朱某的證言，搜查筆錄，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，銀行卡及銀行流水電子數(shù)據(jù)，銀行交易記錄，扣押清單，戶籍信息，歸案經(jīng)過，刑事判決書等證據(jù)證實(shí)。辯護(hù)人提交了戶口本，陶山鎮(zhèn)三聯(lián)村委會(huì)證明，被告人林某利的父親林孝建、奶奶陳連娟的殘疾證及出院記錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某標(biāo)、余某、林某利的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，犯罪后能自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人陳某標(biāo)、林某利已退出違法所得，被告人余某、林某利已賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，當(dāng)庭建議判處被告人陳某標(biāo)有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣12000元；判處被告人余某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣7000元，適用緩刑；判處被告人林某利有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣7000元，適用緩刑。
被告人陳某標(biāo)、余某、林某利對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人溫玲玲提出的辯護(hù)意見是被告人林某利系初犯、偶犯，犯罪后能自首，已退出違法所得并賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，考慮其家庭經(jīng)濟(jì)困難，要求對(duì)其從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人陳某標(biāo)、余某、林某利明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人陳某標(biāo)、余某、林某利犯罪后能自首，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其中被告人陳某標(biāo)、林某利已退出違法所得，被告人余某、林某利賠償朱某部分經(jīng)濟(jì)損失，有悔罪表現(xiàn)，均依法和酌情予以從輕處罰，并對(duì)被告人余某、林某利適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的量刑建議及辯護(hù)人據(jù)此要求對(duì)被告人林某利從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見，本院均予以采納。被告人退出的違法所得，依法予以沒收。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某標(biāo)犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣12000元。罰金限判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
二、被告人余某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣7000元。罰金限判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。
三、被告人林某利犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣7000元。罰金限判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。
（上述緩刑考驗(yàn)期限，均從判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人陳某標(biāo)、林某利退出的違法所得合計(jì)人民幣11500元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向溫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 謝作概
二○二三年一月十二日
代書記員 陳蘊(yùn)墨
