貴州省赫章縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）黔0527刑初6號(hào)
公訴機(jī)關(guān)貴州省赫章縣人民檢察院。
貴州省赫章縣人民檢察院以赫檢刑訴［2022］415號(hào)起訴書指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。赫章縣人民檢察院指派檢察員郭鑫出庭支持公訴，被告人陳某及辯護(hù)人張堯到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、2022年3月6日，被告人陳某在赫章縣某某酒店將其卡號(hào)為****的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、賬號(hào)為****的支付寶賬號(hào)、賬號(hào)為****的微信賬號(hào)、手某（另案處理）轉(zhuǎn)賬，彭某揚(yáng)在酒店轉(zhuǎn)賬時(shí)，陳某在旁邊多次告知自己的銀行卡密碼幫助彭某揚(yáng)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。陳某提供的郵政銀行卡被用于電信詐騙轉(zhuǎn)款，銀行流水為人民幣77270.3元，其中齊某文、茍某某等5名被害人被騙人民幣35550元被轉(zhuǎn)入該卡。事后，陳某獲利人民幣700元。
2022年12月22日，陳某已退賠齊某文、茍某某等5名被害人人民幣35550元，齊某文、茍某某等5名被害人出具書面諒解書諒解陳某。
二、2022年3月，陳某告訴劉某（另案處理）自己提供銀行卡給彭某揚(yáng)轉(zhuǎn)賬獲利，并介紹二人認(rèn)識(shí)。3月17日，陳某、劉某、彭某揚(yáng)等人在城關(guān)鎮(zhèn)二環(huán)路上，劉某提供卡號(hào)****的中國(guó)銀行銀行卡給彭某揚(yáng)轉(zhuǎn)賬，并幫助刷臉驗(yàn)證、取現(xiàn)。其間，陳某提供賬號(hào)為****的微信賬號(hào)、手機(jī)給彭某揚(yáng)轉(zhuǎn)賬，彭某揚(yáng)從劉某微信轉(zhuǎn)賬人民幣8000元到陳某微信，隨即操作轉(zhuǎn)出。劉某提供的銀行卡被用于電信詐騙轉(zhuǎn)款，銀行流水為人民幣93601元，其中被害人任某花被騙的人民幣12500元被轉(zhuǎn)入劉某提供的銀行卡。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某明知是他人犯罪所得，仍提供銀行卡等幫助轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人陳某經(jīng)民警電話通知主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且賠償了齊某文、茍某某等五名被害人經(jīng)濟(jì)損失35550元，取得諒解。建議判處陳某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。
被告人陳某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，陳某認(rèn)罪認(rèn)罰，同意公訴機(jī)關(guān)的指控及量刑建議。
本院認(rèn)為，被告人陳某明知是犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，予以確認(rèn)。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，與事實(shí)相符，予以采納。被告人陳某經(jīng)公安民警電話通知到案，視為自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，成立自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從輕處罰。被告人賠償了齊某文、茍某某等五名被害人經(jīng)濟(jì)損失35550元并取得了諒解，酌情予以從輕處罰。根據(jù)被告人陳某犯罪的情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其宣告緩刑。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第六十七條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百〇一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
[緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。所處罰金，應(yīng)在本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。]
二、被告人陳某違法所得人民幣七百元，繼續(xù)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向貴州省畢節(jié)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 韓 為
二〇二三年一月十二日
法官助理 王梓宇
書 記 員 朱 倩
