鄂托克前旗人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）內(nèi)0623刑初160號(hào)
公訴機(jī)關(guān)鄂托克前旗人民檢察院。
鄂托克前旗人民檢察院以鄂前檢刑訴〔2022〕158號(hào)起訴書指控被告人張某強(qiáng)犯詐騙罪，于2022年7月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。鄂托克前旗人民檢察院指派檢察官杜春艷出庭支持公訴，被告人張某強(qiáng)及辯護(hù)人石飛到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
鄂托克前旗人民檢察院指控，2021年8月至12月，被告人張某強(qiáng)承包寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司位于××廟能源化工基地鋼筋工程，在雇傭工人從事承包工程作業(yè)期間，被告人張某強(qiáng)以公司使用他人工資卡走賬、購買工程設(shè)備等事由騙取石某、王某1等人共計(jì)59950元。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2021年8月20日，被告人張某強(qiáng)以李國強(qiáng)家中有事急需用錢為由讓寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給李國強(qiáng)預(yù)付工資后，又以該筆錢款系公司給張某強(qiáng)的預(yù)付款為由騙取李國強(qiáng)15000元。
2.2021年8月29日，被告人張某強(qiáng)在公司給寧紅銀行卡打入工資后，以部分錢款系寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司使用寧紅的銀行卡給張某強(qiáng)設(shè)備款為由騙取寧紅3000元。
3.2021年9月29日、9月30日，被告人張某強(qiáng)在得知寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給工人發(fā)工資后，以公司多給發(fā)了工資、用張生俊賬戶走賬為由騙取張生俊6950元。
4.2021年9月30日，被告人張某強(qiáng)在得知寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給工人發(fā)工資后，以其賬戶因擔(dān)保被凍結(jié)，公司將給張某強(qiáng)的錢使用王某1賬戶轉(zhuǎn)賬為由騙取王某15000元。
5.2021年9月30日，被告人張某強(qiáng)在得知寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給工人發(fā)工資后，以該筆錢款系公司使用李紅亮賬戶走賬為由騙取李紅亮5000元。
6.2021年10月10日，被告人張某強(qiáng)在得知寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給工人發(fā)工資后，以該筆錢款系公司給張某強(qiáng)的工程款而不是苗某、陳吉紅工資為由騙取苗某、陳吉紅共計(jì)10000元。
7.2021年10月3日，被告人張某強(qiáng)在得知寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給工人發(fā)工資后，以該筆錢款系公司使用顧元喜賬戶走賬為由騙取顧元喜5000元。
8.2021年10月4日，被告人張某強(qiáng)在得知寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給工人發(fā)工資后，以該筆錢款系公司使用石某、苗桂芳賬戶走賬為由騙取石某、苗桂芳共計(jì)10000元。
2022年2月10日，鄂托克前旗XX局在陜西省榆林市定邊縣新樂小區(qū)將被告人張某強(qiáng)抓獲歸案。
2022年2月23日，被告人張某強(qiáng)家屬將59950元現(xiàn)金繳納至鄂托克前旗XX局。2022年7月18日，鄂托克前旗XX局將59950元退還給石某、王某1等人，其中張生俊、寧紅、李紅亮對(duì)張某強(qiáng)表示諒解。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法院提供了書證一組，證人張某等人的證言，被害人石某等人的陳述，被告人張某強(qiáng)的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄，視聽資料等證據(jù)。鄂托克前旗人民檢察院認(rèn)為，被告人張某強(qiáng)以非法占有為目的，虛構(gòu)公司借用賬戶走賬或公司給其購買設(shè)備款等事由，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人張某強(qiáng)對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，且認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人張某強(qiáng)的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，被告人張某強(qiáng)認(rèn)罪態(tài)度好，有明顯的悔罪表現(xiàn)；被告人家屬在案發(fā)后及時(shí)代替張某強(qiáng)退還了部分受害人的損失，并且也取得了被害人的諒解；張某強(qiáng)是偶犯，在本案中初衷并非是為了詐騙，還是在經(jīng)濟(jì)周轉(zhuǎn)困難的情況下錯(cuò)誤估計(jì)了承包工程的利潤造成工程虧損后的選擇致使觸犯底線，建議從輕判處并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2021年8月至12月，被告人張某強(qiáng)承包寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司位于××廟能源化工基地鋼筋工程，在雇傭工人從事承包工程作業(yè)期間，被告人張某強(qiáng)以公司使用他人工資卡走賬、購買工程設(shè)備等事由騙取石某、王某1等人共計(jì)59950元。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2021年8月20日，被告人張某強(qiáng)以李國強(qiáng)家中有事急需用錢為由讓寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給李國強(qiáng)預(yù)付工資后，又以該筆錢款系公司給張某強(qiáng)的預(yù)付款為由騙取李國強(qiáng)15000元。
2.2021年8月29日，被告人張某強(qiáng)得知公司給寧紅銀行卡打入工資后，以部分錢款系寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司使用寧紅的銀行卡給張某強(qiáng)設(shè)備款為由騙取寧紅3000元。
3.2021年9月29日、9月30日，被告人張某強(qiáng)在得知寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給工人發(fā)工資后，以公司多給發(fā)了工資、用張生俊賬戶走賬為由騙取張生俊6950元。
4.2021年9月30日，被告人張某強(qiáng)在得知寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給工人發(fā)工資后，以其賬戶因擔(dān)保被凍結(jié)，公司將給張某強(qiáng)的錢使用王某1賬戶轉(zhuǎn)賬為由騙取王某15000元。
5.2021年9月30日，被告人張某強(qiáng)在得知寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給工人發(fā)工資后，以該筆錢款系公司使用李紅亮賬戶走賬為由騙取李紅亮5000元。
6.2021年10月1日，被告人張某強(qiáng)在得知寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給工人發(fā)工資后，以該筆錢款系公司給張某強(qiáng)的工程款而不是苗某、陳吉紅工資為由騙取苗某、陳吉紅共計(jì)10000元。
7.2021年10月3日，被告人張某強(qiáng)在得知寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給工人發(fā)工資后，以該筆錢款系公司使用顧元喜賬戶走賬為由騙取顧元喜5000元。
8.2021年10月4日，被告人張某強(qiáng)在得知寧夏廣生源建設(shè)工程有限公司給工人發(fā)工資后，以該筆錢款系公司使用石某、苗桂芳賬戶走賬為由騙取石某、苗桂芳共計(jì)10000元。
2022年2月23日，被告人張某強(qiáng)家屬將違法所得59950元現(xiàn)金繳納至鄂托克前旗XX局。
2022年7月18日，鄂托克前旗XX局將59950元退還給被害人石某、王某1等人，其中張生俊、寧紅、李紅亮對(duì)張某強(qiáng)表示諒解。
又查明，2022年2月10日，鄂托克前旗XX局在陜西省榆林市定邊縣新樂小區(qū)將被告人張某強(qiáng)抓獲歸案，于2022年2月12日被鄂托克前旗XX局刑事拘留，于同年3月21日被鄂托克前旗XX局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，本院?022年7月20日對(duì)被告人張某強(qiáng)取保候?qū)彙Ｈ”：驅(qū)徠陂g張某強(qiáng)再次實(shí)施盜竊犯罪，并于2022年8月4日因涉嫌盜竊罪被陜西省定邊縣XX局刑事拘留，于2022年11月29日因犯盜竊罪被陜西省定邊縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金1000元。該刑期執(zhí)行期間為2022年8月4日起至2023年2月3日止。在執(zhí)行期間，本院于2022年12月30日決定對(duì)被告人張某強(qiáng)逮捕。
2022年7月20日，被告人張某強(qiáng)在鄂托克前旗人民檢察院簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，鄂托克前旗人民檢察院建議對(duì)被告人判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金八千元。2023年1月11日鄂托克前旗人民檢察院調(diào)整量刑建議為對(duì)被告人張某強(qiáng)數(shù)罪并處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金九千元。
上述事實(shí)，被告人張某強(qiáng)在開庭審理過程中亦無異議，且有書證接處警登記表，受案登記表，報(bào)案材料，立案決定書，拘留證，拘留通知書，變更羈押期限通知書，戶籍證明，無違法犯罪記錄證明，定邊縣XX局受案登記表、拘留證、逮捕證，定邊縣人民法院刑事判決書，微信交易記錄，銀行交易明細(xì)，營業(yè)執(zhí)照，承包合同，工資登記表等，證人張某、白某、王某2等人的證言，被害人石某、苗某等人的陳述，被告人張某強(qiáng)的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄，視聽資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某強(qiáng)以非法占有為目的，虛構(gòu)公司借用賬戶走賬或公司給其購買設(shè)備款等事由，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。鄂托克前旗人民檢察院指控被告人張某強(qiáng)犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。被告人張某強(qiáng)到案后如實(shí)供述，系坦白，依法從輕處罰；被告人已賠償被害人損失并取得部分被害人諒解，酌情從輕處罰；被告人認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，依法從寬處罰。被告人張某強(qiáng)因犯盜竊罪被陜西省定邊縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一千元，判決宣告以后發(fā)現(xiàn)還有本案詐騙罪沒有判決，系漏罪，依法應(yīng)當(dāng)實(shí)行并罰；關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為被告人認(rèn)罪悔罪、已賠償損失取得部分被害人諒解，應(yīng)從輕處罰的意見與本院查明事實(shí)相符，對(duì)此意見本院予以采納；關(guān)于建議判處緩刑的意見，因被告人在取保候?qū)徠陂g又犯罪，其主觀惡意較深，不宜適用緩刑，對(duì)此意見本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十七條第三款，第六十九條，第七十條之規(guī)定，判決如下：
被告人張某強(qiáng)犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金八千元，與陜西省定邊縣人民法院（2022）陜0825刑初308號(hào)刑事判決書判處的有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一千元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。其中折抵2022年2月12日至3月21日刑事拘留的37日，即從2022年8月4日起至2025年8月27日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)交清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向鄂爾多斯市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 邊 子 仙
審 判 員 蘇尼日哈勒
人民陪審員 蘇 日 娜
二〇二三年一月十二日
法官 助理 焦 娜
書 記 員 楊 凡
