貴州省修文縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）黔0123刑初9號(hào)
公訴機(jī)關(guān)貴州省修文縣人民檢察院。
貴州省修文縣人民檢察院以修檢刑訴〔2022〕231號(hào)起訴書指控被告人袁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。修文縣人民檢察院指派檢察員王洪奎出庭支持公訴，被告人袁某某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年7月至8月期間，被告人袁某某明知他人在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法活動(dòng)，仍將自己的一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡和一張中國郵政銀行卡提供給對(duì)方用于資金轉(zhuǎn)賬，并通過手機(jī)銀行配合對(duì)方轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，非法獲利6000元。其中，被害人陳某1、劉某、徐某、程某、朱某某被騙部分相關(guān)資金流入被告人袁某某所提供的上述農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)；被害人陳某2、陳某某被騙部分相關(guān)資金流入被告人袁某某所提供的上述郵政銀行卡內(nèi)。共計(jì)有647084元被害人資金流入被告人袁某某所提供銀行卡內(nèi)。
2022年9月25日，被告人袁某某由公安機(jī)關(guān)電話通知到案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，且主動(dòng)退贓1000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人袁某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，建議判處被告人袁某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五千元。
被告人袁某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，同意適用速裁程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人袁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立，應(yīng)予確認(rèn)。被告人袁某某具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，依法可從輕或減輕處罰；案發(fā)后主動(dòng)積極退贓，可酌情從輕處罰。綜合被告人袁某某犯罪事實(shí)、情節(jié)及悔罪態(tài)度，公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人袁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后五日內(nèi)繳納）
二、被告人袁某某退繳犯罪所得人民幣6000元（暫存于修文縣財(cái)政局縣級(jí)財(cái)政支付中心修文縣公安局涉案款賬戶），依法沒收上繳國庫。
三、扣押在案的13張銀行卡（貴州農(nóng)信銀行卡2張，卡號(hào)分別是××××、××××，開戶名袁某某；平安銀行卡2張，卡號(hào)分別是××××、××××，開戶名袁某某；中國民生銀行卡2張，卡號(hào)分別是××××、××××，開戶名袁某某；貴陽銀行卡1張，卡號(hào)是××××，開戶名袁某某；中信銀行卡2張，卡號(hào)分別是××××、××××，開戶名袁某某；中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張，卡號(hào)××××，開戶名袁某某；中國郵政存蓄銀行卡1張，卡號(hào)××××，開戶名袁某某；興業(yè)銀行卡1張，卡號(hào)是××××，開戶名袁某某；招商銀行卡1張，卡號(hào)是××××，開戶名袁某某?，F(xiàn)均暫存于修文公安局）中，卡號(hào)為××××的中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張、卡號(hào)為××××的中國郵政存蓄銀行卡1張，依法沒收予以銷毀，其余11張銀行卡退還公訴機(jī)關(guān)處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向貴州省貴陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 饒伏龍
二〇二三年一月十二日
書記員 歐家靖
